Что делать при блокировке счетов ЦБ после продажи USDT и подозрения в мошенничестве?

Question

Здравствуйте, меня заблокировал ЦБ РФ по статье 161 фз, какова ситуация я производил покупку и продажу криптовалюты USDT на площадке «телеграмм кошелек», выставил объявление на продажу с вольной суммой ко мне зашли на сумму 63,800₽ произведи перевод и ордер был исполнен не нарушив никаких правил площадки, проблема в том что эта была мошенническая схема где тот кто переводил покупал авиабилеты а из-за того что на площадке кошелка не указаны данные того кто должен перевести мне средства я не мог понять что это обман, пострадавший связался со мной я объяснил ситуацию он ко мне лично претензий не имеет, но так же естественно написал заявление в полицию указав куда он переводил то есть мои реквизиты, далее по цепочке все счета были заблокированы, я подал заявление в Цб на исключения из списка но проучил отказ, вопрос виновен ли я в краже денежных средств? И что мне делать ?

Дмитрий Сидор · Answer

Здравствуйте! Надо анализировать переписку. В том числе отказ ЦБ. Можете прислать в личные сообщения. Иногда бывает, что такие письма приходят вовсе не от ЦБ, а от мошенников.

Иван Кошкин · Answer

Здравствуйте, Хабиб! Вероятно, проблему решать придется через суд и доказывать в суде, что ваша деятельность не является незаконной или вы не являетесь мошенником. Согласно ч.11.6 ст.9 ФЗ №161 ФЗ ваш банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если сведения о клиенте или его платежных средствах содержатся в базе данных Банка России. В том числе, если информация пришла от МВД России (ч. 11.7 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). Есть вероятность, что ваш счет попал туда из материалов уголовного дела, как одна из сторон треугольника. А вот что делать и как добиться результата с помощью адвоката или юриста — платный формат консультации, в ходе которой придется тщательно разбирать вашу ситуацию. у вас только один путь — в полицию. Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ. В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.