Заявление о мошенничестве

Доброе утро! У меня украли деньги с карточки, написала заявление в Сбербанк, ответили 20 ноября 2015 года, что отношения к этому не имеют и отправили в правоохранительные органы. Не поздно ли писать заявление в полицию о мошенничестве( в какой срок я могу подать это заявление с момента мошенничества)? Как грамотно составить заявление, чтобы ещё и провели проверку по сбербанку,т.к. есть подозрения что в мошенничестве участвуют сотрудники сбербанка.. Заранее спасибо.

Здравствуйте. Есть человек, который путем обмана и злоупотреблением доверия занял у меня приличную сумму денег. Тупо втерся в доверие, дружбу. Через некоторое время я понял, кто он такой на самом деле. Так же кроме денег он попросил у меня на время дорогой ноутбук, я ему дал и большего ноутбук я не видел. Не давно узнал, что ноутбук он продал своему другу. Друг сказал, что разбирайся с ним сам, так как он отдал за него деньги. При каждом нашем общении этот мошенник говорит: Не переживай, я все верну, у меня проблемы и тд. Продолжается это уже примерно год. Расписки у меня нету, но есть свидетели. Так же есть расписка у его бывшей подруги, у которой он занял 100к три года назад. На этой расписке есть его паспортные данные, прописка, даты, в общем все как положено, но не заверенная. Как я понял, у него таких как мы очень много человек. Еще нашел гарантийный талон на ноутбук, где прописана его модель, серийный номер, мои данные. Подскажите, есть ли смысл писать заявление? Куда лучше написать? Написать вместе с его подругой или по отдельности? Есть обращаться в полицию бесполезно, то можно хотя бы как то вернуть ноутбук? Спасибо за ответы.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ситуация следующая. В законном браке купили с мужем квартиру. После развода, подав в суд иск о разделе имущества, выяснилось, что они, благодаря своим знакомствам, переделали договор на мою бывшую свекровь, якобы это она покупала квартиру. Уже было порядка 10 слушаний, я предоставила оригинал чека на оплату квартиры моим бывшим мужем, ксерокопии договора, акта приема-передачи квартиры, сверки фин рассчетов и еще кучи документов, включая квитанции об оплате услуг УК, на которых фигурирует везде фамилия и инициалы моего бывшего мужа, а так же фотографии всех этих документов, сделанные с оригиналов. Когда выяснилось, что все документы подделаны, я пошла в полицию с заявлением о мошенничестве. У меня его приняли, но сказали, что раз дело находится в суде, то они откажут мне в рассмотрении моего заявления и больше ничего, ни письменного отказа, ни хоть какого-то действия с их стороны. Имеют ли они право отказывать мне в возбуждении этого дела из-за того, что не закончены слушания в суде и не вынесен вердикт?

Стоит ли мне бояться данной ситуации? Долгое время занималась фотосъёмкой. В основном, бесплатно. Как ИП не зарегистрирована. В последнее время появилось много гневных клиентов с бесплатных фотосессий. Причина недовольства - не отдаю исходники и фотографии, которые не устраивают меня по качеству. Они начали распространять информацию в интернете о том, что я мошенница, не умею снимать и т.п. К ним недавно присоединилась ещё одна девушка. Снимала у неё свадьбу. Договор об оказании услуг не заключали. Факта передачи денег мне никто не видел. Договаривались в устной форме о том, когда я должна отдать снимки. Срок заканчивается через неделю. Гневно просила скинуть ей фотки, начала скидывать исходники - скинула. В итоге она меня порядком достала и я сказала, что исключительно на зло отдам фотографии только по окончанию срока. Теперь меня пугают групповым заявлением в полицию по статье 159. И одна из девушек, принимавшая участие в бесплатной съёмке, утверждает , что засадит меня и т.д. Стоит ли мне бояться данной ситуации? И могу ли я подать встречный иск за то, что они многое наговорили про меня в интернете, тем самым испортив мою репутацию?

19 сентября ночью (в центре Москвы), я используя свою кредитную карту снял деньги с банкомата. Больше картой не пользовался и не передавал ее ни кому. Утром обнаружил СМС сообщение о снятии кем то, без моего ведома, 75000 р в городе Королев МО, а также о покупках на Горбушке на общую сумму примерно 260000 р. Карту я не обнаружил дома. Я сразу же заблокировал карту и в тот же день написал заявление в милицию и банк. Через некоторое время со мной связался представитель банка и сказал что они располагают записью с банкомата, в которой видно как неустановленное лицо в г. Королев МО, снимает деньги с моей карты, а именно те самые 75000 р. Банк мне отказал в возвращении денег, аргументируя это тем, что деньги и покупки были совершены с использованием ПИН кода. Но карта была не чипованная, т.о. для покупок ПИН код не нужен. Полиция до сих пор не завела уголовное дело, хотя я им сообщил о существовании видеозаписи с мошенником. Они говорят, что обычно по таким делам уголовные дела не заводятся, т.к. найти мошенника даже по видеозаписи практически не возможно. Кроме этого, они мне сказали, что т.к. карта кредитная и деньги соответсвенно принадлежат банку, то именно банк должен писать заявление о мошенничестве. На текущий момент, я из своих собственных сбережений погасил долг по кредитной карте. Подскажите пожалуйста, существует ли возможность вернуть мне хоть часть моих денег?

Добрый день. Год назад я как физ. лицо подписал с другим физ. лицом договор займа, по которому я якобы занял у него 7 млн. руб. (фактически он мне ничего не занимал, это было сделано под угрозой - вымогательством); и указанную сумму ему за год реально выплатил. Сейчас я намерен вернуть выплаченные деньги, с помощью какой инстанции это сделать быстрее и правильнее? МВД (заявление о мошенничестве и вымогательстве) или через исковое в суд? В какой суд необходимо писать исковое?

Доброго всем дня. Уважаемые юристы, помогите правильно изложить требования к прокуратуре для проверки деятельности ООО по факту мошенничества. Дело очень серьезное, я тут набросал черновик, все написано просто от слов, чтобы просто для понятия всего дела, что на языке вертелось, теперь надо разложить все грамотно и с ссылками на нормативные акты. Меня смущают требования, как провести проверку на предмет поступлений денежных средств на счет ООО, то есть я же отдал деньги за ремонт, и доказать факт, что он их присвоил. Сейчас не очень материальное положение, взяли кредит и отдали мошеннику, помогите если можно. Добро вам вернётся..))))))) Спасибо.

добрый день. сложилась следующая ситуация с подрядчиком-физическим лицом. 13 апреля 2015 года заключен договор на ремонт квартиры. ремонт начался бойко без выходных, должен был закончится 20 мая, все авансы фиксированы в договоре, на обратных сторонах его страниц. но возникли у подрядчика какието трудности с персоналом.в конце мая работы приостановлены на неопределенный срок. с июня по август - 3 месяца подрядчик кормил завтраками, обещал все доделать. но ни чего так и не доделал. в августе подписали акт приемки выполненных работ, в котором указали сумму к возврату 75 тысяч рублей. расписали график погашения до 15 числа каждого месяца начиная с сентября по 25 тысяч. сегодня 14 октября, ни копейки аванса не вернул. продолжает кормить завтраками, чет я уже наелся. какие мои правильные действия? в полицию-заявление о мошенничестве? суд? спасибо.в приложении скан договора.

Здравствуйте, Уважаемые юристы! Насколько реально возместить ущерб с государства в лице МВД? Суть в следующем. Совсем скоро заканчивается срок в 3 года с даты получения исполнительного листа о взыскании долга с ООО в пользу ООО. После безуспешных попыток возврата долга, я, как гендир ООО, подала в полицию заявление о мошенничестве должника. Два с половиной года мое заявление путешествует из отдела в отдел, без принятия какого-либо процессуального решения по вопросу возбуждения уголовного дела.

Моя близкая подруга (по вине одного ее знакомого парня) утопила в реке сотовый телефон.И т.к. он являлся единственным средством связи (в тел. была сим-карта) моя подруга попросила виновника купить ей новый телефон. Парень сначала согласился, уверял что в скором времени телефон купит.Но обещание свое не выполнил и даже пригрозил что напишет заявление о вымогательстве и мошенничестве.Может ли он это сделать?

Здравствуйте, Уважаемые юристы! Насколько реально возместить ущерб с государства в лице МВД? Может кто сталкивался с такими делами? Суть в следующем. Совсем скоро заканчивается срок в 3 года с даты получения исполнительного листа о взыскании долга с ООО в пользу ООО. После безуспешных попыток возврата долга, я, как гендир ООО, подала в полицию заявление о мошенничестве должника. Два с половиной года мое заявление путешествует из отдела в отдел, без принятия какого-либо процессуального решения по вопросу возбуждения уголовного дела.

Добрый вечер. Является ли фактом мошенничества мой случай: я дала в долг 24.08.2012г.по расписке 31000 руб. Мне обещали вернуть деньги через 1 месяц. В течение нескольких месяцев обещали скоро вернуть, но по истечении 34 месяцев ответили, что возвращать долг не собираются. По данному факту я подала в суд, но по адресу, указанному в расписке должник на данный момент не проживает и суд отказался рассматривать дело, т.к. выяснилось в суде, что ответчик временно зарегистрирован по другому адресу и по подсудности относится к другому судебному участку. Я оказалась в ситуации, что не могу подать вновь заявление в другой суд.участок, а должна ждать определённые сроки, когда перешлют это дело по нужному адресу. Но 3 года ( с момента выдачи расписки до момента поступления документов в другой судебный участок ) на тот день истекут, и мне суд скорее всего откажет в удовлетворении моей просьбы. Вопрос: Я могу подать в полицию на этого человека по факту мошенничества?

Здравствуйте! В 4 декабря 2012 года (2,5 года назад) брала займ в сумме 79000 руб. у работодателя под расписку. В расписке указаны мои паспортные данные и адрес, а его только ФИО. Сроки возврата денежных средств тоже не оговаривалось, только обещание платить частями по 5000 руб в месяц. Деньги возвращала частями, вернее он их вычитал из моей «серой» ЗП по 5000-10000 руб. (официальный мой оклад на тот момент был 5250руб). Через 9 месяцев я решила уволиться, долг на момент увольнения составил 10 тыс. руб. Я предложила работодателю оставшиеся деньги вычесть из расчета при увольнении и вернуть мою расписку либо написать ответную, о том, что деньги он получил и я ничего ему не должна. Мое увольнение ему явно не понравилось, он ответил, что рассчитает меня в течение месяца, т.к сейчас у него трудное фин.положение, писать ничего не стал, и расписку тоже не отдал. А через месяц начал меня ею шантажировать, что если я пойду в трудовую инспекцию за своей ЗП он обратиться в суд с моей распиской и повторно взыщет с меня деньги сумма 79000 руб. Я не стала связываться с г...м и мы перестали общаться. А вчера я получила исковое письмо о взыскании с меня вместе с судебными издержками почти 100000руб. С обеспечительным наложением ареста на имущество. Какие у меня есть шансы в ответном иске? Возможно ли оттянуть дело до истечения общего срока исковой давности который наступит в начале декабря 2015г. Могу ли я привлечь его за мошенничество, вымогательство, не выплату ЗП и налогов с ЗП? Помогите пожалуйста.

Здравствуйте. На моё имя поступило заявление о мошенничестве (суть не выполнение условия договора), пригласили в отделение полиции для дачи объяснений по заявлению. Повестки с полиции не было. Только телефонный звонок. По данному заявлению имеются акты выполненных работ. Имеет ли смысл являться для дачи показаний без письменного уведомления? Возможно ли возбуждение УГ дела без моих объяснений?

Добрый день! Меня обвиняют в мошенничестве. Мне один интернет магазин(который даже не хочет показать документы на ИП и лицензию), торгующий товарами здоровья(для зубов и полости рта). Я веду свой канал на Ютубе,делаю видео . Они выслали мне свою продукцию для обзора, чтобы я прола курс отбеливающих полосок и затем сняла видео-рекламу. У меня начали болеть зубы от полосок и я растянула курс не на 2 недели, а полтора месяца,делая перерывы. Они угрожают мне,что я их якобы обманула, и не выполняю свои обязанности. Хотя по факту таковых и нет. Если мне не понравилась продукция, я не обязана ее рекламировать. Тем более нет договора и они видимо даже не ИП.Я подозреваю,что они торгуют подделкой. А рекомендовать магазин такой я считаю неправильным. Они угрожают,что напишут на меня заявление о мошенничестве. Как мне быть и стоит ли беспокоиться?