Росфинмониторинг

Я, Индивидуальный предприниматель, являюсь клиентом банковских услуг. Мои расчетные счета в банках были заблокированы, а обслуживание приостановлено на основании Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Моя деятельность заключается в совершении гражданско-правовых сделок купли-продажи цифровой валюты (USDT) через международную платформу HTX ( www.htx.com ). В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса РФ и статьей 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровая валюта признается имуществом. Сделки по обмену имущества (цифровой валюты) на денежные средства Российской Федерации законодательством не запрещены. При этом я не использую цифровую валюту в качестве незаконного средства платежа за товары или услуги, что прямо запрещено статьей 14 Закона № 259-ФЗ. Сделки заключались в обмене цифровых активов на фиатные денежные средства через обменную платформу HTX ( www.htx.com ), где я являлся получателем и отправителем средств от контрагентов, исполнявших свои обязательства по сделке. Вся прибыль, полученная мной от операций купли-продажи цифровой валюты, декларируется и уплачивается в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2024 № 418-ФЗ, установившим порядок налогообложения таких операций. Как индивидуальный предприниматель, я уплачиваю налог на прибыль с доходов от торговли. Данное обстоятельство подтверждает легальное происхождение денежных средств. Операции, нарушающие законодательство Российской Федерации, в том числе Федеральный закон № 115-ФЗ, мной не совершались. Поступление и отправление денежных средств связано с легальной деятельностью — участием в P2P-торговле на международной платформе HTX ( www.htx.com ), функционирующей в рамках действующего правового регулирования, что не противоречит законодательству Российской Федерации. Средства были использованы исключительно в целях, связанных с предпринимательской деятельностью и личным потреблением, что подтверждается банковскими выписками Финансовые претензии со стороны контрагентов отсутствуют. Отправлял заявления в ЦБ РФ, МВД и Росфинмониторинг, в ЦБ - отказали, в их базе я нахожусь, сказали обращаться в АльфаБанк, в МВД сообщили, что дела не ведутся и данных нет, однако в ТБанке сообщили, что сведения имеются, в Росфинмониторинге - данных нет. Все банки пишут разное, одни - что у меня блокировка как у физ.лица, другие - как у ИП, половина счетов работает, половина нет, подскажите пожалуйста, как выйти из этого?

Я, Индивидуальный предприниматель, являюсь клиентом банковских услуг. Мои расчетные счета в банках были заблокированы, а обслуживание приостановлено на основании Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Моя деятельность заключается в совершении гражданско-правовых сделок купли-продажи цифровой валюты (USDT) через международную платформу HTX ( www.htx.com ). В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса РФ и статьей 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровая валюта признается имуществом. Сделки по обмену имущества (цифровой валюты) на денежные средства Российской Федерации законодательством не запрещены. При этом я не использую цифровую валюту в качестве незаконного средства платежа за товары или услуги, что прямо запрещено статьей 14 Закона № 259-ФЗ. Сделки заключались в обмене цифровых активов на фиатные денежные средства через обменную платформу HTX ( www.htx.com ), где я являлся получателем и отправителем средств от контрагентов, исполнявших свои обязательства по сделке. Вся прибыль, полученная мной от операций купли-продажи цифровой валюты, декларируется и уплачивается в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2024 № 418-ФЗ, установившим порядок налогообложения таких операций. Как индивидуальный предприниматель, я уплачиваю налог на прибыль с доходов от торговли. Данное обстоятельство подтверждает легальное происхождение денежных средств. Операции, нарушающие законодательство Российской Федерации, в том числе Федеральный закон № 115-ФЗ, мной не совершались. Поступление и отправление денежных средств связано с легальной деятельностью — участием в P2P-торговле на международной платформе HTX ( www.htx.com ), функционирующей в рамках действующего правового регулирования, что не противоречит законодательству Российской Федерации. Средства были использованы исключительно в целях, связанных с предпринимательской деятельностью и личным потреблением, что подтверждается банковскими выписками Финансовые претензии со стороны контрагентов отсутствуют. Отправлял заявления в ЦБ РФ, МВД и Росфинмониторинг, в ЦБ - отказали, в их базе я нахожусь, сказали обращаться в АльфаБанк, в МВД сообщили, что дела не ведутся и данных нет, однако в ТБанке сообщили, что сведения имеются, в Росфинмониторинге - данных нет. Все банки пишут разное, одни - что у меня блокировка как у физ.лица, другие - как у ИП, половина счетов работает, половина нет, подскажите пожалуйста, как выйти из этого?

Я, Индивидуальный предприниматель, являюсь клиентом банковских услуг. Мои расчетные счета в банках были заблокированы, а обслуживание приостановлено на основании Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Моя деятельность заключается в совершении гражданско-правовых сделок купли-продажи цифровой валюты (USDT) через международную платформу HTX ( www.htx.com ). В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса РФ и статьей 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровая валюта признается имуществом. Сделки по обмену имущества (цифровой валюты) на денежные средства Российской Федерации законодательством не запрещены. При этом я не использую цифровую валюту в качестве незаконного средства платежа за товары или услуги, что прямо запрещено статьей 14 Закона № 259-ФЗ. Сделки заключались в обмене цифровых активов на фиатные денежные средства через обменную платформу HTX ( www.htx.com ), где я являлся получателем и отправителем средств от контрагентов, исполнявших свои обязательства по сделке. Вся прибыль, полученная мной от операций купли-продажи цифровой валюты, декларируется и уплачивается в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2024 № 418-ФЗ, установившим порядок налогообложения таких операций. Как индивидуальный предприниматель, я уплачиваю налог на прибыль с доходов от торговли. Данное обстоятельство подтверждает легальное происхождение денежных средств. Операции, нарушающие законодательство Российской Федерации, в том числе Федеральный закон № 115-ФЗ, мной не совершались. Поступление и отправление денежных средств связано с легальной деятельностью — участием в P2P-торговле на международной платформе HTX ( www.htx.com ), функционирующей в рамках действующего правового регулирования, что не противоречит законодательству Российской Федерации. Средства были использованы исключительно в целях, связанных с предпринимательской деятельностью и личным потреблением, что подтверждается банковскими выписками Финансовые претензии со стороны контрагентов отсутствуют. Отправлял заявления в ЦБ РФ, МВД и Росфинмониторинг, в ЦБ - отказали, в их базе я нахожусь, сказали обращаться в АльфаБанк, в МВД сообщили, что дела не ведутся и данных нет, однако в ТБанке сообщили, что сведения имеются, в Росфинмониторинге - данных нет. Все банки пишут разное, одни - что у меня блокировка как у физ.лица, другие - как у ИП, половина счетов работает, половина нет, подскажите пожалуйста, как выйти из этого?

позвонили из доставки цветов, попросили код и я повелась и назвала код. затем начали звонить якобы из Роскомнадзора и я опять не придала значения тому, что звонят с неофициальных номеров и начали спрашивать личные данные и что-то сказать под запись. я сказали, что это заявление в росфинмониторинг. затем сказали, что мне позвонят из росфин мониторинга и мне позвонили. мы говорили по видео, мне показали удостоверение. прислали, что от моего лица была оформлена доверенность на какого-то человека в федеральном розыске. и сказали ждать информации и включить трансляцию геолокации. сегодня чат удалился. я не знаю, что делать. какие принимать меры. 18 мне нет, можно ли как-то обойтись без заявления в полицию?

позвонили из доставки цветов, попросили код и я повелась и назвала код. затем начали звонить якобы из Роскомнадзора и я опять не придала значения тому, что звонят с неофициальных номеров и начали спрашивать личные данные и что-то сказать под запись. я сказали, что это заявление в росфинмониторинг. затем сказали, что мне позвонят из росфин мониторинга и мне позвонили. мы говорили по видео, мне показали удостоверение. прислали, что от моего лица была оформлена доверенность на какого-то человека в федеральном розыске. и сказали ждать информации и включить трансляцию геолокации. сегодня чат удалился. я не знаю, что делать. какие принимать меры. 18 мне нет, можно ли как-то обойтись без заявления в полицию?

позвонили из доставки цветов, попросили код и я повелась и назвала код. затем начали звонить якобы из Роскомнадзора и я опять не придала значения тому, что звонят с неофициальных номеров и начали спрашивать личные данные и что-то сказать под запись. я сказали, что это заявление в росфинмониторинг. затем сказали, что мне позвонят из росфин мониторинга и мне позвонили. мы говорили по видео, мне показали удостоверение. прислали, что от моего лица была оформлена доверенность на какого-то человека в федеральном розыске. и сказали ждать информации и включить трансляцию геолокации. сегодня чат удалился. я не знаю, что делать. какие принимать меры. 18 мне нет, можно ли как-то обойтись без заявления в полицию?

Здравствуйте, не так давно, а именно 30 октября, я стал жертвой мошенников. Мне представились сотрудником из военного комиссариата, попросили код от финуслуг, при помощи которого и вошли в госуслуги , позже мне начали звонить другие номера, но связь была плохая, поэтому я не понимал кто это. На следующий день, 31 октября, после инцидента мне позвонили из минцифры и сказали, что мой аккаунт на диагностике и заблокирован, до этого мне пытались дозвониться в тот же день, 30 октября, дабы перестать давать доступ злоумышленникам, сотрудница представилась мне Новиковой Анастасией Евгеньевной и подала заявку в росфинмониторинг, чтобы отследить возможные действия злоумышленников с моими банковскими счетами, она сказала, что мне позвонят оттуда в течение дня, звонка так и не поступило, в правоохранительные органы я ещё не обращался, а также меня предупредили о неком неразглашении третьим лицам об этой ситуации, у меня вопрос, действительно-ли это действия сотрудников минцифры или я опять стал жертвой мошенников?

Совкомбанк заблокировал карту по рекомендации цб рф номер 16-МР,по причине сомнительных переводов далее я дал пояснение и прикрепил выписку за 3 месяца. В течении которых я делал ставки в легальных бк Фонбет и бк ПАРИ. Ставки делал в том числе с привлечением заемных средств с кредитки. После объяснения банк отказал в разблокировке карты ссылаясь на пункт 5.10 общих условий договора( скрин ответа прикрепил ниже). С карты совкомбанк я делал только переводы себе на сбер (т.к она закреплена в обоих БК) после вывода выигрыша переводил с Сбербанка на совкомбанк обратно. Стоит ли мне переживать за последствия данной блокировки? На сколько я знаю данные они передадут в росфинмониторинг а те в свою очередь могут и в мвд. В ближайшее время планировал трудоустройство в мвд.

Доброй ночи, у меня сын несоверщеннолетний, ему 15 лет, мощенники взламали госуслуги, оформили доверенность на открытие и управление банковские счета во всех банках рф, подписали его с электронной подписью , которого у него никогда не была, доверенность еще заверена с подписью заместителья центрального банка России , В.В.Чистюхином, сын звонил по горячей линии который в госуслугах , его перевели на Росфинмониторинг, там ему сказали что, на его имя по этой доверенности открыта счет в Газпромбанке , и на счет переведен 1500000 руб , и якобы кто то пыталься перевести эти деньги от имени сына в враждебную страну , якобы он заблокировал этот перевод, при этом он просит сына о видеозвонке, чтобы сын показал ему все содержимое в квартире , и если этот сотрудник по видеозвонку увидить денежки свыше 50000 руб , он якобы все это передасть наверх, чтобы возбудить дела , насколько все это рпально - оформление доверенности, и электронного подписа без личного присутствие родителей в госуслугах ? Оформление ЭП без родителей, и вообще оформление счета в бвнке по доверенности от несоверщеннолетного к взрослому , неизвестному человеку , живущей в другой стране, но гр рф , реально ли все это онлайн, действительно может открыть счет Банк по такой электронной доверенности от несоверщеннолетного, даже такой строгий банк как , Газпромбанк ? Спасибо.

Доброй ночи, у меня сын несоверщеннолетний, ему 15 лет, мощенники взламали госуслуги, оформили доверенность на открытие и управление банковские счета во всех банках рф, подписали его с электронной подписью , которого у него никогда не была, доверенность еще заверена с подписью заместителья центрального банка России , В.В.Чистюхином, сын звонил по горячей линии который в госуслугах , его перевели на Росфинмониторинг, там ему сказали что, на его имя по этой доверенности открыта счет в Газпромбанке , и на счет переведен 1500000 руб , и якобы кто то пыталься перевести эти деньги от имени сына в враждебную страну , якобы он заблокировал этот перевод, при этом он просит сына о видеозвонке, чтобы сын показал ему все содержимое в квартире , и если этот сотрудник по видеозвонку увидить денежки свыше 50000 руб , он якобы все это передасть наверх, чтобы возбудить дела , насколько все это рпально - оформление доверенности, и электронного подписа без личного присутствие родителей в госуслугах ? Оформление ЭП без родителей, и вообще оформление счета в бвнке по доверенности от несоверщеннолетного к взрослому , неизвестному человеку , живущей в другой стране, но гр рф , реально ли все это онлайн, действительно может открыть счет Банк по такой электронной доверенности от несоверщеннолетного, даже такой строгий банк как , Газпромбанк ? Спасибо.

Попался на удочку мошенников, которые получили доступ к моим госуслугам. После этого позвонил с мобильного номера якобы сотрудник техподдержки госуслуг, сказав, что случилась утечка данных. Далее оформили обращение в Росфинмониторинг, мне дали их специалиста, который сказал, что якобы на данные мамы оформили новый счет в другом банке и сделали перевод 700 тыс.рублей. Угрожали уголовным делом за спонсирование ВСУ, связывали меня якобы с сотрудником ФСБ, угрожали обыском дома у мамы, заставляли ехать домой и самостоятельно проводить обыск, отчитываясь в чат телеграмм сотруднику Росфинмониторинга. Требовали перевести деньги со счетов в банк-партнер, чтобы сменить ИНК и закрыть дело. Вообще возможно ли такое?

Здравствуйте! У меня кинотеатр Start списали деньги. Я не знала про пробное подключение. Когда увидела, заблокировала карту. Попросила отключить подписку и вернуть деньги за ошибочное списание. Представитель кинотеатра в чате отказывают в возврате денег, ссылаясь, что все законно. Я их предупредила, что буду писать жалобу а Росфинмониторинг, но они не реагируют. Что мне делать?

Мне позвонили якобы из йоты для продления сим-карты,после того как я сказал код, я положил трубку и отошёл по своим делам.И потом мне позвонили с Роскомнадзора и сказали что меня взломали и зашли в Госуслуги и мошенники начали красть мои данные, после этого мне не знакомые номера скинули сообщения что произошел вход в мои Госуслуги и скинули номера горячий линии,я позвонил по одному номеру и там представились Роскомнадзором я долгое время с ними разговаривал и мне в добавок скинули файл с договоренностью о разрешении на 3ее лицо управлениями моими счетами ,и сказали якобы для обнуление договоренности нужно было связаться с росфинмониторингом,потом они подали им заявление и мне позвонил росфинмониторинг,я объяснил ему ситуацию и для онулирования договоренности нужно обновить счета ,я следовал его инструкциям и переводил через другие банки своими денежные средства чтобы обновить счёт.

Мне позвонили якобы из йоты для продления сим-карты,после того как я сказал код, я положил трубку и отошёл по своим делам.И потом мне позвонили с Роскомнадзора и сказали что меня взломали и зашли в Госуслуги и мошенники начали красть мои данные, после этого мне не знакомые номера скинули сообщения что произошел вход в мои Госуслуги и скинули номера горячий линии,я позвонил по одному номеру и там представились Роскомнадзором я долгое время с ними разговаривал и мне в добавок скинули файл с договоренностью о разрешении на 3ее лицо управлениями моими счетами ,и сказали якобы для обнуление договоренности нужно было связаться с росфинмониторингом,потом они подали им заявление и мне позвонил росфинмониторинг,я объяснил ему ситуацию и для онулирования договоренности нужно обновить счета ,я следовал его инструкциям и переводил через другие банки своими денежные средства чтобы обновить счёт.