Мошенничество в особо крупном размере

Если деньги не проводились через расчетный счет фирмы за договор поставки товаров, это значит мошенничество? И эта фирма не имеет по данному договору экономическую деятельность? Учредителя фирмы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, так как именно учредитель общался с клиентом и поставщиком, и только его помнит клиент. При этом договор подписывался генеральным директором и деньги по предоплате в размере 70% принимались им же по приходнику. Клиент отказался делать доплату, попросил сначала все ему привезти, а потом он все оплатит, хотя в договоре доставка осуществляется только после 100% оплаты. Поставщик сообщил, что товар готов, клиенту сказали, что товар готов, но по факту выяснилось что товар еще не до конца готов. И клиент вообще решил отказаться от заказа. Договор при этом не расторгнул, а написал сразу заявление в полицию о мошенничестве. На данный момент товар давно готов, доплата естественно не внесена, над учредителем суд скоро. Учредителя обвиняют по 159 часть 4, так как деньги не проходили через расчетный счет, значит это не экономическое приступление. Генеральный говорит, что ничего не решал, а просто подписывал договора, выписывал приходники и ездил в налоговую. А деньгами не распоряжался. Что по сути рулил всем учредитель, который в фирме не устроен даже по трудовой. Реально такое дело развалить? Это же не мошенничество, и тем более деньги же он сам не брал и договора не подписывал. Неаккуратная бизнес деятельность. Реально ли, чтобы оправдали?

Доброго всем вечера. Подскажите, пожалуйста, как действовать, куда обращаться и будет ли какая польза? Наша организация ООО имеет трёх учредителей: 1. Я (55% доли) 2. Партнёр (25% доли) 3. Партнёр (20% доли + генеральный директор) Относительно недавно (2-3 недели) мы не поладили и не нашли совместного решения, в следствии чего один из учредителей (20% доли + ген.директор) просто пришёл в банк и снял с расчетного счета АБСОЛЮТНО все наши общие деньги - 1 900 000 рублей - на хоз.нужды. Скажите, разве можно на хоз. нужды снимать такую сумму? Теперь мы оказываемся в ситуации: Нету денег для выплаты з/п, нету заплатить за аренду помещений, и нету денег на оплату налогов, а сейчас как раз отчётный период и необходимо будет уплачивать НДС, а у нас он большой, нам просто нечем заплатить. Также мы переживаем оказаться в ситуации, что "этот ген.директор" может приезжать в банк 1-2 раза в месяц и снимать наши честно заработанные деньги. Подскажите, пожалуйста, как привлечь к ответственности? Как вернуть деньги? Как обезопасить себя для исключения дальнейшей потери денег со счёта? И какое может быть наказание за это деяние? Выводить после этого поступка из состава учредителей и снятие с должности ген.директора или же оставить его причастным к ООО ? Что делать, подскажите, пожалуйста!? На счету каждая минута. Спасибо!

Здравствуйте Наша компания оказывает услуги в интернете. Человек оплатил услугу но не получил ее по технической ошибке. К сожалению переписка с покупателям была замята нашей тех. поддержкой. Сумма услуги 250руб, оплата была через смс Покупатель мог бы у оператора своего запросить возврат денег, а он написал на нас заявление в полицию. Директора нашей компании просят явиться в полицию для дачи объяснений, заявитель утверждает,что мы занимаемся мошенническими действиями. Хотя на рынке уже 3 года без таких жалоб. Помогите разобраться, что говорить в полиции.

Здравствуйте! Что грозит за интернет мошенничество? То есть, если сделал инфопродукт, потом продал его примерно 100 копий на 100 000 рублей. Материалы предоставлены, но обещанные на сайте гарантии заработка не выполнены. То есть собрал деньги и закрыл сайт. Что будет, если кто-то подаст заявление? Возможен штраф или другое наказание по статье?

Здравствуйте меня зовут Екатерина . Не знаю что делать дальше, подскажите пожалуйста. Вот моя история : "В конце января 2014 в газете увидела вкладыш, что «Социальный Фонд Развития Регионов» помогает людям приобрести недвижимость, под низкий процент 7,2% сроком до 30 лет. Меня это предложение заинтересовало, я позвонила по этому объявлению. Мне ответили, что да действительно такая программа есть и сказала, что для того чтобы получить ту сумму которую мне не хватает на приобретение жилья ( я попросила у них рассчитать мне 1800000) мне нужно будет заключить с ними договор, а так же она рассказала мне, о том ,как все это происходит: Для начала находишь объект недвижимости. Затем заключается с ними договор, оплачивается первый мной взнос в размере от 5 % до 20%. Затем они дают номер телефона отдела по работе с клиентами. Связываешься с ними , они связывают клиента со специалистом. С ним договариваешься о встрече, когда состоится сделка купли-продажи. Деньги переводятся продавцу в день сделки на расчетный счет. И жилье ставится на учет , т.е. является залогом до полного расчета. Так как у меня была запрошена и одобрена сумма 1800000 то я выбрала размер первого взноса 15% , то есть 270000 тыс. руб. После того как я оплатила эти деньги нашла объект недвижимости вот тут все и началось. Меня стали «по русски » сказать футболить из месяца в месяц, мол перезвоните в следующем месяце так как в нашем фонде не достаточно средств для того чтобы перечислить мне 1800000. А платить я начала с февраля месяца по 9600, это мой ежемесячный платеж. Вскоре я поняла , что меня просто обманули. Я написала этому фонду письмо о расторжении с ними договора. А также обратилась в прокуратуру, где меня отправили в полицию, мотивируя тем ,что мошенничеством занимается именно эта служба. В полиции мое заявление приняли по факту мошенничества в особо крупных размерах. Через 3 недели мне пришло письмо из полиции , что дело передано в Западный Округ Краснодарского края. И вот теперь я не могу дозвониться в этот Округ, и узнать на какой стадии развития находится мое дело. А 02.08.2014г. мне пришел ответ от Социального фонда, что мне отказано в возвращении моих денежных средств . Так как вознаграждение не возвращается т.е 270000 которые я им заплатила. А деньги которые я им заплатила , оформила в Сбербанке сроком на 5лет. И вот до сих пор каждый месяц я плачу кредит. Я с этим договором обращалась к юристу , как мне показалось что он не хочет или не знает что делать". Пожалуйста подскажите , как мне можно вернуть свои деньги или куда обратиться дальше. Заранее огромное спасибо.

мужа задержали в банке за незаконное снятие денежных средств с чужих счетов по поддельным доверенностям от имени их реальных владельцев. его попросили. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ и ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. преступление до конца не совершино, не успели снять деньги, сейчас он и еще один парень сидят в сизо. узнав из новостей суммы были 600т.р. и 435т.р. могу ли я надеется на штраф или условный срок. у нас маленький ребенок 5 мес. и не хотелось бы что бы его посадили. и должны были мне сообщить что его задержали.

Зимой этого года мне предложили взять кредит в размере 1 250 000 для открытия ночного клуба. При условии, что его будут оплачивать. В итоге клуб не заработал в полной мере и его закрыли. Кредит висит на мне его не гасят. Что мне делать?

Исходя из величины ущерба хищение квартиры в сентябре 2006 г на сумму 900 000 руб будет в крупном размере или значительным ? 1) Т.е. величина ущерба берётся на 2006г или с индексацией на 2014г . 2)И какой срок привлечения к уголовн ответственности при таком ущербе ?

Дал объявление что хочу сдать авто в аренду. Позвонил человек и мы с ним договорились о встрече на следующий день. Человек не приехал,сослался что дочь попала в аварию. На следующий день приехал в темное время суток,взрослый,русский,солидный. Сослался на то что ему срочно нужно ехать ночью в Волгоград и нет времени оформлять договор и страховку. Согласился внести предоплату за неделю и плюс залог. Бес меня попутал согласиться и я машину отдал. Прошла неделя и он мне пишет что его ограбили в Калмыкии и извиняется,на связь не выходит. Пробил паспорт по ксерокопии,он оказался ворованный. Нашел хозяина паспорта,говорит уже пытались оформить миллион рублей. Как мне быть? Я не могу написать заявление об угоне так как сам передал машину и могу не получить страховку так как я его не вписал в полис. Какой срок за угон автомобиля в 2014г?

Здравствуйте! Я уже обращалась на вашем сайте к юристам неоднократно. Вот ещё раз хочу получить консультацию. Расскажу о своей ситуации. Я собственница квартиры. Куплена она на деньги бывшего сожителя. Он был прописан в ней. Я его выписала через суд. Судились долго. Он подавал встречные иски о переходе прав собственности на него, обжаловал решения судов (районный и апелляционный) и т.п. Решения судов были в мою пользу-его выписать и выселить. В суде я говорила, что кв-ру приобрела на свои сбережения и что сожитель не имел к покупке никакого отношения (такова была тактика моего адвоката). Хотя в действительности квартира куплена на деньги бывшего сожителя. Это был его так называемый подарок мне. Расписок и письменных подтверждений, что деньги его-нет. Так вот. Теперь сожитель написал заявление о возбуждении уг.дела по факту мошенничества. Целую "поэму" накатал, какая я меркантильная, корыстная обманщица. Ради денег жила с ним, нажилась на нём и выгнала и т.д. Нашёл свидетелей соседей, которые утверждали, какая я плохая, а он хороший. Что деньги были его, а не мои. Предоставил расписки, что занимал деньги у знакомых на приобретение квартиры. Меня опрашивал участковый, пытался запутать. Я стояла на своём, говорила, что квартиру купила на свои собственные сбережения. Скажите пожалуйста, каковы мои перспективы в этом деле? Учитывая, что суд я выиграла. Возбудят ли уг.дело? Сейчас должно пройти дознание. Что это значит? Нужен ли мне адвокат? Спасибо.

здравствуйте!!! у меня вопрос такой ,машина была зарегистрирована на отца я сам нахожусь в другом городе от него и машина бала у меня , захотел я продать машину , у меня есть товарищ он об этом узнал и предложил мне отдать мне продавать машину его товарищу я согласился ,поехали к его товарищу он мне написал расписку что обязуется отдать деньги в некий срок не зависимо продаст он машину или нет ,я отдаю документы забираю расписку и жду время за это время пока я жду своего срока звонят мне покупатели так мол и так нужно оформлять машину я без задней мысли звоню отцу мол так итак подпиши договор купли продажи он мне все сын ок ,приходит срок к выплаты денег выесняется что этот товарищ пропал и я не один такой лох а пол города , звоню тем людям кто купил объясняю ситуацию они мне отвечают что мы тоже попали якобы дали свои машины ему и не могли забрать с него деньги и он в счет долга отдал нам твою машину ,вот и в принципе и все что делать не знаю хочу обратиться в полицию по факту машеничества только не знаю является ли факт токовым,подскажите как

добрый день. меня обвиняют в краже денег в крупном размере. Внутренний корпоративный тест на полиграф я не прошла. Однако доказать мою вину прямыми уликами нет возможности. Вопрос: каково возможное наказание за воровство, если я признаюсь чистосердечно? Ирина

Здравствуйте меня осуждают по ст.159 только вот по какой части еще неизвестно, я выдавала кредиты по чужим паспортам и как бы присвоила деньги себе, хотя я отдала одному человеку без его подписей подписи все мои. сумма нанесенного ущерба 970000 т.р.?

День Добрый. На меня было подано заявление о мошенничестве в особо крупном размере. В процессе дела, выяснилось, что донос был ложный и истец, пожелал отозвать свое заявление. Но дело размером в 7 см. уже было начато, которое закрылось в связи с отсутствием в моих действиях, состава преступления, а точнее, каких либо действий. Я подал заявление, о привлечении истца, к уголовной ответственности, за Заведомо ложный донос, в совершении преступления, связанное с обвинением в совершении тяжкого преступления. Из прокуратуры пришел ответ, о возбуждение уголовного дела. По вышеуказанному делу, в материалах уголовного дела, я был допрошен в качестве потерпевшего. Но после открытия уголовного дела мне позвонили и вызвали в качестве свидетеля. Вопрос: Правильно ли это? Не заинтересовали ли следствие? Спасибо. Виталий.