Незаконная предпринимательская деятельность

Насколько я понимаю, физическое лицо может сдавать в аренду помещение юр.лицу или индивидуальному предпринимателю. При этом юр.лицо или ИП сам выплачивает НДФЛ физ.лица от арендной платы. Вопрос: нужно ли физическому лицу, которое сдаёт нежилое помещение (гараж или хоз.постройку) индивидуальному предпринимателю, а) менять статус помещения (если да, то какой это должен быть статус?) и б) регистрироваться как ИП, чтобы не попасть под ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность?

Здравствуйте! Имеется проект в сети Интернет по продаже в аренду игровых серверов (ссылку не буду публиковать в целях безопасности), необходимо ли мне открывать ИП и отчитываться за свою деятельность? Пользователи оплачивают размещение их игрового сервера (копия игрового ПО, запущенная на определенном сетевом порту, которая получает определенное кол-во вычислительных ресурсов) на определенный срок (зависит от оплаченной суммы). Используемое для размещения игровых серверов клиентов оборудование я сам арендую у представителей дата-центра, использую бесплатное игровое ПО с открытой лицензией, оплату принимаю в качестве физического лица в платежном агрегаторе WalletOne. Аналогичную деятельность я не нашел в списках деятельностей, которые подлежат налогообложению, а самая ближняя (телематические услуги) совсем не подходит, т.к. я не использую свое оборудование и не предоставляю услуги связи. Могут ли на меня возбудить уголовное дело за незаконное предпринимательство? Если же необходимо открывать ИП, то как лучше поступить? (патент, упрощенное и т.д.) В данный момент ежемесячный доход составляет примерно 150 000 рублей. Спасибо!

Здравствуйте. Вопрос про частных инвесторов: Если физлицо регулярно (15-20 сделок за год) предоставляет под %% денежные займы другим физлицам и зарабатывает на этом -- не будет ли это рассматриваться налоговой инспекцией как незаконная предпринимательская деятельность??? Есть ли ограничения по количеству договоров займа, предоставляемых частным инвестором (физлицом)?

У меня ИП и автосервис. Суть части бизнеса следующая: я за свой счёт ремонтирую пострадавшую в ДТП машину, заключая договор с клиентом со своим ИП. По договору клиент отказывается от страхового возмещения в мою пользу (не цессия, а агентский договор) и выдаёт мне доверенность с правом от его имени подавать документы в страховую и с правом получать денежное возмещение по страховому случаю. За это он получает бесплатно отремонтированный автомобиль, а я сумму от СК которая, как правило, больше расхода на ремонт. Собрав документы и приложив доверенность и СВОИ ЛИЧНЫЕ реквизиты (не ИП) я получаю от ск перевод на свой личный счёт как физлицо. После чего снимаю деньги, отнимаю расходы на ремонт автомобиля и остаток (доход) вношу на счёт ИП как взнос по договору такому то. Так я работаю около года. И тут сегодня звонок, заблокировали счёт (физлица) (счет фл и ип в разных банках). Возмутился банк в который приходят выплаты от СК. Его финмониторинг обвиняет меня в незаконной предпринимательской деятельности. В связи с этим вопрос: Являются ли для банка (и вообще) мои действия незаконными? Хотелось бы понять какую ответственность (уголовную или административную) представляют собой вышеописанные действия? Пс. Перечислять деньги от ск на счёт ИП а) невыгодно т к вся прибыль бывает 6%. б) по доверенности это технически нельзя сделать. А договор цессии непримирим в данном случае (оставим это утверждение как доказанный факт именно в отношении дел со страховыми ) С уважением Антон

я хочу купить один из готовых интернет-магазинов, работающих по системе дропшиппинг, продающихся на Авито (проще говоря, продавец продает 50 готовых магазинов все вместе, или по одному) утверждает что мне как покупателю регистрировать ИП не нужно (можно работать как физлицо), налоги платить не надо (платит поставщик), бухгалтерию вести не надо (тоже поставщик занимается), а надо только заниматься рекламой и продвижением. У меня сомнения - все ли законно будет с моей стороны - сиди дома, занимайся магазином, без ИП, без налогов и бухгалтерии, сидя на диане получай деньги. так ли это? спасибо.

Здравствуйте! Физическое лицо покупает электронные товары за титульные знаки Webmoney на Американском интернет ресурсе и перепродаёт с наценкой на Немецком интернет ресурсе (также за Webmoney). После чего выводит прибыль продавая Webmoney и получая рубли на р/с в Российском банке. Попадает ли данная деятельность под статью 171 УК РФ - незаконное предпринимательство, если человек находится на территории России? И если он находится за пределами РФ?

частый вопрос здесь - продажа алкоголя бе лицензии ИП. ответ на него - КоАП 14.17. иногда пишт про УК 171, но далеко не всегда. Это связно с тем, что доказательство извлеения крупнго дохода достаточно сложное? есть бар, который продает алкоголь без лицении. как будет доказываться извлечение особо крупного размера? есть чеки, но кассовый аппрат самый простой, без расшифровки я же правильно понимаю понимаю, то извлечение особо крупного дохода должно быть доказано непосредственно от продажи алкогля, а не от всей выруки? то есть как доказатества могут быть использованы показания свидетелей (официанта,бармена), меню, показания клиентов, что несколько проблематично, поэтому и предъявляют КоАП 14.17?

Здравствуйте. Есть в РФ удалённые работники. Есть вариант оплачивать их труд с помощью вебмани. Они будут себе выводить их на карту. При этом раз в год будут подавать декларацию и уплачивать 13% Вопрос - может ли это считаться незаконной предпринимательской деятельностью? Что можно считать незаконной предпринимательской деятельностью? Суммы будут у каждого 30 - 70 тыс рублей в месяц. PS: Не советуйте оформлять каждому ИП, об этом я сам подумал. Интересует именно такой вариант, как я описал.

Здравствуйте, я пчеловод, продаю мед со своей пасеки и таким образом живу с этого. Доход получаю около 1 м.руб., что меньше, чем 1,5 миллиона в год. Могут меня уличить и по каким основаниям в незаконной предприниммательской деятельности?

Доброго времени суток! Являюсь репетитором по скайпу. Не зарегистрирована как ип. Ученики переводят деньги на карту. Доход до 40 т.р. в месяц. Какое наказание предусмотрено в ук рф? Как можно доказать незаконную репетиторскую деятельность? Занимается ли реально налоговая подобным делами? Благодарю за информацию.

Здравствуйте такой вопрос возможен ли такой случай что на копию(Скан)в цвете всех документов человека, зарегистрировать ип или ооо ?и возможно вести не законную деятельность на правах этого человека чьи были документы ?

я занимался предпринимательской деятельностью, оплачивал в ПФР налоги на доход, но многие кситанции не сохранились, если и остались то некоторые, сей4ас мне нас4итали 271т.р. , но у меня нет квитанций на такую сумму, как мне уладить этот вопрос

Здравствуйте! Я покупаю цветы, привожу их домой, даю рекламу что у меня есть цветы, ко мне домой приходят люди и я им продаю цветы, но уже с наценкой, т.е. получаю прибыль. Но я не зарегистрирован как ИП. Меня интересует: могут ли меня привлечь за то что я делаю? Если я правильно понимаю, то это называется незаконная предпринимательская деятельность или же нет? С другой стороны, в своём доме могу делать что хочу или же я тоже ошибаюсь?