Здравствуйте, у меня произошла такая ситуация. Мне предложили заработать денег на аукционе в тг канале , на денежные средства . Суть его в том , что ставится сумма и начинается аукцион . Полную сумму забирает тот, кто поставит наибольшую ставку и продержится в промежутке 10 минут. Моя задача была в контроле переводов и скидывании скриншотов администраторам тг канала . После данных переводов аукциона мою карту заблокировали по 161 статье ФЗ . Что мне делать в данной ситуации и можно ли разблокировать карту , доказав что ничего противозаконного не было?

Муж иностранный гражданин. Состоим официально в браке. По данным старого и нового паспорта состоит в реестре контролируемых лиц. Заблокированы карты. Говорят что было нарушение в 24 году. Как выйти из реестра?

Наложили 161фз по ст.9 п.11,6. Ограничили все банки, друзья не могут отправлять мне деньги и я не могу между своими счетами. Никаких схем не крутила, не занималась п2п или криптой и тем более не крутила казино. Оформлена как самозанятая даже, и все равно блок. Банки все отправляют в ЦБ, но вопрос, с какой большой вероятностью счета разблокируют? А то слышала, что даже цб любит резину тянуть

Здравствуйте, я пополняла онлайн казино путем перевода денежных средств другому физ лицу, от банка пришел запрос о подтверждении куда и почему переводила, что стоит в таком случае объяснить чтобы блокировку сняли

Здравствуйте! Заблокировали карты по 161 фз. До блокировки я сообщил об странных операциях в мою сторону с различных номеров . Сейчас мне заблокировали все счета . Произошло это все из-за утечки информации которую человек сделал намеренно чтобы мои карты и счета заблокировали . Хотел узнать , какой документ нужно предоставить банку дополнительно к обращению , что бы меня точно разблокировали . Заранее спасибо за ответ!

Здравствуйте! Заблокировали карты по 161 фз. До блокировки я сообщил об странных операциях в мою сторону с различных номеров . Сейчас мне заблокировали все счета . Произошло это все из-за утечки информации которую человек сделал намеренно чтобы мои карты и счета заблокировали . Хотел узнать , какой документ нужно предоставить банку дополнительно к обращению , что бы меня точно разблокировали . Заранее спасибо за ответ!

Делал переводы p2p через Каспи, Береке и БЦК, входящих переводов у меня не было. Только исходящие, каспи заблокировали карту. Затем следом при попытке перевода по номеру телефона, заблокировали БЦК. Что лучше делать в такой ситуации? Я давний клиент банков, потребность в p2p возникла разово.

Нашел работу в интернете, принимать деньги и переводить их на криптовалюту, оказалось что эти деньги были грязными, мне дали 161фз, подавал обращение в центр банк, ничего не помогло, может ли 161 фз длиться всю жизнь?

Внесли в базу 161-фз, банк после предоставления документов по операциям полностью закрыл счет, писал обращение в ЦБ, дали отказ о снятии ограничений, необходима помощь в разрешении данной ситуации, если ли возможные варианты решить это «полюбовно» или необходимо подавать в суд, если да, то что для этого нужно.

Здравствуйте! Я получил 5 переводов на свой счёт в банке, на общую сумму 33 000 рублей! За продажу 330$ на бирже. Мне заблокировали счёт! Законно ли поступил банк? Я им предоставил скриншоты операции. В какой срок они обязаны разблокировать счёт? Спасибо!