Банк

Я, Конюхов Максим (паспорт РМ AP0502974), проживающий в РФ на основании Вида на жительство (ВНЖ №831470759), прошу исключить мои сведения из базы данных Банка России (согласно 161-ФЗ). Мои счета были ограничены ошибочно; все операции носили легальный характер и имели прозрачный экономический смысл. Заявляю, что я не являюсь «дропом» и не передавал свои реквизиты третьим лицам. Моя деятельность связана исключительно с реализацией личных цифровых активов. Подчеркиваю, что я не имею отношения к мошенничеству, легализации преступных доходов, торговле запрещенными веществами или любой другой незаконной деятельности. Мои операции прозрачны и являются результатом управления личными накоплениями. Происхождение средств и история деятельности: Я занимаюсь криптовалютными активами с начала 2021 года. Мой капитал сформирован за счет долгосрочной инвестиционной стратегии: покупка активов при низкой рыночной стоимости и реализация при её росте. Также источником активов служило участие в официальных конкурсах и промо-акциях криптобирж и доход от обмена личных средств (за счет разницы курсов). За прошедшие годы я неоднократно менял устройства (смартфоны) и кошельки в целях безопасности, что объясняет распределение активов по разным адресам и технические переводы между моими собственными счетами. Данные средства являются моими личными многолетними накоплениями. Факты по операциям и доказательства: Ограничение произошло 08.08.2025 во время продажи 5.065 LTC на сумму 50 000 руб. через сервис BULBA BTC. Мною был совершен перевод актива из личного кошелька SafePal (хэш: eeaef474bd8f969f569a001c2990b996b81f72915a5ba7620150ec905a1803e8). Оплата поступала частями от разных отправителей по инициативе покупателя, что подтверждается приложенной перепиской. Также прилагаю документы по сделке от 13.07.2025 на сумму 74 000 руб. (продажа 961.42 USDT, хэш: 8fb9b947d34afa28366fae40abf25819d77bb5719e818d758dbed15e8fe7f2e8). Данные две сделки являются наиболее крупными и показательными, однако я готов по первому требованию предоставить детальные доказательства и выписки по любым другим моим операциям за весь период деятельности, так как вся моя активность носит исключительно добросовестный характер. Я являюсь законопослушным иностранным гражданином, имею ИНН и СНИЛС, мои доходы обоснованы. Прошу: Исключить мои реквизиты из базы данных по 161-ФЗ и обязать банк восстановить доступ к ДБО. Ифно Мне заблокировали карту сбербанка по 161фз Я продаю крипту в ТГ Человек которому я продаю крипту переводил мне деньги множественными переводами к примеру 74000₽ разбивал на 17 переводов Я не являюсь дропом деньги мои Карты с которых мне переводили скорее всего дропов У меня есть скрины переводов и переписок с обменом (клиент который у меня покупает крипту) Текст до (ифно я направил в ЦБ как и два пдф файла) Какие у меня шансы вообще на благоприятный исход? По возможности ответе чуть подробно

Добрый вечер! По исполнительному производству заблокирован счёт на одну сумму. Сегодня я позвонила в банк мне сотрудница назвала совсем другую в несколько раз меньше суммы,что вынесли приставы. У меня возник вопрос ,если я оплачу ту сумму ,что указана в приложении у меня долг закроется? Или,необходимо оплатить именно ту сумму ,что назначили приставы?

Добрый вечер! По исполнительному производству заблокирован счёт на одну сумму. Сегодня я позвонила в банк мне сотрудница назвала совсем другую в несколько раз меньше суммы,что вынесли приставы. У меня возник вопрос ,если я оплачу ту сумму ,что указана в приложении у меня долг закроется? Или,необходимо оплатить именно ту сумму ,что назначили приставы?

Добрый вечер! По исполнительному производству заблокирован счёт на одну сумму. Сегодня я позвонила в банк мне сотрудница назвала совсем другую в несколько раз меньше суммы,что вынесли приставы. У меня возник вопрос ,если я оплачу ту сумму ,что указана в приложении у меня долг закроется? Или,необходимо оплатить именно ту сумму ,что назначили приставы?

Предложили зарабатывать на инвестициях.Человек представился частным трейдером.Он сказал положить на инвестиционный счёт 10тыс.перевели в доллары.Отрывали и закрывали сделки.Зарабатывая процент на счёт.Когда я попросила закрыть счёт.Мне сказали что деньги на моём резервном счету в Сбербанке.Но при звонке в банк, мне ответили что такого счёта нет.А ещё трейдер сказал что у меня европейский счёт который привязан к нему.И чтобы закрыть счёт и вывести деньги на мою карту. Я должна положить на свою карту такую же сумму как на европейском счету.Ещё он сказал что буду платить налог в 500тыс.за него.И если не закрою счёт, он обратится в органы по 115ст.РФ приедут юристы и приставы

Здравствуйте. Вопрос следующий. Знакомый предложил поучаствовать в сделке, описываю так как знаю. Он намерен проходить процедуру банкротства, но ещё её не начал. Предложил мне на бумаге купить его машину, по сути просто переоформить на меня ездить продолжит он, цена машины 400т) Его родственники дадут мне часть суммы на покупку, я эту часть суммы внесу в банк за залог, чтобы вывести его машину из залога. Остальную часть суммы, фирма по банкротству каким-то образом оформит так будто он её давно уже получил и выплатил за кредиты. Таким образом машина будет куплена мной, а все деньги которые он "получил"будут числится так, будто они внесены им в счёт погашения кредитов. Он продолжит ездить на машине, стараясь избегать штрафов и ситуаций где он может на ней засветится на ней. Таким образом машина будет сохранена. Чем я рискую? Повторю, машина мне не нужна, мне всё равно отменят потом сделку или нет. Я хочу понять, чем именно я рискую участвуя в этом, и как обезопасить себя.

В общем, хотел снять эскортницу, нашел для этого бота в телеграмме, пишу менеджеру, он говорит за что надо перевести и сколько. Первый перевод я сделал в Сбербанке, по своей воле, на сумму 38 750 рублей на Т-Банк, до этого я также отправлял сумму в размере 12000 рублей с Т-Банка в БКС Банк. Следующий перевод я сделал с ВТБ в Альфа-банк на сумму от 76 750 рублей. Уже под влиянием, так как я хотел уже отменить встречу, узнав о том какую большую сумму нужно перевести. Менеджер сказал, что в противном случае первый перевод просто сгорит. Я решил довести дело до конца, чтобы не потерять деньги. По итогу перевода менеджер сказал что произошла техническая ошибка и перевод не был зачислен. А чтобы вернуть платеж нужно внести повторную оплату по другим реквизитам. Тут я уже начал подозревать, что имею дело с мошенником. Я уже написал обращение в МВД. Выглядит оно так: В Отдел полиции №1 ГУ МВД России по г. Благовещенск От Чередниченко Владислава Алексеевича, проживающего по адресу: обл. Амурская, г. Благовещенск, ш. Игнатьевское, д. 12/3, кв. 98 Контактный телефон: +7 (963) 848-38-25 ЗАЯВЛЕНИЕ о преступлении по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) 30 декабря 2025 г. я, Чередниченко Владислав Алексеевич, стал жертвой мошенничества, в результате которого мной были переведены денежные средства в общем размере 127 500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей на счета неизвестных лиц. Обстоятельства произошедшего: В период с 27 по 30 декабря 2025 года я вступил в переписку в мессенджере Telegram с лицом (или группой лиц), представившимся(ися) как администратор сервиса «Escort Helper» (аккаунт @esc_helper). Под предлогом организации встречи с моделью меня последовательно ввели в заблуждение и вынудили совершить три денежных перевода по Системе быстрых платежей (СБП): 1. 27.12.2025 — 12 000 руб. на имя Жамолхон К. (БКС Банк, тел. +7 (980) 556-25-17). 2. 29.12.2025 — 38 750 руб. на имя Алексей Анатольевич Р. (Т-Банк, тел. +7 926 828-21-44). 3. 30.12.2025 — 76 750 руб. на имя Тимур Ринатович А. (Альфа-Банк, тел. +7 (977) 398-81-12). Каждый перевод требовался под новым надуманным предлогом («предоплата за модель», «резервный депозит», «страховой депозит вместо медицинской справки»). После перевода последней суммы мошенники сообщили о «технической ошибке» и потребовали повторить платеж, после чего я прекратил общение. Услуги оказаны не были, встречи не состоялись. Ни один из депозитов, вопреки обещаниям, возвращен не был. Мои требования о возврате денег игнорируются. Прошу: 1. Возбудить уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц, представившихся «Escort Helper» (Telegram-аккаунт @esc_helper). 2. Запросить в банках-эквайерах (Т-Банк, Альфа-Банк, БКС Банк) детальную информацию о владельцах счетов и телефонов, на которые были перечислены денежные средства. 3. Принять меры к розыску преступников и возврату мне похищенных денежных средств. К заявлению прилагаю скриншоты переписки и квитанции об операциях, подтверждающие факт обмана и перевод денег (файлы в количестве 4 шт.). С уважением, Чередниченко Владислав Алексеевич 30 декабря 2025 г. P. S. Файл с перепиской не удалось прикрепить, большой объëм

2 месяца назад был заключено соглашение с риэлтором на покупку квартиры. Квартира пробовалась срочно в связи с болезнью собственницы. Риэлтор оказался сыном собственницы. Месяц назад она умерла. От продажи квартиры риэлтор не отказывается , но затягивает процесс не предоставляя документы в банк для сделки. За это время стоимость недвижимости значительно увеличилась на рынке, т. Е неустойка может составлять до 1,5 миллиона. Возможно ли предъявить риэлтору неустойку? Он постоянно пугает возвратом суммы соглашения риэлторской услуги? Что делать?

Здравствуйте! В такой ситуации важно действовать оперативно. Вот несколько шагов, которые можно предпринять: 1. **Проверьте информацию в интернете.** Попробуйте найти информацию о компании ООО «СФО Легал Финанс» в интернете. Это может помочь вам понять, чем занимается компания, и оценить её репутацию. 2. **Свяжитесь с банком.** Обратитесь в свой банк (Сбербанк) и сообщите о несанкционированном списании средств. Опишите ситуацию и запросите подробную информацию о транзакции. Банк может помочь вам разобраться в ситуации и предпринять необходимые действия. 3. **Обратитесь в службу поддержки клиентов.** Вы можете найти контактные данные службы поддержки клиентов компании ООО «СФО Легал Финанс» на их официальном сайте или в социальных сетях. Объясните ситуацию и запросите информацию о причине списания средств. 4. **Сохраните все документы и чеки.** Сохраните все документы, связанные с транзакцией, включая выписку по счёту и подтверждение списания средств. Они могут понадобиться вам для дальнейших действий. 5. **Обратитесь к юристу или специалисту по защите прав потребителей.** Если вы не можете разобраться в ситуации самостоятельно, обратитесь к юристу или специалисту по защите прав потребителей. Они могут помочь вам составить претензию или заявление в суд, если это потребуется. Важно помнить, что каждая ситуация уникальна, и то, что работает в одном случае, может не подойти в другом. Поэтому важно адаптировать эти шаги под вашу конкретную ситуацию.

В 2015 г брала микрозайм в СПб на тот момент я там проживала временно ,а прописана была в другом городе в 2022г при покупке квартиры в иппотеку у меня в банке Русский Стандарт был потреб кредит который я закрыла и взяла справку о том что нет задолженности ,сейчас банк Русский Стандарт выдвинул арест по мз типа он не был закрыт в 2015 г ,и направили иск по месту моей бывшей прописки ,судебные приставы арестовали счета,как с эти быть

Аккаунтом одноклассника завладел мошенник, он рассылал просьбу о срочном переводе 16000 руб и обещал вернуть деньги через пару часов. Я перевела свою пенсию 16000 и в тот же день 15.09.2025 года обратилась в полицию, поняв, что перевела деньги мошеннику. Заявлению присвоен №КУСП, меня опросил дознаватель, сняты скриншоты переписки с мошенником, предоставлена справка из моего банка о переводе, известен номер счета мошенника, его банк МТС-деньги и кому он поступил (без фамилии). Я заявила, что сумма для меня значительна (пенсия). 29.12.2025 в почтовом ящике нашла письмо из полиции с Постановлением от отказе в возбуждении уголовного дела, датированное 23.09.2025. Отказ объяснен тем, что я не явилась в полицию для подтверждения значимости нанесенного ущерба, причем не указана ссылка на статью закона в необходимости этого подтверждения. Считаю, что отказ необоснован, полиция бездействовала. Думаю подать иск в районный суд о взыскании ущерба, причиненного неправомерным бездействием сотрудников полиции и в качестве третьей стороны местное отделение минфина - на сумму 16000

Здравствуйте. Нужна консультация. В 2023 умер отец моего сына, сын в это время проходил срочную службу в армии, о смерти отца мы узнали, когда сын вернулся из армии и начал его разыскивать. Сейчас в 2025 году сыну пришло извещение о том, что банк подал на него в суд о взыскание долгов по кредитам отца. Может ли банк взыскать с моего сына долги отца если сын в наследство не вступал, к нотариусу не обращался, и не собирается этого делать? И еще, сын извещение о назначении даты суда не получал, так как был в длительной командировке. О суде узнал от старшего брата , от первого брака отца, которому тоже пришло такое же извещение