8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1150 ₽

Существует ли операция «Лимитный оборот» при выводе средств с биржи?

Здравствуйте. Вложилась в финансовую компанию Фриеден Финанс и совершала сделки там, со мной в паре вложился наставник, были хорошие результаты и наставник решил вывести свои вложения с доходами. Вопрос: существует ли при выводе средств с биржи операция "Лимитный оборот" , на которой мы зависли из-за ограничений в банках при выдачи наличных, якобы нужных для этого Лимитного оборота (включили в этот оборот доверителя, как третье лицо, потому что мой счёт в Сбербанке заблокировали при выводе крупной суммы). Спасибо

, Надежда, г. Москва

якобы нужных для этого Лимитного оборота (включили в этот оборот доверителя, как третье лицо, потому что мой счёт в Сбербанке заблокировали при выводе крупной суммы)

Здравствуйте!

Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь. Честный брокер (его лицензию можно проверить на сайте ЦБ РФ) никогда не блокирует вывод денег

1.К сожалению вы столкнулись с  мошеннической схемой.Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте, не ищите никаких третьих лиц и советую полностью прекратить с ними общение. 

Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время

Поскольку вы ранее переводили какие-либо денежные средства «брокеру»-мошеннику, то  в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и  приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне, телеграмм чаты и.т.д.

В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/

2. Все остальные моменты по вашей ситуации, можно подробно разобрать отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат. 

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте.Это мошенники. Типичная схема в последнее время с биржами, вложениями и трудностями потом с выводом средств. Деньги Вы скорее всего никогда свои не увидите, потому что они придумают миллион причин, почему вывод средств невозможен. Остается писать заявление в полицию, искать других потерпевших и писать иск в случае, если уголовное дело будет возбуждено. Ст. 44 УПК РФ

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Больше не советую туда вкладывать средства ни рубля. 

К заявлению можете приложить доказательства Ваших вложений, если они имеются.

Отказ в возбуждении уголовного дела обжалуется в порядке ст. 148 УПК РФ

5. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.

0
0
0
0

    Добрый день.

 Вы столкнулись с мошенниками. Единственное что сейчас стоит сделать — прекратить с ними общение и обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества — ст 159 УК РФ. В дальнейшем к Вам будут пробовать применять меры психологического давления,  запугивать ответственностью,  штрафами, налогами, уголовными делами и т.д., но все это мошенники будут делать с одной целью — выманить с Вас деньги. Не поддавайтесь этому. Прекратите общение, не вносите средства.

    Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).

С уважением Евгений Беляев

2
0
2
0
Надежда
Надежда
Клиент, г. Москва
Понятно. Спасибо

Надежда, здравствуйте!

По описанной Вами схеме операция “лимитный оборот” для вывода средств с биржи не является стандартной или предусмотренной законодательством процедурой.

Легальные брокеры и лицензированные финансовые организации не требуют:

искать “доверителя” или третье лицо для вывода денег;
вносить дополнительные денежные средства, чтобы “разблокировать” уже заработанные;
создавать какой-либо “лимитный оборот”;
получать наличные для завершения вывода средств.
То обстоятельство, что Ваш счет в Сбербанке был заблокирован, также не означает, что для вывода средств необходимо проводить подобную операцию. Если банк ограничивает операции в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, он может запросить документы, подтверждающие происхождение средств, но не требует перечислять деньги через третьих лиц.

Особенно настораживают следующие признаки:

“наставник” вкладывал деньги вместе с Вами;
для вывода потребовался “лимитный оборот”;
привлекли третье лицо (“доверителя”);
предлагают совершить дополнительные финансовые операции, чтобы получить уже имеющиеся средства.
Такие признаки очень часто встречаются в схемах инвестиционного мошенничества, когда после получения первоначальных вложений у клиента последовательно требуют новые платежи под разными предлогами: комиссия, налог, страховка, обеспечение ликвидности, лимитный оборот, синхронизация счетов и т.п. После оплаты обычно возникают новые требования.

Если Вы еще не перечислили дополнительные деньги, я бы рекомендовал этого не делать до проверки компании.

Если деньги уже перечислены, стоит:

сохранить всю переписку, чеки, реквизиты переводов и записи разговоров;
проверить, имеет ли компания лицензию Банка России (если она заявляет, что работает на российском рынке);
обратиться с заявлением в полицию, если имеются признаки мошенничества.

1
0
1
0
Надежда
Надежда
Клиент, г. Москва
Понятно. Спасибо
Надежда
Надежда
Клиент, г. Москва
Первоначально вложенные средства уже недоступны?
Похожие вопросы
Как уволиться по соглашению сторон во время испытательного срока?
Здравствуйте! Я не понимаю что сейчас происходит, опишу вам хронологию событий в деталях, чтобы вы могли хорошо проанализировать произошедшее. 9 июля 2026 года во время видеосовещания нам аккуратно намекнули о том, что сегодня один член нашей команды нас покинет. Затем, в течение часа после совещания, мне был совершен звонок, в котором мой руководитель Ирина долго и упорно наставила на моем увольнении, несмотря на все мои попытки договориться. Она четко и ясно давала понять что наше сотрудничество в компании невозможно и она, как мой руководитель, увольняет меня.Стоит отметить что на тот момент я не проработал даже месяца в компании и нахожусь на 3х месячном испытательном сроке. Никаких конкретных нарушений, предусмотренных ТК РФ озвучено не было и ее желание меня уволить было основано лишь на ее личном мнении, касаемо моей кандидатуры. После чего мне было сказано подниматься в отдел персонала и подписывать увольнение по сосбственному желанию. В течении последующих нескольких часов я отказывался это сделать, так как ясно понимал, что я хотел бы работать в компании, на что мне говорили что в таком случае вы будете уволены по статье , где в трудовой книге будет указано о том, что я не справился с обязательствами и был уволен согласно проф. непригодности и поэтому мне же безопаснее будет уйти по собственному желанию. Я отказывался и говорил что искренне не понимаю причины происходящего. В ответ мне предожили снова позвонить руководителю моего отдела Ирине и поговорить с ней чтобы выяснить причину увольнения. В результате Валентина . (бухгалтер и HR компаннии ) позвонила по громкой связи Ирине и она ,думая что Валентина звонит ей без моего ведома, сказала :" - А как мне ему еще сказать, что он дурачок ?"(с) Я это услышал,повисла тишина, а Валентина Г. оповестила Ирину, что я все слышал. После этого инцидента , я естественно был мягко говоря удивлен и желание подписывать по собвственному желанию увольнение у меня пропало полностью. После чего Ирина несколько раз звонила мне и пыталась донести что сотрудничество невозможно и она решила, что не хочет видеть меня в своей команде и что всем будет лучше, если я выберу уйти "по- хорошему", при этом извинясь, что перешла границы и оскорбила меня за моей спиной. После моему очередного отказа она сказала что свяжется со мной еще раз и пропала. Последующее общение пошло уже с заместителем генерального директора Юлианой. Она написала мне, всем видом показывая что не при чем и что не понимает происходящего. Попросила объяснить мне что случилось и назначила встечу на следующий лень в пятницу 10 июля 2026 года. Я коротко объяснил, что меня уволили, на что получил ответ в виде формулировки - Возможно сообщили, что не пройден испытательный? Это звучит более мягко ?(с) Это представлено на скриншоте. Затем я пришел на встречу на следующий день и оповестил о том, что ведется запись диктофона. После чего мы начали диалог где я точно описал все вышеперечисленное ,а после сказал что я очень хотел работать в компании, но теперь я боюсь подставного увольнения, предвзятого отношения со стороны руководителя и в целом теперь понимаю что во мне видят слабого сотрудника,которого считают дураком и точно показывают всем видом, что я не нужен в компании, поэтому единственный выход для меня сейчас это уходить по соглашению сторон. Юлина сказала, что понимает меня и что поговорит с руководством о возможном варианте исхода с соглашением сторон, а также начала приводить мне примеры из жизни когда о ней говорили также и говорили что она не справляется, но при этом она продолжала свой путь и добилась огромных успехов . Она намекала что выбор за мной, но с ней такое было постоянно и что мне стоит бороться за место в компании. Также она утверждала, что не против чтобы я остался и что предвзятое отношение лишь только у Ирины, но она не считает что я плохой сотрудник. Она приводила примеры других таких же сотрудников и всячески пыталась намекнуть, что мне стоит остаться. Все это показалось мне странным , потому что она говорила что не знала что происходит, также она была крайне непривычно добра и распологала к себе. Я считаю что это тактика при которой она сможет сохранить деньги и исбавиться от меня позже, внушив, что все хорошо и мне не о чем теперь беспокоится . Она предложила поработать под руководством другого руководителя в компании , временно, а также успокоиться и обдумать все на в течение выходных. Я согласился поговрить после выходных и встертиться сегодня , 13.07.2026. В результате я пришел на работу и написал Юлиане , на что она скзала что ждет моего решения. Ирина ни разу не ответила мне за все эти 3 дня. Я не обозначал никаких сумм и точных требований по желаемой компенсации. Тажкде я плохо представляю как долго мне придется ждать решения Юлианы. Еще я переживаю что они могут подготавливать план о моем грамотном увольнении и поэтому я еще раз уточняю стоит ли мне уходить на больничный, чтобы они не смогли ничего со мной сделать, а также обдумали компенсацию в ускоренном формате ? Уверен ли ты что мне не стоит уходить на больничный? Уверен ли ты что мне необходимо все же в целом уходить из компаниии и обозначить в мягкой форме письмом для Юлианы свое желание разойтись по соглашению сторон и сделать это сегодня ? Что значит тот факт, что Ирина (мой руководитель отдела, которая пыталась уволить меня и склоняла написать увольнение по собственному) не отвечает и никак не комментирует случившееся ? Что означает тот факт, что меня оставили в этом отделе, но перевели под руководство другой начальницы Таисии, которая также никак не комментирует произошедшее и просто ставит мне задачи для выполнения ? Почему все видут себя будто ничего не случилоь и как долго я могу быть в таком подвешенном состоянии ? Я правда очень нервничаю и не могу сконцентрироваться на работе... Я переживаю,что сам факт попытки увольнения никак не зафиксирован,как и мое оскорбление Ириной ( назвада дураком на громкой связи) и единственная, кто вряд ли будет это подтверждать - это сотрудница HR отдела Валентина Г., которая паталась оформить мое увольнение по собственному в тот самый момент.Также обсуждение этого инцидента есть на записи разговора с Юлианой, но она всячески пыталась избегать любого комментраия по этому инциденту. Я волнусь и считаю что время уходит и они тщательно продумывают как меня уволить и не пострадать самим. Прошла уже неделя и я решил проконсультироваться с вами, так как хочу просить тройной оклад и уходить из компании по соглашению сторон. Меня не трогают но при этом никто не обсуждает происшедшее до сих пор, а мне говорят работать в штатном режиме. Вот пример письма, которое я разрабатываю,чтобы отправить на предложение о компенсации по соглдашению сторон. Оно отлично описывает ситуацию на сегодня: Уважаемая Юлиана, здравствуйте! Понимаю, что у вас сейчас очень много дел и выделить время на решение этой ситуации непросто, но мне крайне сложно работать в обстановке, где случившееся увольнение 09.07.2026 повисло в воздухе и никем не комментируется уже неделю, ведь сегодня уже 16.07.2026. Несколько дней назад я снова писал Ирине и хотел получить от нее хоть какую-то обратную связь, но в ответ опять тишина. Это первый фактор, который меня смущает - полное прекращения со стороны Ирины контактов со мной после инцидента. После, ко мне обратилась Таисия с заявлением, что теперь она мой непосредственный руководитель и с Ириной я больше никак взаимодействовать не буду, все процессы и предыдущая работа остаются без изменений, я продолжаю работу в обычном режиме, что выглядит крайне странно, так как во всех проектах, где я числился ранее, мою роль теперь выполняют другие коллеги из СКИ, а в новые проекты под руководством Таисии в качестве исполнителя я так и не заявлен до сих пор. Это второй фактор, из-за которого ситуация кажется крайне странной. Как результат,фактически я отрезан от всего предыдущего процесса погружения в деятельность компании, не получаю никакиз задач связанных с предыдущими проектами и мой прогресс в работе по проектам приостановлен. В условиях сложившейся ситцации я продолжаю выполняю сторонние задачи и никак не учавствую в своих предыдущих проектах, а процесса погружения по ним не ведется вовсе, что является третьим фактором в сложивщейся ситуации (Я только начал обучение во время первого месяца работы и тут же резко сменил вектор деятельности после инцидента. Логичным было бы спросить о том, как я вообще буду работать на проектах в Санкт-Петербурге, если мой непосредственный рукововдитель находится в Москве и в целом занимается проектами, которые ориентированы ,по ее же заявлению , на международные направления? Скажу прямо, для меня сложившаяся ситуация больше не вызывает доверия и я банально не понимаю, что вообще произошло, чего мне ждать и как теперь будет строится моя карьера в компании. На протяжении все недели после инцидента я хотел бы услышать от вас ваше мнение о ситуации и результат обсуждения поднятого вопроса на уровне руководства, который был инициирован вами ранее. Заранее спасибо за ваше время и внимание к данной ситцации. Что вы думаетепо этому поводу ? Почему мне кажется это странным и могу ли я получить компенсацию ? Выскажи свое непредвзятое мнение.
, вопрос №5005486, vladislav, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если при выводе средств с инвестиционного счета требуют перевод на счет третьего лица?
Здравствуйте,решила инвестировать,вложила там свои деньги,скмма вырасла ,потом появилось какото страхование и надо было на новую ячейку положить средства чтобы страхование счета заработала,но в итоге вылезла ошибка и теперь нужно закрыть счет и средства просят вывести все но не на мой счет а на счет какого то третьего лица
, вопрос №5005238, Клиент, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Кого указывать кредитором при банкротстве через МФЦ, если долг продан, а исполнительный лист у старого взыскателя?
Подскажите пожалуйста в свое время банк Траст продал долг коллекторскому агенству Арс финанс. Долг был просужен, есть исполнительный лист в начале был на банк Траст, потом через, суд Арс финанс поменяли взыскателя на себя, не взыскали, через какое то время продали долг сфо титан, но прикол в другом, Арс финанс оставили у себя исполнительный лист ( на свое имя) и периодически носят его приставу на взыскание. По истории нбки и других кредитных бюро долг продан Сфо Титан и числиться за ним. Как быть с указанием кредитора в списке для банкротства через мфц. Последний кредитор Сфо Титан, а исполнительный лист носит Арс финанс и взыскатель он доя пристава
, вопрос №5004972, Ира, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если сосед при межевании захватил часть земельного участка?
Сосед при межевании своей земли, отрезал 2/3 моего участка Здравствуйте. У меня следующая проблема. в 2014 году купили мы домик в деревне с землей. Получили 3 св-ва о собственности 1) на дом 2) на участок 24 сотки на котором стоит дом 3) еще один кусок длиной 130 метров и шириной в 10 метров где то на краю деревни.. раздавали когда под картошку межевание не проводили. По приезду в этом году, узнал от соседей , что пару месяцев назад были люди, делали измерения соседнего участка, который все думали что уже бросили ( дом разваливается, и лет 20 никто не живет) Сразу заглянул на кадастровую карту, и удивился. Соседний участок, из положенной полоски вдоль моего участка шириной 5 метров, превратился в участок гораздо больше., и теперь захватывает 2/3 моей земли. На кадастровой карте, есть ФИО Кадастрового инженера. я его вызвонил, договорился о встрече. диалог на встрече: по каким документам делалось межевание? - по св-ву о собственности от 90 года. Там указана конфигурация? - Нет. Откуда брали информацию о форме участка? - Заказчик показывал!! Есть акт согласования границ с соседями? - да есть , вот он. у участка 3 соседа получается, 1 отмежован, и говорит что подпись не требуется, второй сосед это администрация района, подпись стоит. а там где мы, стоит,ответ администрации, что данные не найдены!! В св-ве 90-года, указана площадь 22 сотки. у меня на руках есть св-во 99 года с планом участка с указанием соседей, метраж сторон и координаты в румбах. места там для моих 24 и его 22 соток нет. После кадастрового инженера, я поехал опрашивать соседей. они подтвердили информацию, что всегда за участком соседей числилась полоса шириной 5 метров, а это только 9 соток. А еще 13 , это дополнительный надел под картошку, который там у всех есть, где то на краю деревни. Получается сосед , указал ложные данные при межевании, и возможно этим ввел в заблуждение кадастрового инженера. На участке есть остатки ограды между нами, кусты в некоторых местах как изгородь, а так же ландшафт, его участок(полоска 5 метров, ниже нашего) так же, вдоль всей линии разграничения, тянется небольшая канава. НА просьбу дать мне номер телефона этого заказчика межевания, кадастровый инженер, сказал что даст в понедельник( я был в пятницу) , на вопрос почему не сейчас, как то ушел от ответа, но я и не настаивал..может им посовещаться надо. сегодня понедельник, позвонил напомнить про телефон, получил ответ: я с ним созвонилась, он в командировке, будет 25 числа и сам Вам наберет. Вот теперь думаю, действительно в командировке, или ему зачем то нужна эта неделя.. вдруг забор поставит... Какие документы у меня есть: - мое св-во о собственности. - еще 2 комплекта св-в - до меня было еще 2 сделки. к самому старому св-ву от 99 года есть план участка . есть кадастровый паспорт от 2009 года, и от 2010 года, там указано, что границы не установлены согласно законодательству. - так же мне уже приходил налог за все это добро. Кадастровый инженер предлагает следующий вариант, переговорить с соседом, если он согласен, что он не прав, то она заявляет кадастровую ошибку в связи с открывшимися данными и переделывает межевание, но время они зачем то тянут. Что мне делать и как правильно поступить, возможно как то разрешить ситуацию без суда ? Если все же придется делать через суд, у я докажу, что сосед дал заведомо ложную информацию о своих границах, я смогу взыскать с него расходы на судебные издержки? Спасибо.
, вопрос №5004616, Михаил, г. Белореченск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Если несогласованная с вами сумма за клининг и вывоз мусора (а вопрос чистоты дома у каждого человека весьма
Здравствуйте. Мы приобрели дом 19.06.2026. По собственному упущению не нанимали перед покупкой экспертизу на проверку состояния дома: коммуникаций, кровли, стен и тп. Продавцы много чего приукрасили и замалчивали огромное количество проблем в доме. Оставили после себя в подвале и на чердаке горы мусора строительного и бытового. Сказали, что оплатят вывоз мусора и уборку. По факту после того, что мы наняли-оплачивать отказались, говорят мы ни чего не обещали. Хамят, переворачивают все слова, нагнетают конфликт. Планируем нанять теперь строительно-инженерную эспертизу, чтобы выявить полное состояние проблем в этом доме. Возможно ли, после данного заключения, на основании непригодности дома или пригодности, но с дорогостоящими вложениями-исмравлениямт всех недочетов, рассторгнуть ДКП? Продавец-многодетная мать, мат.капитал не использован был в их покупке этого дома. Они говорят, что суд мы проиграем, потому что у нее это единственное жилье было. Деньги после продажи они уже вложили в покупку нового дома. У нас есть шансы на требование с них оплат всего необходимого исправления ремонта в доме или расторжение покупки? Их цитата из последнего ответа: Прошу прекратить беспокоить меня и мою семью относительно оплаты мною клининга и вывоза мусора из дома. Всё это, похоже, затеяно вами умышленно и является злоупотреблением правами, недобросовестным поведением и корыстными манипуляциями, которые мы зафиксировали. Поскольку все существенные условия, предъявляемые законом к договору купли‑продажи, были соблюдены, то то, что вы приводите в качестве основания для его расторжения, в соответствии с законом таковым не является (ст. 450–453 ГК РФ). У вас имелось достаточно времени, чтобы до подписания сделки согласовать и включить в неё дополнительные условия, чего сделано не было. Хотелось бы разъяснить вам относительно вашей угрозы перспективы расторжения договора. Моя жена — мать троих несовершеннолетних детей и в настоящее время находится в декретном отпуске, то есть фактически не имеет нормального источника дохода. Даже если представить призрачную пятипроцентную перспективу удовлетворения вашего иска в суде (о расторжении договора), суд должен будет вернуть стороны сделки в первоначальное положение: взыскать с неё в вашу пользу деньги, а нам вернуть недвижимость. При этом в принудительном порядке присуждённая сумма (договорная стоимость) будет взыскиваться судебными приставами‑исполнителями с неё ежемесячно в вашу пользу — не более 50 % заработка. А вы понимаете, какой он у неё… При этом обратить взыскание на недвижимость у вас не получится, поскольку возвращённая недвижимость будет являться её и наших несовершеннолетних детей единственным жильём, и в отношении него будет действовать исполнительский иммунитет. Поскольку для неё возврат полной единовременной суммы по договору будет невозможен (деньги уже потрачены), а иного имущества, за счёт которого могут быть взысканы присуждённые деньги, у неё нет, мы будем вынуждены просить признать её банкротом. Примерно так. Если несогласованная с вами сумма за клининг и вывоз мусора (а вопрос чистоты дома у каждого человека весьма субъективен) стоит таких перспектив — и досудебных, и судебных затрат на юристов, госпошлину, досудебные претензии в призрачном по результатам споре, — то вперёд. Стоит отметить, что за время длительного судебного разбирательства присуждённая сумма с учётом инфляционных процессов в стране значительно обесценится: то, что можно было приобрести на неё сегодня, завтра станет невозможным. Недвижимость была продана с учётом всех её объективных характеристик значительно ниже рыночной стоимости; вам была сделана скидка в размере 200 000 рублей, с учётом которой вы могли бы нанять клининговую службу, а не требовать эти деньги с меня. При осмотре дома вас не ограничивали ни во времени, ни в пространстве — мы обеспечили доступ во все помещения. Изначально мы были согласны оплатить 50 % стоимости клининга и вывоза мусора, как вы и хотели (см. скриншот). Но потом 50 % вам оказалось мало, и вы решили требовать полную стоимость, не предоставив чеков или иной подтверждающей информации о цене услуг. Поэтому ваши претензии необоснованны, надуманны и недобросовестны.
, вопрос №5004591, Анастасия, г. Тюмень

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 19.07.2026