Подскажите пожалуйста, что мне делать? Надо ли писать обращение в цб или нет по делу? Заблокировали все счета и карты по 161 ФЗ, после того как вывел свою криптовалюты на свой личный счет в Т-банке. Данный вопрос начал уточнять у поддержки банков в связи с чем меня добавили в базу данных цб рф, сказали обратиться электронно в интернет приемную цб, я обратился они мне отправили файл (письмо от цб прикрепил "Визуализация УКЭП БР") в котором написан номер уголовного дела, я боюсь что на меня завели уголовное дело по мошенническим операциям в МВД Нижегородской области, я обратился в МВД которое находится в моем городе, они сказали по делу подсказать не могут(сам я из другого города), сказали сходить к приставам (так как они занимаются арестами счетов) до них я пока что не дошел, так как уточнил этот момент у юриста которого нашел на Авито, он сказал что к приставам нету смысла идти, так как мои счета заблокировал цб рф по 161 ФЗ, а не приставы. Хотелось бы узнать как можно быстро закрыть вопрос без уголовного дела и где вообще я могу посмотреть завели на меня уголовное дело или нет (посмотрел в интернете как должен выглядеть номер уголовного дела, но сходств с тем что написано в письме не нашел) и можно ли мне вообще выезжать за границу или нет, так как хочется в отпуск съездить. Так же по моему вопросу хочу добавить скрин с ордера (в котором показано время и сумма "Ордер") и чек перевода который мне отправили во время сделки (так же со временем и суммой "Оплата Райффайзен")

В телеграмме попалась на казино и хотела вывести выигрыш. Написала менеджеру этого казино, в целях вывести деньги. Он сказал что заявка на вывод средств успешна и прислал мне чек в pdf файле. Позже написал, что нужно заплатить 5000 для верификации. Заплатила. Он сказал, что деньги поступят в течении 3-ёх часов. Спустя час пишет, что нужно заплатить налог 13% от выигрыша. Заплатила. Сказал, что после этого вывод должен придти. Опять же, спустя несколько часов пишу ему «в течении какого времени придёт выплата?». Отвечает он мне: все хорошо, оплата прошла. Я пообщался со специалистами центрального банка по поводу вашей выплаты, у вас всё хорошо, вам деньги отправляют, есть нюанс по вашей банковской карте, мне объяснили что есть две причины, либо вы не получали платежей суммой выше 200 000₽ , либо редко картой расплачиваетесь в магазине или оформляете покупки с вашей карточки, вам нужно поднять оборот по карте, вам за это платить ничего не нужно либо же переводить деньги куда-то не нужно, вам нужно положить на карту на которую вы получаете платёж 5 000 рублей , вам поднимут оборот по карте и придёт выплата, ещё раз повторю, всё что нужно сделать, просто пополнить вашу банковскую карту на которую вы получаете платёж на сумму рублей и я отправлю отчёт центральному банку чтоб вам подняли оборот и в течении 30 минут вам сразу отправят ваши деньги. Повторюсь, платить больше ничего не нужно , просто пополнить карту и прислать скриншот. Делаю как он просит. Спустя время, пишет, что чтобы мне подняли оборот, нужно заплатить 5000. Я оплатила. Спустя время он пишет, что из за того что у них легла система, моя оплата не прошла и теперь нужно заплатить уже 10.000. Я перевела. Потом он опять пишет и говорить что нужно оплатить военный сбор. Я оплатила. На мой вопрос «это последнее что я должна оплатить?» получаю ответ «да». Спустя пару часов он опять пишет и говорит, что после того как я оплатила сбор, нужно снова заплатить 10.000. Я оплатила. «С утра должны перечислить». На следующее утро он написал, что нужно заплатить 800 рублей центральному банку. Я оплатила. На мой вопрос «какова гарантия что мне все вернётся» отвечает «я пообщалась с юристами, они подтвердили». Потом он написал: Сейчас налоговая активно занялась 115 и 161 фз и перепроверяют доходы граждан, вся эта ситуация с ЦБРФ была из-за того что у вас за вашу жизнь на собирались неоплаченные налоги , возможно где-то работали неофициально или моментами расходы были больше доходов, за вами висит сумма 8300 рублей. Но я работала только официально и налогов за мной никаких нет. Я прочитала про 151 и 161 фз, испугалась за свою жизнь. Посогите, мне бить тревогу?

Здравствуйте, заблокировали переводы в онлайн банке согласно 161 фз. Я совершала обмен крипты через биржу, человек который также делал обмен , поступил непорядочно, он запросил возврат рублевого перевода. Тем самым получив крипту и рубли. Как поступить что бы добиться разблокировки переводов в онлайн банке

Я играл в онлайн казино и пополнял его через перевод на карту кому то ,куда говорили реквизиты ,выводили мне деньги так же с левых карт ,на мою карту в итоге один из держателей тех карт пожаловался на меня якобы я эти деньги украл и мне дали 161 фз п9 ,позже мне начали звонить из полиции что у меня оборот по карте больше миллиона,и сегодня приехали опера и хотели увезти в отдел ,они посчитали что я покупаю или продаю карты ,но у меня есть все скриншоты что я пополнял казино ,потому что в казино стоит та же дата и сумма ,что и в переводе ,вопрос к чему мне нужно готовиться?

заблокировали карту работающему пенсионеру в Приморском крае г.Находка, который находился в море полгода, тем самым лишив его и его семью средств к существованию. по ст.161 ФЗ, по возвращению из рейса, обращались в отделение сбербанка, отправляли запрос в центробанк и получили отказ, ссылаясь на этот же закон и уголовное дело в Архангельской области, из-за каких-то переводов, в ВТБ и ОЗОН банках (файл прилагаю). также в ФНС посмотрели наличие открытых и закрытых счетов, у пенсионера только заработная карта и пенсионная от сбербанка и АТБ (прилагаю), может ли ФНС Приморского края не владеть сведениями например об открытых кошельках в банке ОЗОН (если кто-то мог украсть персональные данные)?. может ли быть такое, что банк или его работники используют накопления клиента для накрутки себе процентов, пользуясь своим служебным положением и как можно провести проверку? какие действия нужно совершить, чтобы вернуть доступ к средствам? благодарю

Кратко о проблеме: Продал криптовалюту на на бирже Bybit заблокировали все банки так как цб присвоил 161 фз. Переводов было два в общей сумме 100 тысяч. Звонили с МВД сказали прийти так как заведенно дело, о том что я якобы мошенник. Как быть в такой ситуации? Квитанция с биржи есть, чек с переводом есть, на бирже я зарегистрирован официально, там мои паспортные данные ФИО и личные банковские карты, то есть все прозрачно и данные все лично мои, а не чужие. Сделал запрос на бирже на счет экспорта чатов с этими двумя людьми, которые мне и писали на счет покупки что бы были еще доказательства.

Здравствуйте, недавно мне заблокировали карты по 161 фз , обратился в банк россии там отказали. Сказали на урал сиб поступил какой то перевод не понятный, но этогл я проверить не могу поскольку там меня полностью заблокировали. Я пошел в урал сиб банк лично, подал заявление о том что хочу узнать об этом переводе, но уже больше двух недель не могу дождаться ответа Я занимался продажей криптовалюты в телеграмм крипто боте продажа usdt, вот и если какой то конкретный перевод я думаю смогу найти его , а на данный момент что мне нужно делать? Сбербанк ограничил даже переводы и снятия наличных