Перевод

Здравствуйте, мне один человек должен перевести на карту некую сумму денег и за это просит отправить ему деньги, что бы произвести перевод и если я не смогу отправить деньги то банк выпишет мне штраф 20000 рублей и подаст заявление в полицию. Правда ли это?

• Есть ИП в РФ, 6%, УСН без сотрудников. • Услуги - подбор персонала. • Также открыто второе ИП в Армении у того же предпринимателя. • Услуги - подбор персонала (налог с оборота 5%). Движение Денежных Средств за 3 квартал. • По счетам ИП в Армении есть поступления от клиента в евро. • Далее они переводятся на счет Физического лица в другой банк в Армении также в евро. • После в Армении на счете Физ лица евро переводятся в рубли. • Дальше рубли идут на электронный кошелек IDPAY в РФ (физ лицо) • и после этого попадают на карту физического лица в РФ в рублях. Вопрос. Какие требования по валютному контролю нужно выполнить при указанном движении денежных средств? А именно, подскажите, пожалуйста, указывать код валютной операции (c шифром VO) нужно и при переводах на территории Армении и при переводах между Арменией и РФ? Или только при переводах между Арменией и РФ? Переводы идут: Со счета ИП Армения на счет ИП в РФ Со счета ИП Армения на счет физ лица Армения и далее перевод на счет физ лица в РФ через кошелек и на карту физ лица в РФ Или же при переводах в Армении указывать коды операций (с шифром VO) не нужно? Я вижу, что не требуется указывать код вида операции при платежах, осуществляемых физическими лицами: https://alfabank.ru/corporate/ved/currency_control/code/ Для моего ДДС в первом переводе со счета ИП на счет ФЛ нужно указывать код (с шифром VO) а далее уже нет? Какой у меня случай оказания услуг, экспорт или импорт? Нужно ли ставить на учет договор оказания услуг при превышении суммы выручки 3/6 млн рублей, и как это сделать? если это договор между ИП в Армении (а не ИП в РФ) и расчетный счет в банке Армении, и контр агенты за рубежом, а не в РФ (то есть поставить на договор я понимаю как сделать например в Альфа банке, а не иностранном банке) https://alfabank.servicecdn.ru/site-upload/b2/b1/1743/181_changes.pdf https://alfabank.ru/corporate/ved/zakon/ Есть ли еще обязательства по валютному контролю кроме кода операции и валютного контракта, которые я не указал? Если коды VO в операциях иностранного банка не писал ранее, какая за это сумма штрафа? Если Армянский контракт не поставлен на учет при превышении суммы 3/6 млн - какая за это сумма штрафа?

Здравствуйте!) мошенники по видом сотрудников банка ВТБ, и с помощью удалённого доступа программы Руст деск перевели деньги с моей карты. Обратилась в банк, мне ничем там не помогли, не удалось вернуть деньги вот их ответ. Написала заявление в полицию, полиция бездействует, что делать, могу ли я обратиться в прокуратуру о бездействии полиции, и могу ли я подать исковое заявление в суд на банк для взыскания убытков и моральной компенсации с банка с которого перевели деньги ? Сверяется ли суд с полицией? И если банк будет утверждать, что это моя вина, а не их. Никаких смс и звонков мне не поступало от банка, от том, что совершается перевод денег.

Добрый день. Напарник занял 8 тысяч уволился и уже точно не объявится. Я могу подать иск на возврат долга? У меня есть его паспортные данные. Номер телефона. Переписка как он эти деньги просит и этого же числа в истории приложения банка видно перевод этой суммы по его реквизитам.

Добрый день, Мы не делаем прививки ребенку никакие, ходит в сад (3г 8 мес). За последние 2 недели нас планируют перевести в третью группу (то есть по 1 неделе в каждой группе ребенок проводит), тк в нашей кому-то закапали капли живого полиомиелита и в текущей это по плану на следующей. Данных о том, сколько вообще в каждой группе детей, которым планируется дать эти капли мне не предоставляют (хочу оценить ситуацию и принять решение о том, куда в итоге ходить). Переводят на 60 дней. Меня эта ситуация не устраивает. заведующая отказалась перевести нового ребенка в ту группу, где уже есть "карантин", тк та мама будет против. Более того все нарушают график прививок (данная доза должна была быть дана детям в 20 месяцев, а сейчас детям 3+). На мой вопрос, а что если и в третьей группе будет вакцинация, куда отправите? Ответ- в старшую. В общем мы проконсультировались с врачом и решили остаться в нашей группе с привитым ребенком. Заведующая ждет меня для подписания заявления на перевод. Вопрос такой: на какие законы мне ссылаться и что мне написать в отказе на перевод (мы хотим остаться в нашей изначальной группе до конца сада)? Может есть форма/бланк такого отказа, пришлите, пожалуйста. Мы берем риски на себя.

57 использовано Здравствуйте! Немножко тревожит ситуация с получение аккредитации вуза. Учусь в ДВГУПС, государственная аккредитация заканчивается 18 октября 2023 года. По поводу получения новой никто ничего толком сказать не может, говорят, что находятся в процессе, но когда получат - неизвестно. Вуз один из самых больших на Дальнем Востоке, также чуть ли не единственный с военной кафедрой, так что я сомневаюсь, что его лишат аккредитации, но все же тревожно. Подскажите: 1. как узнать на каком этапе находится получение аккредитации и где? 2. Если вузу не дадут аккредитацию, то автоматически ли у меня сгорает отсрочка от армии, и я попадаю на осенний призыв? Или же у меня будет время перевестись в другой вуз? 3. Сообщит ли мне вуз о потери аккредитации, если это случится? Предложат ли перевод в другое место? 4. В течение какого срока вуз может в теории «находиться в процессе получения аккредитации»? Просто, если он получит ее после 18 октября, то есть после окончания предыдущей, не возникнет ли никаких проблем? Заранее благодарю за ответы!

Здравствуйте, 10.03.2017 г. заключил договор кредита с банком. 18.12.2018 г. Банк заключил договор уступки прав требования (цессии) с ООО ,,СААБ,, на сумму задолженности определённой на дату уступки права требования. 29.04.2019 г. суд вынес постановление о взыскании уступления и госпошлины с меня. 10.12.2021 г. задолженность по судебном постановлению исполнена в полном объёме. 28.09.2023 г. ООО ,,СААБ,, подали исковое заявление о взыскании с меня процентов в порядке ст.809 ГК РФ, ст. 395 ГК РФ за период с 19.12.2018 г. по 10.12.2021 г. И СТ.395 ГК РФ за период с 29.04.2019 г. по 10.12.2021 г. А также взыскать расходы по уплате госпошлины и почтовый перевод копии искового заявления. Также взыскать с меня в пользу ООО ,,СААБ,, процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст 395 ГК РФ до момента фактического исполнения решения суда по данному исковому заявлению. Помогите разобраться, как составить возражение??? Как мне действовать???? Тем более в данный момент я нахожусь на СВО.

При сдаче квартиры договор был подписан только одним владельцем, второй дал свое устное согласие и получает деньги за квартиру от жильцов на свою карту. Мать второго владельца приехала и решила устроить скандал чтобы выселить жильцов и утверждает что не знала про то что квартира сдается, но перевод денег говорит об обратном

Доброго времени суток, совсем не давно Совкомбанк заблокировал мою карту халва так же вход в приложение совкомбанк и требует написания пояснения экономического смысла за якобы сомнительную операцию т.е перевод который состовлял 145 т.р данная сумма не предназночалась именно мне а другому человеку у которого кроме карты совкомбанка нет других продуктов плюс к тому же требуют 3 вида документа которые я якобы должен им предоставить что бы они мне разблокировали карту, как мне лучше и грамотно сделать так что бы мне всё таки разблокировали карту и я распрощался с ними навсегда ?

Здравствуйте. Нахожусь в декретном отпуске хочу выйти на работу но не в свое отделение а в другом городе. Организация одна. Как правильно оформить перевод. Могу ли я не выходя из декрета перевестись а потом уже только выйти на новом месте? Или де обязательно нужно выходить из декрета а потом только переводиться? Просто не хочу выходить не одного дня на старое место, и через увольнение не хочу. Организация то одна.

Добрый день! Нужно приложить документы о личности отца (умер) для российского суда по факту установления отцовства. Он гражданин другой страны. Вопрос: заверить копию документа на территории другой страны нужно апостелем??? И дальше сделать наториальный перевод там же?? или получить копию документа с апостелем и сделать наториальный перевод этой копии с апостелем здесь в России? Копии документа с проставленным апостелем имеет юридическую силу??? Или нужно поставить еще что-то на копию этого документа кроме апостеля (если следовать из российской судебной практики ) ??? И нужно ли переводить сам апостель???

Заняла у подруги деньги, но так как не смогла перевести на ее карту возврат долга(выдавало ошибка) то перевела их ее мужу и в комментариях написала " вернула долг твоей супруге, передай ей", перевод был доставлен. Но подруга сказала что это не считается что я ей вернула долг тк он был не ей отдан