Перевод

Здравствуйте! Ищем опытного юриста, специализирующегося в области финансового права, валютного регулирования и практики применения 115-ФЗ. Суть запроса: ИП, зарегистрированное в РФ, планирует получить денежные средства от частного лица, находящегося за рубежом . Деньги предоставляются как личный займ от знакомого (около 2 млн руб.), с целью последующей закупки товаров для бизнеса.Особенности: • Перевод планируется в криптовалюте с последующей конвертацией и зачислением на расчётный счёт ИП в РФ. • Необходимо исключить риски блокировки счёта по 115-ФЗ и корректно задокументировать происхождение средств. Что нужно: • Пошаговая консультация: как грамотно оформить сделку (договор займа и пр.); • Как и в каком формате отразить источник поступлений для банка и налоговой; • Как снизить риски блокировки счёта; • Какие документы подготовить на случай запроса от банка. Будем признательны за опыт в аналогичных кейсах.

Добрый день. Альфа банк запросил объяснить перевод на карту. Я продал криптовалюту на бирже Bybit через p2p, вместе с объяснением банку, я так же предоставил скриншоты с биржи. Они требуют чек от отправителя денежных средств (3 лицо вообще), который я пытаюсь попросить у покупателя криптовалюты на бирже, но он читает и игнорирует меня. Получается некий тупик. Как быть в такой ситуации?

Попала на мошенников.Заказывала товар через телеграмм (сама знала ,что есть риск наткнуться на мошенников) ,но почему-то повелась на соблазн и написала одному продавьцу.Думала ,что вовремя смогу остановить себя если пойму ,что меня обманывают ,но походу все же повелась.Продавец сначала отвечал хорошо и четко как надо.После того как мы назначили встречу он написал то что хочет чтобы я отправила предоплату (это меня уже смутило ведь уже попадалась так один раз).Продавец почему-то внушил доверие сказав ,что в случае чего вернет деньги (сейчас я уже понимаю , что такому в интеренете особенно верить нельзя).Предоплату перевела и сразу после этого он написал ,что хочет полную предоплату ,сказал ,что клянется ,что не обманет и может даже скинуть паспортные данные.Я опять поверила и скинула уже полную предоплату.После этого он написал что ему нужно ещё 500 рублей на такси до меня (в этот момент я уже подумала ,что это какой-то ужас) ,но пути назад у меня уже не было и я вновь перевела деньги.После перевода денег продавец написал ,что ему нужно ещё 700 рублей и он тогда что-то ещё добавит к заказу.Я уже отказалась и сказала чтоб он либо вернул деньги ,либо отправил мне заказ без всяких там добавок ведь меня даже не спрашивали хочу ли я этого.Он начал вновь писать ,что ему обязательно нужны 700 рублей и это точно последний перевод ,но я уже не верила в весь этот бред.Написала ,что правда не могу больше скидывать деньги.Он ответил «а сколько сможешь скинуть?» я ответила ,что уже несколько.Тогда он начал настаивать на 400 рублей ,но я тоже пыталась отказываться и не скидываю до сих пор.Он мне все еще написывает ,а я уже жалею ,что вообще решила довериться этому человеку.Вся ситуация меня до нервов доводит.Что мне делать?Помогите пожалуйста

Доброго времени суток! Пришло сообщение от банка, что нужно отправить отчет в ФНС по зарубежным вкладам и тд. Их у меня нет, но делала перевод в Таджикистан. Мне 17 лет, если не отправить отчет, то могут ли арестовать счета? Если да, то арестуют их мне или родителю?

Здравствуйте, подскажите если при расписке был перевод на карту моего отца, а расписка на меня. Могут ли взыскать с него долг через суд? И привлечь его к ответственности? Если карта на тот момент была у меня в пользовании

Добрый день. Дети учатся в школе не по месту регистрации. В эту школу нас направило управление по образованию, так как по месту регистрации в школе мест не было. Проучились уже 2 года. В конце этого учебного года руководство школы заставляет забрать документы детей, аргументируя тем, что вышло новое постановление, согласно которому дети должны учиться только по месту регистрации. Но нас наша школа устраивает, тем более дети 2 года в ней учились, для них перевод непонятно куда будет стрессом. Имею ли я право не забирать документы со школы? И какие мои дальнейшие действия, чтобы отстоять права детей учиться именно в этой школе?

Ребенок 2022 года рождения ходит год в детский сад, в группе основная часть детей 2021года рождения. Заведующая настаивает на переводе в группу по возрасту, ту, которая выпускается из ясель. Тем самым программу этого учебного года пройти во второй раз. Имеет ли она право на перевод ребенка без согласия родителей?

Здравствуйте. У меня есть земельный участок 5.67 соток в СОБСТВЕННОСТИ ( в частной),в черте г.Казани,внутри посёлка,на улице с высоким пешеходным и автомобильным трафиком. 3 года назад я из зоны ИЖС легко перевёл в ВРИ ЗУ-"торговые объекты,магазины S до 400 кв.м.,объекты культурно-досуговой деятельности" (по ГПЗУ тогда был это вид основной и перевод был лишь по заявлению в МФЦ,без публичных слушаний). Почти 2 года назад я заказал проекты (эскизный и рабочий)в проектной организации,согласовал их в архитектуре города и получил официальное разрешение на строительство (РнС) сроком на 1 год и 19 суток (я не заметил этот срок изначально,думал,что на 10 лет). В разрешённый законный срок РнС построил магазин в строгом соответствии с проектом. После завершения строительства случайно увидел,что срок разрешения на строительство истёк несколько месяцев назад. Старое ГПЗУ у меня было просрочено,я получил новое,чтобы заново получить РнС. В новом ГПЗУ на данный ЗУ ВРИ основной-ИЖС теперь,а магазины,объекты культурно-досуговой деятельности уже установлены В УСЛОВНЫХ ВРИ.Я заказал новую выписку из ЕГРН на ЗУ,по итогу у меня там написано,что мой ЗУ имеет так же фактически коммерческий статус :"торговые объекты,магазины S до 400 кв.м.,объекты культурно-досуговой деятельности"и не изменился ВРИ,но ГПЗУ как бы уже противоречит выписке из ЕГРН. Проектная организация требует от меня осуществить перевод ЗУ путём публичных слушаний и вписать ВРИ ЗУ:такой же как и уже он имеет статус на данный момент :"торговые объекты,магазины S до 400 кв.м.,объекты культурно-досуговой деятельности",мотивируя тем,что данные виды уже в условных,а не в основных по ГПЗУ.(Им нужно пересогласовать в архитектуре города мой проект,чтобы получить РнС,иначе архитектура не согласует,так ответил якобы им архитектор города). Вопрос... 1)Я построился законно в период удивительно короткого действия РнС при коммерческом статусе ЗУ (даже срок РнС нелепый какой то). 2)Имею на данный момент статус ЗУ по документам (выписка из ЕГРН и по кадастровой базе)-коммерческий участок :"торговые объекты,магазины S до 400 кв.м.,объекты культурно-досуговой деятельности" ,а по новому ГПЗУ имею противоречие,т.к.эти ВРИ уже в условных видах. Нужно ли мне делать перевод ЗУ теперь уже по новому ГПЗУ с помощью публичных слушаний? (фактически в то,что уже вписано по ВРИ ЗУ). 3)Если я построил коммерческое здание не по самострою,а по РнС в законные сроки,то могут ли его обязать по суду сменить статус, например,на индивидуальный жилой дом или баню в случае отказа смены статуса ВРИ ЗУ через публичные слушания? 4)Имеют ли вообще это здание снести по суду? (беспредел конечно,в это слабо вериться,но мысли и такие есть,могут ли вообще на такое пойти суд?). 5)Может ли суд оставить всё как есть-без публичных слушаний оставить существующий ВРИ ЗУ ("торговые объекты,магазины S до 400 кв.м.,объекты культурно-досуговой деятельности" )и обязать отдел архитектуры Казани продлить мне РнС и дать мне возможность осуществить ввод в эксплуатацию объекта и последующее оформление в собственность коммерческого здания? -Есть ли какие то законные рычаги воздействия (статьи,постановления) по которым можно будет решить мой вопрос? -Есть ли какие то положительные подобные судебные практики? *К сведению ещё такой момент: когда участок отмежёвывался много лет назад-по ГПЗУ минималка на ИЖС была 4 сотки,по новым правилам уже минималка на ИЖС 10 соток. Новый ГПЗУ противоречит самому себе-пишут,что сейчас участок находится в зоне ИЖС уже,но в таблице указали минимальный размер участка под ИЖС 10 соток. Перевести теперь в ИЖС фактически-не законно,т.к.площадь участка 5.67 соток всего.

Здравствуйте. У меня есть земельный участок 5.67 соток в СОБСТВЕННОСТИ ( в частной),в черте г.Казани,внутри посёлка,на улице с высоким пешеходным и автомобильным трафиком. 3 года назад я из зоны ИЖС легко перевёл в ВРИ ЗУ-"торговые объекты,магазины S до 400 кв.м.,объекты культурно-досуговой деятельности" (по ГПЗУ тогда был это вид основной и перевод был лишь по заявлению в МФЦ,без публичных слушаний). Почти 2 года назад я заказал проекты (эскизный и рабочий)в проектной организации,согласовал их в архитектуре города и получил официальное разрешение на строительство (РнС) сроком на 1 год и 19 суток (я не заметил этот срок изначально,думал,что на 10 лет). В разрешённый законный срок РнС построил магазин в строгом соответствии с проектом. После завершения строительства случайно увидел,что срок разрешения на строительство истёк несколько месяцев назад. Старое ГПЗУ у меня было просрочено,я получил новое,чтобы заново получить РнС. В новом ГПЗУ на данный ЗУ ВРИ основной-ИЖС теперь,а магазины,объекты культурно-досуговой деятельности уже установлены В УСЛОВНЫХ ВРИ.Я заказал новую выписку из ЕГРН на ЗУ,по итогу у меня там написано,что мой ЗУ имеет так же фактически коммерческий статус :"торговые объекты,магазины S до 400 кв.м.,объекты культурно-досуговой деятельности"и не изменился ВРИ,но ГПЗУ как бы уже противоречит выписке из ЕГРН. Проектная организация требует от меня осуществить перевод ЗУ путём публичных слушаний и вписать ВРИ ЗУ:такой же как и уже он имеет статус на данный момент :"торговые объекты,магазины S до 400 кв.м.,объекты культурно-досуговой деятельности",мотивируя тем,что данные виды уже в условных,а не в основных по ГПЗУ.(Им нужно пересогласовать в архитектуре города мой проект,чтобы получить РнС,иначе архитектура не согласует,так ответил якобы им архитектор города). Вопрос... 1)Я построился законно в период удивительно короткого действия РнС при коммерческом статусе ЗУ (даже срок РнС нелепый какой то). 2)Имею на данный момент статус ЗУ по документам (выписка из ЕГРН и по кадастровой базе)-коммерческий участок :"торговые объекты,магазины S до 400 кв.м.,объекты культурно-досуговой деятельности" ,а по новому ГПЗУ имею противоречие,т.к.эти ВРИ уже в условных видах. Нужно ли мне делать перевод ЗУ теперь уже по новому ГПЗУ с помощью публичных слушаний? (фактически в то,что уже вписано по ВРИ ЗУ). 3)Если я построил коммерческое здание не по самострою,а по РнС в законные сроки,то могут ли его обязать по суду сменить статус, например,на индивидуальный жилой дом или баню в случае отказа смены статуса ВРИ ЗУ через публичные слушания? 4)Имеют ли вообще это здание снести по суду? (беспредел конечно,в это слабо вериться,но мысли и такие есть,могут ли вообще на такое пойти суд?). 5)Может ли суд оставить всё как есть-без публичных слушаний оставить существующий ВРИ ЗУ ("торговые объекты,магазины S до 400 кв.м.,объекты культурно-досуговой деятельности" )и обязать отдел архитектуры Казани продлить мне РнС и дать мне возможность осуществить ввод в эксплуатацию объекта и последующее оформление в собственность коммерческого здания? -Есть ли какие то законные рычаги воздействия (статьи,постановления) по которым можно будет решить мой вопрос? -Есть ли какие то положительные подобные судебные практики?