добрый день. пожалуйста аккаунт цупис, через который пополняют баланс букмекерской конторы. аккаунт спустя полгода заблокировали, сейчас предлагают пройти верификацию для его разблокировки. какие есть риски для меня, если соглашусь на эту верифицикацию, что будет в последствии?
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона
Nº115-Ф3 от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» компания Yota запрашивает документы при попытке вывести денежные средства на банковский счет.
Сумма на сим карте 91000тр, в этот день ранее так же были поступления на сим карту и успешно выведены в размере более 100т.р., всю сумму я не успела, так как заблокировали аккаунт.
В объяснении от руки сообщила детали.
Так как я прохожу сейчас банкротство, за последний год Карт нет, на официальной работе взяла пусто, поэтому я приложила справки брата,, он официально работает и самозанятость открыта и мои поступления фиксируем. Но сим карта на меня, а значит от моего лица надо объяснить и убедить откуда деньги .
, вопрос №4683101, Снежана Петрова, г. Новосибирск
Сумма на сим карте 91000тр, в этот день ранее так же были поступления на сим карту и успешно выведены в размере более 100т.р., всю сумму я не успела, так как заблокировали аккаунт
Приватный вопрос.
, вопрос №4683162, Снежана Петрова, г. Новосибирск
Здравствуйте.
Отца друга задержали пьяного на мопеде с мешком дикой конопли. Дома изъяли ещё в коробке. Собирал для личного употребления без цели сбыта. Преступление по данной статье совершается впервые. Есть ребёнок которому нет 14 лет.
Есть шанс, что отделается условным сроком или обязательными работами? Есть смысл им нанимать адвоката хорошего по данной специализации?
Или грозит реальный срок
Был условный срок у него в 17 лет за то что украл у деда мотор
Чем можно помочь? Что делать?
Знакомая похитила карту в 2023 году снялала с нее около 70000 рублей постепенно кончно тутже обещала все возместить перечислила может 3000 и кормит затраками
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь. Случилась такая ситуация что меня обвиняют в краже которую я не делала, у меня остались сутки чтобы доказать что я этого не делала. Мой парень говорит, что это сделала я после того как я была у него на квартире, а красть чужие вещи я на такое не способна, он мне на слово не верит, и до сих пор думает что это я, сказал либо он продает мой телефон который он мне подарил на день рождения и он покупает на сдачу вещь которую я якобы взяла , либо я возвращаю ему наушники которые я даже не брала, или же пишет заявление в полицию о краже. Подскажите пожалуйста что едать в такой ситуации ?
обокрали. телефон украли. с карты кредитной сделали перевод по номеру телефона. номер телефона на который скидывали денежные средства сохранился в личном кабинете сбера
заходили в вк/вацап/телегу и попрошайничали деньги. поменяли пароли.
написал заявление в полицию....
смогли бы помочь? по сути то даже есть данные полные даже кому был перевод
обокрали. телефон украли. с карты кредитной сделали перевод по номеру телефона. номер телефона на который скидывали денежные средства сохранился в личном кабинете сбера
заходили в вк/вацап/телегу и попрошайничали деньги. поменяли пароли.
написал заявление в полицию....
смогли бы помочь? по сути то даже есть данные полные даже кому был перевод
обокрали. телефон украли. с карты кредитной сделали перевод по номеру телефона. номер телефона на который скидывали денежные средства сохранился в личном кабинете сбера
заходили в вк/вацап/телегу и попрошайничали деньги. поменяли пароли.
написал заявление в полицию....
смогли бы помочь? по сути то даже есть данные полные даже кому был перевод
дело в том что я уже не работаю на заводе 5 месяцев а вещи остались в шкафу так как сказали что через месяц меня позовут обратно но время прошло и меня не позвали начальник сказал попроси вынести тебе на проходную твои вещи и забери я попосил и товарищ вынес мне из шкафа вещи в рюкзаке при досмотре были обнаружены гаечные ключи пару коробок с пластинами для фрезы и штангельциркуль, я сказал что это мои личные вещи так как при увольнении я подписал обходной лист и все что получал сдал а сейчас меня хотят обвинить в краже что подскажете в этой ситуации?
Я нашёл в лесополосе явно украденный или брошенный кем то электросамокат от кикшеринга типа Whoosh, Яндекс и т п. Наступит ли какая ни будь ответственность перед законом, если я: 1. перемещу его к себе, например на дачу, но не буду эксплуатировать (просто на бессрочное хранение). 2. Если я попытаюсь разобрать его и продать по частям на сайте Авито?
Выплатил деньги по исполнительному производству 150 тысяч но сейчас с меня просят еще какие то 47 тысяч проценты за пользование чужими денежными средствами . С какой стати я должен платить какое то проценты
