Перевод

Заблокировали карту МТС Деньги(ЭКСИ банк) по 115 ФЗ,хотя я свою зарплату переводил со своей карты Т-Банк на МТС Деньги,при звонке в банк операторы просят заверенный паспорт и документы подтверждающие перевод прислать на Эл почту,можно ли как то вернуть свои последние деньги без этих манипуляций и долгого ожидания (15 дней минимум)

Здравствуйте такая ситуация: на известной платформе Авито связался с продавцом, согласовал все нюансы, в виду того что безопасную сделку оформить не смог по причине того, что авито не предлагал нужный мне способ доставки - условились с продавцом об полной предоплате, путем перевода денежных средств на его счет. Продавец подтвердил получение денежных средств сообщив, что на следующий день отправит заказ, но заказ по итогу так и не отправил, сообщив что сделает это на следующий день. На следующей день также никакой информации об этом от него не поступало - связался с ним по телефону (телефонный разговор записал), в ходе которого он сообщил что все отправил ( не смотря на то, что от ТК мне никакой информации не поступило), и что позже направит мне накладную - но никакой накладной он не направил, на звонки он не отвечает. Перевод осуществлял по СБП на его номер (при оплате были указаны его ИО), без проблем отыскал его фамилию , также связавшись с поддержкой авито они советовали обратиться в правоохранительные органы (а то, что учетная запись на авито подтверждена документами пользователями - при официальном запросе правоохранительных органов дает возможность предоставить интересующие их сведения о продавце). Вопрос -следует обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве в виду всего вышеуказанного?

Здравствуйте. Хотела бы обратиться за консультацией по теме проведения игр в вотсапе, телеграме, которые (игры) очень похожи на лотереи. Есть офлайн магазин, который продает товары, а параллельно этому организовывает онлайн игры (как сам их называет). Принцип игры такой. Выставляется пост с перечислением товаров, например: мотоцикл, аэрогриль, колонка, матрац и еще 20 других. Билет 900₽. Люди в личные сообщения администратору (просто девушка, которая принимает оплату за билеты) пишут, чтобы сделать перевод и приобрести билет на участие. Через какое-то время проходит каким-то образом выбор победителя, но они выкладывают только пост с уже прописанными номерами напротив приза. Непонятно даже как они выявили победителя. Но вопрос не в этом, а в том, куда обратиться, чтобы пожаловаться на это ИП? Это азартные игры, а многие люди страдают лудоманией и в нашем городе сейчас этот «магазин» уже на огромные суммы делает эти «розыгрыши». Описанное мною ведь незаконно? Благодарю за ваши ответы и помощь в решении ситуации.

Здравствуйте! По месту службы из управления кадров пришло указание о переводе в другую воинскую часть на равную должность без указания этой должности (названия, оклада и воинского звания по должности). При этом известно, что в новой воинской части равная должность неваканатная. Представляется возможным, что управление кадров переводит на высшую должность за счёт равной должности (не вакантной) , чтобы избежать моего согласия. Будет ли такой перевод легитимный? Что необходимо делать в этой ситуации, чтобы избежать перевод?

Здравствуйте уважаемые юристы! Свой вопрос я уже писал ранее, но решил его переозвучить более детально и подробно. Вопрос связан с блокировкой карты ВТБ. Причина, частные переводы. Как я понимаю 115-ФЗ. Карта является основной, зарплатной. Постоянно пользовался в повседневной жизни. Где-то месяц назад я решил попробовать себя в арбитраже криптовалюты p2p. Торговал аккуратно, ссылаясь на рекомендации, не превышая лимиты. За три недели совершил 44 транзакции (в среднем переводы составляли 2500-3000 за сделку, максимальный перевод был 15000 рублей). После последнего обмена дня через два на карту была зачислена зарплата. Уведомление о зачисление пришло, но в приложение я зайти уже не смог. Было написано, что счёт заблокирован, для разблокировки обратитесь в банк. Никаких больше уведомлений и предупреждений не было. Прийдя в банк, сотрудницы сказали, что блокировка за частые переводы и лучше закрыть счёт. Поинтересовавшись, как восстановить счёт, было сказано, что все операции переводов должны быть нотариально заверены. Я перекинул все чеки сделок с печатью биржи, обратился в нотариус. Там получил жёсткий отказ и чуть ли не угрозу, что я занимаюсь дропперством. Хотя я не нарушаю ФЗ торгуя на официальной биржи с подтвержденными чеками. Но нотариус сослался, что не может заверить документы, так как не может проверить их подлинность. 3-НДФЛ я открыть не успел, так как торговал мало и читал, что отчёт нужно предоставлять в середине апреля, но видимо для подтверждения операций этим нужно заняться уже сейчас. Мне нужна помощь в подготовке оформления документов, чтобы счёт и карту разблокировали. Доказать легальность операций, законность работы в p2p арбитраже.

Здравствуйте. Я попал в такую ситуацию, что меня обманули брокеры на 5500 рублей. Обратился в юридическую компанию, они каким то образом нашли в базе TFR, что я числюсь брокером и то, что через меня махинации проводились, пока я ждал их помощи. Написали заявление к ним, все одобрили. Начали оформлять транзитный банк с криптовалютным кошельком, с возможностью иметь там USDT. Заплатил 350 долларов за открытие японского банка Ямагата. После всех процедур деньги с TFR были направлены в данный банк, а потом автоматически уже на мои реквизиты в казахстанский банк. Все было отлично до момента получения письма с требованием оплатить 1200 USDT за некую процедуру ACF (Admission for crediting funds). Отправителем являлся SWIFT в банк японский, а он в свою очередь направил письмо мне. В чем же дело? Мне нужно найти 1200 USDT для получения данного разрешения на перевод заграничных денег. Я сильно переживаю, потому что накоплений у меня нет. Остается лишь микрозайм под большие проценты. Существует ли вообще такая процедура ACF или это еще один мошеннический ход?

Случайно перевела по номеру карты не известного мне человека 9000с альфы на локо-банк.Интнргет заглючил и как то так вышло .Сказали перевод не возможно вернуть Только писать заявление в МВД.Вообше модно это как без них полиции

Здравствуйте. В октябре 2024 года купил деревянную дверь с услугой установки и демонтажа старой двери. Расчет производил через перевод по карте. Спустя 7 месяцев дверное полотно стало выгибаться и впоследствии стало не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Продавец физическое лицо без регистрации в качестве ИП или самозанятого. Произвести замену двери гражданин отказывается, так как закон о защите прав потребителей на наши отношения не распространяется. Что делать в этой ситуации?

Меня дважды обманули. Первый брокер Linorova на очень крупную сумму денег. При этом были втянуты два бенефициара. Сказали, чтобы снять деньги нужно ещё один. Когда я не нашла, и поняла, что это мошенники, я нашла адвоката Василенко Алексей Николаевич ООО Вента плюс. И история повторилась. Я внесла 610 долларов якобы для открытия транзитного счёта в банке Панамы, где он нашёл мои деньги. Далее перевод бал остановлен. Надо заплатить 4000 т. Долларов за трансфер. Я понимаю, что это опять мошенники. Существует ли реальный выход из ситуации?

Здравствуйте, на работе "убирают, не говорят что сокращают" мою должность товароведа склада, предлагают 3 варианта - 1. перевод на админа (там и так уже 1чел. скоро будет лишним, то есть не вариант), 2. в продавцы, оклад на 2000р больше, но фронт работы совсем другой 3. написать на увольнение по собственному желанию. Работодатель пытается подвести НЕ ПОД СОКРАЩЕНИЕ..... Что делать в такой ситуации??