Доброе утро, Я занималась торговлей на бирже, кагда счёт превысил 4000$,страховая компания предложила мне застраховать торговую ячейку, так как у меня денег на данный момент не было за меня страховку внесли знакомые,после пополнения страхового счёта мне заблокировали все счета,так как страховку внесли третье лицо,сейчас меня просят найти ремитента для вывода средств, нашла человека мы для того что он подходит перевели с его карты на мой счёт 350000р затем вложили их на торговый счёт, запросили вывод денег,в выводе отказали,сказали искать нового ремитента,у меня вопрос это мошенические действия или это действительно так должно быть?

Здравствуйте,подскажите пожалуйста что нужно делать в такой ситуации? Отец ребенка платить алименты уже год В итоге он женился и у него родился другой ребенок Сейчас его жена подала на алименты и мне пришло уведомление с суда, что я третье лицо в этом разбирательстве Назначили суд Я получаю 25% алиментов на сына А сейчас уже и не знаю что делать и как быть в этой ситуации Нужно ли идти на это заседание суда или нет

Прошу помочь оценить ситуацию на предмет возможного мошенничества Я недавно зарегистрировала ИП. Через Telegram со мной общается человек, который представляется куратором и предлагает работу в сфере администрирования и записи клиентов Мне прислали договор гражданско-правового характера от имени ИП Светлаковой Елизаветы Васильевны, торговое наименование «Бьюти Ресепшен». В договоре указаны ИНН 434569986684 и ОГРНИП 321784700171015 По условиям договора исполнитель должен иметь статус ИП и применять НПД. После регистрации ИП мне сообщили, что необходимо открыть расчётный счёт именно в Альфа-Банке. Затем куратор сообщил, что на моё имя уже якобы создана заявка на открытие расчётного счёта, хотя лично я заявку в банк не подавала Меня беспокоит следующая ситуация: общение происходит через Telegram, от меня потребовали открыть ИП, затем открыть счёт в конкретном банке, при этом мне сообщили, что заявка уже существует на моё имя Я опасаюсь возможного вовлечения в мошенническую схему, например использования моего ИП или расчётного счёта для проведения чужих денежных средств Прошу оценить: 1. Есть ли в данной ситуации признаки мошенничества или вовлечения в схему дропперства? 2. Насколько законно требование открыть расчётный счёт именно в конкретном банке? 3. Может ли третье лицо оформить заявку на открытие расчётного счёта на моё имя? 4. Какие риски для меня возникают, если я подпишу договор и открою расчётный счёт? 5. Какие действия мне лучше предпринять сейчас для защиты своих интересов? При необходимости могу предоставить текст договора и переписку с куратором

Добрый день! Подскажите пожалуйста если собственник квартиры в московской области сделает регистрацию временную например на 5 лет третьему лицу ( не ролственннику) а третье лицо имеет постоянную регистрацию по паспорту в Москве или другом регионе рф и гражданин рф является, но в течениии 5 лет это трётье лицо не будет проживать по адресу временной регистрации.. будет ли такая временная регистрация считаться фиктивной и если да как это сонут проверить и доказать и кто что регистрация фиктивная или фиктивной не считается? Или как сделать чтобы она не считалась фиктивной не проживая там постоянно. Спасибо

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким документом/договором лучше оформить отношения между двумя ИП, если ИП сам не платит арендные платежи, а поручает платить арендные платежи третьему лицу (тоже ИП)-знакомому, который по факту и пользуется складом. На данный момент третье лицо (ИП) уже совершил три платежа. Договоренность устная, на бумаге ничего не зафиксировано. Впоследствии планируется заключение трехстороннего соглашения. Но так как три платежа третья сторона уже совершила, то плательщик и арендатор хотят сделать письменное соглашение за эти три месяца, где зафиксировать факт того, что задолженности двух сторон закрывается взаимозачетом и сторона плательщик впоследствии не потребует задолженность у стороны-арендатора.

Подскажите, пожалуйста, как оформить правильно договорные отношения с учетом возможных рисков для каждой стороны, если ИП на УСН Доходы минус Расходы фактически пользуясь складским помещением, оплачивает арендную плату за третье лицо по договору аренды. Договора субаренды нет. Есть простой договор между арендодателем и арендополучателем, за которого платит третье лицо, то есть ИП на УСН Доходы минус расходы. Возникнут ли обязательства у плательщика перед арендополучателем (покупателем услуг) если оформить трехстороннее соглашение об аренде помещения? на основании какого документа ИП на Д-Р может принять к вычету арендные платежи?

Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией! В начале июня продал 320 USDT криптовалюты, мне пришли деньги, я отправил криптовалюту. На площадке аккаунт верифицированный. После этого, на следующий день приходят сообщения от Озон Банк, ОТП Банк и МТС Банк один за другим заблокировали мне счета и карты, сославшись на нахождение в «чёрном списке» ЦБ по ч. 11.6 ст. 9 № 161-ФЗ. Что я сделал: 1. Предоставил в Озон Банк документы и пояснения — карту разблокировали, но установили лимит на переводы 100 000 руб/мес (что подтверждает, что я остаюсь в базе ЦБ). 2. Подал заявление в ЦБ об исключении из базы — получил отказ. ЦБ сообщил, что ОТП Банк подтвердил обоснованность включения моих данных. 3. После ответа от цб я связался с покупателем, по телефону, а затем в мессенджере телеграм (по операции, из-за которой попал в базу). В переписке покупатель подтверждает, что перевел деньги по просьбе третьего лица, якобы ему предложили закрыть займ по скидке и указали мои реквизиты СБП для перевода денежных средств, так же он требует с меня эти денежные средства обратно, угрожая уголовным преследованием. У меня есть скриншоты этой переписки. 4. Обратился в полицию с заявлением о том, что меня могли втянуть в «мошеннический треугольник». Полиция проверила по базам и сказала, что заявлений и уголовных дел против меня нет. 5. Эту переписку и другие доказательства, а так же номер КУПС, приложил к повторному заявлению в ЦБ о снятии ограничения, но они мне снова отказали, сославшись на данные банка ОТП, что этот перевод был осуществлён не добровольно и предлагают только два варианта решения проблемы через суд, либо вернуть ей деньги ( тогда я сам буду в минусе из-за доверчивости покупая) и где вообще гарантия, что сам покупатель и это третье лицо не являются мошенниками и они не находятся в сговоре. Вопросы к юристам: 1. Могу ли я обжаловать отказ ЦБ в суде, имея справку из полиции об отсутствии заявлений/дел и переписку с отправителем, где она указывает на третье лицо, даже если банк уже видел эту переписку и отказал? 2. Имеет ли право банк удерживать меня в базе ЦБ, если правоохранительные органы не подтвердили мою причастность к мошенничеству, а сама отправительница указывает на то, что переводила деньги по наводке третьего лица? 3. Насколько переписка в мессенджере является допустимым доказательством в суде по таким делам? Стоит ли её нотариально заверять перед подачей иска? 4. Каковы мои шансы в суде против ЦБ и банков? И какие документы нужно собрать для иска?

Здравствуйте. Вложилась в финансовую компанию Фриеден Финанс и совершала сделки там, со мной в паре вложился наставник, были хорошие результаты и наставник решил вывести свои вложения с доходами. Вопрос: существует ли при выводе средств с биржи операция "Лимитный оборот" , на которой мы зависли из-за ограничений в банках при выдачи наличных, якобы нужных для этого Лимитного оборота (включили в этот оборот доверителя, как третье лицо, потому что мой счёт в Сбербанке заблокировали при выводе крупной суммы). Спасибо

Здравствуйте, я решила заработать так как сейчас в декрете, и увидела объявление о работе. А это оказалось торговая платформа zequi-po.pro.мне типа дали финансовова аналитика который работает за 20% от того что я заработаю. Я ввела 10 тысяч рублей, начали торговать, она говорила какие сделки открывать и т.д. потом чтобы нормально торговать надо было добавить деньги, у меня нет и я сама не заметила как взяла кредит 240 тысяч рублей, после этого я выводила оттуда 15 тысяч рублей, потом прошло почти месяц и на счёту выросла сумма до 25 тысяч долларов и счёт заблокировали, чтобы разблокировать я должна была подключить услугу секьюрити и для этого внести 5250 долларов, половину от этой суммы я заняла у сестры и отправила на счёт а вторую половину мне типа добавила этот аналитик. После этого счёт разблокировали и я смогла вывести пробный платёж на 200 долларов, при этом аналитик настоял чтобы выводила на номер карты и я типа сделала там ошибку в одной цифре. Счёт заблокирован, типа мошенничество и теперь чтобы спасти деньги мне нужно вывести доверенному третьему лицу , с видеосвязью и потом закрыть кредитное плечо, и закрыть счёт. Меня пугают что я остаюсь с долгами, что у меня заблокируют все имущество за долги если я не успею в течении 24 часов вывести деньги на третье лицо и закрыть счёт. Что мне делать?

Здравствуйте. Ищу юриста для консультации и возможного ведения арбитражного спора по утрате отправления СДЭК. Ситуация: Я отправлял товар как ИП. Отправление было передано в СДЭК с объявленной стоимостью 139 000 рублей. Стоимость услуг перевозки — 1 747,65 рублей. СДЭК официально сообщил, что отправление утрачено: часть отправлений, включая мой заказ, находилась в поврежденном грузовом автомобиле партнера и была утрачена. При этом в выплате компенсации отказали, сославшись на Регламент возмездного оказания курьерских услуг, публичную оферту по ст. 437 ГК РФ и обстоятельства, не зависящие от исполнителя. Я с отказом не согласен, так как отправление было принято к перевозке с объявленной стоимостью, факт утраты подтвержден, а п. 8.2 Регламента СДЭК предусматривает компенсацию при полной утрате отправления с объявленной стоимостью — в размере стоимости вложения, но не более объявленной стоимости, а также стоимости доставки. Нужна помощь: Оценить перспективы взыскания с учетом их отказа и ссылки на обстоятельства вне контроля исполнителя. Проверить/доработать досудебную претензию. Определить надлежащего ответчика: в отказе указана ИП Чернявская Елена Сергеевна, вероятно франчайзи/партнер СДЭК. Подсказать, нужно ли привлекать СДЭК как соответчика или третье лицо. При необходимости подготовить иск в арбитражный суд и представить интересы удаленно. Документы есть: накладная/документы по отправлению; подтверждение объявленной стоимости 139 000 рублей; подтверждение оплаты услуг перевозки 1 747,65 рублей; официальный ответ СДЭК об утрате и отказе в выплате; документы, подтверждающие стоимость товара/продажи; подготовленная досудебная претензия. Интересует юрист с практикой именно по арбитражу, перевозке, транспортной экспедиции, утрате груза, спорам со СДЭК/службами доставки. Прошу откликаться с оценкой перспектив и примерной стоимостью: консультации; подготовки претензии/иска; ведения дела в арбитраже.

Здравствуйте, ситуация у меня следующая, мне написала девушка на ватсап, и попросила купить щенка. Я заводчик. Нахожусь в РФ. Покупатель находится в Чехии, она оплатила стоимость щенка на европейский банк аккаунт третьего лица (перевозчика), щенок был ей доставлен в Чехию перевозчиком, имени которого она не знает. Всю неделю покупатель предъявлял что у щенка плохой характер, он везде гадит и лает , а она хотела спокойствия. Предлагает мне вернуть деньги и ща свой счет забрать щенка из Чехии. На что получила отказ. Далее покупатель обнаружил что вет паспорт сделан на другого владельца , то есть не она вписана, а некая мадам из Германии. Такое могло получится если курьер перепутал паспорт на собаку или сделал дополнительный для провоза через границу. Больше не в силах совладать с щенком которому 3 месяца , порода французский бульдог, покупатель пошел в ветклинику , где были выявлены : конъюнктивит, алопеция , и лямблии. Назвав это тяжёлыми болезнями написала мне досудебную. Что мол щенок приехал больной и с липовым паспортом. Хочет подать в суд в Чехии и не только, там и интерпол написала и Россельхознадзор и Беларусь зачем то... Итого мы имеем: покупатель в Чехии с щенком на руках, нет ни единого перевода денег на моё имя, но есть скрины переводов на третье лицо, вет паспорт с указанием неизвестного владельца из Германии, диагноз из ветклиники который не коем образом не влияет продолжительность жизни собаки. При том что когда он приехал к покупателю не было ни единой претензии по его здоровью, он просто мешал ей своим озорным характером . мне высылались видео из небольшого вольера , где щенок от скуки играет сам с собой и ест пеленки одноразовые , что могло поспособствовать поносу, и в будущем это может стать кишечной непроходимостью. Прикрепляю копии ее претензий

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявление конкурсного управляющего Плотниковой Т.А. о признании недействительной сделкой ООО «БЭСТ Сервис» и ООО «УЮТ СЕРВИС» по перечислению денежных средств в размере 8 587 542,15 руб. и применении последствий сделки виде возраста денежных средств в конкурсную массу с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ. Представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о привлечении третьих лиц. Суд в соответствии с ч. 1 ст. 51 АПК РФ полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Аленину Оксану Андреевну, Степанова Павла Владимировича, Верхозина Евгения Владимировича, Безобразова Кирилла Артемовича, Щеголихина Романа Владимировича, Алексанян Аиду Львовну, поскольку принятый по настоящему делу судебный акт может повлиять на права или обязанности лиц по отношению к одной из сторон. В связи с тем, что к участию в деле привлекается третье лицо, в соответствии с ч.4 ст. 51 АПК РФ рассмотрение дела производится с самого начала. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 51, 156, 159, 184-186 АПК РФ, суд О П Р Е Д Е Л И Л: Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Аленину Оксану Андреевну, Степанова Павла Владимировича, Верхозина Евгения Владимировича, Безобразова Кирилла Артемовича, Щеголихина Романа Владимировича, Алексанян Аиду Львовну. Отложить судебное разбирательство на 26.05.2026 г. на 11 часов 00 минут в зале № 8014 здания Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, Б. Тульская ул., дом 17, этаж 8