Инвестор

Купили компанию в 2022 году, на момент совершения сделки, все было у компании в порядке. Компания была в собственности 2 года и продана в 2024 за ненадобностью, так как сторонний инвестор не подписал с нами договор. За время владения никакой деятельности не велось, только нулевая отчётность. В 2025 году оказалось, что в рамках банкротства какой то левой компании, с которой когда то были дела, некоторые сделки были отменены за период 2019 года. И арбитражный управляющий подал иск на взыскание этой суммы с меня. Правомерно от это и как быть. Полтора года у компании новый директор и учредитель. В мое время абсолютно никакой деятельности не велось.

Добрый вечер, моя мама пенсионерка оформила в компании "Ренессанс жизнь" полис по программе страхования " Инвестор 6.1" : " Смешанное страхование жизни с периодическим купоном" на 5 лет. 26 октября 2х25 действие договора закончилось, ей вернули деньги, которые она вложила и ничего более. Хотя страховая выплата была определена следующая: 100% страховой суммы и 100% дополнительной страховой суммы ( в случаи ее начисления). Но дополнительную сумму маме не выплатили. Как проверить страховую компанию и обязать ее выплатить дополнительную премию.

Добрый день! В 2020 г. 30 ноября я заключила договор страхования по программе страхования "Инвестор 6.1" Прошло 5 лет. 28 ноября 2025 г. сотрудник офиса Ренессанс пригласила на беседу. И озвучила, что компания не в состоянии вернуть мои деньги. Куда мне обратиться с жалобой на мошенничество?. Сотрудник объяснил, что деньги будет возвращаться в течение четырех месяцев, при этом никаких документов не предъявил. Кроме этого сотрудник уверял, что начисленная страховая премия в размере 110 000 рублей будет выплачиваться в течение 5 лет. Что мне делать?

[25.11, 14:54] +34 636 77 63 71: Здравствуйте, напишите свой вопрос пожалуйста [25.11, 14:57] belaeveevgenij: Украли деньги и отправили на ваш банк можно ли вернуть как то [25.11, 14:58] +34 636 77 63 71: Добрый день, для получения данной информации вам нужно отправить фото вашего паспорта. [25.11, 15:03] +34 636 77 63 71: Вас приветствует Garden Bank, проверяем информацию, ожидайте пожалуйста. [25.11, 15:05] belaeveevgenij: Хорошо [25.11, 15:05] +34 636 77 63 71: Вас приветствует Garden Bank, Greece (русскоязычный отдел) https://garden-bank.online/ Вы подавали запрос на получение информации по состоянию счета. Вы зарегистрированы за счетом номер: 177622RUS как инвестор финансовой компании. Тип счета: ???????? Брокерский, депозитный. Счет сегрегированный, инвестиционный. Сегрегированный - это означает, что у Вас есть второй учредитель (совладелец) счета финансовая компания. Вы как инвестор компании имеете полное право пользования счетом На текущий момент доступный баланс основного счета составляет: 2.150 USD На текущий момент доступный баланс торгового счета составляет: 5.350 USD Расчетно-кассовое обслуживание и комиссию банка оплачивать не нужно! Банк отправляет вам доступ в онлайн банк Вход в личный кабинет онлайн банкинга Garden Bank Banking account: https://garden-bank.online/members/login Login: broker177622@gmail.com Password: 177622 *Вся указанная информация является конфиденциальной Garden Bank исполняет обязательства только в качестве инструмента по переводам и хранением денежных средств, мы не регулируем действия Вашего брокера внутри торговой площадки. [25.11, 15:07] belaeveevgenij: Как вывести деньги себе в Россию просто их у меня украли [25.11, 15:08] +34 636 77 63 71: Создайте заявку и на вывод средств мы проверим [25.11, 15:09] belaeveevgenij: Где создать [25.11, 15:23] belaeveevgenij: Не войти пишет неверная почта или пароль [25.11, 15:37] belaeveevgenij: Как вывести и узнать баланс [25.11, 15:49] +34 636 77 63 71: Ожидайте звонка оператора банка [25.11, 15:50] +34 636 77 63 71: В течении 30 минут [25.11, 16:00] +34 636 77 63 71: Здравствуйте, не можем до вас дозвониться, напишите свой вопрос пожалуйста [25.11, 16:06] belaeveevgenij: Чуть позже [25.11, 16:07] +34 636 77 63 71: Мы получили вашу заявку на вывод средств, включает внп и напишите нам, чтобы оператор банка связался с вами [25.11, 16:08] belaeveevgenij: Что значит впн [25.11, 16:09] belaeveevgenij: На телефон звонить или в ватцап [25.11, 16:10] +34 636 77 63 71: Ватцап [25.11, 16:10] belaeveevgenij: Хорошо через 5 минут я скажу вам [25.11, 16:20] belaeveevgenij: Звоните [25.11, 16:29] belaeveevgenij: Можете голосовым скинуть эту систему? [25.11, 16:30] +34 636 77 63 71: Как будите свободы свяжитесь с нами , мы ответим на ваш вопрос [25.11, 16:45] belaeveevgenij: Звоните [25.11, 17:21] belaeveevgenij: Почему тогда пишете что комиссию оплачивать генужно [25.11, 17:48] +34 636 77 63 71: Вы оплачиваете только налог , дополнительных платежей у вас нет. [25.11, 17:54] belaeveevgenij: А оплатить после налог никак [25.11, 17:57] +34 636 77 63 71: Без документов вам выплату не сделают [25.11, 17:57] belaeveevgenij: А что там за документы [25.11, 17:57] +34 636 77 63 71: Оплатите налог и получите перевод от банка и документы по счету [25.11, 19:36] belaeveevgenij: А если я хочу по чуть чуть выводить [25.11, 19:37] +34 636 77 63 71: Вы и так выводите минимальную сумму счета [25.11, 19:38] belaeveevgenij: Это смешно [25.11, 19:38] +34 636 77 63 71: Почему? [25.11, 19:40] belaeveevgenij: Выводить в любом банке можно любую сумму [25.11, 19:41] +34 636 77 63 71: Нет , по условиям счета выводить любую сумму вы можете через терминал компании, а через банк вы можете вывести счёт [25.11, 20:57] +34 636 77 63 71: Да , можно [25.11, 21:20] +34 636 77 63 71: Нужно сделать платёж от 10 тыс рублей [25.11, 21:20] belaeveevgenij: Как [25.11, 21:21] +34 636 77 63 71: Напишите с какого банка будете делать платёж мы подготовим реквизиты для вас [25.11, 21:27] belaeveevgenij: На что платеж [25.11, 21:36] +34 636 77 63 71: На оплату налога [25.11, 21:37] belaeveevgenij: Опять налог [27.11, 11:17] belaeveevgenij: Здравствуйте какой остаток по счетам [27.11, 11:45] +34 636 77 63 71: Здравствуйте, проверяем [27.11, 11:48] belaeveevgenij: Хорошо [27.11, 11:52] +34 636 77 63 71: Здравствуйте, ваш счёт без изменений [27.11, 11:52] belaeveevgenij: Можете ещё раз все скинуть удалил случайно [27.11, 11:53] +34 636 77 63 71: Не поняли вас [27.11, 11:53] belaeveevgenij: Ну балансы [27.11, 11:53] +34 636 77 63 71: Вас приветствует Garden Bank, Greece (русскоязычный отдел) https://garden-bank.online/ Вы подавали запрос на получение информации по состоянию счета. Вы зарегистрированы за счетом номер: 177622RUS как инвестор финансовой компании. Тип счета: ???????? Брокерский, депозитный. Счет сегрегированный, инвестиционный. Сегрегированный - это означает, что у Вас есть второй учредитель (совладелец) счета финансовая компания. Вы как инвестор компании имеете полное право пользования счетом На текущий момент доступный баланс основного счета составляет: 2.150 USD На текущий момент доступный баланс торгового счета составляет: 5.350 USD Расчетно-кассовое обслуживание и комиссию банка оплачивать не нужно! Банк отправляет вам доступ в онлайн банк Вход в личный кабинет онлайн банкинга Garden Bank Banking account: https://garden-bank.online/members/login Login: broker177622@gmail.com Password: *Вся указанная информация является конфиденциальной Garden Bank исполняет обязательства только в качестве инструмента по переводам и хранением денежных средств, мы не регулируем действия Вашего брокера внутри торговой площадки.

Здравствуйте!У меня следующая ситуация На данный момент я прохожу процедуру банкротства.Идет реализация имущества.В залоге имеется 1/2 доля в квартире.Единственное жилье.Фин управляющая направила письмо почтовым извещением моим содольщикам о праве выкупа моей доли.В письме указана сумма 10 000 000,что превышает в 2 раза сумму моего долга.Сумма всех моих долгов с учётом залогового кредитора и начисленных процентов составляет не более 5000 000 рублей.Деньги мне выдало физ лицо под договор займа - ипотеки сроком на 6 лет В договоре указано лицо,которое выдавало мне денежные средства. По факту право уступки моей доли относится совершенно к другому человеку.Инвестор отказывается давать номер телефона залогодержателя.Мои юристы пытались с ней связаться. Все номера не обслуживаются. Я бы хотела оспорить данную сделку,так как физ лицо,которое мне выдавало денежные средства под залог моей доли не имеет лицензии.Брокер с которым я заключала договор перед сделкой больше не работает.фирма закрыта.Я состою на учёте в ПНД.Диагноз острое психическое расстройство На время подписания договора дееспособности лишена не была.Проходила медицинское освидетельствование перед сделкой в частном мед центре.Брокер меня сопровождал.По договору сумма 2 300 000 рублей.На руки получила 330 000 рублей.Брокер взял комиссию больше 1 000 000 рублей.

Добрый день. В интернете на меня вышла инвестор Людмила Краснова, передложила вложить в инвестиции 500 рублей, по окончанию сделки, получу 50 000. Я мама в декрете, тем более ее рекламируют на официальных сайтах… вложила … утром следующего дня она мне написала, что моя прибыль 70 000( только для того, что бы ее вывести нужно ее команде перевести 7 000) и после этого моя прибыль будет выведена и биржи и будет у меня на карте… после этого перевода, я перевела ей еще 250 000 рублей, повлезала в кредиты… мне она естественно не чего не перевела, а только писала расписки. После очередного последнего платежа, за которым я снова, должна ей перевести деньги. Я отказалась платить. Людмила сказала, что тогда мой аккаунт и прибыль будут удалены с биржи… я сказала удаляйте, так денег и меня нет, я даже не знаю, чем мне кредиты закрывать. На что Людмила сказала, что если я не сделаю оплату, то на мне будут штрафы и санкции, так ли это? И что мне делать?

Добрый день Нужны деньги в долг, частный инвестор прислал вот такой ответ на вопрос о том, обаятельно ли открывать новый счет. Во вложении также есть образец расписки и фото паспорта. Ответ: "Данные и образец во вложении. У меня депозит в онлайн банке Вены и деньги застрахованы там же, с него я переводить могу только на счета Европейских банков партнеров или внутри банка. Если я займ не переведу то и расписка будет недействительна, доказать это не сложно, все операции отображаются в личном кабинете, так же прописывается в расписке. Деньги без проблем выводятся на карту." Можно ли такому доверять?

Добрый день! Может ли как-то судебное разбирательство по гражданскому делу (взыскание неосновательного обогащения) повлиять на трудоустройство (если будет проверять служба безопасности)? Ситуация была следующая, мой бывший молодой человек, получил доступ к моему банковскому счету, сказал, что необходимо от инвестора перевести сумму, через свой счет он не мог, объясняя это тем, что у него исчерпан лимит переводов и будет большая комиссия.. По итогу, денежные средства он перевел через мою карту и потом в дальнейшем сумму перевел себе на разные банки, и оставшуюся сумму перевел другим людям, покупая какие-то акции. (Молодой человек говорил что занимается инвестициями). По итогу, тот инвестор, который переводил денежные средства, подал на меня и на ещё одну девушку заявление (не одну меня обманули).. Дело заведено по гражданскому делу, (Споры, связанные с имущественными правами, взыскание неосновательного обогащения). В данной ситуации меня подставили, очень переживаю, что будут проблемы с трудоустройством на работу.

Знаком с Алексеем давно учились вместе в институте . В 2023–2024 гг. начали совместный бизнес по продаже товаров на маркетплейсах (Wildberries, Ozon). • Договорённости: Устная договорённость о партнёрстве 50/50. Я — инвестор (вложено около 3 млн руб.), Алексей — операционное управление (кабинеты оформлены на его ИП и через ИП третьих лиц). • Факты вложений и действий: • • Алексей тайно открыл дополнительные кабинеты (в том числе через ИП Кузнецова — вероятно жена его партнёра) с теми же товарами что и у нас • Есть признаки использования моих денег и ресурсов для параллельной торговли и получения прибыли в обход партнёрства. • Занижение/завышение себестоимости товаров, вероятно, для сокрытия реальной прибыли. • Доступ и контроль: Меня исключили из кабинетов (Wildberries, Ozon). Бухгалтерия велась в программе торгстат (есть аудио запись где он это говорит) У меня на руках фото видео из этой программы с завышенными ценами товаров. Сейчас доступ к ней закрыт. Есть подозрение о переводе активов и прибыли на сторонние счета. • Доказательства: • Переписки, переводы денег, записи разговоров (в том числе признание Алексея о завышении себестоимости и отказе делиться прибылью). • Скриншоты кабинетов, информация от поставщиков. • Что нужно: Нужно провести анализ (аудит) деятельности, зафиксировать размер инвестиций, определить долю прибыли, оценить перспективу гражданского и уголовного разбирательства. • Текущая ситуация: Сейчас идет максимальная прибыль что была ( около 2х миллионов в месяц) Алексей предложил вернуть только вложенные средства посильными для него частями . прибыль делить отказался. Угрожает обращаться в госорганы, утверждая, что я угрожал (записи на руках). У меня тоже есть эти записи, на них никаких угроз нет. Вопросы: Какую стратегию мне выбрать? Уголовное давление плюс иск в суд. Какаявероятность вы видите возбуждении уголовного дела? Я так понимаю что то что я деньги перевёл ему в размере там 2 700 Знаком с Алексеем давно учились вместе в институте . В 2023–2024 гг. начали совместный бизнес по продаже товаров на маркетплейсах (Wildberries, Ozon). • Договорённости: Устная договорённость о партнёрстве 50/50. Я — инвестор (вложено около 3 млн руб.), Алексей — операционное управление (кабинеты оформлены на его ИП и через ИП третьих лиц). • Факты вложений и действий: • • Алексей тайно открыл дополнительные кабинеты (в том числе через ИП Кузнецова — вероятно жена его партнёра) с теми же товарами что и у нас • Есть признаки использования моих денег и ресурсов для параллельной торговли и получения прибыли в обход партнёрства. • Занижение/завышение себестоимости товаров, вероятно, для сокрытия реальной прибыли. • Доступ и контроль: Меня исключили из кабинетов (Wildberries, Ozon). Бухгалтерия велась в программе торгстат (есть аудио запись где он это говорит) У меня на руках фото видео из этой программы с завышенными ценами товаров. Сейчас доступ к ней закрыт. Есть подозрение о переводе активов и прибыли на сторонние счета. • Доказательства: • Переписки, переводы денег, записи разговоров (в том числе признание Алексея о завышении себестоимости и отказе делиться прибылью). • Скриншоты кабинетов, информация от поставщиков. • Что нужно: Нужно провести анализ (аудит) деятельности, зафиксировать размер инвестиций, определить долю прибыли, оценить перспективу гражданского и уголовного разбирательства. • Текущая ситуация: Сейчас идет максимальная прибыль что была ( около 2х миллионов в месяц) Алексей предложил вернуть только вложенные средства посильными для него частями . прибыль делить отказался. Угрожает обращаться в госорганы, утверждая, что я угрожал (записи на руках). У меня тоже есть эти записи, на них никаких угроз нет. Мои вопросы: подскажите стратегию как мне действовать какие рычаги давления использовать. Оцените какова в процентах вероятность возбуждения уголовного дела и дальнейших последствий для партнёра? Вопрос финансовой составляющей : в суде или вообще что я требую и претендую от Алексея: вернуть сумму который я вложил и переводил( от этого он и так не отказывается) провести аудит с помощью сторонних экспертов, подсчитать сколько ушло налево по заниженной себестоимости за два года. И прибыль за последние четыре месяца за озон полностью и копейки не получал и за Wildberries до последняя четыре месяца. Отдельный вопрос могу ли я претендовать на то что бизнес приносит примеру около 2 000 000 в месяц и дальше ещё развивается я два года ждал этого чтобы он так раскачался . Какая компенсация и кто этим занимается подсчетом выхода из доли. Прошу поэтапно расписать что делать можно тезисно в этой ситуации с чего начать что делать

Приветствую. Хочу купить готовый бизнес ( пивной магазин ) . Договор о передаче прав аренды помещения и сам договор купли продажи этого бара хочу оформить на жену. Но у неё нет ип, и открывать его не хочет из-за задолженности по кредитам и аресте активов. Могу ли я открыть ип на себя , но все договоры купли продажи и аренды будут на неё? Как это сделать лучше. У меня сейчас нет возможности быть в том городе где этот бизнес продаётся, я на сво. Я выступаю как инвестор.

Познакомился в телеграмме с мужчиной 26 лет, он предложил мне доступ к его личному кабинету селлера на ozon. При этом он не имеет ИП, ИП оформлено на сына инвестора. Инвестор выделил деньги на работу на маркетплейсах. Мужчина с которым познакомлися в ТГ, раньше торговал и его накрыл закон, он не мог иметь ИП и приходилось принудительно работать. Именно в этот момент когда были ограничения он залючил соглашение с инвестором и стал торговать от лица сына инвестора. Скажите, если я принимаю участие в его кабинете селлера, помогаю что-то делать по магазину, есть ли правовые риски для меня?

Познакомился в телеграмме с мужчиной 26 лет, он предложил мне доступ к его личному кабинету селлера на ozon. При этом он не имеет ИП, ИП оформлено на сына инвестора. Инвестор выделил деньги на работу на маркетплейсах. Мужчина с которым познакомлися в ТГ, раньше торговал и его накрыл закон, он не мог иметь ИП и приходилось принудительно работать. Именно в этот момент когда были ограничения он залючил соглашение с инвестором и стал торговать от лица сына инвестора. Скажите, если я принимаю участие в его кабинете селлера, помогаю что-то делать по магазину, есть ли правовые риски для меня?

Познакомился в телеграмме с мужчиной 26 лет, он предложил мне доступ к его личному кабинету селлера на ozon. При этом он не имеет ИП, ИП оформлено на сына инвестора. Инвестор выделил деньги на работу на маркетплейсах. Мужчина с которым познакомлися в ТГ, раньше торговал и его накрыл закон, он не мог иметь ИП и приходилось принудительно работать. Именно в этот момент когда были ограничения он залючил соглашение с инвестором и стал торговать от лица сына инвестора. Скажите, если я принимаю участие в его кабинете селлера, помогаю что-то делать по магазину, есть ли правовые риски для меня?