Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подставное лицо

Подставное лицо может использоваться индивидами, действующими по доверенности, выданной инициатором создания либо реорганизации компании, для предоставления документов в налоговый либо другой орган, занимающийся регистрацией.

В случае осведомления сотрудников о таком мошеннике, на имя которого производится регистрация и открывается счёт компании либо ИП, они могут быть признаны соучастниками преступления в связи с пособничеством и будут привлечены в соответствии с УК РФ к уголовной ответственности.

К подставным относятся лица, через которых создано и на них зарегистрировано ИП или ООО. При использовании подставных лиц для создания (образования, реорганизации) компании могут применяться следующие виды наказаний:

  • штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.;
  • взыскание с осужденного другого дохода за период от 7 месяцев до 1 года;
  • привлечение к принудительным работам на срок до 3-х лет;
  • наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

В случае возникновения такой ситуации можно проконсультироваться у юриста, позвонив по телефону либо задав вопросы в электронной форме на сайте сервиса Правовед.ru.

Последние вопросы по теме «подставное лицо»

Фильтры
Уголовное право
Прошу консультации по УД моего мужа
Иванов и Петров, не судимые. Иванов имеет несовершеннолетних детей. В конце 2013 года, Иванов и Петров договорились попробовать незаконно взять кредиты в банках ,на подставных лиц, используя поддельные паспорта и другие документы. Иванов заказал в интернете бланки паспортов, водительских удостоверений, СНИЛС, кроме того, Иванов подобрал данные реально существующих людей, которым, по его мнению, должны были хорошо давать кредиты, а также изготовил поддельные печати и штампы. Петров подыскал лиц, которые за % от суммы готовы были сходить в банк и получить по поддельным документам кредиты. После этого данных людей приводили в порядок, одевали, фотографировали и давали выучить информацию о личности людей на данные которых заполнялись бланки документов. Иванов заполнял чистые бланки документов на данные реально существующих людей и вклеивал фотографии подысканных Петровым лиц. Далее указанные лица обращались в банки и получали кредиты от 6т.р до 400 т. р за один раз. По каждому комплекту документов было получено от 0 до 5-6 кредитов на общую сумму не более 1,5 млн. рублей, общая сумма полученных кредитов на всех лиц за весь период совершения преступления не превысила 6млн.руб. Всего за период в полгода было совершено около 40 попыток взять кредиты с использованием около 10 человек, подобранных Петровым, включая самого Петрова, который 2 раза сам выступал в роли подставного лица. Полученные денежные средства после вычета затрат Иванов и Петров делили пополам, Петров из своей доли должен был выплачивать %подобранным им лицам, размер и порядок выплат он определял сам. В конце вышеуказанного периода Иванов случайно узнал, что есть квартира, в которой длительное время не живут собственники и предложил Петрову попробовать выдавая подставных лиц, подобранных Петровым, используя поддельные документы, заполненные на данные собственников квартиры(брат и сестра Потаповы)попытаться ее продать, на что Петров согласился и договорился с Андреевым и Казаковой, которые ранее привлекались им для получения кредитов. После этого Иванов заполнил бланки паспортов на имя Потаповых, вклеив фото Андреева и Казаковой. После этого Андреев и Казакова используя документы на данные Потаповых переоформили в регистрационной палате 50% доли, принадлежащей Потаповой на Потапова, те Потапов становился единственным собственником квартиры. Далее Андреев представляясь Потаповым начал подыскивать покупателя на квартиру. Иванов и Петров решили взять кредит, используя документы Потаповой, и Казакова обратилась по ним в банк, где была задержана службой безопасности и передана в полицию. В отделе полиции Казакова во всем призналась, рассказала также про сделку с квартирой и была убеждена сотрудниками полиции сотрудничать с ними и была отпущена на подписку о невыезде. О своем задержании она рассказала Петрову, но сказала, что сотрудникам полиции ничего не рассказала и после допроса ее отпустили на подписку о невыезде. Иванов и Петров решили закончить сделку с квартирой, не зная, что за ними ведется скрытое наблюдение, а телефоны прослушиваются. При заключении сделки с покупателем, найденным через агентство недвижимости, сотрудники полиции дали возможность Андрееву передать деньги, полученные от покупателей квартиры, Петрову. Петров встретился с Ивановым, передав Иванову2,5млн рублей из 4 млн рублей, оставив себе 1,5 млн. рублей. После того как они разошлись они были задержаны сотрудниками полиции. У Иванова изъяли при себе 500т.руб также 1,5 млн. рублей при обыске в его офисе, где был изъят ноутбук с данными лиц на которых брались кредиты, фотографии подставных лиц, а также бланки документов. У Петрова при аресте нашли 100тыс.руб. Обыск в квартире Петрова не проводился, на допросе он дал показания, что отдал все деньги Иванову. На данные момент следствие длится более 9 месяцев, Иванов, Петров ,Андреев находятся в СИЗО. Все они дали признательные показания, Иванов и Петров заключили досудебное соглашение. Всего обнаружено около 40 эпизодов. Все они по ст.159.1 ч.2(некоторые по ст.30 ч.3 УК РФ) объединены в одно уголовное дело вместе с эпизодом по квартире по ст.159 ч.4. Сделка по квартире не была зарегистрирована, о чем есть выписка из регистрац. палаты. У Иванова и Петрова разногласия о судьбе 1,4 млн. рублей в показаниях, остальные показания всех лиц, согласуются. 1.Могут ли все эпизоды по кредитам объединить в 1 эпизод длившийся полгода, либо в несколько эпизодов по каждому комплекту документов? Как лучше? 2. Сделка по квартире проводилась под контролем полиции. Зарегистрирована в регистр. Палате не была. Будет ли это попыткой или оконченным преступлением? 3. По сделке с квартирой пострадали только покупатели, собственники квартиры материального ущерба не понесли, кто здесь потерпевший и должно ли следствие считать, что мошенничество совершено в отношении денег, а не квартиры? 4. Для проведения в порядок подставных лиц женского пола, Иванов приглашал знакомого визажиста Антонову, которую в свои планы не посвящал, услуги ее оплачивались как услуги визажиста. Во время общения с подставными лицами, последние говорили Антоновой, что собираются брать кредиты, что учат чужие данные и т. д , но на вопрос Антоновой что и как, Иванов сказал Антоновой не совать нос не в свои дела и она перестала обращать внимание на болтовню клиенток. Является ли Антонова соучастницей? 5. В офисе Иванова, следствие изъяло большое количество техники и вещей, которые принадлежат не Иванову( офис арендован другим лицом, которое вело с Ивановым совместный законный бизнес) и в преступной деятельности использованы не были. Данные вещи проходят по делу как вещ. Доки. Должны ли их вернуть владельцу, как и когда? Следователь утверждает, что после суда. 6. На данный момент следствие вменяет группу лиц по предварительному сговору, насколько вероятно изменение на ОПГ?
, вопрос №849372, Анна, г. Екатеринбург
Предпринимательское право
Проблемы с ооо
Здравствуйте !меня зовут Карло. Будьте добры, ответьте пожалуйста на вопрос который меня довел до нервного срыва , и так, мой друг попросил открыть ооо, я учредитель компании, а потом как выяснилос несколько компании. Пару компании должны некоторые налоги , общая сумма до двести тысяч руб, а также не выплата компанией по договору денежных средств, был суд, испольнительный лист у приставов. Главное , что не я заключал договор, и компанией по сути и делу управляют другие. Я ничего не подписывал , никаких дел не вел. Что грозит мне так как я единственный учредитель . Благодарю заранее за ответ.
, вопрос №823620, Карло, г. Новосибирск
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
1000 ₽
Вопрос решен
Кредитование
Ген. Дир. ООО
Здравствуйте. Вопрос след. порядка. Два года назад, мой знакомый предложил мне стать ген. директором ООО за зарплату. Сказал, что можно стать на две фирмы, и зарплата будет больше. Я согласился. Еще он сказал, что когда фирма выйдет на кредит, то зарплата повысится. Так все и получилось. Прошло два года, все в порядке. В одной я ген дир., в другой, как я понял, учредитель. В прошлом году меня пригласили в банк, и подписали кредитный договор с банком на сумму более пятидесяти миллионов рублей. Причем, я знаю, что хоз. деятельность ООО "липовая". Но, как мне сказали, первый кредит уже вернули. Проверить так это или нет, я не могу. Сейчас выдали второй кредит. Меня беспокоит, что люди, кот. отвечают за это могут просто исчезнуть с этими деньгами, причем, мне известно, что у них порядка таких фирм больше сотни. Подскажите мою ответственность за мои подписи, и что будет, если фирма исчезнет. И если я откажусь от должности ген.директора, и что-то произойдет, буду ли я отвечать за этот кредит? Спасибо.
, вопрос №822679, Иван, г. Санкт-Петербург
Регистрация юридических лиц
Регистратор фирм
Здравствуйте,работала курьером -регистратором-открыла на себя 12 фирм,все ооо и расчетные счета к ним в банках.Документов на фирмы,печатей у меня нет.Названия всех фирм не помню.Могу ли я в налоговой узнать какие фирмы на мне ,закрыть эти фирмы,а так же закрыть счета на них в банках?И насколько все это опасно?
, вопрос №791753, Ольга Владимировна, г. Москва
Уголовное право
Изменения в ст. 173.1 УК РФ
Добрый день. Согласно новой редакции ст. 173.1 УК РФ Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, Правильно ли я понимаю, что в этом случае под ответственность попадают и лица, которые по доверенности предоставляют документы в налоговую (юристы-регистраторы, например)?
, вопрос №791402, Александр, г. Новосибирск
300 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Оплаченный, но неполученный товар для инвалида
Я Курлянов Сергей Борисович 1973 гр инвалид с детства1 гр, колясочник решил приобрести четырехколесный скутер для инвалидов Код № 1052 в фирме (GRAND TEHNIKA Россия Приморский край Уссурийск Октябрьская 56692524 (+7924325-37-77+7914327-46-96)) на сайте Tiu.ru. Созвонился по указанным телефонам с их менеджером Владиславом, обо всем договорившись произвел стопроцентную оплату около 60 т.р. по указанным им реквизитам. Он ответил что деньги дошли и заказ выполняется. Это было 05.12.14. Через две недели я с ним вновь связался и он меня уверил что все нормально ждут попутную машину. Я с ним связался еще раз в середине января, мне по тому же телефону представился уже другой менеджер Александр и удивился что заказ не выполнен, сказал что разберется и до сих пор ничего , компания GRAND TEHNIKA заблакирована, служба контоля и качества портала прислала вот такое уведомление (Добрый день. Благодарим Вас за предоставленную информацию и информируем Вас о том, что компания "GRAND TEHNIKA" на сегодняшний день отсутствует в каталоге Tiu.ru по причине блокирования, поэтому администрация портала не сможет применить какие-либо санкции в отношении данной компании. Рекомендуем Вам обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества. Для корректного оформления заявления в милицию необходимо предъявить документы, подтверждающие факт оплаты вашему контрагенту за заказанный товар/услугу, подробно описать всю ситуацию с заказом в хронологическом порядке, указать название компании и адрес её сайта. Любая дополнительная информация, как например имя контактного лица, с которым Вы общались, копия переписки по электронной почте и т. п., так же может быть полезна. При подаче заявления Вам необходимо проинформировать сотрудников правоохранительных органов о том, что согласно Политике конфиденциальности Tiu.ru, персональные данные пользователя или уполномоченного им лица (в данном случае речь идёт о лицах, имеющих отношение к работе компании — мошенника) могут быть раскрыты администрацией Tiu.ru по обоснованному запросу из государственных органов, имеющих право истребовать и получать такие данные. 0 2.0 3.15
, вопрос №787173, Сергей, г. Бугульма
Уголовное право
Мне нужен совет и помощь
Здравствуйте! Мне нужна помощь. Мужчину(военный на пенсии) осудили на 3,5 года по статье 264 ч.4 поселение. Через год через подставных лиц из числа осужденных проведена подстава. Человек за время проведенное в поселение осуществил ремонт подсобных помещений, которые были в запущенном состоянии. Получил поощрения. На самой зоне есть также проблеммы с ремонтом как служебных помещений, так промышленной эксплуатации. Администрация колонии использовала данную ситуацию в свою пользу, а также учитывая гордый характер заключенного. Сейчас выкрутив руки они будут использовать бесплатную рабочую силу. На УДО ему прямо сказали, чтобы не рассчитывал. У него на свободе маленький сын. У меня последнее время складывается впечатление, что уголовники это те которые работают в УФСИН, а не те кто отбывает наказание. Система уродует работников УФСИН или туда идут работать -моральные уроды....? Что нам делать? Характер не поменять в 43 года. Доказать не возможно? Может быть, что-то посоветуете...
, вопрос №758226, Ира, г. Йошкар-Ола
Защита прав работников
Уволили, хочу получить компенсацию
Утроился в ООО "Рога и Копыта" в 2009 году - составили трудовой договор, гендир "Вася", официалка прописана 5 000р в договоре. Остальное - премии (серое). На практике в среднем 50 000р Работал там до начала 2015 года, когда узнал что меня уволняют здесь и сейчас - ибо не нужен. Встал вопрос о вылате компенсаций за 2 месяца мне - никто ничего платить не собирается. А я хочу 2 месяца по рассчету серой (надеялся что компания не захочет палится своей серой зп) И выясняются подробности: Что сейчас контора в которой я работаю - на самом деле я официально не оформлен. Как сейчас называется компания и кто гендир - не говорят. Руководство последний раз менялось в конце 2014г. Группа людей из руководства одна и таже, метают стрелки друг на друга. Пытаюсь выяснить почему это я неофициально работают и что случилось с фирмой на которую я работаю - "Вася" ничего отвечать не хочет, говорит что он давно не гендир. Хотя в фирме он так же крутится. В других документах компании (что удалось получить) фигруриует информация что на начало 2014года уже другое ООО "Копыта и Рога" и другой гендир некий "Петя", причем этого пети никто не знает, возможно подставное лицо для ООО ? Компания занимается софтом, есть своя внутренняя отчетность где фигуриуют имена этих людей и меня, как факт что я работал в этой компании с 2009 до 2015. Вся запралата белая+черная приходила на краточку, т.к. по выписке можно доказать. Плюс есть расчетный листки с полной ЗП за почти все месяца. Сделал выписку ПФР на сайте госуслуг - начисления фигурируют вплоть до 2013 года. Хочу получить с них свои деньги. 1. Посоветуйте как поступать? 2. Как можно узнать в какой ООО и до какого именно момента я работал официально? 3. Можно ли подать в суд на ООО и таким образом навести у них переполох? 4. На какое ООО подавать? текущего я могу не знать и мне никто не сообщит его, да и я там не оформлен. А старое наверно ликвидировано и с него ничего не стрясти?
, вопрос №751123, Костя, г. Зеленоград
Гражданское право
Мощеничество обман нужна помощь юриста
ЗДРАВСТВУЙТЕ, МНЕ СЕГОДНЯ ПОСТУПИЛ ЗВОНОК ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ О ПОКУПКЕ ПОДСТАВКЕ ПОД ТВ ПРЕДЛОЖИЛИ ОПЛАТУ НА КАРТОЧКУ СКАЗАЛИ ЧТО ЗВОНЯТ С ХАНТАМАНСИЙСКА Я СОГЛАСИЛАСЬ И СКАЗАЛА НОМЕР КАРТЫ ПОТОМ ОН ПОПРОСИЛ СРОК ДЕЙСТВИЯ И НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ 3 ЦИФРЫ СКАЗАВ ЧТО У НЕГО ПЕРЕВОД ЯНДЕКС ДЕНЬГИ ТАМ ТОЛЬКО ТАК И В ИТОГЕ СНЯЛИ С МОЕГО СЧЕТА 10000 РУБЛЕЙ ПОТОМ ПРОСТО ПЕРЕСТАЛ БРАТЬ ТРУБКУ ЧТО ДЕЛАТЬ?
, вопрос №745300, ФАИНА, г. Сургут
Уголовное право
Статья 228 УК ч.1 п.3 сбыт
Уважаемые специалисты,здравствуйте.Мою дочь,19 лет, задержала ППС 17.02.2015г. по статье 228 ч1 п3 .10 лет лишения свободы. На момент совершения деяния она была в состоянии наркотического опьянения.Закупку проводило подставное лицо.Как сама дочь призналась позже ,в тот день она приехала в гости, в подъезде её укололи ,после чего они созвонились с лицом которое хотело приобрести наркотическое вещество.После того как закупщик приехал её попросили вынести "товар" (0,58г. амфетамина) и забрать деньги. Когда деньги (в размере 1 тыс. руб.) у нее оказались в руках произошло задержание.Дальше она ничего не помнит. Как говорит адвокат ,которого нам предоставили,когда он прибыл в отделение ,то оперативные сотрудники в прямом смысле слова носили ее на руках, т.к. она было полностью невменяемая.В ночь на 18.02.2015г. на 19.02.2015г. её отправляют в психиатрическую больницу,там она находится до 20.02.2015г. Вечером 20.02.2015г. её из больницы доставляют обратно в ОМВД ,а 21.02.2015г. состоялось судебное заседание ,где моей дочери определили меру наказания заключение под стражу в СИЗО до 17 апреля 2015г. Мы с мужем были на суде. Состояние дочери ужасное,она все ещё находилась в состоянии наркотического опьянения,речь заторможена,координация нарушена.Судья прекрасно видела состояние подозреваемой,но у неё была бумага из психиатрической больницы,где двое суток провела наша дочь,что она психически здорова,вменяема и может участвовать в следственных действиях. Адвокат настаивал на помещении дочери на принудительное лечение в психиатрическую больницу,но судья приняла решение заключение под стражу.Все это время,до суда, мы не знали где она находится и что с ней,сами своими усилиями нашли её,нам никто не позвонил и не сообщил,что наша дочь находится в отделении,что переведена в больницу.Сейчас она в СИЗО. Скажите пожалуйста что можно предпринять в данной ситуации,она реально больна и её нужно лечить от наркозависимость, а не заключать под стражу. Ранее у нас был прецедент по состоянию ее здоровья на фоне употребления запрещённых препаратов,был жуткий психоз со всеми вытекающими последствиями. Мы ее пролечили. В январе этого года заметили что она опять что-то употребляет предложили опять обратиться к доктору,но она категорически отказывалась - я здорова! По нашему мнению все что с ней произошло 17.02.2015г. это полная подстава,просто им нужно было кого то закрыть и попался наш ребёнок. Все дело построено на фактах ,со слов закупщика (он утверждает что постоянно приобретал запрещённые вещества у женщины по имени Галина) и по показаниям 8-ми свидетелей. Постоянно он приобретать у неё ни как не мог, потому как все произошло в г. Москва, а мы проживаем в подмосковье и последний раз в Москве она была в октябре месяце,а все это время она находилась дома,лишь изредка выходила вечером из дома и не на продолжительное время. Взятые с неё показания не считаем правильными т.к.она находилась да и сейчас находится в одурманенном состоянии. Подскажите пожалуйста каковы шансы, можно ли добиться о переводе её на лечение и вообще что можно предпринять в нашей ситуации??? Бесплатный адвокат ,которого предоставило государство, запросил 100 000 руб.и тогда он попробует что то сделать,но гарантий никаких.
, вопрос №736383, Юлия, г. Москва
Трудовое право
Подскажите пожалуйста как сформулировать
Добрый день!Работаю на Ип в течении 2-х месяцев не выплачивается з/п,написал заявление на увольнение 19.01 ,руководство сказало ,что подпишет если оно будет написано от 26.01,переписал.По истечении срока 14 дней бухгалтерия сказала,что документы на увольнение еще даже не готовли.Написал заявление-уведомление о не выходе на работу до полной выплаты з/п .на след. день выдали часть аванса 1930р. позвонили и сказали,что можно приехать за расчетом и трудовой,но выдасться он только после переподписания заявления на увольнение на другое число-16.02 .Сижу подготавливаю жалобу в труд инспекцию.Подскажите пожалуйста как сформулировать тот факт, что по трудовому договору я оформлен на одно Ип(не существующее,подставное лицо) ,а реквизиты на магазине указаны другого ИП(настоящего владельца компании),какие за это слюдуют наказания и по какой статье?заранее спасибо
, вопрос №725017, Александр,
Трудовое право
Как получить расчет если прокуратура и ИТ не реагируют на мои заявления
Подскажите пожалуйста, что мне делать. Я проживаю в г. Новосибирске. Работал в компании ООО "Инновационная компания САН" . Был уволен незаконно, через суд восстановился на рабочем месте. После восстановления отработал три месяца и был уволен по сокращению штата. Выплаты по увольнению не получил до сих пор. Руководство компании пере зарегистрировало компанию в городе Тольятти на подставное лицо. А в Новосибирске открыли точно такую же компанию под названием ООО "Производственная компания Сан".Я обращался в инспекцию труда Самарской области, ИТ. Новосибирской области, В прокуратуру Новосибирской области но везде одни отписки прокуратура переправляет мое заявлениеи В ИТ. В ИТ ОТВЕЧАЮТ ЧТО НИЧЕМ ПОМОЧЬ НА МОГУТ , ЧТО ДЕЛАТЬ?
, вопрос №720202, Сергей, г. Новосибирск
Уголовное право
Что означает статья 173.1 и 173.2 - продажа номиналу или реорганизация ( создание) с ним?
Что означает статья 173.1 и 173.2 , означает ли это, что если Вы продадите фирму номинальному директору, то Вы уже преступник, или это означает что вы должны её создать или реорганизовать при помощи него ?
, вопрос №713974, антон, г. Москва
Все
Арест на машину
Добрый вечер!!есть должница с которой я очень долго уже сужусь за не возраст денег. Я добился того что Был наложен арест на ее авто. Теперь она оформила задним числом договор займа с неким человеки , что якобы должна ему этот авто за то, что не вернула сумму денег. Могу ли я доказать что это фикция? Что это подставное лицо и что договор был оформлен задним числом?
, вопрос №706272, Денис, г. Смоленск
ДТП, ГИБДД, ПДД
Вопросы к понятым
Как допросить понятого в суде, если его на месте составление протокола не было, тоесть подставное лицо!?
, вопрос №686640, максим, г. Ростов-на-Дону
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 25.05.2015