ОБЭП

У меня хостел, пришел ОБЭП, сказали что проверяют незаконную предпринимательскую деятельность. Деятельность законная, статус ИП. Документы о законности предоставила, требовали документы не относящиеся к моей деятельности. Должны ли они предоставить документ о результатах проверки!? Начальник ОБЭП отписался что сведений с места осмотра происшествия не предоставляем. при чем здесь тогда ст. 171, по которой они пришли и устно озвучили. Мне нужен документ о результате проверки или рейда или ОРМ или что это было

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста ответ по вопросу. Работала в финансовой фирме, которая развалилась пол года назад и была признана финансовой пирамидой. Я работала специалистом по работе с клиентами. Пол года назад была в ОБЭП на опросе, сегодня позвонили, сказали, что вызовут на допрос. Протокол опроса у меня на руках, я могу пойти с ним или как вообще быть в данной ситуации?

Пришел запрос на предоставление информации из ОБЭП. Исполнитель после вручения требует предоставление документов по телефону. Вопрос: какие у нас есть сроки для сбора документов и достаточно ли оснований у сотрудников требовать подобную информацию у нас. Прошу обратить внимание, что запрос не непосредственно на нашу организацию, а общий для всех таксомоторных предприятий. Правомерен ли такой запрос?

Добрый день, меня пригласили на допрос по возбужденному уголовному делу. Этого дела я не видела, лишь год назад был опрос меня в качестве свидетеля оперуполномоченным. Вопрос касался финансовых нарушений на предприятии где я когда то работала, 2 года назад… Работодатель написал заявление в ОБЭП. Извещений на завтрашний допрос я не получала, просто тот же самый оперуполномоченный по телефону меня вызывает на допрос. Опер прилетел с другого региона. Разницу между Опросом и Допросом я знаю. Меня не уведомили в каком я статусе должна присутствовать. Знаю что допрос должен вести. следователь, но никак не оперуполномоченный.Поясните мои действия. Спасибо.

К нам на предприятие поступил запрос от органов МВД с просьбой предоставить документы. Мы им ответили, что документы не предоставим, так как у них нет на то оснований. Уголовное дело не заведено. Они нам позвонили и сказали, что тогда сам приедут и заберут все документы. Имеют ли они на это право? Какой разрешающий документ они должны с собой привезти? Какие должны быть наши действия. Прошу изучить их запрос и наш ответ

Здравствуйте! С 2014 года в ОЭБ и ПК УМВД по району проводится проверка по материалу КУСП на предмет "исчезновения" со счета ТСЖ 40 миллионов рублей "в неизвестном направлении". Регулярно обэп выносил отказы в возбуждении дела, а прокуратура отменяла и направляла на доп.проверку. Вдруг от ОБЭПа пришел ответ, что 8 томов материала КУСП отправлены в следственное управление УМВД района для принятия процессуального решения в порядке статей 144-145 УПК РФ. Что это может значить? Что возбудили уголовное дело? Или что обэп решил что есть признаки состава, который в компетенцию ОБЭПа согласно 151 УПК РФ не входит и передал следакам?

1. Здравствуйте..меня вызывают в качестве свидетеля в ОБЭП по телефону. что это значит? Значит уже есть обвиняемые, потерпевшие, свидетели? Значит Уголовное дело уже возбуждено или это просто проверка?

Уточните пожалуйста как можно забрать свой телефон опечатанный из обэп , который по чистой случайности находился в момент задержания обэп в игровых автоматах у 3-их лиц.все документы на телефон на руках.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, является запрос ОБЭП мотивированным (как того требует закон), если в запросе указаны только ссылки на ст.6-7 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и ст.13 ФЗ "О полиции", а также ссылка на ст.19.7 КоАП РФ с указанием на то, что за непредставление информации по запросу предусмотрен административный штраф. И обязана ли я предоставить по такому запросу указанную в нем информацию? Заранее благодарна за ответ. С уважением, Марина.

Почему входе ОРМ сотрудник обэп взял с участников дела подписку о неразглошении а через сутки все материалы дела всплылы в сми!и почему при обыске в квартире небыло понятых а подписи понятых в протоколе присутствуют!и постоновлении на обыск нет печати управления а только какаято подпись непойми кого? Законно ли это было проведено

Добрый день.Скажите пожалута могу ли я обратиться в ОБЭП в ситуации проблемы с брокерской компанией?Проблема в том что без обьяснения причины заблокировали счета клиента и мои с общей суммой около 600 тысячь долларов.Клиенту выплатили 350 тысячь без обьяснения что это за выплаты и по какой причине счета заблокировали получается что еще 250-300 тысячь до сих пор так и не выплатили

10 марта 2003 года в квартиру индивидуального предпринимателя Безденежных, в которой он изготавливал сувениры, позвонили сотрудник налоговой полиции Недоимщиков и сотрудник ОБЭП ГОВД Мздоимщиков и потребовали открыть им дверь для обследования с целью выявления нарушений налогового законодательства и законодательства о торговле. Поскольку Безденежных отказался их пропустить, они с использованием физической силы прорвались в квартиру, изъяли образцы сувениров, опечатали комнату, где хранилась готовая продукция и доставили Безденежных в дежурную часть, где составили протокол об административном задержании и поместили в комнату для административно задержанных. Дайте юридический анализ дела.

Добрый день! Помогите разобраться! В 2008 по молодости и глупости стала ген директором одной фирмы за деньги. Ещё учредителем и гл бухом в одном лице. Подписывала только документы для гегистрации фирмы, открытия счетов, пару доверенностей ( без права подписи ), приказы по фирме( добавление учредителя и что то ещё) финансовые поручения , договора и пр. не подписывала. Ведением всех финансовых вопросов занималась бухгалтер. В 2013 фирму вроде закрыли. Теперь обэп просит объяснения, по этой фирме, хотят возбуждать уголовное дело( якобы гтд поддельные и таможня заявила, что деньги из страны вывели, а товар ввезён не был). С бухгалтером я связь поддерживаю, а она с реальным хозяином, говорят это неправда и все норм, если что наймут адвоката( но я им особо не верю). Вопрос: может мне заявить в обэпе, что была подставным директором , что мне за это будет? А если заведут дело, можно ли избежать условный срок?