Фиктивные договоры

Мне очень нужна ваша помощь. Я оформлен как ИП, с ОКВЭДОМ управление собственным и арендованным имуществом. Осенью 2017 года я арендовал у соседки квартиру, для ее последующей пересдачи, в договоре все четко прописано. Я сдавал нанятую у нее квартиру, там периодически жили люди, и граждане РФ, и иностранцы. Периодически я регистрировал туда иностранцев, с каждым иностранцем я заключал договор, принимал у каждого деньги, оформлял их как за проживание, каждому выдавал чек. Теперь на меня завели уголовное дело по 322.3, на основании показаний одного армянина, который в показаниях говорит, что 13.10.2017 года обратился ко мне с просьбой зарегистрировать его жену, я согласился мы встретились с ним в отделе ОВМ, он передал мне документы своей жены, я зашел к сотруднику ОВМ и вышел с оторванной регистрацией и передал бланк ему за 2000 рублей. Это его показания. Я, чувствуя недоброе, 02.12.2017 года отправил заказное письмо в адрес ОВМ, с текстом, что прошу снять всех иностранцев, зарегистрированных на адресе, так как они убыли до 01.12.2017 года. Меня вызвали на очную ставку. В процессе подготовки к ней я перерыл все свои документы, и не нашел договора с этим армянином, квитанции о приеме денег от него. Кроме этого, я как ип веду журнал прихода и расхода, и записи о том, что в этот день я заключал какой то договор и принимал деньги - там нет. Зная себя, я уверен, что если бы это было, я бы обязательно записал. прошло полтора года, и сейчас я этого просто не вспомню. На очной ставке мне предъявили бланк уведомления о регистрации на его жену с моей подписью. Бланк заполнен на компьютере, от руки там только моя подпись. После чего армянин сказал, что меня не узнает, так же как и я его, но полагает что именно мне передавал документы жены на регистрацию. Так же он настаивает на том, что регистрацию я сделал фиктивно, договора ни с ним, ни с его женой не заключал, квартиру для проживания не предоставлял и ключи не передавал. На мои вопросы и вопросы адвоката, может быть он не помнит этого точно, он отвечал отрицательно, и говорит что точно ничего не было и я все сделал фиктивно. У меня два вопроса, подскажите пожалуйста... 1. Потом, после очной ставки, вспоминая все, я обратил внимание на то, что он говорит что встретился со мной только один раз в отделе ОВМ, передал мне документы жены, я зашел в кабинет и вышел оттуда с регистрацией и передал ему. Однако такого не могло быть, потому что бланк уведомления заполнен на компьютере, и я не мог его заполнить и распечатать в отделе ОВМ. Ему нужно было бы встретиться со мной минимум два раза, передать мне документы на заполнение, а потом уже приехать второй раз и забрать их. Он или лжет, или забыл это. Он и в первых своих показаниях, данных 07.12.2017 года говорит, что встречался со мной только один раз в отделе ОВМ. Но я не помню его, и он в лицо меня не помнит. У меня даже закралось подозрение, не пытаются ли полицейские меня подставить, сфабриковав дело, так как не сходятся его показания и набранный на компе бланк уведомления, а так же что в деле нет договора моего с ним о найме, и я реально не могу его вспомнить, и по записям в моих журналах и документах он нигде не проходит, по моим документам я в этот день не совершал никаких регистрационных действий. Скажите, могут ли эти обстоятельства как то помочь моему оправданию? 2. Письмо, о снятии всех с адреса, я направил 02.12.2017 года, армянин сам пошел в ОВМ по регистрации жены в ОВМ только 07.12.2017 года, где его жену оштрафовали за проживание без регистрации, и взяли объяснения. 20.12.2017 года было возбуждено уголовное дело, и в рамках его армянина уже допросили, и он показал все вышеуказанное. Скажите, может ли меня спасти тот факт, что я направил письмо об убытии всех с адреса до его опроса, и до возбуждения УД? Может ли это рассматриваться как содействие в раскрытии преступления? Хотя я отрицаю свою вину, и говорю что у меня было намерение заселить его жену, но он просто неправильно понял меня, и не приехал ко мне жить, а письмо об убытии я направил потому, что я поставил его жену на учет, а она не заселяется и не заселяется, телефон я его не сохранил, и по прошествии всех разумных сроков заселения я и направил это письмо, так как понял, что жить она не будет. Может ли это рассматриваться как содействие раскрытию, хотя я и не признаю свою вину? Очень буду признателен за ответ, и возможную помощь.

Добрый вечер. Я с 12.2014 по 06.2016 проработал не трудоустроен, нам подсовывали фиктивные договора(на руках нет ни одного), зарплату получали в конвертах, и нигде не расписывались за получение заработной платы, Медкомиссии и тому подобное делали сами на предприятии, т.е. Сам не проходил медкомиссию, на этот момент был иностранным гражданином с Временным убежищем. Сейчас увольняюсь, начальник грозится уволить по статье за что либо. Есл после увольнения я обращусь в прокуратуру и налоговую что грозит мне лично и что будет с данным предприятием?? Спасибо за ответ

Мной был заключён договор с ИП на поставку оборудования из Китая на сумму 226000 руб. Деньги перечислены ИП. Но оказалось, что договор фиктивный и исполнять свои обязательства по договору ИП не намерен. В результате срок поставки давно прошёл, а оборудования и денег я до сих пор не получил. В последнее время ИП на связь не выходит. Могу ли я, минуя суд перевести дело в уголовную плоскость по факту мошенничества?

Шантажирует бывший бухгалтер. В 2016 году распечатал поддельный договор займа на подконтрольную фирму. Т.е. у меня есть юрлицо с номинальным директором, которому я по расписке занял 60 млн руб, а ООО где он работает генеральным директором заключило договор поручительства. Далее мы пошли в третейский суд, заплатили пошлину 300 тыс и получили решение. Затем подал заявление в городской суд чтобы выдали исполнительный лист. Далее отнес его в банк и мне на счет перекинули 60 млн. Естественно никаких налоговов. Стоит ли бояться данных угроз и какова может быть ответственность?

Три года назад мы, ИП, заключили договор аренды с хозяином. Он не ИП, а просто собственник. На днях он потребовал, чтобы мы убирались с его помещения так, как договора ненастоящие. Оказалось, что подписи в договорах не его, а какого-то постороннего человека( при заключении договоров он просто роздал нам договора с якобы своей подписью и мы подписали договора, думая, что это его подпись). Можем ли мы через суд вернуть себе всю арендную плату, которую заплатили за 3 года?

Женщина, предприниматель незаконно(У нее нет вида деятельности-сдача нежилых помещений в аренду) ,по фиктивным договорам, без ведома собственника сдавала нежилые помещения в аренду ИПшникам. Плату за аренду оставляла себе, выдавая арендаторам квитанции за своей подписью. Если налоговики узнают, то лишат ли ее впоследствии права быть предпринимателем и какое наказание она понесет помимо того, что заставят заплатить НДС и НДФЛ.

Здравствуйте, что будет в худшем случае, если от имени ООО предоставить в прокуратуру фиктивный договор аренды земли по её запросу. Договор с другим подконтрольным ООО. Никакой материальной сиюминутной выгоды нет, просто возможность остаться на этой земле. Спасибо

Работая юристом в штате, со мной одновременно был заключен договор оказания юридических услуг на представление интересов организации в суде. Обязанности по этим договорам были одинаковые. Договоры были подписаны юристом и номинальным директором, то есть подпись директора выполнил другой человек. К договору оказания услуг был сделан расходный ордер на сумму 50 тысяч, что деньги якобы получены. Все это было сделано для того, чтоб в дальнейшем взыскать в арбитраже расходы на представителЯ. Но фактически организация их не понесла. Через 3 месяца меня уволили. А еще через полгода решили взыскать якобы полученные мной по договору оказания услуг деньги. Скажите, как действовать? В каком ключе? Как доказать, что договор фиктивный и является мнимой сделкой? Можно ли заявить на экспертизу подписи "директора"?

Работник подал в суд о выплате задолженности зар.платы по трудовому договору. Он предоставил в суд трудовой договор с явно завышенным окладом. (Хотя подпись и печать предприятия стоит). По всем документам на предприятии числится другой трудовой договор с другим номером. Все отчисления делались по нашему договору. Как признать его трудовой договор фиктивным?

Добрый день! в суде истец предоставил суду договор на оплату юр. услуг, хотя сам является юристом. Полагаю что он сам сделал фиктивный договор для того чтобы взыскать эти средства с ответчика. Можно это как-то выяснить? Суд воообще проверяет с кем и как заключен договор? т.е. у истца есть договор, акт и расписка, но они фиктивные. Т.е. к примеру истец, подписал такой договор с любым известным не человеком, даже не юрист и в суде взыщу эти деньги с ответчика? Судья вообще как-то проверяет подлинность договора и с кем он заключен, т.е. как-то по договору удостоверяется личность исполнителя услуги? или надо как-то ходатайствовать? Само дело-иск-гражданско-правовой-это для справки

Добрый день! в суде истец предоставил суду договор на оплату юр. услуг, хотя сам является юристом. Полагаю что он сам сделал фиктивный договор для того чтобы взыскать эти средства с ответчика. Можно это как-то выяснить? Суд воообще проверяет с кем и как заключен договор?

Суть дела в том, что одно лицо, пользуясь своим должностным положением (глава района) решил получить взятку с директора ООО за попустительство по службе (но он их не вымогал), которое находится на его подконтрольной территории. Они поговорили и договорились о том, что директор перечислит деньги за фиктивный договор (какой-то) со своего расчетного счета ООО на расчетный счёт другого ООО 1, которое принадлежит другу главы района за якобы помощь району (пойдут эти деньги). Но на самом деле глава района их присвоил себе. Деньги директор перечислил на этот счёт, друг их снял и отдал часть главе управы. Получается, что нужно квалифицировать действия директора как дача взятки должностному лицу? Действия главы района как получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору (со своим другом). А друг главы района считается посредником во взяточничестве по статье 291.1? Я правильно понимаю или нет. Или действия главы района нужно квалифицировать как мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору и в связи со своим служебным положением,т.к. он ввёл в заблуждение директора куда будут направлены его деньги в качестве взятки.

здравствуйте, подскажите пожалуйста, в семье такая ситуация, у папы была в наследство квартира от его мамы, то есть моей бабушки, сестра чтобы вывести материнский капитал попросила папу в этом помочь и сделать сделку купли- продажи квартиры для вывода мат.капитала, теперь зашел разговор про квартиру и она трясет бумагами перед лицом,что она ее, можно ли подать в суд об отмене купли продажи, то есть что это была фиктивная сделка, папа, я его дочь и наша тетя хотим отмены этой сделки!точнее отец может подать иск в суд о расторжении сделки?он за эту квартиру не получил ни единого рубля, а она говорит что это ее, получается эта квартира досталась обманным путем

Здравствуйте. Оформляем куплю-продажу квартиры от родителей к сыну. Как прописать в договоре купли-продажи пункт, где указывается, что в квартире никто не прописан. Ведь это фиктивная продажа, а мы с мужем и 6 детьми прописаны и живем в этой же квартире. Если можно, образец договора посмотреть пожалуйста.

Здравствуйте! Ситуация в следующем: - моя мама (она же собственик квартиры) заключила договор с риелторской фирмой о продаже квартиры, так как квартира находится в другом округе РФ. Риелторская фирма в свою очередь нашла покупателей, которые решили воспользоваться ипотекой банка для покупки квартиры мамы. Моя мама хотела купить квартиру в том городе, где она постоянно проживает поэтому моя мама спросила у риелторов на сколько эта процедура затянется, на что риелторская компания ответила, что очень быстро. Риелторская компания выслала предваритеьный договор маме и попросила его подписать в кратчайшие сроки. В договоре была указана завышенная стоимость на квартиру на 400 слишнем тысяч. На вопрос моей мамы, а почему такая сумма указана риелтор сказала, что этот договор предварительный и он нужен работникам банка и когда Вы приедете мы Вас отведем в банк и Вас там проконсультируют о механизме работы, а в основном договоре будет указана сумма на которую мы договаривались. С этим устным условием мама подписала предварительный договор. После чего, через пару дней, риелтор сказала, что все прописанные (мама, папа и я дочь) в квартире должны выписаться до заключения сделки, сослались на то, что это условие банка. Моя мама сказала, что по закону мы имеем право выписаться после сделки в течении определенного периода. На что риелторы сказали, что сделка дальше не пойдет, если выписки не будет. Мой отец на тот момент находился на вахте, поэтому его пришлось ждать пару недель, я нахожусь заграницей, моей маме пришлось ехать намного раньше до совершаемой сделки. В итоге все затянулось на месяц. У моей мамы сорвалась сделка с продавцами ее будущей квартиры. На желание моей мамы отказать в сделке, риелторы пошли на уступки и сказали, что они могут сделать так, чтобы я могла выписаться позже. Когда моя мама приехала ни в какой банк риелторы ее не повели, моя мама сказала, что она сама пойдет в банк и сказала, что чувствует что что-то тут нечистое и она хочет расторгнуть сделку или получить оговоренную в предварительном договоре сумму, на что риелторы сказали, что если она так поступит, они обратятся в суд с фактом шантажа и тогда моей маме придется платить огоромную сумму денег. Моя мама напугалась. Но они сказали, не бойтесь, в основном договоре будет стоять оговоренная с вами сумма. Сегодня в день подписания основного договора (риелторы выслали его в электронном варианте маме на почту, она переслала его мне), мы вместе ознакомились и обнаружили, что в основном договоре стоит опять сумма превышающая на 400 слишнем рублей суммы оговоренной первоначально. И там стоит, что эта сумма будет выплачена если моя мама даст расписку, что она получила 300 слишнем тысяч рублей на руки. Теперь мы не знаем что делать как поступить, так как мы видим что риелторы обманули нас. Нуждаемся в мнении опытного юриста. С уважением, Юлия