Статья УК РФ, покушение на мошенничество

Вопрос: Можно ли квалифицировать действия ООО "Тень" и его единственного учредителя/руководителя как мошенничество на сумму более 700 т.р. и покушение на мошенничество в сумме более 7 млн. руб., + требование обратить взыскание на предмет залога - жилой дом? Будет ли полиция в этом разбираться? Ситуация следующая: Был кредитный договор: кредитор - ООО «Тень», заемщик - ООО «Мир», поручители – Иван (с залогом в виде единственного жилья), Дарья. Сумма долга более 7 млн. руб. В 2016 году кредитор ООО «Тень» обратился в суд с заявлением о взыскании задолженности. Заявление судом удовлетворено, выданы исполнительные листы. В 2017 году по кредитному договору была произведена замена заёмщика. Замена заемщика была произведена с целью оптимизации задолженности внутри группы компаний (руководитель ООО «Тень» и поручитель Иван были партнерами по бизнесу). Первоначального должника ООО «Мир» заменили на нового должника «Маг». Поручители Иван, Дарья отказались нести ответственность за нового должника. Отказ принят кредитором, в адрес поручителей ООО «Тень» направило уведомление о прекращении обязательств по договорам поручительства и залога. В 2020 году кредитор обратился в суд о выдаче дубликатов исполнительных листов выданных в 2016 году (в связи с их хищением неустановленными лицами за несколько дней до истечения срока давности). Кредитор не представил суду информацию о произведенной замене должника и о прекращении обязательств поручителей (умолчал). Заявление судом удовлетворено, выданы исполнительные листы. Заседание проходило при отсутствии поручителей. После, исполнительные листы поданы в службу судебных приставов, с бывшего поручителя Дарьи списали более 700 т. р. Также, кредитором ООО «Тень» поданы заявления о включении в реестр требования и обращение взыскание на заложенное имущество: - дело о банкротстве ООО «Мир» (который с 2017 г. не является должником) - дело о банкротстве Ивана (который с 2017 г. не является поручителем и залогодателем). Итог: В результате умышленного умалчивания кредитором факта замены заемщика, судебным решением были выданы дубликаты исполнительных листов, на основании которых с бывшего поручителя Дарьи списали более 700 т. р. Также, на основании этих исполнительных листов ООО «Тень» пытается включиться в реестр кредиторов бывшего должника и бывшего поручителя на сумму более 7 млн. руб.. Кроме того, в своих заявлениях настаивает на обращении взыскания на заложенное поручителем Иваном имущество (жилой дом, единственное жилье). Руководитель ООО «Тень». Уже имел опыт подачи исковых заявлений о взыскании задолженности в судебном порядке, используя фальсифицированные доказательства. По неподтвержденным данным – есть судимость за мошенничество.

В соответствии со ст. 9 152 ГК РФ Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений. В качестве доказательства истец собирается предоставить договор с неким партнеров , который он не смог исполнить в результате распространения порочащих сведений. Есть полные основания предполагать, что данный договор фиктивный и направлен исключительно на взыскание средств, а в реальности те действия, которые, якобы, должен был выполнить истец, не предполагались. Собственно, интересно следующее: 1. Должен ли истец доказать реальность сделки 2. Можно ли квалифицировать попытку создать ложный ущерб, назовем это так, как покушение на мошенничество?

Добрый день! В августе купил через интернет больничный лист. Работодатель выявил подделку выплат не было за больничный. Подали заявление в полицию, завели дело по 327, потом после дознания переквалифицировали ст 159 ч 1 ст 30 покушение на мошенничество. Рассмотрение дела в особом порядке. На 27 февраля назначили суд в Красноярском крае. На суд явиться не могу, по причине того что работаю вахтовым методом в республике Бурятия, а живу в Ростове-на-Дону. Как написать ходатайство о переносе даты рассмотрения дела? Могут ли назначить суд по ВКС? Могут ли рассмотреть дело без моего участия согласно ст 247 ч 4 УПК РФ? Или писать ходатайство о передаче дела по месту жительства? И что вообще бывает за наказание по таким делам?

Приехал на устранение неисправностей в новом автомобиле на официальный сервисный центр. После устранении неисправности менеджер сервиса назвал причину неисправности как следствие моего Дтп. В процессе выяснения причин увидев что клиент разбирается в этих вопросах назвал реальную причину неисправности авто (заводской брак). Могу ли я рассматривать его действия как покушение на мошенничество.

Ситуация такова: мужчина работает в горгазе к нему обращается абонент с просьбой урегулирования проблем с проектом и документами по газовому оборудованию. На самом деле проблемы абонент выдумал, а мужчина газовщик решил подзаработать на этом и ему подыграл сказав что это будет стоить 10 т.р.В момент совершения преступления в горгазе не работал уже, уволился по собственному желанию. Абонент этого не знал. Сам мужчина деньги не вымогал. Абонент несколько раз звонил и писал сам с предложением поблагодарить за такую помощь. В итоге происходит встреча на которой мужчина говорит абоненту что 10 не надо, хватит 5.абонент отдаёт деньги, мужчина не считая кладёт в карман, отходит и тут же задерживается сотрудниками ОБЭПа. При изьятии денег оказывается что купюр не 10 и не 5, а абонент сунул 11. Мужчина ранее был судим однократно по др. Статье. В настоящий момент судимость погашена. В настоящее время имеет положительные характеристики с мест работы и жительства, женат, есть несовершеннолетний ребёнок. Какая мера наказания грозит? Можно ли говорить не о мошенничестве а о покушении на мошенничество, так как мужчина не успел даже отойти от места преступления, и соответственно не воспользовался деньгами. Заранее спасибо.

Есть участок с кадастровым номером, который по договору дарения подарили, но сделали ошибку в кадастровом номере в договоре дарения и регистрационная палата проглядела это. Сейчас владелец обратился в прокуратуру по ст покушение на мошенничество. Рег палата собственность вернула, зпявление истец забирать не хочет. ...вопрос что за это грозит или здесь нет попытки мошенничества

Истец обратился в гражданский суд о взыскании денежных средств по расписке. Решение суда об удовлетворении требований о взыскании с должника суммы более 2 млн рублей вступило в законную силу в декабре 2017 года. Далее произошло частичное взыскание указанной суммы более 1 млн руб. Акт об окончании исполнительного производства выдан в мае 2014 года и более исполнительный лист к взысканию не предъявлялся. Должник утверждает, что фактически деньги по расписке он полностью возвращал ранее и подал заявления о ВУД. Неоднократно выносились Постановления об отказе в ВУД, но постановления постоянно обжалуются должником, в результате чего материал отправляется на доп. проверки. Какой датой: с декабря 2007г или с мая 2014г мошенничество (если предположить, что такое преступление будет признано) в данной ситуации будет считаться оконченным? И соответственно какой датой истекает срок давности привлечения к уголовной ответственности? Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате” В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения: 4. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего решения уполномоченными органами власти или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом).

Предоставил на словах ложные сведения в банк на стадии заявки на кредит, не где не расписывался, не каких поддельных документов не предоставлял. На стадии обзвона обман выяснился, но пока что в кредите не отказали и не одобрили. Что мне грозит за ложные сведения? В кредите необходимости уже нет.

Просьба помочь разобраться. Вводная: С одной стороны юрлицо "Н", его гендиректор - Ю. С другой стороны предприятие ООО "Земля", и его генеральный директор - "Мистер плохой", являющийся при этом одновременно и владельцем доли в данном ООО. Гендир "Мистер плохой", юридически обладая организационно-распорядительными функциями, берет у гендира фирмы "Н" деньги под обязательство в будущем продать ему земельный надел. Данная сделка является крупной для ООО "Земли", но другими акционерами она не согласовывалась. При этом "Плохой подписывает предварительный договор, как гендиректор, берет наличные деньги, подписывает расписки. Далее полученные деньги не кассирует, не оприходывает. А тратить на собственные нужды. Спустя какое то время новым собственником 50% долей ООО "Земля" назначается второй генеральный директор - Мистер Хороший. В это же время юрлицо "Н" направляет в ООО "Земля" претензию о возврате полученных денег. Гражданско-правовая сторона спора более или менее понятна. Арбитраж вынесет решение о возврате денег, включая проценты. Соответственно, данное решение повлечёт за собой убытки для ООО "Земля" и причинение ущерба. Вопрос, можно ли квалифицировать как противоправные действия мистера Плохого до решения арбитража? Ведь ущерб от его незаконных действий в отношении ООО "Земля" условно ПОКА не наступил? Как надлежит квалифицировать данные действия? Мошенничество? присвоение и растрата? Или превышение должностных полномочий? По 201 обязательно наличие причинённого ущерба. Может ли в данном случае второй гендиректор "Земли" мистер Хороший выступать заявителем в органы дознания? Ведь он представляет интересы ООО, которой по сути пока ущерб не причинен. Нюанс ещё в том , что кредитор - гендиректор компании "Н" Ю отказывается писать заявление по факту очевидного мошенничества в свой адрес, ожидая положительного решения арбитража . Могут ли быть квалифицированы действия гендира "Плохого" как покушение на мошенничество? Или же все таки это классическое полноценное присвоение и растрата? Ещё вопрос, приостанавливает ли наличие возбужденного в отношении "Плохого" уголовного дела решение и рассмотрение арбитража? А наоборот? Будет ли являться наличие мирового соглашения по арбитражу между "Плохим" и гендиром фирмы "Н" Ю основанием прекращения уголовного дела в отношении "Плохого", возбужденного например по 159 в связи с его мошенническими действиями в отношении незаконно полученных им финансовых средств? Как в связи с этим поступать "Хорошему" и "правильно" "заявляться" на возбуждение? Органы дознания уже вынесли отказ в возбуждении уголовного дела по причине отнесения данной ситуации к сфере якобы гражданского-правовых отношений двух юрлиц. Отказ был отменён прокуратурой. Соответственно, на что "выстраиваться " "Хорошему"? Буду признателен за помощь

У моих знакомых ("пострадавший" в РФ, "виновник" на Кипре) такая ситуация: у виновника есть персональные данные пострадавшего (включая сканы загранпаспортов), недавно выяснилось, что виновник активно пытался оформить на имя пострадавшего и заполучить себе на Кипр данную банковскую карту (для каких целей точно не понятно). По факту получилось, что банковская карта была оформлена, но пострадавшему случайно удалось предотвратить ее попадание в руки виновника. Прошу поделиться советом (можно ли привлечь виновника к ответственности, например покушение на мошенничество или ч2 ст325 - хищение паспорта или ИНОГО ВАЖНОГО документа?

Утро доброе, уважаемые юристы. В общем, я в довольно сложной ситуации. Три года уже "косячу" и общаюсь с органами. Казалось, что ко мне относятся лояльно (кроме одного судьи) и недавно дали последнее китайское предупреждение (условный срок). Но сейчас у меня появляются вопросы. И хотелось бы задать их Вам. Случай у меня, наверное, интересный. Все судьи, прокуроры и полицейские нашего города знают о нем и так или иначе интересуются моей судьбой. Город маленький, а такого ни разу не было. В общем, я компьютерный мошенник (с условностями). Итак предыстория: в 2014 в условиях тяжелой жизненной ситуации я начал нарушать закон. Денег не крал, просто занимался глупостями, "денег с этого не имел". Целый год полиция разбиралась что к чему и в итоге отпустила по амнистии. Вменяли статью 159.2 (только сейчас глянул, что это определение не подходит) и 272.2. Назначили 123 тысячи штрафа, но амнистия. Еще до первого суда, у меня появились грешки, где вдобавок и подоспела азартная зависимость. Таким образом, я продолжил нарушать закон. Начал людей обижать чуть серьезнее, все случаи были выявлены (ущербы небольшие и все добровольно были мною закрыты). Но теперь перестали объединять дела в одно производство и начали судить меня каждый месяц. Таким образом, за год набралось 3 приговора, тоже отмененные по амнистии. Сразу скажу, что я особо не прятал свою деятельность. Плохо - да, знаю. Но, как человеку зависимому, раз в месяц-два срывало "башню" в жажде сыграть в ставки и я нарушал закон. Считал, если кого-то сильно оскорбил, то отвечу перед законом. Так и было. В апреле 2016-го года мне дали первый штраф и вплоть до октября этого же года мне дали еще три штрафа. Все как один - по 20 тысяч рублей. Так как моя азартная деятельность работала не только в минус, я эти штрафы оплачивал. И вот у меня появилось дело, которое было после первого штрафа. Попался самый строгий судья нашего города. Прокурор запросил работы - судья дал полтора года условно. Рецидив. Спустя месяц еще один приговор уже от другого судьи - два года условно. Через три дня еще один суд (тот же судья, что дал два года условно, только там преступление было совершено до первого штрафа, может быть снова штраф дадут). Хотелось бы отметить, что сами по себе преступления с конца 2015-го года изменили характер и потеряли в своей общественной опасности. Если до этого я целенаправленно "кидал" людей, то с конца 15-го года у меня появилась благотворительная деятельность. И я не ставлю это в кавычки. Я пользовался чужими почтовыми ящиками, для рассылки информации благотворительного характера. От чужого имени. На свои реквизиты. Если что-то приходило, я первую часть средств переводил на счет в букмерской конторе (в 95 процентов случаев я выводил деньги в обратно в увеличенном размере и большую их часть переводил в настоящие БФ-фонды. Раз не получилось перед законом быть чистым, то хотя бы перед Богом оставаться. Остальные же средства (которые поступали на счет уже после того, как я переключился с преступной на азартную деятельность) я также переводил в фонды. Чеки даже есть. Грубо говоря, у меня не было самоцели жить и шиковать. Я ничего себе не покупал, никуда деньги не тратил. Кстати, уже начал лечиться от зависимости. Так вот, простите за этот поток сумбурной информации. У меня появилось несколько вопросов: 1) Вообще это правильно, что мне в отягчающие в приговоры от октября 2016-го и декабря 2016-го годов добавляли рецидив, если мне назначали только штрафы? 2) Правильно ли мне в 2015-м году назначали (каждый раз) статью 159.2 (хотя в самом приговоре написано - "ФИО совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину". А это вроде 159.1. Да и ущерб был 8 тысяч рублей, справок о том что эта сумма является значительно для потерпевшего - нет. А ведь 159.2 - это "со значительным ущербом" 3) Если Вы видите какую-либо ошибку (допустим неправильно назначать рецидив или значительный ущерб в 8 тысяч) - то можно ли подать аппеляцию (сроки истекли)? 4) Я говорил о рассылке с чужих ящиков. Вменяют теперь каждый раз статью 272.2. Один раз гос.адвокат обмолвился, что может это покушение на мошенничество, но следователь (добрая и милая на вид женщина) стала убеждать, если дело не будет в особом порядке, то меня посадят (как раз первый раз по этой статье планировал судить самый строгий судья, который и дал условный срок). Я не стал отказываться от особого порядка. Кстати во всех делах особый порядок был. Может быть и правда стоило переквалифицировать на статью (Покушение на мошенничество), потому что подавали заявления владельцы ящиков и для них ущербов не было. Их знакомые, которым приходили письма заявлений не подавали и чеки о переводах не прилагали. Хотелось бы получить ответы на эти вопросы и в случае чего получить вашей помощи за пределами интернета.

здравствуйте скажите пожалуйста , я создавал фейковые аккаунты в интернете ,т.е подделывался под настоящих торговцев наркотиками и таким образом наркоманы пытались купить наркот ложили мне денег и я их блокировал,т.е. по настояшему я ни чего не продавал а просто обманывал наркоманов! скажите пожалуйста что за это может быть ? у меня уже идет следствие за пропоганду наркотич средств...может ли еще что то быть за мои действия?

Занимаюсь строительством.по окончании отделочных работ ко мне и напарнику претензий ни у кого не было.субподрядчик деньги получил при свидетелях,расчитались все субподрядчики с рабочими...даже с азиатами...нам не отдают всего 100.000рублей....уже месяцдоговора не подписывали.все на словах.звоним-когда расчитаешься?-ответ-завтра......покушение на мошенничество?????

Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста.... Инвалид 1-ой группы, купил чеки на ТСР (Технические средства реабилитации). Отдал на возмещение в ЦСО (Центр социального обслуживания). Пришёл отказ в выплате и уведомление о передаче чеков в ОВД.