Международное право

Я собственник объекта недвижимости Покупатель житель Казахстана,пенсионер ,переезжает в Россию на пмж Сразу ,всю сумму выплатить не может, продажа объекта в рассрочку Нужна регистрация для получения пенсии ,и вообще. Вопрос—какую нужно сделать регистрацию ( прописка ) покупателя в РФ Временную или Постоянную на время рассочки за объект?

Здравствуйте! Помогите разобраться. Мне отправили перевод на крупную сумму из банка Purity Guaranty. Перевод долго не поступал, я написала письмо в банк и вот такой ответ пришел:   Уважаемый клиент, Мы хотим сообщить вам, что к банкам и финансовым учреждениям сейчас обращаются с просьбой или они вынуждены значительно активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, с тем чтобы эти учреждения не помогали в отмывании денег виды деятельности. В связи с ростом терроризма и организованной преступности следователи сосредотачиваются на том, как такие группы финансируют свою деятельность, и стремятся ограничить доступ к этим средствам, и именно поэтому Международный валютный фонд (МВФ) осуществляет мониторинг и выдает сертификаты отмывания денег легальные деньги.   Наблюдение за отмыванием денег является глобальным явлением, и после принятия Закона о борьбе с отмыванием денег 2008 года (Закон 749), Закона о борьбе с терроризмом 2008 года (Закон 762) и последующего принятия Положения о борьбе с отмыванием денег 2011 года (LI1987), банки сейчас уделяют необходимое внимание борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Преимущество Закона о борьбе с отмыванием денег не будет реализовано, если не будет эффективной реализации мер сотрудничества, принимаемых Банком Америки (BOA) и Центром финансовой разведки (FIC), а также соблюдения со стороны лицензированных финансовых учреждений.  Именно на этом фоне BOA и FIC в соответствии с разделом 6 (d) Закона 749 и Положением 38 от L.I.1987 разработали Руководство для финансовых учреждений, лицензированных Банком Америки. Руководство включило в себя основные элементы Закона о борьбе с отмыванием денег, соответствующих F-Рекомендаций FAT, разумной практики Базельского комитета по банковскому надзору и других лучших международных практик борьбы с отмыванием денег и борьбой с финансированием терроризма (AML / CFT).   Пожалуйста, мы делаем все возможное, чтобы сохранить ваши данные в чистоте и доказать всем органам безопасности, что ваши деньги являются подлинными и никоим образом не хранятся в нашем банке для финансирования какой-либо террористической организации или какой-либо другой формы отмывания денег. Эти агентства предназначены для прекращения практики получения дохода незаконными действиями.  В большинстве случаев отмыватели денег скрывают свои действия через ряд шагов, которые создают впечатление, что деньги, полученные из незаконных или неэтичных источников, были заработаны законным путем. Поэтому американское правительство и агентства провели перевод, и вы должны заплатить сумму 36 000,00 долларов (Тридцать шесть тысяч долларов), чтобы получить отмывание денег и антитеррористический сертификат, который покроет ваши деньги, прежде чем они смогут заказать перевод всех денег на ваш местный счет.  Пожалуйста, согласитесь с нами, чтобы мы могли начать передачу немедленно. Благодарим Вас за банковские операции в Purity Guaranty Bank. Как всегда, мы по-прежнему стремимся предоставить вам лучшие в своем классе финансовые решения.   Администрация.   Это действительно сумма, которую нужно внести (36000) или меня пытаются обмануть?   Спасибо за ответ! С Новым годом!

Здравствуйте, пару месяцев назад я задавал этот вопрос. Но сейчас я обнаружил, что с января 2020 года существенно меняется та часть федеральных законов, которая теперь может сильно повлиять на дальнейшие решения. Поэтому попрошу специалистов еще раз проанализировать ситуацию и дать свое заключение. Меня интересует необходимость подачи специальной декларации к ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении движений и остатка счета в банке Кипре. Ситуация: В 2018 году на Кипре была продана квартира и часть денежных средств была получена перечислением на личный счет в Банке Кипра. В связи с этим необходима консультация и ответы на вопросы: 1. Нужно ли теперь заморачиваться со Спецдекларацией и подавать ее в налоговую? 2. Нужно ли теперь вообще как-то сообщать о проданной в 2018 году квартире? 3. Нужно ли теперь закрывать сам счет в Банке Кипра? 4. Как распорядиться остатком денежных средств на счету? (снять со счета, перечислить в Россию) 5. Требуется ли исполнение требований пункта 5.1 статьи 3 Федерального Закона? 6. Какой перечень документов предоставлять в налоговую? Как обойтись минимумом документов? Нужно ли теперь вообще что-то для этого делать? 7. Нужно ли теперь (с января 2020) предоставлять отчеты о движении средств по Кипрскому счету за 2018, 2019 года? Прошу давать ссылки на регламентирующие ФЗ, акты и документы.

несовершеннолетний ребенок,постоянно проживающий на територрии республики Казахстан-летит в Россию без сопровождающих.какие проблемы могут возникнуть при прохождении паспортного контроля?Как их избежать и куда нужно обращаться?Большое спасибо

Мой гость иногда приезжает по гостевой визе с УКРАИНЫ. У него бессрочные международные водительские права. У меня есть автомобиль, где он вписан в ОСАГО и он пользуется автомобилем. Вчера его остановил инспектор ГБДД и сказал, что срок его прав заканчивается через два дня (видимо родственник получил бессрочные права 10 лет назад). Вопрос: Может ли мой родственник пользоваться автомобилем через два дня?

Здравствуйте! Готовлю документы на взыскание алиментов с человека,работающего официально заграницей.на руках судебный приказ,а не решение.требуется ещё справка о надлежащем информировании ответчика ,но так как мне выдали приказ,информирования не было. Вопрос.признают ли этот приказ в другой стране (Беларусь)?спасибо.

Добрый вечер У меня такая проблема я до 16 лет был гражданином Армении 16 лет получил гражданство России не отказываясь от армянского 17 лет я встал на учёт в армию в РФ есть все документы подтверждающие это когда получил гражданство РФ я с помощью родственников проживающих в Армении попытался отказаться от гражданство Армении но они сказали что нельзя поскольку я уже должен встать на учёт в армию В Армении таким образом не могу отказаться от гражданство Вопрос в том я могу поехать в Армению спокойно надеясь в том что меня не поставят на учёт в армию и отпустят обратно Мне все родственники и знакомы говорят что если я поеду туда то все обратно не вернусь пока не буду служить в Армении уточняю что я в Армянских войсках не стаю на учете только в войсках РФ