ОБЭП

Могу ли я учредитель одной организации,подать заявление в обэп на двух учредителей этой же фирмы,они же два брата,суть заявления растрата денежных средств не по их назначению?Этой организацией был взят кредит,целевое назначение : Закуп товара,пополнение денежных средств.Залогом в этом кредите выступил мой дом и 1,3 доли в совместном с ними объекте и поручительство.Кредит оплачивался только проценты,а основной долг должны были закрыть в декабре 2014 года. Кредит не закрыли,мне информацию ни какую не предоставляют с конца 2013 года,ни баллансы, ни прибыли,говорят только что у них всё очень плохо.Я с 1 ноября 2013 года в фирме как сотрудник не работаю,а являюсь только учредителем.На момент получения кредита,один из братьев был ген.директором,второй зам.директора,а я коммерческий директор.После получения кредита я был вынужден покинуть эту организацию в связи с постоянными оскорблениями,обвинениями и угрозами со стороны моих партнёров по бизнесу(этих братьев).Ген. директором назначили бывшую глав буха,я на собрании голосовал против,но мой голос мало что значит,а следом бывший ген. директор он же учредитель,каким то образом,без моего согласия и не оповестив меня,передал свою долю брату и теперь нас учредителей двое,я 33%и один из братьев 67%.Сейчас до меня доходят слухи что они банкротят фирму и открыли ещё две на подставных лиц. Всех этих товарищей кто является в этих двух организациях учредителями я знаю.Мирным путём ни чего уже не решить,так как они подали на меня иск в арбитраж по обогащению и сейчас с июня 2014 года по сей день идёт разбирательство.Обогащение это переплата по договорам аренды,но они прекрасно знают куда уходили эти деньги,я частично могу доказать свою правоту,а частично у меня нет доказухи(мошенничество) и по этому я решил обратиться в ОБЭП,так как выхода у меня другого нет и терять мне уже не чего,они готовы забрать у меня и у моей семьи,всё то что я заработал за 20 лет и выкинуть нас на улицу.Если кто то может помочь,подсказать как мне это сделать,буду очень признателен и благодарен,а я уверен что мир не без добрых людей и справедливость восторжествует.Заранее благодарен!!!

Здравствуйте. Вчера воткнули в дверь повестку о вызове на допрос в качестве подозреваемой в ОБЭП Н. Новгорода по адресу которого не существует,по этому адресу находится дом офицеров и ещё много других коммерческих офисов но только не ОБЭП. Так как я проживаю в другом городе то я позвонила по указанному в повестке телефону мне сказали что на меня поступило заявление от Альфа банка у меня там долг который они озвучили в 15000 руб.Да действительно у меня есть долг в банке но это было года три назад и составлял он около 4000 руб.Долг оплатить не могу я не работаю. Почему банк не подал на меня в суд, имеет ли он право подавать заявление в ОБЭП и на самом ли деле это ОБЭП или это коллекторы?

Здравствуйте! У меня комиссионный магазин одежды. В один прекрасный день зашёл человек и приобрёл вещь затем вышел с магазина. Через минуты три вернулся в окружении 2-х сотрудников УБЭПа и попросил чек. На что ответили, что уже не выпишем. Представившись БЭПовцы взяли объяснение с девушки, которая представилась продавцом и той , что отпустила вещь. Пояснив , что работает стажером на испытательном сроке, как 2 недели и просто ошиблась. Когда подъехал руководитель по его требованию не было представлено не единого документа подтверждающего основание проводимого мероприятия(проверки). Только пояснили , что было обращение на дежурный телефон (анонимное вроде). В результате был составлен протокол в который они внесли конфискованные вещи (около 30 единиц) пояснив, что они будут направлены на экспертизу для проведения подтверждения их контрофактности (подделки). Копию документа подтверждающий изъятие товара и какого-либо другого о факте их действий вручено не было за исключение повестки явиться в УБЭП (у себя в отделе они устно требовали предоставления всех документов комиссии и всех документов на ООО вскрыв один из опечатанных мешков опрашивали, что за тетрадь, которую они также изъяли и предоставлении информации по продажам якобы в ней и документов расчета с комиссионерами на что получили ответ : -" Не знаю что за тетрадь!"). В ходе их действий им пояснялось руководителем, что в этом году уже была произведена проверка и вынесено постановление БЭПом о прекращении дела об административном правонарушении т.к. отсутствует состав правонарушения тем самым , что бы они не нарушали Федеральный закон № N 134-ФЗ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)". Все было проигнорировано. Подскажите, что делать и как бороться с этим произволом?! Заранее БЛАГОДАРЮ !!!

Добрый день! На меня в 2012 году была открыта фирма (я получил за это небольшую сумму)...Я там числился директором....иногда подписывал некоторые бумаги. В 2013 фирму закрыли. Вчера ко мне на работу пришли два крепких парня...начали требовать с меня деньги 4500000 рублей....якобы моя фирма приняла заказ на поставку каких то труб (для глушителей помоему)...в общем не труб...не денег! Сказали мне чтоб я собирался и ехал с ними...в итоге после угроз и запугиваний они сказали что они из полиции, но удостоверения не показали! Я им предложил вызвать меня повесткой и что я явлюсь с адвокатом....в общем практически силком они вытащили меня с работы...адвокату позвонить не разрешили...привезли меня в отдел...я дал объяснения как я открыл фирму и что я не знаю чем она занималась...они показали мне копии договоров где стояла совершенно не моя подпись....они взяли с меня ещё образцы подписи..потом заставили меня звонить тем людям кто открывал на меня фирму...но этот человек сейчас за границей...они заставляли меня говорить ему что на меня наехали бандиты и требуют деньги....чтоб вывести этого человека на встречу! Потом попросили позвонить адвокату и записали наш с ним разговор на диктофон....в итоге я договорился с адвокатом на встречу...полицейские сказали что пойдут на неё со мной?! Зачем? И что мне вобще делать в такой ситуации? Были ли действия сотрудников не правомерными?

Добрый день. Недавно устроилась на работу в автосалон по продаже автомобилей с пробегом. Пока я нахожусь на испытательном сроке, а конкретно я не устроена ни по трудовой, ни по трудовому договору. Работаю с 12 июля. Числа 28июля произошла следующая ситуация. С утра приехал собственник автомобиля, чтобы забрать его, о чем предупреждал заранее. Но в день приезда ему сначала не отдавали его машину, мотивируя тем, что под неё был внесен обеспечительный платеж, хотя такого не было, но спустя минут 20 машину все-таки отдали. Собственник же не отъезжая далеко от салона вызвал полицию, у него там где-то работает дядя начальником. Спустя несколько часов приехал наряд ОБЭП с постановлением на выявление мошеннических действий связанных конкретно с отказом выдавать машину. Но сотрудники данной организации начали копаться в документах и шкафах. В результате чего они нашли чистые листы с печатями для Диагностических Карт и бланки для выписки ОСАГО. Далее они начали опрашивать меня. Всё это происходило в присутствии нашего генерального директора, который оказался на рабочем месте. Спрашивали они конкретно по диагностическим картам: выписывала ли я их и как, выписывала ли я полисы, как давно работаю, кто меня принимал на работу. Общение с представителями власти за всю жизнь происходило у меня в первый раз. Я отвечала как есть. Все мои показания записали и взяли подпись. Так же в показаниях приписали, что я не имею в собственности машину и не знаю по каким правилам делается ТО транспортного средства (и это факт при обучении мне не говорили). Полковник проводивший допрос сказал, что волноваться мне не о чем, мне ничего не грозит и вызывать меня будут только в случае суда. События развивались. Несколько дней назад мне позвонил мой начальник (генеральный директор) и сказал, что сотрудники ОБЭПа не имели права по постановлению лазить по документам и изымать их. Генерального и соучредителей фирмы вызывали в ОБЭП для дачи показаний, где они сказали, что не знают что это за листы с печатями. Ходили они с адвокатом. А также сказал, что так как действия которые производили сотрудники ОБЭПа не правомерны и он написал жалобу в прокуратуру, то сейчас ОБЭП будет искать крайнего. По словам генерального меня, а также меня должны вызвать для дачи показаний. Сказал также, что адвоката он мне предоставит, так как я единственная кто писал что чистые листы для диагностических карт используя формулировку бланки. Работать в данной организации я больше не хочу по вполне понятным причинам. Я на днях собиралась сказать, что ухожу. Но, в свете последних событий. Теперь не знаю что делать. Вопрос что мне грозит и грозит ли? И каков порядок действий для меня? Что я могу сделать на данном этапе? Так как я не хочу иметь уголовной ответственности, только потому что не правильно выбрала работодателя.

по телефону вызывает опер из отдела по эконом преступлениям..хочет что бы я пояснил по поводу  подписи..моя  она или нет..больше ничего не говорит..идти надо..так как не хочу чтобы присылали повестку на работу...вот покажет мне он подпись..а мне отвечать или нет?

Был на "даче объяснений" в УБЭП. Хоть это называлось и не "допрос", но ответственность за дачу ложных показаний я подписал (см. ответ юриста Э. Мирасова). Больше всех прав оказался юрист Руслан Григорьев- их интересует не наша фирма, а "однодневка". Но чтобы получить на эту фирму показания, они могут "прессовать " и нас. А как известно, кто ищет, тот всегда найдёт... Я ответил на вопросы, разговор закончился тем, что УБЭП придёт к нам на фирму и посмотрит приобретённую оргтехнику в наличии. Вот тут могут начаться проблемы. Мы не сможем показать всё, что было в накладной. Дело в том, что часть оборудования было списано, потому что было повреждено в результате залития склада, на что есть все документы. Другую часть можем тоже не найти. Останется немного. Вот так. Что посоветуете? Добавлю, что наша организация в соответствии с законодательством НЕ платит налог на прибыль и НДС. Также в УБЭП посоветовали повнимательней почитать Уголовный кодекс...

Я являюсь директором детского образовательного учреждения. Некоторое время назад по личным просьбам оформила на работу родственников своих и своих работников на вакантные должности для того, чтобы у них шли необходимые налоговые отчисления, а работу фактически за них выполняли другие люди. К сожалению, завхоз, который имел доступ к табелям и другим документам, в ходе нашей с ней конфликтной ситуации, слила информацию о том, что в учреждении есть фактически мёртвые души и обвинила меня в присвоении денег за этих людей. Сотрудники ОБЭП Вошли в кабинет и потребовали выдачи учётных документов, а также выпотрошили мою личную сумку. В сумке на тот момент находилась карточка одного из таких сотрудников. Мне стали сразу угрожать арестом и личным досмотром, если я не признаюсь в кабинете в мошенничестве. Ордера на обыск и досмотр у них не было. Я не признала своей вины, сотрудник ОБЭП сказал, что постарается мне помочь!!! На следующий день меня вызвали на беседу, на которой меня попросили дать объяснение. Я опять ничего не признала. Тогда на беседу вызвали мою родственницу, которая написала, что была оформлена, но денег не получала и ничего не знала об отчислении налогов за неё в пенсионный фонд. Нанятый адвокат сказал мне, что надо признаться и мне светит 159 статья, часть третья или четвёртая. Он также сказал, что уже к концу следующей недели меня могут арестовать. Общая сумма, которая мне инкриминируется около 500 тысяч. Я мама троих детей: младшему сыну 3,5 года, денег на счетах в банках у меня нет. Как мне выйти из этой ситуации с меньшими потерями? Мой муж военный пенсионер получает 10 тысяч, а сын учится на платном отделении, я являюсь кормильцем в семье. Как защитить себя? тел. 89610779802

Здравствуйте! Год назад наша организация имела хозяйственные отношения с одной фирмой, которой сейчас занимается УБЭП. Мы через эту фирму закупили оргтехнику, всё оплатили и получили. Все бухгалтерские документы оформлены. Теперь же в рамках проверки той фирмы у нас взяли пакет документов по той сделке, а сейчас вот вызывают директора "для дачи разъяснений", причём вызывают устно. Типа, то была фирма- однодневка (хотя она работала до последнего времени). Каких можно ждать неприятностей?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, произошла ситуация взятки врачу, в деле участвует, регистратор больницы, я ее знакомая, дело только возбуждено, имеют ли право мой телефон и телефоны моих знакомых (непосредственно с кем я созваниваюсь) прослушивать компетентные органы? Есть ли у них такие полномочия без решения суда?

Здравствуйте меня зовут Савелий .У меня павильона с бижутерией и часами. Часы представлены под маркой Шанель,Адидас, Гуччи и еще некоторые бренды.Стоимость этих часов не привышает 450 700 руб.Пришёл сотрудник по Экономическом преступлениям сделал контрольную закупку,и придвух понятых изьял 9 часов на сумму 6.500 руб.Причем не оставил нам протокол об изъятии.Заставил написать объяснительную почему нет документов на якобы "Бренды"но вечером даже вернул часы Гермес(сказав что Гермес вас мажет очень жестко наказать) Часы он отвез сам лично в Москву на экспертизу.Прошла неделя,другая нам позвонил сотрудник полиции предложил встретится и подписать какието бумаги.Потом мы стали его ис4ать и добиваться встречи с ним но пока без результата.Через знакомых мы выяснить что за Бренды Арбитражный суд назначает штраф.А в полиции по Экономическом преступлениям нам вменяют мошенничествуют и из административки хотят подвести под уголовную статью.Я же не злостный нарушитель, и часы "брендовые "стоят по 450 -650 руб.

Добрый день! Ситуация такая. В отношении меня УБЭП проводит проверку. Уголовное дело не заведено, обвинения не предъявлялись. Я написал отказ от дачи показаний по 51 ст. Суть истории: мной и моей женой были получены субсидии на развитие бизнеса от государства (федеральная программа). У УБЭП есть подозрения, что средства мной были расходованы на личные нужны, а не на нужды бизнеса, что может подпадать под мошенничество или присвоение. Моим деловым партнерам, у которых на средства субсидии закупались товары и оборудование, УБЭП выслал запрос. В запросе меня смутили следующие фразы, цитирую: «ИП Иванов И.И. компьютерную технику и мебель для реализации своего бизнес-проекта не закупил, а бюджетные средства использовал на личные цели». Вот так утвердительно, будто это уже доказанный факт. Или еще «В продолжение своих преступных действий ИП Иванов…» Опять же, будто-то бы уже имеются все основания для того, чтобы считать меня преступником. Всё письмо выдержано в подобном стиле. У меня вопрос, можно ли считать, что подобное письмо носит клеветнический характер? Ведь еще не доказано ничего, обвинений не предъявлено, уголовное дело не заведено. Разве можно что-либо утверждать в письме-запросе? Тем более, подобные формулировки письма крайне сказываются на моей деловой репутации. Собственно, вопрос – имеет ли УБЭП право направлять подобные письма с подобными формулировками, и если нет, как с этим бороться?