Перевод

Здравствуйте уважаемые юристы! Свой вопрос я уже писал ранее, но решил его переозвучить более детально и подробно. Вопрос связан с блокировкой карты ВТБ. Причина, частные переводы. Как я понимаю 115-ФЗ. Карта является основной, зарплатной. Постоянно пользовался в повседневной жизни. Где-то месяц назад я решил попробовать себя в арбитраже криптовалюты p2p. Торговал аккуратно, ссылаясь на рекомендации, не превышая лимиты. За три недели совершил 44 транзакции (в среднем переводы составляли 2500-3000 за сделку, максимальный перевод был 15000 рублей). После последнего обмена дня через два на карту была зачислена зарплата. Уведомление о зачисление пришло, но в приложение я зайти уже не смог. Было написано, что счёт заблокирован, для разблокировки обратитесь в банк. Никаких больше уведомлений и предупреждений не было. Прийдя в банк, сотрудницы сказали, что блокировка за частые переводы и лучше закрыть счёт. Поинтересовавшись, как восстановить счёт, было сказано, что все операции переводов должны быть нотариально заверены. Я перекинул все чеки сделок с печатью биржи, обратился в нотариус. Там получил жёсткий отказ и чуть ли не угрозу, что я занимаюсь дропперством. Хотя я не нарушаю ФЗ торгуя на официальной биржи с подтвержденными чеками. Но нотариус сослался, что не может заверить документы, так как не может проверить их подлинность. 3-НДФЛ я открыть не успел, так как торговал мало и читал, что отчёт нужно предоставлять в середине апреля, но видимо для подтверждения операций этим нужно заняться уже сейчас. Мне нужна помощь в подготовке оформления документов, чтобы счёт и карту разблокировали. Доказать легальность операций, законность работы в p2p арбитраже.

Здравствуйте. Я попал в такую ситуацию, что меня обманули брокеры на 5500 рублей. Обратился в юридическую компанию, они каким то образом нашли в базе TFR, что я числюсь брокером и то, что через меня махинации проводились, пока я ждал их помощи. Написали заявление к ним, все одобрили. Начали оформлять транзитный банк с криптовалютным кошельком, с возможностью иметь там USDT. Заплатил 350 долларов за открытие японского банка Ямагата. После всех процедур деньги с TFR были направлены в данный банк, а потом автоматически уже на мои реквизиты в казахстанский банк. Все было отлично до момента получения письма с требованием оплатить 1200 USDT за некую процедуру ACF (Admission for crediting funds). Отправителем являлся SWIFT в банк японский, а он в свою очередь направил письмо мне. В чем же дело? Мне нужно найти 1200 USDT для получения данного разрешения на перевод заграничных денег. Я сильно переживаю, потому что накоплений у меня нет. Остается лишь микрозайм под большие проценты. Существует ли вообще такая процедура ACF или это еще один мошеннический ход?

Случайно перевела по номеру карты не известного мне человека 9000с альфы на локо-банк.Интнргет заглючил и как то так вышло .Сказали перевод не возможно вернуть Только писать заявление в МВД.Вообше модно это как без них полиции

Здравствуйте. В октябре 2024 года купил деревянную дверь с услугой установки и демонтажа старой двери. Расчет производил через перевод по карте. Спустя 7 месяцев дверное полотно стало выгибаться и впоследствии стало не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Продавец физическое лицо без регистрации в качестве ИП или самозанятого. Произвести замену двери гражданин отказывается, так как закон о защите прав потребителей на наши отношения не распространяется. Что делать в этой ситуации?

Меня дважды обманули. Первый брокер Linorova на очень крупную сумму денег. При этом были втянуты два бенефициара. Сказали, чтобы снять деньги нужно ещё один. Когда я не нашла, и поняла, что это мошенники, я нашла адвоката Василенко Алексей Николаевич ООО Вента плюс. И история повторилась. Я внесла 610 долларов якобы для открытия транзитного счёта в банке Панамы, где он нашёл мои деньги. Далее перевод бал остановлен. Надо заплатить 4000 т. Долларов за трансфер. Я понимаю, что это опять мошенники. Существует ли реальный выход из ситуации?

Здравствуйте, на работе "убирают, не говорят что сокращают" мою должность товароведа склада, предлагают 3 варианта - 1. перевод на админа (там и так уже 1чел. скоро будет лишним, то есть не вариант), 2. в продавцы, оклад на 2000р больше, но фронт работы совсем другой 3. написать на увольнение по собственному желанию. Работодатель пытается подвести НЕ ПОД СОКРАЩЕНИЕ..... Что делать в такой ситуации??

Платформа Renti-s нужно выкупать на аукционнах дома, но вложений никаких не требуют совсем , единственное чтобы перевести деньги из долларов в рубли нужно оплатить международный перевод, но деньги никому не перевожу , а оплачиваю со своего телеграмм кошелька , подскажите мошенничество это или новая работа такая ?

Здравствуйте. Мне из-за границы отправили банковский дипломатический перевод денег с ячейки торгового счета, которую на моё имя открывала брокерская компания без моего ведома. Налог эта компания на эти деньги не платила. В настоящее время у этой компании отозвали лицензию и наложили штраф на счета. При отправке денег заграничный банк закрыл мою ячейку, деньги дошли до Российского банка, в котором данный перевод заморозила налоговая служба до выплаты мной 13% налогов от всей суммы перевода. Так как перевод "Дипломатический", то с этой суммы не могут снять проценты. Мне прислали требование оплатить налог на доход физ лиц за границей, а потом уже вся сумма поступит на мой счёт. Как в таком случае можно поступить? Скрыть Требование № 521 .pdf 30 сентября 2023, 15:23, Ярослав, г. Москва банкналоговаяштрафпереводвыплаты

Дело в том что отказаться уже нельзя, так как банк начал официальный перевод. Если вы срываете официальный перевод это грубое нарушение закона, банк по вашему номеру уже вычислил в базе счета родителей и спишет штраф в размере 100 000 рублей, так же вышлет иск в суд и наряд полиции по месту жительства. Это серьезно, нельзя открывать серьезный перевод и отказаться от него. Мне тоже написали в телеграмме такую чушь это правда или нет? Я просто не знаю смотрел в браузере, в банке никаких штрафов за перевод не видел.

Я обратилась в стоматологическую клинику для ортодонтического лечения, где уже лечусь 3 года. В процессе лечения мне без предварительного письменного согласия и без точного обсуждения стоимости была оказана услуга по изготовлению диагностического слепка и установке временных накладок (76 тысяч рублей). Мне просто врач принес слепок и попросил за него заплатить. Фактически услуга была навязана — полная стоимость с постоянными накладками (более 500 000 руб.) и объём (18 зубов) стали известны только постфактум. Я неоднократно просила разъяснить стоимость и объём, но получала уклончивые ответы. У имеются медицинские основания (СДВГ, тревожно-депрессивное расстройство в ремиссии), и из-за ситуации я испытала выраженный стресс, находилась под наблюдением психотерапевта. Психотерапевт составил заключение, где подтвердил ухудшение психологического состояния на фоне незаконно оказанной услуги. Также в результате навязанной услуги был допущен двухмесячный простой в ортодонтическом лечении, повлёкший ухудшение эстетики. Клиника признала конфликт и предложила перевод к другому врачу (на 10% дороже, с компенсацией), а также 10% скидки на уже оказанные и будущие услуги. Я считаю компенсацию несоразмерной нарушению своих прав. Планирую добиться перерасчёта стоимости, частичного возврата денег и компенсации морального вреда. Я все-таки планирую воспользоваться услугой, но более "дешевой" ее вариацией, но сам факт незаконного оказания ее, не отменят компенсации за причиненный моральный ущерб и ущерб здоровью. На какую компенсацию я могу рассчитывать, если все-таки решила воспользоваться услугой, так как на нее есть медицинские показания?