Криптовалюта

Думаю заняться крипто-трейдингом, в связи с чем есть несколько вопросов по выводу Биткоинов, отчетности 3-НДФЛ, 115-ФЗ, и прочему. Для упрощения представим, что вычет на заведенные фиатные деньги не интересен. 1. Является ли криптовалюта, скажем USDT, помимо того, что цифровой валютой, еще и: а) товаром б) цифровым финансовым активом - всегда ли? 2. Применимо ли к криптовалюте законодательство о валютном регулировании, в частности штрафы предусмотренные 15.25 КОАП? 3. Является ли обмен одной криптовалюты на другую на иностранной криптобирже, либо через смарт-контракт, незаконной валютной операцией? И могут ли на обменную операцию например BTC (Bitcoin) на USDT смотреть как на прием цифровую валюты (USDT) в качестве встречного предоставления за передаваемые товары (BTC)? Кстати в 5% случаев второй стороной обменной операции будет резидент РФ, но установить это возможности у трейдера нет никакой (но такая возможность есть у того, кому этот резидент возможно предоставит идентификаторы своих кошельков). Имеет ли это значение, но смарт контракт (сделка обмена одной криптовалюты на другую проходящая в блокчейне, а не на бирже) исполняется случайно выбранной машиной, в 98% случаев находящейся за пределами РФ. 4. Как быть с банками, если проводить обмен на фиат по p2p, при том, что p2p при продаже цифровой валюты идет в российский банк неизвестно от кого, а скриншоты смарт-контрактов (обменных опеераций) делать просто не из чего. Ксати о скриншотах - я смотрел разные аккаунты, нашел один, где несколько тысяч обменных транзакций в день на внебиржевом рынке через смарт-контракты, как они бы предоставляли отчетность живя в РФ? Годовая была бы в виде миллиона страниц, если по странице на каждую обменную операцию с пересчетом цен в рубли и запросом налогового вычета равному сумме транзакции? И таких страниц миллион? Поди еще и комиссии все надо учитывать как-то. А ведь комиссия взымается в крипте, и это плата за услуги, значит незаконная валютная операция? Хотелось бы увидеть ответы как юристов теоретиков, так и тех, кто столкнулись с реальностью, например с тем, что в России вероятнее всего нет оффлайн-обменников, которые подписывают договор купли-продажи с их стороны. 5. Что будет, если обменять крипту в оффлайн-обменнике, затем задекларировать доход от продажи криптовалюты по 3-НДФЛ, но отказаться предоставлять какие либо подтверждающие документы и пояснения? 5.1 То же, но предоставить объяснения что я купил много лет назад биткоин, он вырос во много раз, а сейчас продал, с биржи удалился, кошелек закрыл, предоставить подтверждающие документы не могу. 5.2 Если по такой схеме (5 или 5.1) деньги из обменников складировать на банковском счете, зачисляя их туда из налички, то не заблокируют ли счет? 6. Вычитал такую фразу "Стоимость крипты будут определять на дату признания дохода по цене закрытия торгов на крупных биржах в этот день.". Это как понимать? Я бы заметил, что во первых на криптобиржах торговля идет круглосуточно, они не закрываются, а во вторых для криптовалюты вырасти в 10 раз, или упасть в 10 раз в течении дня абсолютно нормальное явление. При том как я понял расчет цены на конец дня он же будет и для обменных операций одной криптовалюты на другую? (при том что в момент обмена соотношение их цен было совсем иным и дохода в момент обмена не было, хотя на конец дня цены могут измениться так, что доход как бы образовался). Подскажите эти базовые вещи для крипто трейдинга?

Здравствуйте, я откликнулась на предложение Terminal заработать на криптовалюта. Но я подозреваю, что это мошенничество. Они требуют отменить кредитное плечо, то есть взять все деньги в банкомате. Это просто мошенничество ! Я не знала о них правду. Помогите мне вернуть все. Поштару Л. К.

Здравствуйте Друг меня позвал в какую то мутную схему Ему какой то китаец через криптовалюта присылал деньги, а друг попросил чтоб я отправляла их куда они скажут, отправления были небольшие по 500, 300 рублей и он платил мне за то что делала много отправлений в день, потом я даже у знакомого попросила личный кабинет банка и с его карты тоже делала отправления, теперь меня вызывают допрос Не знаю что говорить и как себя вести и грозит ли мне что то за то что отправляла незнакомым людям деньги

Администратор: Уважаемый клиент. На вашем кошельке, в разделе "Заявленная криптовалюта", полученная сумма составляет 0.27798 BTC. Мы начинаем процесс декларирования средств и отправляем соответствующие данные в IRS. Ожидайте уведомлений. Если вы не понимаете, что это за средства или они не принадлежат вам, пожалуйста, сообщите нам и отправьте форму W-2 в течение трех календарных дней. В этом случае мы не будем отправлять средства для декларирования в IRS. (Мы также просим вас пройти верификацию в разделе "Декларируемая криптовалюта”). Нужно ли будет платить какой-то налог, если я не резидент США? И В разделе декларируемая криптовалюта, обязательно указывать достоверную информацию: ИНН, это понятно, без вопросов; получаю ли я социальные выплаты?; Есть ли у меня кредиты?; Запущена ли у меня процедура банкротства?. Или они все это могут узнать по ИНН? Потребуют ли с меня уплату налог отдельно или могут списать средства с криптокошелька?

Администратор: Уважаемый клиент. На вашем кошельке, в разделе "Заявленная криптовалюта", полученная сумма составляет 0.27798 BTC. Мы начинаем процесс декларирования средств и отправляем соответствующие данные в IRS. Ожидайте уведомлений. Если вы не понимаете, что это за средства или они не принадлежат вам, пожалуйста, сообщите нам и отправьте форму W-2 в течение трех календарных дней. В этом случае мы не будем отправлять средства для декларирования в IRS. (Мы также просим вас пройти верификацию в разделе "Декларируемая криптовалюта”). Нужно ли будет платить какой-то налог, если я не резидент США? И В разделе декларируемая криптовалюта, обязательно указывать достоверную информацию: ИНН, это понятно, без вопросов; получаю ли я социальные выплаты?; Есть ли у меня кредиты?; Запущена ли у меня процедура банкротства?. Или они все это могут узнать по ИНН? Потребуют ли с меня уплату налог отдельно или могут списать средства с криптокошелька?

Компания AM Law занималась возвратом моих средств от брокеров мошенников. Отследили и вернули на мой криптовалюты кошелек сумму большую заявленной, т.к. мошенники успели заработать на моих деньгах. После поступления средств в кошельке в разделе «Заявленная криптовалюта» начался процесс декларирования и налогообложения. Для легализации необходимо уплатить налог 30% по форме 1040, 1099 на официальном сайте IRS. И 2-й вариант подать заявку на уплату компромиссного налога, подала, получила варианты на более низкий %- 5,37% до 04.05.25 и 9,49% до 10.05.24 и необходимо перечислит на мой счет в компании( я так понимаю на кошелек),а потом в компанию, а компания эта Acos Financial , Inc. Далее после ответа об успешной оплате налога необходимо завершить вывод средств за пределы США одним платежом , чтобы предотвратить двойное налогообложение . У меня вопрос, действительно ли внесенные мной средства уйдут на налог и смогу ли я вывести ВТС с кошелька (через банк, обменник или еще как-то)? И надо ли еще платить при выводе?

Здравствуйте. Фирма у которой снимаем помещение работает с НДС. Помещение снимаем для разрешения майнинг оборудования. Оплачиваем счета - аренду и электроэнергию с НДС. Наша фирма (ООО) так-же работает с НДС. Доходы нашей фирмы поступают с продажи криптовалюты. Тоесть на бирже по p2p продаем криптовалюту, пользователь с биржи переводит в рублях на карту сбербанка которая привязана к расчётному счету. Криптовалюта продается ровно столько, на сколько нужно оплатить счета/или с небольшим плюсом, что-бы для налоговой не было резких причин для проверок. В таком случае наша фирма должна платить НДС с продажи криптовалюты ? Это только как мы планируем работать. Может есть более выгодный и правильный для нас вариант работы? Может нам работать как ИП, или выбрать другой налоговый режим?

Добрый день, хотел купить криптовалюту на сумму 100000₽ через приложение OKX т.е. там есть продавец который продает валюту, деньги переводил обычным переводом через Тинькофф по номеру карты, банк задержал перевод на пару часов и сделка в приложении сорвалась, то есть деньги со счета ушли, а криптовалюта мне не поступила, оставил заявку в банке на отмену перевода, жду ответ из банка в течении 2х дней, ну я смотрел что банки обычно не отменяют перевод. Продавец звонил мне с номера который сейчас выключен, в соцсетях с этим номер тоже не зарегистрирован, есть только номер карты, что можно сделать чтоб вернуть деньги?

Здравствуйте. Я собираюсь закупать оборудование на несколько миллионов рублей, и компания у которой я буду покупать предлагает расплатиться криптовалютой. Мне этот способ был бы очень удобен, но вопрос в том, можно ли так делать? Если не ошибаюсь, выходил закон, в котором было сказано, что проводить расчеты в криптовалюте запрещается, но по запросу в поисковике вместо ответа на вопрос я получаю лишь статьи о том как производить подобные расчеты, что наводит на мысль о том что так делать все таки можно. И насколько я буду защищен в сделке? Если поставщик не выполнит свои обязательства, или предоставит некачественное оборудование, смогу ли я обратиться в суд? Ведь криптовалюта по прежнему не декларируется, разве что доход от нее, соответственно как я докажу, что оплата всё таки была произведена?

Крипта, криптовалюта, цифровая валюта, налоги, ФНС, криптообменники? Принимает ли налоговая скриншоты с криптокошельков и оповещения на эл.почту с онлайн обменника о факте обмена, выписки с банковского счета в пользу обменников - для обоснования законности и размера дохода(то есть никаких бирж и личных кабинетов)? Как вообще организовать накопительные покупки через русский банк(банковская карта) криптовалюты с онлайн обменников, с учетом того, что они не всегда в РФ ? Криптообменники дают реквизиты для перевода оплаты покупки - в виде номеров банк. карт или банк. счетов физ лиц , являющимися клиентами российских банков... это как-то имеет значение? Может, сделать отельный счет в банке, копить статистику переводов в обменники, делать скриншоты статистики криптокошелька кошелька, с указанием публичного адреса кошелька. Скриншоты уведолений + скриншоты статистики криптокошелька + выписка о переводах на криптообменники с б. счета ??? Крипта, криптовалюта, цифровая валюта, налоги, ФНС, криптообменники