Заявление о мошенничестве

Добрый вечер! 18 сентября этого года мною был заключен договор на поставку вентиляционного оборудования на сумму 244000 (есть договор и расписка в получении денежных средств), но поставщик (физ лицо ) в установленный срок попытался подсунуть оборудование дешевле и не соответствующее спецификации. Деньги до настоящего момента не вернул. В ходе выяснений я узнала что изначальное оборудование о котором гла речь в спецификации по такой цене ему никто не собирался поставлять (компания на которую он ссылался предоставила документы и переписку с указантем суммы 256000). Соответственно данный товащ изначально задумал мошенничество! 8 октября мною бало написано заявление о мошенничестве со стороны данного гражданина, но он в полицию не явился, еще умадряется писать гадости! Еще в договоре была указана неустойка в размере 0,1% за каждый день невозврата денег и нарушения условий договора. Что мне делать?! Я не готова делать столь крупные подарки мошенникам. И как вообще себя вести если есть договор и документ подтвержающий оплату, а работу не выполняют?!

1 декабря 2014 года я заказал на сайте 123techno.ru ноутбук стоимостью 41100 рублей (в т.ч. "транспортные расходы" 300 руб.). Интернет-магазин прислал на мою электронную почту письмо с подтверждением заказа и квитанцие на оплату. На следующий день я оплатил квитанцию наличными в отделении Сбербанка (подтверждающие документы имеются). Деньги были переведены на счет ООО "Софтмаркет". Интернет-магазин в очередном письме подтвердил зачисление платежа и обещал, что "в ближайшее время заказ будет передан в службу доставки". Мою просьбу указать службу доставки сотрудники интернет-магазина проигнорировали. С пятницы, 5 декабря, интернет-магазин перестал отвечать на какие-либо мои письма. Телефон, указанный на сайте также не работал и не работает. Анализируя сведения в интернете, я узнал, что сайт очень похож на мошеннический. В связи с этим я подал заявление в полицию по факту совершенного в отношении меня мошенничества. Заявление находится на рассмотрении, которое займет порядочное время, т.к. следствие в случае возбуждения дела будет вестись по месту совершения факта мошенничества, т.е. в Москве. Сам я их региона. Параллельно мне рекомендовали подать гражданский иск в суд на фирму-получателя платежа. Скажите, пожалуйста, что должно содержаться в этом иске, какие документы следует прикладывать (учитывая, что переписка велась электронно и только платежи наличными) и какие дополнительные действия мне можно предпринять, чтобы вернуть свои средства? P.S. С момента оплаты прошло 9 суток, товар не доставлен, интернет-магазин на мои письма и звонки не отвечает. Спасибо.

Добрый день! Продал машину по договору в рассрочку. Получил предоплату 40000 вместо оговоренных в договоре 150000. Человек пропал ни денег ни машины. Хочу написать заявление о мошенничестве. Сможет ли полиция задержать машину. И как правильно написать заявление. Спасибо

Заключил устный договор на установку окна с подоконником 22 июля. Расписки не брал, так как были хорошие рекомендации. Деньги были отданы в тот же день. Потом началась тянучка, то фирма (сторонняя, которая делает окна) сделать окно не может, то оборудование меняет и т.п. Недавно получилось взять расписку, что 7 декабря все поставит. Но ничего до сих пор нет. Можно ли в этом случае привлечь за мошенничество? Необходимо в милицию идти или в суд? И если на данный момент окно доставят, но не установят, то можно ли это в любом случае квалифицировать как мошенничество?

Заказала в интернет-магазине http://www.nikses.ru мотокосу. Т.к. интернет-магазин Московский, то предложили сделать предоплату 100%, доставка бесплатная по России. Выставили счет, я оплатила его наличными через терминал QIWI кошелек. Обещали доставить товар в течение трех-четырех дней. Звонили, оповещали письмом и сообщением на сотовый, что платеж прошел. После того, как прошло пять рабочих дней, я написала вопрос в личном кабинете, но на него никто не ответил. При звонке на телефон, указанный на сайте, включается автоответчик, который не соединяет с конкретным лицом. В итоге прошло уже больше семи дней, а товар так и не доставлен. Нашла я этот интернет-магазин по рекламе на Яндексе, которая показывается во многих регионах России по запросу "мотокосу ECHO SRM-2655SI ". Есть ли возможность найти этих мошенников, наказать их, закрыть их сайт, чтобы они не смогли больше никого обмануть? Есть ли возможность вернуть оплаченные мной деньги и что для этого нужно сделать.

Здравствуйте,могут ли коллекторы обратиться с заявлением в полицию о подозрении меня в мошенничестве. в 2012 брала заем в "срочно деньги",надеялась что верну в течении месяца,т.к.находилась в поисках работы,потом забеременила,на работу в моем положении устроится так и не смогла.сейчас нахожусь в декрете. Являюсь матерью одиночкой. Заем так и не выплачен. оплату ни разу не вносила.Пару дней назад коллекторы из Экспресс кредит прислали письмо где была вложена копия заявления в мвд чувашии о подозрении меня в мошенничестве. И написано было,что если я в течении недели не погашу долг,они отправят данное заявление в указанное мвд.Могут ли они на самом деле обратиться в полицию с данным заявлением или это всего ли их методы запугивания?

Здравия желаю, товарищи юристы! Очень заволновал вопрос о мошенничестве так называемого банка Тинькофф, дело в том, что я выплатил долг по кредитной карте в полном объёме, даже сверх того, НО в выписке написано, что я как-бы ничего и не оплачивал, как было минус 20, так и осталось, притом платежи проводил регулярно, это чистейшей воды мошенничество, подскажите как наказать преступников по всей строгости закона, если у них даже офиса нет?! Спасибо заранее.

Добрый вечер!У нас сложная ситуация.Мой муж вступил в долевое участие фирмы(ООО) Вложил 300 тыс,в известность был поставлен арендадатель помещения(он готов подтвердить его участие в этом бизнесе) и сотрудники.Но документы не были оформлены вовремя,по итогу ген.дир этой фирмы в один из дней сказала что кафе отдано бандитам за долги,пообещала написать на днях расписку о ее долге ему.Он прежде чем уйти из этого кафе и передать им ключи забрал телевизор стоимостью 80 тыс и микр печь в залог, что бы быть уверенным о написание расписки.Печь покупал он лично, есть свидетель который готов подтвердить(брали с рук у знакомых) телевизор взят в кредит на ее имя.В эту же ночь стали поступать звонки от ее молодого человека, он работник ФСО с угрозами, о том что он может воспользоваться своими полномочиями и это дело ничем хорошим не закончится и никаких денег ему не будут возращать(отдай телевизор если хочешь жить спокойно) В эту же ночь поступил звонок из отделения от дежурного фио такого то с предложение подъехать в отдел и разобраться так как поступило заявление и есть видеозапись. Мы отказались и сказали, что сами подъедем в отел на днях. На следующий день, я ушла на работу мой муж остался с ребенком (1г9мес) дома.В 16.00 к нам домой пришло 6 оперуполномоченных с отела и сказали что на мужа поступило заявление от такой то по поводу кражи, он должен проехать с ними в отдел для дачи объяснений.Они ждали на улице пока я приеду с работы.Мы все вместе поехали в отдел,муж дал объяснение полное,далее мы написали встречное заявление о мошенничестве( описали полностью ситуацию с указанием свидетелей) Нами было выяснен ряд обстоятельств о ее прошлом и настоящем. Она закупает фальшивые 5000 купюры и обменивает их,так же делает постоянную фальшивую регистрацию продает ее за 25 тыс, у нее есть пакет разных печатей и лежит он на работе. Были найдены два бывших ее арендадателя у одного из них она украла оборудование и еще какие то мошеннические дела провернула, знаем точно один из них писал на нее заявление в полицию.Так же есть сотрудница которой она не выплатила зарплату около 30-40 тыс и она на нее тоже написала заявление в милицию но в другом районе, дело еще рассматривается.Так же есть молодой человек ( бывший хозяин фирмы) который обменял эту фирму на участок земли.Она заморозила сделку купли продажи земли, но договор у него на руках вся правда на его стороне суды были, но она оттягивает передачу участка. Мы завтра Встречаемся с двумя ее бывшими аренд. и еще с двумя людьми которые были обмануты ею. Вопрос в том, что как нам правильно организовать весь процесс?Собрать всех пострадавших и ехать в тот же отдел где и мы писали заявление?Хотелось бы понять какими должны быть наши дальнейшие действия что бы добиться правды.В добавок она ездит на эстонской машине с куплеными российскими номерами и птс.

В апреле я заключила сделку через риэлтора на покупку комнаты.Был заключен предварительный договор и передан задаток через риэлтора продавцу в размере 100000т.р.На сделку продавец не явился (закрылась),риэлторская фирма закрылась.Писала заявление в полицию (отказали в возбуждении дела),написала в прокуратуру,также получила отказ,прошло 1.5м.никаких пояснений не дают.Что делать дальше и куда писать.ПОМОГИТЕ!!!

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста есть ли смысл писать заявление в полицию?Нашли квартиру в Санкт-Петербурге, на сайте АВИТО,по привлекательной цене.Продавец заявил,что он занятой человек,ему нужно срочно продать квартиру в связи с переездом в другую страну.В данный момент он находится не в городе и попросил перевести сумму от 10000-20000,чтобы забронировать квартиру и снять ее с продажи,сообщил паспортные данные,номер карты(на которую перевести деньги),и отправил свидетельство о регистрации права.Деньги перевели,но потом в результате поисков в интернете данных о покупателе,выяснилось,что паспорт с этими данными изъят и уничтожен и свидетельство поддельное.Покупатель естественно пропал,деньги обратно не переводит(кормил завтраками),трубку не берет.Что делать?Отправляю вам его свидетельство.Кадастровый номер вообще выдает Новосибирск. Есть ли шанс вернуть деньги?Спасибо.

Здравствуйте. Договорились с человеком, что он окажет мне услугу за предварительную плату. С ним договорились, он скинул мне свой кошелек Яндекс денег, после чего я перевел свои средства на его кошелек. Спустя некоторое время он написал, что средства не пришли и удалил меня из контактов, перестал отвечать. Я обращался в тех. поддержку Яндекс денег, переслал им доказательства переписки и перевода денег. Чеки, всё есть. После чего, тех. поддержка посоветовала обратиться с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы.

Здравствуйте! У меня ООО (я директор, гл.бухгалтер, единственный учредитель) есть не выполненные обязательства по договору предоплаты перед клиентами (туристами). Вернуть деньги пока нет возможности, т.к. компания банкрот (но это не официально, просто действительно нет ни продаж, ни активов, ни пассивов, ни материальных ценностей в компании), но я намерена всем выплатить то, что должна моя компания. Некоторым клиентам возвращена часть средств, некоторым пока ничего не возвращали. Клиенты собираются обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве. Один клиент звонит мне с угрозами, говорит, что ему неважно где я достану деньги - хоть ребенка своего на органы сдам, или еще говорит что знает где я живу и он из-под земли достанет меня и ребенка моего. Так же написал угрозы на счет меня и ребенка в смске. У меня два вопроса: реально ли что могут возбудить дело в отношении меня по статье мошенничество? и второй вопрос: могу ли я написать заявление на того туриста, который мне угрожает на основании слов (разговор не записан) и одной смс?

Доброго времени суток. Смысл ниже написанного будет понятней, если предварительно ознакомиться с приложенным договором. Коллега по работе, с которым я был в доверительных отношениях, склонил меня заключить договор (см. приложенные файлы) по покупке авто с посредником некой фирмы перегоняющей б\у авто. Как выяснилось позже, они были в сговоре. В итоге, человек с которым я заключил договор (называющий себя "посредник") теперь говорит, что он также стал жертвой фирмы от имени которой заключал договор и у него нет денег. С мая текущего года обещает вернуть деньги, в итоге ни копейки я не получил. Одни обещания. Проанализировав то, что мне говорили эти оба на протяжении всего времени (коллега и якобы посредник фирмы) я понял, что факту дела обстоят примерно следующим образом: "посредник", обладая информацией о том, что директор "нашумевшей" фирмы обманувшей десятки людей скрылся, или вот-вот это сделает, решил от имени этой фирмы заключить со мной договор присвоив деньги себе, и когда придет срок предоставления авто либо возврата денег, он просто "переведет стрелки" на печально известную фирму. Что и делает по сей момент. Вопрос: есть ли возможность вернуть деньги, и наказать коллегу, вступившего в сговор с человеком, который назвал себя "посредник"? P.S. - Из документов на руках только договор и расписка (см. прикрепленные файлы). - У меня есть шанс выйти на следователя, который ведет дело по этой фирме, которой прикрылся мошенник-посредник.