Что такое "расширенная выписка" по счетам в других банках, из которых делались переводы, которую требуют некоторые банки для обьяснения показавшихся им "сомнительными" (на основании фз-115) операций? В самих банках (в техподдержках, по крайней мере) ничего внятного не могут пояснить и сами, ссылаясь на то, что "такие правила".

Здравствуйте! Моей внучке поставили блок в Центральном банке. Не могу отправить ей деньги. А также ей не открывают счет в других банках. Сбер прислал сообщееие что в связи с подозрением на мошеничество., 161 статья. Знаю что на самом деле карта у нее пропала, она вообще не обратила внимания на это. Думала где-то завалялась т. к. Денег там всеравно нет. А девочка с которой она снимала квартиру съехала. Теперь думаю что вся вина на внучке. Это наказание за беспечность. Что делать в этой ситуации? Ведь она должна была просто заблокировать карту. Наверняка ее т. е. карту использовали в мошенических целях. И происхождение поступивших на нее денег внучка не сможет объяснить. Это мое предположение. Может обратиться в полицию? Только боюсь вся ответственность на ней, карта же ей принадлежит. Что делать не знаю. Никакиз документов по операциям тоже не может предоставить в банк. Она обращалась в Центраоьный банк. Теперь ждет ответа. Устроилась на официалтную работу, пока стажером, нужно предостсвить реквизиты банковского счета, а реквизитов нет. Жду вашего совета, спасибо!

Ещё давно была потеряна банковская карта, но времени для блокировки не было и этот момент был забыт. Спустя N-ое кол-во времени банк выдаёт обвинение в 115-ФЗ. После объяснения ситуации последовали встреча и разговор с сотрудниками гос. органов. Пришли к пониманию. Сказали, что всё будет хорошо и разберутся подобающим образом. В итоге, спустя месяц снова приходят сотрудники, уже другие. В лицо выдают обвинение в статье, угрожают уголовной ответственностью и утверждают, мол, "Мы всё знаем, вы продали свою карту, готовьтесь к самым худшим последствиям". Что мне следует предпринимать в данном случае?

На счет поступила большая сумма денег от многих лиц переводом от выигрыша в казино онлайн расчетный счет заблокирован фин мониторинг не подписывает заявление на расторжение и закрытия счета говорят предоставляйте скрины и отчет что делать

Здравствуте. Около года назад продал карту сбера, был наивен, лумал что все будет хорошо. А теперь отцу как госсоужащесу нужна выписка по счетам, а сбер заблокированн по 115 фз. Подскажите пожалуйста что делать, а то очень не хочеться, чтобы отец лишался работы из за глупого меня.

здравствуйте, заблокирована карта одного банка по 115. сделала вторую и была еще одна которой я пользовалась уже долго, в итоге новую карту заблокировали позавчера хотя подозрительных операций не было, а относительно старую карту заблокировали вчера, хотя ею я пользуюсь на постоянке после блокировки первой, заказала еще одну карту. могут ли заблокировать и новую??

Здравствуйте, мне на днях ограничили действия по карте на основании 115-ФЗ. Я на протяжении февраля торговал валютой на криптобирже, через p2p покупал и продавал валюту и зарабатывал на этом. Банк посчитал операции сомнительными и требует подтверждения операций, также требует пояснения происхождения средств (около 2,5 млн рублей, я открывал вклады в разных вкладах, где хорошая процентная ставка). Также хочу получить консультацию по легализации доходов со сделок на криптобирже