Валютная спекуляция

Здравствуйте, У меня вопрос по поводу понятия "резидент" в смысле валютного законодательства. На нескольких сайтах объясняется, что это понятие соотносится с наличием вида на жительство. Верно ли я понимаю, что гражданин РФ, имеющий вид на жительство в другом государстве и живущий там, считается не-резидентом (в смысле валютного контроля)? Вместе с тем, я видел и другую трактовку этого понятия, см http://www.rosfinnadzor.ru/work/valutnii_control/vopros_otvet/3971422/ Согласно этой версии статусом не-резидента обладают российские граждане, НЕПРЕРЫВНО проживающие за границей (на основании вида на жительство) не менее одного года. Согласно этой трактовке россиянин живущий и работающий в Германии и приезжающий в Россию раз в году на неделю (скажем, 1 - 7 мая каждый год) все время является резидентом РФ в смысле валютного контроля. Этот вопрос имеет не только теоретический интерес. Согласно недавно принятому закону, резидент РФ обязан проводить все валютные операции через российские банки. Стало быть, организация, где работает этот россиянин, должна переводить ему зарплату в российский банк. В противном случае он рискует уплатить штраф от 75 до 100 процентов своей зарплаты, то есть потерять средства к существованию. Не можете ли вы прояснить, какова существующая судебная практика? Были ли прецеденты назначения таких штрафов (для физ. лиц)? Какая версия понятия "не-резидент" применяется на практике? С уважением Андрей

Добрый день. Моя девушка хочет купить квартиру в Москве. Она гражданка Украины. Деньги от продажи жилья в Киеве лежат в ячейке украинского банка в киевском отделении (наличными). Как юридически правильно оформить покупку, а главное - перевести деньги/оплатить квартиру здесь в Москве? Проблема в том, что с 28 марта 2014 Нацбанк Украины ввел ограничения, цитата: Одновременно, учитывая сохранение напряженной ситуации на денежно-кредитном рынке, постановлением № 172 введены отдельные дополнительные стабилизационные меры, а именно: учитывая повышенный спрос на наличную иностранную валюту, установлена максимальная сумма ее продажи одному физическому лицу в эквиваленте не более 15 000 гривень в течение одного операционного (рабочего) дня в пределах одного банковского учреждения; введены ограничения на переводы физическими лицами иностранной валюты за пределы Украины по текущим валютным неторговым операциями. Такие операции разрешено осуществлять на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 000 гривень в месяц. Источник: http://censor.net.ua/n278264 В то же время, такие ограничения не распространяются на целый ряд социально важных переводов, а именно: на оплату расходов для лечения за границей и транспортировку больных, на переводы, осуществляемые в случае изменения государства проживания, а также связанные с оплатой труда нерезидентов Украины и некоторые другие. Резидентам разрешено осуществлять погашение кредитов, займов (финансовой помощи) в иностранной валюте по договорам, в том числе в случае заключения дополнительных соглашений с нерезидентами, не ранее срока, предусмотренного договором. Банкам предписано на период действия постановления № 172 приостановить выпуск новых сберегательных (депозитных ) сертификатов, а погашение ранее выпущенных осуществлять исключительно путем перечисления средств на счет владельца сертификата или его предъявителя. Постановление № 172 вступает в силу 28 марта и действует до 1 мая 2014 года. Источник: http://censor.net.ua/n278264 Вот теперь не понимаем – как грамотно провести сделку? Будем благодарны за помощь!

Доброе утро!Меня зовут Людмила. Проконсультируйте меня пожалуйста. Я работаю в магазине заместителем управляющего. Магазин от крупной частной фирмы. У нас сейчас акция на определенный товар по сниженной цене, но есть ограничение на количество в одни руки в целях спекуляции. Но ведь закон о спекуляции уже давно не действует. Так может ли наша фирма устанавливать в своих магазинах такие правила? Если нет, то чем это им грозит?

Добрый день, я ИП на УСН 6% оказываю услуги по разработке программного обеспечения нерезиденту. Валюта расчетов по договору - доллар США. Счета выставляются один раз в календарный месяц. Подскажите какими нормативными документами регулируется исчисление налога, а именно - уплачивать налог я должен с суммы поступившей в валюте по курсу ЦБ на день зачисления на транзитный счет или с суммы в рублях при продаже валюты с транзитного сразу на рублевый счет (продажа по курсу банка - соответственно суммы несколько ниже, чем по курсу ЦБ). Эльба, интегрированная с банком - посчитала сумму налога мне с суммы начисленной в результате продажи валюты на рублевый счет. Но меня все же преследуют сомнения. Спасибо.

Здравствуйте. Интересует налоговый учет у ИП на УСН. Я ИП на УСН 6%. В 2013 году у меня были поступления на транзитный валютный счет за услуги инкомпании. Из них часть средств была переведена на валютный счет, часть продана. Какой датой следует учитывать доходы в валюте для расчета налога - датой поступления на транзитный или валютный счет? Следует ли делать переоценку стоимости валюты на конец месяца? И подскажите по порядку налогового учета курсовых разниц при продаже валюты. Например, $1 000 была продана банку по курсу 30, а курс ЦБ на эту дату был 35. Спасибо!

Здравствуйте я ИП, нахожусь в России, оказываю услуги по интернет рекламе Латвийской фирме (находится в Латвии), то есть юридическому лицу. Мне необходимо от них получать платежи по работе. Но чтобы мне получать их в долларах мне необходимо открывать валютный счет в долларах, паспорт сделки, оформлять договор. Это все очень затратно по времени и средствам, к тому же платежи не такие большие 1500$ в месяц. Подскажите можно ли как то мне все сделать проще? Может они смогут как то открыть там счет в рублях и отправлять на мой расчетный счет в рублях, при этом будет ли волокиты с бумажками меньше? Они принципиально хотят отправлять мне средства как юридическому лицу, так как их бухгалтер почему то не может это сделать по другому, они требуют чтобы я выставлял счет фактуру для оплаты своих услуг. Подскажите пожалуйста как можно поступить?

Здравствуйте, подскажите, имеются ли последствия при спекуляциях на курсе валют в интернете, используя банковскую карту и допустим различные Форекс брокеры. Пример: сегодня я ввожу с карточки 1000$ на свой счет у брокера по курсу 35р.(35000р). Завтра вывожу с этого же счета 1000$ уже по курсу 36р(36000р) обратно на ту же карту. Примут ли брокеры или банк какие-нибудь меры и какие именно? Спасибо.

Добрый день, Мы - российское ООО, УСН 6%, производим программное обеспечение и продаем, в том числе и за границу. До текущего момента продажи осуществлялись через реселлера за рубежом, с ним есть договор, соответственно паспорт сделки, здесь все понятно. Теперь встала необходимость прямой продажи клиенту за рубежом, можем ли мы ограничиться выставлением счета в валюте и принять деньги в России? Или нужны какие-то договоры (например лицензионный)? Хватит ли валютному контролю и надзорным органам счета, который мы выставили клиенту? Спасибо.

Добрый день, Я - ИП. Начинал работать по контракту с зарубежной компанией (оказание маркетинговых услуг). Сначала получаю деньги на транзитный валютный счет, потом перевожу их валютный расчетный счет и т.д. Как поминаю расчет налогов должен производить в рублях. Какой момент времени и какой валютный счет я должен использовать для этого? Момент поступления валюты на транзитный счет и курс этого дня? Заранее спасибо. С уважением, Алексей

Здравствуйте! Как мне платить налог с заработка на Форекс? 1. Торгую сама 2. Вкладываю деньги в других трейдеров (инвестиции) 3. Партнерская программа брокеров, привлекаю людей к торговле и получаю свой процент от их заработка Интересует следующее: 1. какие документы предоставлять в налоговую? 2. какие коды по этим заработкам? 3. И еще интересует вопрос, зарабатываю через иностранного брокера, который не подотчетный налоговой РФ, как в этом случае платить налоги?

Добрый день! Я ИП, УСН 6%. У меня открыто 3 счета в банке: расчетный (руб.), транзитный (доллар), текущий (доллар). Валютный счет использую только для оплаты товара иностранным контрагентам. Дохода по нему никакого не имею. Сейчас планирую первый раз подавать отчетность в ФНС за 2013 год. Должен ли я сдавать отчетность по всем трем счетам? Или достаточно только по рублевому? Заранее спасибо за квалифицированный ответ.

Здравствуйте, я - резидент РФ, физическое лицо. У меня есть счет в иностранном банке. Мной был заключен договор о займе физическому лицу-нерезиденту РФ (но гражданину РФ). Договор безпроцентный, следовательно, при возврате средств - дохода я не получаю. Вопрос: может ли мне мой друг вернуть деньги переводом на мой иностранный счет напрямую, то есть со своего счета в иностранном банке, или он должен перевести деньги на мой счет в банке в России?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста!! Вот ситуация:Я в интернете продаю вещи, заказываю их напрямую с сайта, Я два месяца назад заказала сумку одной своей покупательнице,( сумка стоит 2000 тыс.), она до сих пор так и не пришла!! по трек-коду информация показывает, что она на складе в Китае, и до сих еще не вышла в Россию!!Подскажите, если вдруг моя покупательница пойдет в полицию и напишет на меня заявление, мол я ее обманула, и сумка до сих пор не пришла!!Я доказать могу, что я ее отправила, могу предоставить выписку из банка,могу принести фото сайта с которого я отправляла заказ, и где видно, что заказ на имя и адрес покупательницы был отправлен!!Что мне делать?? И какие последствия ожидают меня после заявления на меня в полицию!!!Подскажите!!! С уважением! Большое спасибо за ранее!!

ИМЕЮ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЛАТВИИ (ЗАКОН НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАХОЖДЕНИЕ В СТРАНЕ) ПОЭТОМУ ЖИВУ В РОССИИ. Нарушаю ли я часть 1 статьи 15.25 КоАП РФ, которая уточнена законом № 194-ФЗ от 13 февраля или я считаюсь нерезидентом? могут ли наложить лапу на заработанные в латвии деньги?