Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Валютная спекуляция

В нашем законодательстве нет понятия «валютная спекуляция». Ответственность за игру на курсе валют можно получить лишь по статье 185.3 Уголовного кодекса (манипулирование рынком) и 185.6 (неправомерное использование инсайдерской информации).

Согласно положениям УК РФ валютная спекуляция — это не перепродажа по сверхвысокой цене валюты, а операции с ней, проводимые на основании точной информации или благодаря созданию информационных поводов на рынке, отвечающих целям спекулянта.

Спекуляция часто «смешивается» с просто торговлей «с рук». Последнее тоже относится к преступлениям, но правонарушение здесь состоит в том, что нельзя обменивать денежные знаки без лицензии.

По обвинению в незаконном обмене чаще всего и попадают в суд обычные граждане. Правда, наказание за это преступление вполне сопоставимо с наказанием по 185.3 УК РФ. Это штраф, а также тюремное заключение сроком до 4 лет.

Узнать больше по теме вы можете у юристов портала Правовед.ru. Консультацию можно получить по телефону или в режиме онлайн.

Последние вопросы по теме «валютная спекуляция»

Фильтры
800 ₽
Вопрос решен
Все
Вопрос по зарубежным счетам
Здравствуйте, Возникла у меня следующая проблема. В далеком 2011 году я открыл счет для торговле на рынке Форекс в компании Dukascopy. Где-то в конце 2012 году эта компания по требованию регуляторов Швейцарии преобразовалась в банк. Получилось, что теперь я имею счет в зарубежном банке. Можно сказать, что счет в банке, но нельзя его назвать банковским (если брать общепринятую терминологию), т. к. я могу осуществлять на нем только торговлю на рынке Форекс (кому-то отправлять деньги не получится, карту открыть к нему не получится и т. д.). Договор имеется в наличии (отправлен он был компанией Dukascopy). Вопрос 1: обязан ли я уведомить об этом счете налоговую? Сам я ИП УСН 6%. Вопрос 2: все операции на этом счете связаны с куплей и продажей валюты с использованием кредитного плеча. Когда-то спрашивал налоговую и они сказали, что считается доход по результатам сделки (то есть налог берется не с объема операции, который может быть 1000000 USD, а с реальной прибыли со сделки, которая может быть и 10 USD). Но если этот счет банковский, то могут ли налоговики насчитать налог по объему операции? Что можно будет предпринять, если это произойдет? С уважением. Василий
, вопрос №311190, Василий Казунин,
Гражданское право
Перевод иностаранной валюты со счета ИП на его же счет ФЛ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, (со ссылкой на законодательные акты РФ) является ли перевод иностранной валюты с текущего счета Индивидуального предпринимателя (40802) на его же счет как Физического лица (40817) валютной операцией в соответствии с п.п.9 п.1 ст.1 Федерального закона О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ № 173-ФЗ?
, вопрос №293686, Ольга, г. Томск
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Все
Ущерб от рынка Форекс
Можно ли отсудить проигранные деньги на Форексе Проиграно 10 миллионов в состоянии психологической зависимости? Спасибо за ответ.
, вопрос №283486, Наталья, г. Екатеринбург
1100 ₽
Вопрос решен
Корпоративное право
Продажа части доли в ООО иностранному ЮЛ
Добрый вечер, вопрос о процедуре продажи доли в ООО. в свете ранее заданного тут вопроса: "Добрый день! Я бы хотел получить консультацию о возможностях купли-продажи 100% доли российского ООО, юридическим лицом, находящимся в оффшоре. Интересует процедура и другие полезные сведения". http://pravoved.ru/question/46443/ Хотелось бы уточнить: - при такой купле-продаже части доли в ООО, будет ли являться валютной операцией оплата иностранным офшором резиденту-физику и требовать обязательного проведения через счет такого ФЛ-резидента в соотв. со ст.14 173-ФЗ? - или же можно поручить третьему лицу, представителю по доверенности уплатить ФЛ-резиденту стоимость доли наличными на территории РФ? - Если да, то есть ли разница в какой валюте?
, вопрос №208880, Сергей, г. Москва
1500 ₽
Вопрос решен
Все
Доверительное управление финансами на фондовом рынке
Здравствуйте. Занимаюсь тем, что торгую на фондовом рынке. На данный момент я занимаюсь этим как физ. лицо. В последнее время видя успешные результаты ко мне обращаются всё больше знакомых, которые хотят инвестировать средства в мой портфель. Т.е. хотят, чтобы я управлял их средствами. Почитал в интернете про доверительное управление: пишут, что - это лицензируемый вид деятельности. С лицензией заморачиваться нет смысла. Под честное слово или под расписку брать деньги тожене выход. Скажите, можно ли оформить это используя агентский договора, или договор поручения. И можно ли в таком случае действовать как физ. лицо если вкладчиков будет несколько, или может соит зарегистрировать ИП. Может есть ещё какие-то варианты. Заранее благадарю за ответ
, вопрос №174518, Павел, г. Москва
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Пояснение кода ОКВЭД 52. 48. 36
Здравствуйте, у нас интернет магазин coinsmoscow.ru. Мы торгуем монетами. В коды нашей деятельности включен Код ОКВЭД 52.48.36: Розничная торговля филателистическими и нумизматическими товарами. Но подразумевает ли это код продажу монет: долларов (и любые другие международные монеты), рублей, которые находятся сейчас в обороте? Почему это будут не валютно-обменные операции?
, вопрос №118340, Савелий Гусев, г. Москва
200 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Можно ли работать педагогом с погашенной судимостью(более 30 лет), по статье за спекуляцию?
можно ли работать педагогом с погашенной судимостью ( более 30 лет) , по статье за спекуляцию? возможно ли увольнение?
, вопрос №112954, анна иванова, г. Уфа
Трудовое право
Порядок увольнения
При увольнении с должности кассира банка работодатель требует вернуть договор о материальной ответственности (экземпляр работника), копию приказа о назначении на должность, сертификат о прохождении курса "Валютный кассир", выданный банком. Правомерно ли это?
, вопрос №112986, Ольга Стариченкова, г. Москва
Все
Обязан ли трейдер возместить Инвестору сумму которую он слил
Добрый день. Был заключен договор доверительного управления, о предостовлению трейдеру торговый счет. Для слвершения сделок купли - продажи на валютном междунородном рынке Форекс. Мне передали логин и пороль. Был указан рисковый капитал, больше которого я не могу слить денежнфх средст. Там был такой пункт, сто трейдер обязан возместить суму превышения риска. Я все слил. По договору получается что я обязан возместить суму превышения риска. Но согласно п. 2 ст. 1013 ГК РФ устонавливает, что денежные средства не могут быть самостоятельным объектом управления, за исключением случаев предусмотренным законодательством. Получается, что договор не действителен. И я могу не возращать сумму.
, вопрос №98240, Олег Дудий, г. Краснодар
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
УСН - дата оплаты, когда платить налог?
Здравствуйте уважаемые юристы! У меня вопрос касательно УСН - даты оплаты: - Я индивидуальный предприниматель, в марте по агентскому договору получил доллары на валютный счёт. Поручение банку на продажу валюты было отправлено в апреле. Когда учитывать налоги с зачисленной суммы - во втором квартале после конвертации и зачисления на рублёвый счёт или на момент прихода на транзитный счёт по курсу ЦБ?
, вопрос №67610, Евгений Зленко, г. Пушкино
Налоговое право
Налоги с Форекс
Нужно ли платить налог государству если я занимаюсь и зарабатываю трейденгом на рынке Форекс? Да или Нет, почему? Желательно со ссылкой на законодотельные акты.
, вопрос №53718, Михаил Клемешев, г. Кемерово
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
С 13 февраля 2013 года поправка на валютный контроль
Добрый день! Прошу вашего экспертного заключения по следующей проблеме: 1. ИП имеет легализованный (зарегистрированный в налоговой) счет в ЕВРО в зарубежном банке, на который зачисляется доход от сотрудничества с зарубежными компаниями. 2. Отчеты по зарубежным счетам ИП в налоговую сдаются ежеквартально. Исходя из поступления доходов на данный р/счет, производится расчет налогов ИП (УСН-6%). Налоги оплачиваются переводом с зарубежного счета необходимой суммы в ЕВРО на рублевый счет ИП в российском банке с последующей конвертацией в рубли. 3. По существующей в России системе учета, на денежные средства в валюте начисляются курсовые разницы, поэтому чтобы их избежать, ИП переводит день в день все поступившие на зарубежный счет в ЕВРО доходы на другие счета (фактически личные — владельца ИП, но также легализованные в налоговой). Данный принцип работы позволял ИП до 13.02.2013г. получать и хранить все доходы за рубежом в более надежных банках, сохраняя налоговую легальность и отчетность. А в российские банки переводить суммы, необходимые для только оплаты налогов и не более того. Вопросы в связи с вводимыми изменениями: — относится ли это к деятельности ИП, или это касается исключительно счетов ФИЗЛИЦ? - что необходимо будет менять в схеме движения денег, чтобы она соответствовала новым требованиям? — будет ли теперь считаться нарушением прямой (без транзита через российские банки) перевод СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (после оплаты налогов) со счета ИП в зарубежном банке на личный счет владельца ИП, также в зарубежном банке? Заранее благодарен за ответ
, вопрос №45625, Игорь Свекров, г. Калининград
Трудовое право
Погашенная судимость
Здравствуйте! Мой муж работает в детском доме, у него была 10 лет назад судимость выращивание конапли. Он работает рабочим по обслуживанию здания. Скажите пожалуйста его могут уволить с работы с такой погашенной судимостью. С уважением Екатерина.
, вопрос №23320, Екатерина Гурова, г. Вяземский
2000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Уплата налогов с доходов от интернет-компаний, не зарегистрированных в РФ
Здравствуйте! Я зарегистрирован как ИП, УСН (6%/доходы). Но кроме доходов ИП, которые "снабжены" всеми закрывающими документами (договора, счета, акты), у меня есть несколько источников дохода в Интернете, которые подвести под деятельность ИП не представляется возможным. В интернете распространены компании, которые предлагают услуги доверительного управления на финансовых рынках (Forex, фондовые, фьючерсные, ПАММ-счета). Эти компании не зарегистрированы на территории РФ, большинство из них зарегистрировано в оффшорах. Названия компаний: 1) Gamma-IC (регистрация в Доминике, проверить невозможно, офис в Самаре, вывод на ТКС Банк, от кого платеж невозможно увидеть в интерфейсе онлайн банка, раньше выводил на Альфа-Банк - платежи были от физ. лица) 2) Vivara Group (Vivara Group Ltd зарегистрирована на Сейшельских островах 28.09.2011, сертификат номер 097018, вывод на ТКС-банк раз в месяц, вывод на ТКС Банк, от кого платеж невозможно увидеть в интерфейсе онлайн банка) 3) VladimirFX (нет данных о регистрации, вывод на ТКС Банк, от кого платеж невозможно увидеть в интерфейсе онлайн банка) 4) Alpari (Новая Зеландия, вывод на ТКС Банк, от кого платеж невозможно увидеть в интерфейсе онлайн банка) 5) ImTrust (якобы Великобритания, вывод на Liberty Reserve и Webmoney, оттуда на карточку UWC и EPS) 6) FX-Trend (Украина, платежи на WMZ, в русские банки не выводят) 7) Axiomlab Company LTD - Invest-Biznes.com (нет данных о регистрации, вывод прибыли на ТКС Банк и Альфа-Банк, платежи от физ. лиц) Есть еще компания ITC, но они зарегистрированы в РФ и являются налоговым агентом, поэтому с ней все понятно. Я получаю в этих компаниях прибыль как инвестор + участвую в агентской программе (привлечение инвесторов), средства аккумулируются на одном счете, регулярно вывожу прибыль на банковские счета физического лица (ТКС Банк, Альфа-Банк). Суммы в месяц в общей сумме - 6-ти значные. Переводы идут в основном от физических лиц. 1. Каким образом мне учесть данные доходы и заплатить по ним налоги? Нужна детальная информация о том, как учесть доходы от каждой компании в НДФЛ, сам эту декларацию еще ни разу не подавал. 2. Что является налоговой базой в данном случае - циферки на счете (которые подтвердить не представляется возможным, т.к. компании не отправляют никаких документов, подтверждающих доходы) 3. Некоторую часть доходов я перевожу через электронные платежные системы и вывожу через банкомат с помощью карточек зарубежных банков. Как учесть эти платежи и возможно ли это? Могут ли отследить налоговые органы данные суммы? Я задавал вопросы в службу поддержки каждой компании по поводу налогов и вот их ответы. Причем ответы от Vivara и VladimirFX так и не пришли. GAMMA-IC========Компания сотрудничает только с физическими лицами. Компания не предоставляет в налоговую инспекцию сведения по каждому отдельному Клиенту.О получении платежных документов Вам необходимо обратиться в финансовую службу компании Gamma Markets LTD.-----Соглашение об открытии инвестиционного счета не высылается, т.к. является договором публичной оферты и не требует подписания. Условием принятия данного Соглашения является выполнение определенных в договоре действий, в данном случае открытие инвестиционного счета в компании и депонирования на него средств. Заключение договора публичной оферты является общепринятой мировой практикой взаимоотношений между сторонами, в частности, в Российской Федерации регулирование исполнения сторонами условий договора публичной оферты осуществляется ст.435 ГК РФ.======== IMTRUST========Добрый день, мы не заключаем договора с юридическими лицами или ИП и не предоставляем никаких дополнительных документов по выплатам - подтверждением переводов являются банковские выписки и отчеты электронных платежных систем. Подоходный налог вы выплачиваете в размерах и порядке, предусмотренных законодательством РФ======== FX-TREND========Отвечая на Ваш вопрос, отмечаю, что оплата налогов с прибыли физических лиц – это их обязанность, выполнение которой положено на данных лиц. Компания "ФОРЕКС-ТРЕНД" не осуществляет каких-либо отчислений в Налоговую службу и соответственно не предоставляет какой-либо информации налоговой (кроме прямо установленных законом случаев) т.к. не является налоговым агентом и не выполняет фискальной функции.Таким образом, выплата налогов полностью лежит на совести клиента компании.Это отражено в пункте 4.7. Клиентского договора: "Компания заявляет, что не несет ответственности за налогообложение прибыли Клиента. Клиент самостоятельно выполняет свои налоговые обязательства". Обмен закрывающими документами и предоставления подтверждающих документов о выплате дохода не предусмотрены в схемах взаимодействия. Кроме этого, необходимо учитывать следующие положения документов, регламентирующих отношения Компании и Клиента.После принятия Клиентского договора путем его акцепта, Вы стали Клиентом Компании. Пунктом 12.2.1. Клиентского договора установлено, что Клиент не имеет права ссылаться на то обстоятельство, что ему были неизвестныили он не понимал условий настоящего договора, приложений к нему, а также правил, регламентов и спецификаций определенных Компанией. Так, согласно пункта 5.3. Клиентского договора, Компания обязуется не разглашать сведений о состоянии Торгового счета Клиента.Именно в целях обеспечения конфиденциальности относительно финансовых операций Клиента, пунктом 2.7. Клиентского договора предусмотрено, что:«Текущее состояние Торгового счета контролируется Клиентом в Системе в режиме реального времени.», то есть, Клиент самостоятельно контролирует состояние своего счета и операции по нему. Также пунктом 6.11. Клиентского договора установлено, что учет всех и каждой операции Клиента осуществляется Системой и соответственно контролируется Клиентом из Личного кабинета. Аналогичные положения закреплены п.2.2. Регламента обработки и исполнения клиентских распоряжений, где указано что, после прохождения регистрации Клиенту доступен Сервис просмотрастатистики финансовых операций.Таким образом, Вы, являясь клиентом Компании должны вести учет своихдоходов самостоятельно.======== INVEST-BIZNES.COM========Мы работаем только с физ. лицами.Что касается вопроса уплаты налогов, то мы не являемся специалистами всфере налогообложения физических лиц. Данный вопрос обсуждался нанашем форуме среди клиентов здесь ALPARI========= К сожалению, нет, так как компания alpari nz limited не является налоговым агентом РФ.---То есть я должен самостоятельно уплачивать налоги? Что является в таком случаеналоговой базой - начисления прибыли насчет или сумма вывода прибыли из системы?----Да. По данному вопросу обратитесь, пожалуйста, в налоговый орган.=========
, вопрос №16473, Иван, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Правильное юр. оформление деятельности интернет-обменника
Фирма планирует осуществлять обмен электронных валют WebMoney, а также покупку и продажу WebMoney посредством переводов внутри счетов интернет-банка (Телебанк, Альфа-клик и т.п.).Нужно правильно зарегистрировать фирму и не нарушить при этом никакое законодательство.Вопросы: 1) возможен ли вариант ИП с УНС?2) какой вид деятельности необходимо указать при регистрации ИП (ООО)?3) нужна ли лицензия (лицензии) и какая именно при осуществении данной деятельности?4) нужно ли все банковские счета, задействованные в огранизации обменов, указать при регистрации ИП (ООО)?5) как с учетом ответов на п.п.1-4 рассчитывается налоговая база?
, вопрос №15551, Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 22.11.2013