Для приведения предприятия к фиктивному и преднамеренному банкротству его руководство может совершать противоправные действия, за которые по ст.
196 и 197 УК РФ предусматривается уголовная ответственность.
Фиктивное и преднамеренное банкротство не имеют существенных отличий между собой, о чём свидетельствует схожесть составов преступлений в обоих случаях. Поэтому при назначении наказания должны учитываться не только умышленный характер поступков виновного лица, но и обстоятельства, имеющие отношение к совершению противоправных действий.
По каким признакам можно определить преднамеренное банкротство
При совершении инициаторами несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться денежных вкладов, поэтому им необходимо внимательно следить за происходящим и быстро реагировать.
Наступление умышленного банкротства можно определить по следующим признакам:
удовлетворение всех денежных требований кредиторов в день подачи соответствующего заявления в арбитражный суд и задержка возмещения выплат руководством организации, имеющей задолженность. Это свидетельствует о том, что инициаторы преднамеренного банкротства заинтересованы в сокрытии всех финансовых активов предприятия;
передача имущества, принадлежащего должнику, третьим лицам;
заключение руководством договоров, которые невыгодны для предприятия, и принятие решений, отрицательно сказывающихся на его деятельности;
искажение, подделка, уничтожение документов с целью сокрытия финансового состояния организации в случае проверки в будущем;
активное заключение новых соглашений (особенно перед рассмотрением дела в арбитражном суде о признанием предприятия неплатежеспособным). Такие действия инициаторами умышленной несостоятельности предпринимаются для выведения большего количества денежных средств в офшорные зоны до начала разбирательства в суде.
Выявление преднамеренного банкротства
Основные признаки несостоятельности выявляются в процессе инвентаризации и анализа финансового состояния юридического лица органами, наделёнными соответствующими полномочиями. Одним из главных признаков преднамеренного банкротства является дебиторская задолженность, наличие которой обязательно учитывается арбитражным управляющим в ходе проверки предприятия. Такая проверка включает в себя следующие этапы:
инвентаризация всех активов и имущества, принадлежащих компании;
анализ финансового состояния и платёжеспособности предприятия-должника;
проверка законности сделок, совершённых компанией, и других видов ее деятельности, в результате которых она стала неплатежеспособной. Анализ законности сделок может охватывать весь период работы компании.
В процессе экспертизы умышленного банкротства предприятия исследуют следующие документы:
учредительные;
бухгалтерскую отчётность;
данные кредиторов и дебиторов;
налоговую документацию;
отчёты комиссий о результатах ревизий;
материалы дел, рассматривавшихся в судах;
аудиторские заключения.
Основной причиной фиктивного или преднамеренного банкротства могут быть сделки, заключенные незаконно или не соответствующие условиям, существующим на современном рынке. Это может быть купля-продажа имущества предприятия-должника и другие сделки, которые совершались на невыгодных для него условиях. В некоторых случаях причиной фиктивного и сознательного разорения предприятия, осуществлявшего коммерческую деятельность, становится бездействие руководства, не выполняющее возложенные на него обязанности.
Последствия преднамеренного банкротства
При выявлении умышленной несостоятельности виновное лицо в обязательном порядке привлекается к уголовной ответственности.
Избежать наказания инициаторы преднамеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде. Но на практике обвинения в совершении такого преступления часто предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного преступления.
После выявления преднамеренного банкротства предприятия судебными криминалистами, экспертами и специалистами, занимающимися экономикой, исследуются следующие документы:
бухгалтерская отчётность;
заключенные договора;
решения, принятые руководством предприятия.
При установлении факта заключения соглашения на незаконных или невыгодных для предприятия условиях такая сделка признаётся недействительной. Следователями и прокурорами также ведётся поиск других каналов незаконного перечисления денежных средств для возврата их должнику.
В результате преднамеренного банкротства наступают следующие гражданско-правовые последствия:
не начисляются пеня и неустойки;
возникает необходимость в удовлетворении требований, предъявляемых кредиторами;
устанавливается запрет на заключение соглашений об отчуждении имущества;
привлекается арбитражный управляющий.
Инициаторы фиктивного банкротства наносят значительный ущерб государству и кредиторам. Поэтому для надежного хранения денежных средств необходимо пользоваться услугами учреждений, у которых высокие показатели стабильности. Передав на хранение финансовые активы, ценные бумаги и другое имущество, кредиторам нужно регулярно проверять деятельность принявших их субъектов.
По вопросам фиктивного и преднамеренного банкротства можно проконсультироваться у наших юристов. Благодаря оказанию услуг квалифицированными специалистами можно исключить риски, связанные с привлечением к уголовной ответственности, незаконным предъявлением обвинения, а также возвратить денежные средства в результате признания совершённых сделок ничтожными.
Последние вопросы по теме «преднамеренное банкротство»
В не далекие времена была одна "контора" по предоставлению коммунальных услуг. Входило подача тепла, холодной и горячей воды и стоки. В один прекрасный день контора банкротится и при банкротстве у этой конторы на балансе только изношенные верхонки и перегоревшая лампочка. Но вся техника плавно переходит во вновь организовавшиеся в 3 разных конторы, назовем их так "Рога и копыта", "Фирма веников не вяжет" и "Мы вам ничего не обязаны". Что самое интересное во всех этих шарашкиных конторах, Бааааа, знакомая личность, тот же начальник только уже рулит по 24 часа в сутки, с одним бухом и одним инженером на 3 конторы и со своей оставшейся от банкротства техникой. Не посылайте в прокуратуру и суды, полное панибратство. На сколько правомочный такой не рушимый "Союз" Куда обратиться, чтобы разрушить этот балаган? Потому что при поддержки администрации города ценники на услуги самые высокие по области.
День добрый. У нас ООО 3 учредителя. 3 года назад получился разлад, в итоге: 2 учредителя сговорись между собой, создали другие предприятия, специально создали кредиторскую задолженность, вывели все активы и подали в суд на банкротство. В течении 2,5 лет полиция не заводит уголовное дело, отказы одни и те же. Писал в прокуратуру и местную и областную и в окружную, толку нет. Уже несколько раз привлекали к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции, а воз и ныне там. КАК Я ПОНИМАЮ В РОССИИ ЗАКОНОВ НЕТ. У КОГО БАБКИ ТОТ ЗАКОН ПОД СЕБЯ И ГНЕТ!!!! Может кто подскажет?
Здравствуйте.
Между мной (ИП) и застройщиком (ООО) заключен договор долевого строительства. Срок сдачи возводимого объекта 1 января 2015 года. По устным высказываниям представителя ООО существуют опасения, что ООО попытается избежать исполнения своих обязанностей перед ИП по договору путем уступки объекта добросовестному приобретателю или банкротства ООО или иным недобросовестным способом. Возможно ли до возникновения нарушения прав ИП по договору исключить возможность смены собственника возводимого объекта путем наложения обременения на возводимый объект?
Спасибо!
С 2013 года являюсь единственным акционером и ген.директором ЗАО. До меня акционерами были 2 юр.лица и другой ген.директор. В 2011 году у ЗАО был заключен договор с ИП на покупку акций принадлежащих одному из акционеров юр.лиц. По данному договору была выплачена часть суммы и ИП обратился в суд, в ходе которого было заключено мировое соглашение, но и оно не было исполнено в срок. Повторно обратившись в суд ИП получил исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения. Получив на руки исполнительный лист ИП подал заявление в суд о признании должника банкротом. Подскажите, пожалуйста, каким может быть развитие событий банкротства ЗАО, если нет никакого имущества и в данный момент никакая деятельность в нем не ведется? И еще, возможна ли какая-либо ответственность для меня, как физического лица?
Доброго всем вечера. Подскажите, пожалуйста, как действовать, куда обращаться и будет ли какая польза?
Наша организация ООО имеет трёх учредителей:
1. Я (55% доли)
2. Партнёр (25% доли)
3. Партнёр (20% доли + генеральный директор)
Относительно недавно (2-3 недели) мы не поладили и не нашли совместного решения, в следствии чего один из учредителей (20% доли + ген.директор) просто пришёл в банк и снял с расчетного счета АБСОЛЮТНО все наши общие деньги - 1 900 000 рублей - на хоз.нужды. Скажите, разве можно на хоз. нужды снимать такую сумму?
Теперь мы оказываемся в ситуации: Нету денег для выплаты з/п, нету заплатить за аренду помещений, и нету денег на оплату налогов, а сейчас как раз отчётный период и необходимо будет уплачивать НДС, а у нас он большой, нам просто нечем заплатить.
Также мы переживаем оказаться в ситуации, что "этот ген.директор" может приезжать в банк 1-2 раза в месяц и снимать наши честно заработанные деньги.
Подскажите, пожалуйста, как привлечь к ответственности? Как вернуть деньги? Как обезопасить себя для исключения дальнейшей потери денег со счёта? И какое может быть наказание за это деяние?
Выводить после этого поступка из состава учредителей и снятие с должности ген.директора или же оставить его причастным к ООО ? Что делать, подскажите, пожалуйста!? На счету каждая минута. Спасибо!
Здравствуйте!
Я директор фабрики, которая поставляла мебель компании "Диваны и Кресла". Они нам должны по договорам поставки порядка 15 млн. рублей. Вчера мы получили извещение, что все ООО, с которыми у нас договора, обратились в суд о признании их банкротами.
Какие наши действия и можно ли обратиться сейчас в полицию с заявлением об умышленном банкротстве и мошенничестве?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто будет нести ответственность за кредит ООО, если купить ООО с историей?
У человека есть ООО, ему нужно взять кредит на развитие бизнеса. Дак вот, у самого него плохая кредитная история. Он предлагает стать директором и учредителем ООО, взять кредит и выйти из ООО. Кто будет нести ответственность?
цитирую:
схема такая: ставится директор, Он же и учредитель. на фирму берется кредит. после этого вводим меня, как учредителя. прежний директор пишет заявление на увольнение. директором становлюсь я. тут же бывший директор продает свою долю в уставном капитале самой фирме (ООО), а переданную долю покупаю я, как оставшийся учредитель. уведомляем банк о смене директора, учредителя и передаче ответственности - пишется специальное заявление. банк переоформляет на меня. так что с бывшего директора вся ответственность снимается.
это если не будет оплаты и если будет судебное разбирательство. я не собираюсь банкротить фирму. не в моих интересах. К тому же, главное это чтобы банк согласился на передачу ответственности. но это я узнаю. на след неделе.
если банк подписывает это заявление, то там хоть что делать можно - действующий директор отвечать будет."
Благодарю!!
В случае кредитования бизнеса (ООО, строительный бизнес) без залога, есть ли возможность сделать банкротство без потери личного имущества.
И какие последствия от банкротства, кроме испорченной кредитной истории.
Спасибо за ответ.
Здравствуйте! Мой муж является учредителем (50% доли) и ген директором ООО. Второй учредитель тоже имеет долю 50%. За последние несколько лет сложилась очень тяжелая финансовая ситуация. ООО давно находится за чертой рентабельности, но в надежде что пройдет время и все наладится муж не хотел этого признавать. В итоге для того, чтобы содержать ООО и выплачивать долги мы продали квартиру, 2 машины, дом. На сегодняшний день продавать больше нечего. Сотрудники все ушли, тк платить ЗП им не с чего. Долги составляют порядка 14 млн руб. По двум кредитным договорам он подписал личное поручительство, остальные на ООО. Предлагаю ему подать на банкротство. Есть много ньюансов, например по милости бухгалтера на 41 счету Товары, числится купленного но нереализованного товара на сумму почти 16 млн руб (товар в обороте), а на самом деле его на складе нет, что-то реализовано, что-то возвращено поставщикам в счет погашения задолженности. Но бухгалтером никак не проведено. Муж в бухгалтерии вообще не разбирается и не знал об этом.
Возможно ли вообще проведение процедуры банкротства по инициативе ген директора/учредителя? Как будет проходить процесс? Сколько по времени? Могут ли его обвинить в преднамеренном банкротстве или в хищении?
Чем такая отчетность может грозить директору при банкротстве?
Добрый день! С 2007 по 2010г. я был ген.директором предприятия. В 2007 году взял займ от частного лица 10мл. на восстановление предприятия. Деньги были потрачены на ремонт и строительство. В результате войны между сообственниками я уволился 06.2010 и что там происходило мне не известно. Сейчас в январе 2013 г.возбужд.угол.дело по преднам.банкротству. Идет процедура наблюдения. Чем может все закончится для меня? Спасибо.
Вынесено определение арбитражного суда о взыскании N-ой суммы с Ю.Л. в пользу ИП. В период вступления в силу определения Ю.Л. подало на ликвидацию, а ИП на апелляцию этого определения. ИП, в пользу которого вынесено решение суда (определение), подает заявление о взыскании данной суммы Ликвидатору (по почте с уведомлением и описью). До решения апелляции Ю.Л., имеющее долг, ликвидировалось.
Как привлечь ликвидатора и директора к уголовной ответственности?
Подойдет ли статьи УК 177, 159, 315,170
ИП с 2005 г с нулевым балансом объявил себя третий раз банкротом по фиктивному договору займа, активы переведены в 2005 г. на этого же лица. Имущество скрыто, признан банкротом, банкротство завершено 19.09.2012.
То есть, есть ли смысл обжаловать преднамеренно фиктивное банкротство отсутствующего должника?
