Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что грозит за вывод денег по фиктивному договору займа?
Шантажирует бывший бухгалтер. В 2016 году распечатал поддельный договор займа на подконтрольную фирму. Т.е. у меня есть юрлицо с номинальным директором, которому я по расписке занял 60 млн руб, а ООО где он работает генеральным директором заключило договор поручительства.
Далее мы пошли в третейский суд, заплатили пошлину 300 тыс и получили решение. Затем подал заявление в городской суд чтобы выдали исполнительный лист. Далее отнес его в банк и мне на счет перекинули 60 млн. Естественно никаких налоговов.
Стоит ли бояться данных угроз и какова может быть ответственность?
На данный момент установлена административная ответственность за вывод денег по фиктивным договорам займа с территории России, ваша ситуация под это не подпадает.
0
0
0
0
Олег
Клиент, г. Самара
Фиктивный договор займа
Олег
Клиент, г. Самара
могут экспертизу заказать
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
А как он это докажет? У Вас есть решение суда, которым подтверждён долг и взыскание произведено на его основании. Пока сделки неоспорены, они действительны. Права на оспаривание у бухгалтера нет. Налоговая если только может всю эту схему раскрутить — здесь риск есть, если не сможете доказать фактическую передачу денег по расписке. Но, опять же, у Вас есть решение суда на руках — это неплохая защита.
Хотите задать дополнительные вопросы?
Напишите мне в Чат, где мы сможем более подробно обсудить Вашу ситуацию. При необходимости Вы можете заказать у меня изготовление документов, таких как исковое заявление, договор, претензия и др. Если документы Вам пока не нужны, можете обратиться ко мне за консультацией.
Для использования этих и других дополнительных возможностей выберите «Общаться» под изображением с моей фамилией. Я всегда открыт для решения любых вопросов.
Здравствуйте. Отказ в субсидии 450 тыс на ипотеку, по причине того, что несоответствие в суммах кредитного договора и договора купли-продажи.
Мы в договоре купли-продажи указали стоимость ниже, чтоб застройщик (продавец) налог не платил(по его просьбе). В кредитном договоре в целях указано только "приобретение готового жилья".
Что делать?
Тема: про вывоз мусора - вывоз ТБО!
!сейчас по всей россии похоже похожая ситуация!! Кто-нибудь сталкивался с операторами новой мусорной реформы, например сайте АО Экотехнологии Воронеж написано, что с ними автоматически заключили договор собственники, т.к. они федеральный оператор по ТБО! Договор считается автоматически заключенным с даты ??
И сейчас всем пришла досудебная претензия за 5 лет сбор ТБО и вывоз ТБО - а это 25тр с каждого частного дома, а в поселке 8000 домовладений. Ну понятно, что никто эту контору не видел в глаза, а уж тем более не в курсе, что такой долг копился и есть договор! Подскажите плиз, есть у кого судебная практика по таким делам - ибо думаем, как с этими претензиями быть!
В 2024 году была осуждена по статье 264.1 УК РФ. Что грозит сейчас, по такой же статье, но уже 264.2. Ни кого не сбила, ПДД не нарушила, остановили возле дома. Алкотестер показал опьянение.
Добрый день!
У нас с бывшей сожительницей есть ребёнок, рождённый не в браке. На протяжении последнего месяца мать ребёнка в связи с личной обидой запрещает мне с ним видеться, возвращает мне обратно деньги, которые я перечисляю на ребёнка, аргументируя тем, что не хочет, чтобы я каким-либо образом участвовал в жизни ребёнка. В производстве находится дело об определении порядка общения с ребёнком.
На алименты она не подавала, чтобы получать пособие после достижения ребёнком возраста полутора лет. При этом я хочу участвовать в жизни ребёнка, имею возможность и желание содержать его финансово и переводить алименты в том количестве, которое мы устно оговаривали (25% от зарплаты, что равняется сумме от 30 000 до 50 000 рублей в месяц).
Я заинтересован в том, чтобы мать ребёнка не обворовывала Социальный Фонд, а приняла мою помощь. Ребёнку сейчас 1 год и 2 месяца.
В каждом переводе я писал "Алименты за период хх.хх-хх.хх). Вопросы:
Могу ли я предоставить выписку с банковского счёта в СФР, чтобы ей отказали в выплатах пособия? Когда это необходимо сделать?
Что грозит матери в случае того, если она подаст сведения, в котором не будут учтены деньги, которые я ей перевожу (и которые она из гордости возвращает)?
Имеет ли значение то, что алименты, которые я перевожу, не присуждены официально?
Здрастувуте муж получил гражданство РФ 2022 году и не поставил военный учёт по определённым причинам теперь приезжает и хочет положет учёт что грозит ему
Фиктивный договор займа
могут экспертизу заказать