Здравствуйте! Продавал криптовалюту на бирже, деньги мне перевели дюжиной транзакций на счёт в Озон Банке. Озон Банк заблокировал мой счёт с требованием отправить им документы об источнике дохода, а также документы о произведённых транзакциях, в связи с их клиентскими положениями. Нюанс в том, что моя профессиональная деятельность - онлайн-покер, и я смогу привести доказательства происхождения денег, но не документы. Свою деятельность делать официальной и подотчётной государству не хочу. Подскажите пожалуйста, как быть в таком случае? Прикрепляю клиентские положения, получил блокировку по пунктам п.11.6.1.7 и п.11.6.1.8.

Банк заблокировал сначала СБП, затем полностью счет после поступления нескольких переводов от разных частных лиц (p2p переводы криптовалюты с Bybit), суммы небольшие. Происходил обмен через криптобиржу личных средств, заработанных во время жизни и работы за рубежом, в рубли. Каким образом нужно общаться с банком и что предоставлять в этом случае? Необходимо ли сообщать о p2p переводах? Насколько это рискованно? Нужно ли предоставить справку о доходах (текущих доходов нет, есть сбережения от официальной трудовой деятельности за рубежом, налоговые декларации). Возможно ли сказать, что это просто переводы от знакомых лиц, а не доход? ТК это не доход, а сбережения.

Здравствуйте! Моей внучке поставили блок в Центральном банке. Не могу отправить ей деньги. А также ей не открывают счет в других банках. Сбер прислал сообщееие что в связи с подозрением на мошеничество., 161 статья. Знаю что на самом деле карта у нее пропала, она вообще не обратила внимания на это. Думала где-то завалялась т. к. Денег там всеравно нет. А девочка с которой она снимала квартиру съехала. Теперь думаю что вся вина на внучке. Это наказание за беспечность. Что делать в этой ситуации? Ведь она должна была просто заблокировать карту. Наверняка ее т. е. карту использовали в мошенических целях. И происхождение поступивших на нее денег внучка не сможет объяснить. Это мое предположение. Может обратиться в полицию? Только боюсь вся ответственность на ней, карта же ей принадлежит. Что делать не знаю. Никакиз документов по операциям тоже не может предоставить в банк. Она обращалась в Центраоьный банк. Теперь ждет ответа. Устроилась на официалтную работу, пока стажером, нужно предостсвить реквизиты банковского счета, а реквизитов нет. Жду вашего совета, спасибо!

На счет поступила большая сумма денег от многих лиц переводом от выигрыша в казино онлайн расчетный счет заблокирован фин мониторинг не подписывает заявление на расторжение и закрытия счета говорят предоставляйте скрины и отчет что делать

Здравствуйте! Заблокировали карты и доступ в Сбер за поступление средств с электронных кошельков. В данном банке также есть вклад под % и кредитная карта. Как забрать деньги со счета? Что делать с кредитной картой? Какие дальнейшие действия?

Здравствуйте, играл в онлайн казино и по карте совершал операции пополнения и вывода, соответственно банк распознал, что идёт потом финансов и заблокировал счёт по 115фз. В поддержке сказали, что завтра будет рассмотрено обращение и тд. Скажите смогу ли я вернуть средства и больше не совершать таких операций

мне наложили санкции на счёт, его заблокировали, коллектор говорит что нужно обязательно оплатить счёт в течение 2 дней, может ли быть такой срок маленький? исполнительный приговор разве так быстро действует?