Консультируйтесь с юристом онлайн

68 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Уголовное право

Незаконная банковская деятельность

Проводимая без лицензии незаконная банковская деятельность является уголовно наказуемой. Признаки того, что финансовая организация нарушает закон, степень наказания и методы квалификации вины закреплены в Уголовном кодексе РФ, в главе 22 статье 172.

Интересный факт: признать, что работа финансовой организации — незаконна УК РФ может лишь в крайне ограниченном количестве случаев. Так, необходимым условием является доказанное получение сверхприбыли, участие в преступлении группы лиц или же неоднократность деяния. Вероятность того, что суд назовет банковские операции незаконными выше, если обвиняемый ранее был обвинен в подобном.

А вот отсутствие лицензии или «теневой», без регистрации, характер проведения операций банком, может стать лишь основанием проверки или закрытия организации, но под статью 172 УК РФ, возможно, её деятельность и не попадет.

Справиться с обвинениями в том, что в вашей компании ведется незаконная банковская деятельность куда проще, чем её доказать. Хороший адвокат необходим в обоих случаях. Если времени на него нет или вопрос слишком частный — вы всегда можете обратиться за консультацией и разъяснениями к специалистам Правовед.RU. Юристы оперативно помогут вам обосновать вашу позицию в суде: заказать консультацию можно по телефону или on-line.

Похожие темы

68 юристов сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «незаконная банковская деятельность»

Все темы
Искать

Номинальный директор

Здравствуйте! Мне предложили стать директор временным. Суть в том, что я открываю ооо фирму, открываю 3-4 счета, и мне платят 4000 - 8000 (около 35 000 в месяц) рублей в зависимости от банка за один счет. Компания делается на 11 месяцев. Вопрос:...

02 Июня 2017, 17:04, вопрос №1655689 Дмитрий, г. Санкт-Петербург

Как привлечь сотрудника МФО к ответственности за неправомерные действия при поиске заемщика?

Здравствуйте. Меня зовут Светлана. У меня займ в МФО я просрочила платеж на 3 дня. Сотрудник МФО приехал на работу разыскивать меня, затем домой так как дома меня не было начал стучать к соседям причиняя им тем самым большие неудобства о которых по...

01 Июня 2017, 01:20, вопрос №1653779 Светлана, г. Петухово

Получите совет юриста за 15 минут!

68 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Оплата физическим лицом расходов юридического - законно ли это?

С дебетовой карты физического лица регулярно уходят за рубеж относительно крупные суммы денег (около 1,5 млн.р. ежемесячно) в качестве оплаты за рекламу для юридического лица. Нужно обоснование того, что так делать нельзя (с позиции физического...

23 Мая 2017, 18:46, вопрос №1645219 Виталий, г. Москва
900 стоимость
вопроса
вопрос решен
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Что делать, если обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности?

У меня договор аренды с правом передачу в субаренду. Живёт 7 человек в 3ккв. Пришла полиция и вызывает к участковому : - о незаконной предпринимателськой деятельности - хотят сообщить в прокуратуру Что делать, какие давать объяснения и как себя...

18 Мая 2017, 17:04, вопрос №1640149 Юрий, г. Санкт-Петербург
900 стоимость
вопроса
вопрос решен

Возможные проблемы с ИП

Добрый день. Уважаемые юристы прошу разъяснить. ИП (С-Пб.) получает от ООО примерно 500т.р. в неделю (назначения платежа) за товары, но никакого товара естественно не получает, платит 6% ну и кидает себе на карту, в обмен на то, что Компания А...

13 Апреля 2017, 16:45, вопрос №1607550 Алексей, г. Санкт-Петербург
700 стоимость
вопроса
вопрос решен

Каковы последствия оборота денежных средств на банковском счету?

Добрый день. Интересует развернутое разъяснение возможных проблем, последствий при осуществлении действий: 1) Я гражданин Республики Беларусь. Проживаю в РБ и, соответственно, у меня открыт счет в банке РБ с привязанной к нему картой. счет в...

04 Апреля 2017, 22:36, вопрос №1597241 Алексей
1400 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как судиться с ростовщиком?

Добрый день! Были взяты деньги по расписке в 2009 году. Сначала 300 т.р. по 8% в месяц (т.е. 96% годовых)и 1% в день санкции за просрочку(365% годовых). Сначала отдавала %, поскольку были в доверительных отношениях, не брала расписки о получении %....

19 Сентября 2016, 15:59, вопрос №1382098 Юлия, г. Екатеринбург

Как привлечь к ответственности сотрудника банка, если он угрожает позвонить моему руководству и сообщить о задолженности, которую я могу погасить?

Добрый день! У меня задолженность по кред.карте, платеж на сегодня 15500, я внесла 10 000, завтра смогу внести еще 5500.Сотрудник Банка звонит и орет прямо орет, что дает мне 2 часа на оплату всей суммы иначе она будет звонить на мою работу моему...

17 Августа 2016, 08:22, вопрос №1347863 марина, г. Шадринск

Имеет ли право ООО выдавать займы?

Если мы не состоим как МФО в реестре ЦБРФ, можем ли мы выдавать займы физ. Лицам? То есть без доступа к кредитной истории и т.д. На свой страх и риск

10 Июня 2016, 21:49, вопрос №1281353 Виктор, г. Хабаровск
300 стоимость
вопроса
вопрос решен

Услуги Сбербанка по банковским картам

Здравствуйте! Недавно я оформил дебетовую карту Сбербанка, ранее пользовался аналогичными услугами другого банка. При пользовании системой Сбербанк-онлайн, я к удивлению не обнаружил такой элементарной функции, как возможность узнать от кого на...

13 Мая 2016, 23:00, вопрос №1251124 Максим, г. Казань
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

Может ли ИП выдавать кредиты под залог недвижимости на постоянной основе, без банковской лицензии?

Добрый вечер! Может ли ИП выдавать кредиты под залог недвижимости на постоянной основе ,без банковской лицензии ?

08 Апреля 2016, 23:20, вопрос №1213666 Людмила, г. Сочи

Запрещена ли продажа дебетовых карт?

Здравствуйте, хочу поинтересоваться какая ответственность и есть ли она вообще за продажу дебетовых банковских карт, которые я сам купил у людей оформивших их на себя по доброй воле?

03 Апреля 2016, 12:04, вопрос №1205755 Oleg, г. Екатеринбург
1000 стоимость
вопроса
вопрос решен

Является ли нарушением банковской тайны сообщение МФО о сумме моей задолженности родственникам?

Здравствуйте. Брала займ в микрофинансовой организации. Вовремя к сожалению не оплатила. мало того, что коллекторы угрожали по телефону, так еще и сегодня мама с сестрой зашли в офис организации без всяких моих документов им сказали общую сумму...

30 Марта 2016, 08:43, вопрос №1200661 Наталья, г. Новосибирск

Необходимо ли ООО проходить дополнительную регистрацию, получать лицензию и не попадает ли ООО под незаконную банковскую деятельность?

ООО занялась новым видом деятельность, выдачей ипотечных займов (свыше 1 млн. рублей) под залог приобретаемого имущества в силу закона, с последующей продажей закладных банкам или другим кредитным организациям. При этом она прописала у себя в Уставе...

17 Марта 2016, 20:50, вопрос №1184924 Денис, г. Москва
1700 стоимость
вопроса
вопрос решен

Купля/продажа криптовалюты (биткоинов) физ. Лицами с точки зрения права

Добрый день, господа. 1. Законна ли покупка/продажа/обмен физическими лицами криптовалюты (bitcoin) на фиатную валюту (рубли, доллары, евро и т.д.) с точки зрения текущего законодательства РФ? 2. Могут ли подобные систематические операции...

15 Февраля 2016, 11:57, вопрос №1143980 Дмитрий, г. Екатеринбург
1900 стоимость
вопроса
вопрос решен

Гарантированный ответ в мобильном приложении и Telegram!

В наших мобильных сервисах юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам

stats

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

Не хотите ждать?
Звоните бесплатно! 8 499 705-84-25