Подставное лицо

Добрый день. заложили долю в квартире под залог, получили некоторую сумму , каждый месяц платили проценты . когда закончился договор принесли всю сумму , которую брали. но они отказались ,сказав что хотят забрать долю. доля на бабушке , вторая доля на ее сыне, он психически больной человек 3 раза лежал в больнице. суд присудил продать долю с торгов. все было подстроено людьми которые захотели забрать долю. подставное лицо выкупило долю. с их стороны. пока суд , да другие дела , набежали проценты почти два миллиона , суд присудил бабушке выплачивать , пол пенсии высчитывают, да еще и долю с торгов продали. вопрос : может ли бабушка переписать долю на кого либо? так как по документам она хозяйка. на доле обременение. тот кто выкупил долю документы не оформлял.

Здравствуйте! Помогите пожалуйста, на меня оформили(зарегистрировали) фирмы в некоторых из них я являюсь учредителем, в некоторых ген.директором. Много читал про это( после того как оформили) и понял, что попал в не очень хорошую ситуацию. Что делать , где директор и где учредитель? Так же был открыт счет в банке, что с этим делать? Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы они не висели на мне, чтобы избавиться от этого всего, и забыть как страшный сон? Помогите пожалуйста!

Добрый день, подскажите, что мне делать. Искал работу знакомый посоветовал что то связанное с оформлением фирм на себя, говорит это легально и нормально. Буду я получать деньги за выезд.Вот я и согласился, сначала оформили одну Первичку у нотариуса. Получил 2 тыс. Через неделю попросили еще встретится и оформить, только был уже другой человек, оказалось не одну ,а 2 фирмы, Так же сначала у нотариуса,но потом еще в налоговой делали расписку . Все документы я отдавал им. Из этих всех фирм на некоторых генеральный директор, на некоторых учредитель. После со мной расплатились и сказали ждать звонка, чтоб ехать в банк. Подскажите что делать дальше? Все может быть хорошо? Либо, что может выйти из этого, если фирмы будут отмывать деньги через меня, либо просто слили фирмы так как на них были долги или чем то другим заниматься и как от этого избавится. Они позвонят и попросят ехать в банк чтоб оформить счет, что делать?

Добрый день! На данный момент все ИП уклоняются от уплаты налога на НДС, создают "левые компании" с подставным ген. директором, прогоняют ден. средства без оплаты НДС. Вопрос: что гразит данному ген. директору?

Здравствуйте! Купил товар в интернет магазине, через некоторое время магазин изчез и обрубил все средства связи. Товар соответственно не предоставил.Оплата проводилась банковской картой через интернет сервис Робо касса. Факт мошенничества очевиден, пострадоло множество человек. Сумма покупки чуть более 30 тысяч. Как вернуть деньги? Кто их в этом случаии будет возвращать? И каковы шансы что деньги вообще вернут?

У меня ИП с УСН. Ранее у меня был счет как ИП в банке. У банка забрали лицензию. У меня есть счета как физ лица в другом банке. Могу ли я использовать этот счет для ведения деятельности ИП? Если да, не возникает ли проблем у моих заказчиков , что в счетах исполнитель Петров, а договор с ИП Петров? Если это не противоречит законам ,на какие постановления и законы можно ссылаться мне при работе с заказчиками что так можно проводить расчеты. Понятно что налоги надо платить и оповещать налоговую об этом счете для ведения предпринимательской деятельности .

Директор ОАО «Зуб» Кусакин продал принадлежащий ему пакет акций ОАО «Зуб», составлявший 5% уставного капитала, затем спровоцировал арест счетов ОАО, заплатил журналистам за освещение этого факта в газетах. Кроме того, он распространил ложные сведения о том, что ОАО находится на грани несостоятельности. Курс акций упал более чем в десять раз. Воспользовавшись этим, Кусакин на вырученные от продажи акций деньги через подставных лиц (через дальних родственников) приобрел акции ОАО «Зуб», составляющие более 50% уставного капитала. Квалифицируйте содеянное.

Человек работал, никого не трогал, и коллега принес на рабочее место наркотическое вещество и ушел, оставив его там. В течение 2-х минут подъехал Госнаркоконтроль с понятыми, обнаружили это наркотическое вещество и начали освидетельствование. Было предъявлено обвинение в хранении наркотического вещества, к которому этот человек не имел никакого отношения. Через некоторое время, коллега, который принес вещество, признался в содеянном. Но суд вынес приговор 3 года лишения свободы человеку. Во время следствия сотрудники ГНК много раз предлагали согласиться на условное, признав вину. На что получили отказ, так как человек не виновен в содеянном. Также было очень много нарушений в составлении документации по уголовному делу. Суд не признал данные документы сфальсифицированными сторойной обвинения, так как район маленький и все друг друга знают. Подскажите, пожалуйста, что дальше делать. Как поступить в таком случае.

Отработав в компании месяц менеджером по продажам, генеральный директор вызвала на разговор. Хочет открыть свою фирму и предлагает быть номинальным генеральным директором? Какие могут быть последствия? если я соглашусь? Фирма ООО. Она учредитель.

Для осуществления в дальнейшем предпринимательской деятельности (еще не будучи таковым) я как физическое лицо подал заявление в администрацию Пряжинского района ,на предоставления мне земельного участка в аренду .с последующим выкупом на котором я планирую разместить цех по изготовлению ПЕНОИЗОЛА(утеплитель) изготовление дров из опилок путем прессования и термообработки ,а также размещения оборудования для обработки лесоматериалов с последующей сушкой и изготовления, гриль домиков с последующей реализацией в Финляндии ,под это производство мною был выигран ГРАНТ в Пряжинской администрации, на полученные деньги заказано оборудование из Китая, Мною было проведено межевание участка с получением кадастрового номера сделана оценка участка и сделана заявка на участие в аукционе , с соблюдением всех требований проведения аукциона(оплата задатка и подача пакета документов) В назначенное время ,а именно; 14.03.2014 года в 15:00 я прибыл в администрацию п.Пряжа для прохождения торгов ,где мне еще до начала слушаний Назарьина МВ сказала что мой лот разыгрываться не будет так как нет конкурента. для участия в торгах и мне предложили покинуть зал .без всяких объяснений и подписания протокола о несостоявшихся торгах .в чем я считаю нарушение закона о проведении аукциона ,На мои возмущения мне было предложено привести человека как бы конкурента .что бы формально аукцион признали состоявшимся. Для этого я должен привести человека внести за него залоговую сумму 26 800руб и потом торговаться приподнимая арендную плату в пошаговом торге на 6 700руб. Получается что я сам себе составляю конкуренцию но таким действием совершаю не законные действия (подлог или подставное лицо) в чем я полностью не согласен. На что Назарьина МВ сказал мне что теперь ждите пока не появится конкурент, Так как земельный участок выделен для целевого использования по производству ПЕНОИЗОЛА, у меня конкурентов не будет никогда! Сам себе фиктивную конкуренцию я составлять не собираюсь!

Приведите пожалуйста закон о продаже алкоголя несовершеннолетним. Пришли люди из Общественной организации по правам потребителя и через подставное лицо была произведена покупка пива. Как оказалось покупателю не было 18 лет, хотя выглядел он на 20. Может ли данная организация привлечь к ответственнности продавца и, или предпринимателя. Подписей мы нигде не ставили (никто и не предлагал). Дали даже сфотографировать удостоверение. Было предложено оплатить 15 т.р. до суда по какой-то номерной квитанции или ехать к ним в офис за реквизитами, который работает раз в неделю с 10 до 11 часов и платить на их расчётный счёт. Или они передают дело в суд, где штрафы гораздо больше. Не развод ли это?

Здравствуйте.Могу сделать вопрос платным,если будет помощь.Недавно понял,что являюсь номинальным директором,так как после письма из налоговой нашел данный термин в интернете и узнал,что это на самом деле.Два месяца назад нашел работу курьером для совмещения с учебой(так она называлась),и после звонка предложили перевозить бумаги между несколькими фирмами.Рассказали,что у директоров времени нет на это,и нужно зарегистрировать фирмы,чтобы можно было иметь дело с бумагами,то есть стать учредителем.Никакие документы подписывать не собирался,только перевозить бумаги.Зарплата за каждый выезд,конечно. Позже предложили открыть счет в банке(сказали,что накопительный),я согласился снова.Все это было в течении недели.Дальше позвали стать ген.директором(наверное уже других фирм) и я сразу отказался и спросил про то,когда же будет эта самая работа курьером.Невнятно ответили.Через месяц я получил письмо из налоговой,в котором говорилось о моем ненамерении заниматься деятельностью и об отсутствии адреса фирмы.В налоговую явился позже назначенного времени из-за экзамена,и мне сообщили о том,что дело поехало в суд.Посоветовали написать там обо всем,как есть. После этого позвонил человеку,с которым ходил к нотариусу и он посоветовал сказать,что фирма моя и денег не хватило на создание офиса,поэтому и помещения нет.Я сказал,что хочу фирмы ликвидировать,так как потом понял,что являюсь единственным участником и тем самым ном.директором.Какие риски того,что на эти счета был заведен кредит и при ликвидации всплывут налоги?Сказали,что помогут ликвидировать фирму,только времени у них нет,бумаги лежат без дела,и это будет через три месяца.Я настоял на том,чтобы это сделать сейчас.Вот думаю,в суде сказать все что написал тут,или ликвидировать фирмы?О втором думаю потому что возможно с фирмами ничего и не происходило.Да,я позволил себя обмануть.Помогите советом.Хочу избавиться от этого,так как все понял и не согласился бы на эту глупость,зная правду.На мне висят три фирмы уже 2 месяца.Завтра иду в суд.

Я получила по почте из пенсионки уведомление о том, что они поставили на учет некое ООО, и по документам они указали мой домашний адрес как свой. Я написала запрос в налоговую. Официального ответа пока нет, но была беседа в налоговой, в ходе которой выяснилось, что фирму открыл мой брат по своим документам, он же учредитель, но же директор. Брат также прописан в квартире. Квартира не приватизирована. Брат давно спился, по месту прописки не проживает. Большая доля вероятности, что он просто подставное лицо. Бороться с фирмами-однодневками я не собираюсь. Это дело налоговой. Я просто хочу, чтобы это ООО не имело ко мне никакого отношения. Что мне делать?