Мошенничество в особо крупном размере

Здравствуйте! Случайно выяснил, что 03.01.2015г. по моим паспортным данным мой бывший компаньон Запальский Денис Валерьевич пытался взять микрозайм у МФО (микрофинансовой организации) VIVUS.Ru. А узнал так: пытался зарегистрироваться в Личном кабинете, чтобы получить займ, а регистрация не проходит: "Пользователь с такими паспортными данными уже существует в системе". Позвонил в КЦ (Контактный Центр) VIVUS, они мне сказали, что в заявке указаны контактные телефоны вместо моих - телефоны Дениса и не мой ящик электронной почты. Ясно, что нужно блокировать свой паспорт. Вопросы: 1)Я прописан в г.Армавир Краснодарского края, но живу непосредственно в г.Краснодаре. Где подавать заявление? 2)Как лучше всего заявить причину: компрометация паспортных данных, кража или утеря паспорта? 3)С какого срока лучше всего заявлять о компрометации? Бывший компаньон Запальский Денис Валерьевич также угрожал мне "контрольной закупкой", а именно: прислать налоговую, прокуратуру, трудовую инспекцию, чтобы проверили службу такси, которой мы занимались. Договор с ним о службе такси мы расторгли, там указано, что я не получил ни рубля с бизнеса такси, и это правда так и есть. Но он занимался наймом водителей легковых авто и все деньги для работы в программе такси "Проф" получал с них он, я занимался наймом водителей грузовых авто и грузчиков. Грузовые перевозки так и не удалось запустить. У нас по налогам УСН 6%, прибыли я не получил. Но Бизнес соглашение с Запальским Д.В. оформлено как Инвестиционное соглашение. Поэтому, следующие вопросы: 4)Должен ли я платить налоги за инвестиции в бизнес: сервер с приложением для работы диспетчерской (стоит 100.000 руб.), шлюз (29.000 руб.), свитч (2500 руб.), реклама (90.000 руб.)? 5)Мы оформлялись по ОКВЭДам как такси без своего таксопарка, оказывающее только информационные услуги. У нас нет своего медика и СТО (станции техобслуживания). Могут ли у меня возникнуть проблемы из-за отсутствия оформления водителей вообще как-либо (нет ни трудового, ни гражданско-правового договора), ибо всех водителей легковушек принимал лично Запальский Д.В., но в рамках моего "Таймс такси" (я единственный владелец и учредитель организации, других участников нет), сейчас все водители работают у него в "Таймс Краснодар" (к нему я не имею никакого отношения). 6)Если у меня могут возникнуть проблемы с трудовой инспекцией, как заранее всё урегулировать, не дожидаясь проверок? 7)Запальский Д.В. до сих пор числится работником филиала ОАО "Мобильные ТелеСистемы", где мы и познакомились (мы с ним - бывшие коллеги). Он фактически ушёл из "МТС", но полгода не забирает из "МТС" свою трудовую книжку. Как я могу обезопасить себя в случае с моим "Таймс такси" его трудоустройство, если он заявит, что я не платил за него налоги и взносы (не с чего было платить - нет прибыли).

Нахожусь в Крыму, имею свое дело(изготовление мебели под заказ) есть ряд не выполненых заказов по причине того что средства взятые в качестве предоплаты на изготовление этих заказов потрачены на покупку материалов на предидущие заказы. Меня хотят обвинить в мошенничестве, что мне грозит в данном случае и как этого избежать ?... Документов разрешающих деятельность нет, так как еще нет личных документов(паспорта) в Крыму сейчас переходной период, заказы брались по договору от частного лица к частному лицу.

Добрый день! По ст. 159.4 срок давности сколько лет, если сумма ущерба составляет 800 т.руб., от какого числа начинать отсчет от момента заключения договора или от момента написания заявления в правоохранительные органы. Можно будет предъявить обвинения данному человеку после истечения срока давности, так как конституционный суд признал эту статью не конституционной. Спасибо.

заключил договор с кпк навигатор успеха. что делать если они изчезли телефон не отвечает но организация находится в реестре банка россии и СРО? Это может как то помочь? будут ли арестованы счета и производиться выплаты из фонда сро? какой уголовный срок грозит организаторам если они скрылись или просто не желают выполнять обязательства?

20 ноября было подано заявление в местную полицию по факту мошенничества в крупном размере.1 декабря в полиции сообщили,что выслали отказ о возбуждении дела по почте.В данный момент отказ еще мною не получен.Что мне делать?

Добрый вечер!У нас сложная ситуация.Мой муж вступил в долевое участие фирмы(ООО) Вложил 300 тыс,в известность был поставлен арендадатель помещения(он готов подтвердить его участие в этом бизнесе) и сотрудники.Но документы не были оформлены вовремя,по итогу ген.дир этой фирмы в один из дней сказала что кафе отдано бандитам за долги,пообещала написать на днях расписку о ее долге ему.Он прежде чем уйти из этого кафе и передать им ключи забрал телевизор стоимостью 80 тыс и микр печь в залог, что бы быть уверенным о написание расписки.Печь покупал он лично, есть свидетель который готов подтвердить(брали с рук у знакомых) телевизор взят в кредит на ее имя.В эту же ночь стали поступать звонки от ее молодого человека, он работник ФСО с угрозами, о том что он может воспользоваться своими полномочиями и это дело ничем хорошим не закончится и никаких денег ему не будут возращать(отдай телевизор если хочешь жить спокойно) В эту же ночь поступил звонок из отделения от дежурного фио такого то с предложение подъехать в отдел и разобраться так как поступило заявление и есть видеозапись. Мы отказались и сказали, что сами подъедем в отел на днях. На следующий день, я ушла на работу мой муж остался с ребенком (1г9мес) дома.В 16.00 к нам домой пришло 6 оперуполномоченных с отела и сказали что на мужа поступило заявление от такой то по поводу кражи, он должен проехать с ними в отдел для дачи объяснений.Они ждали на улице пока я приеду с работы.Мы все вместе поехали в отдел,муж дал объяснение полное,далее мы написали встречное заявление о мошенничестве( описали полностью ситуацию с указанием свидетелей) Нами было выяснен ряд обстоятельств о ее прошлом и настоящем. Она закупает фальшивые 5000 купюры и обменивает их,так же делает постоянную фальшивую регистрацию продает ее за 25 тыс, у нее есть пакет разных печатей и лежит он на работе. Были найдены два бывших ее арендадателя у одного из них она украла оборудование и еще какие то мошеннические дела провернула, знаем точно один из них писал на нее заявление в полицию.Так же есть сотрудница которой она не выплатила зарплату около 30-40 тыс и она на нее тоже написала заявление в милицию но в другом районе, дело еще рассматривается.Так же есть молодой человек ( бывший хозяин фирмы) который обменял эту фирму на участок земли.Она заморозила сделку купли продажи земли, но договор у него на руках вся правда на его стороне суды были, но она оттягивает передачу участка. Мы завтра Встречаемся с двумя ее бывшими аренд. и еще с двумя людьми которые были обмануты ею. Вопрос в том, что как нам правильно организовать весь процесс?Собрать всех пострадавших и ехать в тот же отдел где и мы писали заявление?Хотелось бы понять какими должны быть наши дальнейшие действия что бы добиться правды.В добавок она ездит на эстонской машине с куплеными российскими номерами и птс.

Здравствуйте! Купил товар в интернет магазине, через некоторое время магазин изчез и обрубил все средства связи. Товар соответственно не предоставил.Оплата проводилась банковской картой через интернет сервис Робо касса. Факт мошенничества очевиден, пострадоло множество человек. Сумма покупки чуть более 30 тысяч. Как вернуть деньги? Кто их в этом случаии будет возвращать? И каковы шансы что деньги вообще вернут?

Добрый день! Я являюсь клиентом Компании MMCIS inc. Ссылка на контракт https://ru.forex-mmcis.com/contract или https://forex-mmcis.ru/contract. До недавнего времени инвестировал в программу Индекс ТОП-20. Однако, в последнее время у Компании начались проблемы с выводом средств. В настоящее время заявки на вывод средств не исполняются. У меня на счету в этой Компании 60 тыс.долларов США. В соответствии с контрактом я направил уведомление об одностороннем расторжении контракта и требованием вернуть все мои средства. Никакой реакции нет. Вывести деньги невозможно. Проведя расследование я выяснил, что пополнение счета производилось с моей банковской карты VISA через платежные системы RBKMoney и ROBOKASSA и фактически деньги поступали на счета неких фирм, осуществляющих консультационные услуги. И я якобы оплачивал услуги этих фирм. Естественно никаких услуг я не получал. Вот адреса их сайтов http://info-tehnologies.ru, http://confinconsultcenter.ru, http://irt-consult.ru. Все конторы зарегистрированы в Москве, там есть все их реквизиты в разделе "договор". То есть компания MMCIS нигде не фигурирует. Дальше после этих фирм куда уходили деньги не известно... Теперь не могу вернуть свои деньги. Нужна квалифицированная помощь юристов, финансистов. Готов оплатить услуги в размере 10 000 долларов США, но только по факту возврата средств, без предоплаты.

Насколько возможно привлечь к уголовной ответственности мошенников предлагающих услуги магического характера? Орудуют в интернете (соц. сеть ВКонтакте). В принципе свои услуги не навязывают. При обращении просят перевести деньги на карту Сбербанка. Есть переписка с ними, чеки, номера банковских карт. Есть ли реальная возможность их наказать? Какова судебная практика по таким вопросам?