Консультируйтесь с юристом онлайн

408 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Гражданское право
  2. Взыскание задолженности

Взыскание дебиторской задолженности

Если контрагенты компании не выполняют свои обязательства по договору, например, вовремя не оплачивают поставку продукции, возникает дебиторская задолженность. Получить деньги назад можно при знании процедуры взыскания средств и собственных прав.

Понятие и виды дебиторской задолженности

В дебиторскую задолженность предприятия входят все суммы, которые компании должны различные контрагенты. Экономисты различают виды дебиторской задолженности. По своему содержанию она разделяется на долги покупателей товара или заказчиков услуг и различные авансы, например, выданные сотрудникам или выплаченные за поставку, которая не состоялась. Выделяют также краткую задолженность на период менее 3 месяцев и длительную, рассчитанную на большее время.

Для взыскания важно разделение задолженности на нормальную – ту, которая исполняется в срок, и проблемную, которая наступает в случае, если контрагент не исполняет свои обязательства вовремя, начав просрочивать платежи, или вообще отказывается их признавать. В последнем случае предприниматель имеет право решить вопрос переговорами или, если это окажется неэффективным после нескольких подряд контактов с контрагантом, обратиться в суд.

Порядок взыскания

Начать взыскание своих средств проще всего с этапа добровольного урегулирования до суда. Это дает возможность как самому предпринимателю, так и контрагенту-должнику, сэкономить время и деньги на судебном процессе. Начать урегулирования следует с изучения договора поставок. В этом документе может быть заранее прописан процесс урегулирования конфликтов между сторонами. Если это так, следует действовать по заверенной инструкции. В отсутствии особого порядка решения споров следует действовать по нижеприведенному алгоритму.

Процедура урегулирования невозможна без грамотно составленной претензии. В ней предприниматель должен указать название компании, на которую был оформлен договор, и координаты контрагента - ответственного лица по контракту. В основной части текста следует описать условия контракта, его пункты, которые были нарушены, с точными данными: суммами недовыплаченных денег, периодом задержки финансовых расчетов и так далее. Текст следует снабдить выдержками из законодательных актов, предусматривающих наказания за нарушение коммерческих договоренностей. Завершить претензию следует своими требованиями: необходимостью выплатить деньги к определенной дате. Претензию с копией договора следует отправить компании-должнику заказным письмом с уведомлением о вручении.

При согласии организации-должника на внесудебную процедуру представителям компаний желательно встретиться и, пригласив юристов, обсудить сложившуюся ситуацию. Возможно подписание дополнения к существующему договору с переносом даты платежа или введением рассрочки. При этом контрагенту можно назначить пеню за просрочку, если он согласен на это. Такое соглашение желательно заверить у нотариуса.

Если стороннее предприятие не отреагировало на письменную претензию, единственным выходом становится обращение в суд. Начать следует с составления иска. Этот этап лучше всего поручить опытному юристу компании или же консультанту со стороны с опытом ведения дел в арбитражном суде. В случае самостоятельного составления документа его образец можно скачать на сайте арбитражного суда в разделе, посвященном имущественным спорам между гражданами или организациями. В иске необходимо указать свои данные (название компании, ЕГРИП, юридический адрес) и доступную информацию о контрагенте, в том числе его юридический адрес. В основной части документа следует кратко, но емко изложить суть претензий, сумму долга и возникших из-за него экономических потерь. Иск должен быть подписан главой организации, перед которой возникли долги. К письменной претензии стоит приложить нотариально заверенную копию договора с контрагентом и другие документы, имеющие отношение к делу, например, счета-фактуры о поставке продукции, квитанции об оказании услуг, платежные поручения, выписки с банковского счета о выплате аванса или же отклоненный контрагентом-должником письменный вариант досудебного урегулирования. Пакет бумаг следует отправить в арбитражный суд по месту нахождения ответчика заказным письмом, или же лично передать иск в судебную канцелярию. Подавшему документы выдадут расписку о принятии иска и о сроке его рассмотрения.

Для рассмотрения дела в суде понадобится оплатить пошлину. Она рассчитывается в зависимости от размера имущественного иска. Например, при сделке на 100 тысяч рублей она составит 4 тысячи. Уточнить стоимость иска следует на сайте арбитражного сума с помощью онлайн-калькулятора. Указанную сумму можно оплатить в офисе банка или электронным переводом. Квитанцию следует сохранить для предъявления в суде.

По прошествии указанного в расписке времени суд может вернуть документы истцу, если сочтет иск недостаточно обоснованным. В данном случае следует приложить к документации дополнительные письменные доказательства наличия долга. На первом этапе рассмотрения для этого подойдут не только печатные, но и электронные документы. Например, могут быть использованы данные из электронной переписки между сторонами, если их распечатка будет заверена нотариусом.

При принятии иска к рассмотрению необходимо позаботиться о поиске адвоката, который будет поддерживать истца во время судебных заседаний. Во время самого процесса суд может истребовать новые документы по делу, и к этому нужно быть готовым. Изучение дела судьей может длиться 2-3 месяца или более, в зависимости от сложности дела и загруженности судебной инстанции.

После принятия решение предприниматель, подавший суд, сможет получить копию решения. В ней будет указано, сколько денег и в какой срок должен выплатить его контрагент. Однако это не означает быстрого решения проблемы. При отказе сторонней фирмы исполнять свои обязательства истец может обратиться с решением суда к приставам, которые займутся взысканием долгов. Многие участники процесса забывают о том, что с проигравшего иск ответчика можно взыскать понесенные во время суда расходы: оплату услуг адвоката, стоимость госпошлины, оплату сторонней экспертизы, если она проводилась, стоимость услуг нотариуса. Для возвращения этих средств следует написать заявление в суд после завершения процесса в пользу истца.

В ряде случаев суд может не согласиться с требованиями истца и вынести решение в пользу ответчика. В этой ситуации следует подать апелляцию на решение в вышестоящую судебную инстанцию.

Процедура возврата денег может осложниться в том случае, если фирма-ответчик по иску начнет процедуру банкротства. В данной ситуации истцу следует обратиться в суд, ведущий процедуру, с требованием включить его в список кредиторов для конкурсного производства. Если существует два списка: претендентов на деньги и непосредственно на недвижимое имущество компании, лучше всего записаться во второй, так как претендентов на имущество обычно меньше. Желательно установить контакт и с арбитражным управляющим, чтобы узнать, какова реальная финансовая ситуация в компании и есть ли шанс на то, что она продолжит работать и полностью покроет свои финансовые обязательства. Дополнительно управляющий сможет сориентировать, покроют ли все активы фирмы после их распродажи на торгах финансовые обязательства или нет. При любой ситуации следует подготовиться к тому, что при процедуре банкротства возврат денег затянется минимум на несколько месяцев, а то и на год, пока не произойдет ликвидация компании и торги по продаже ее имущества.

Если банкротство не было объявлено, истец вправе обратиться в суд, заявив о неспособности контрагента выполнять свои обязательства по предыдущему иску. В этом случае истец станет первым в списке кредиторов для возвращения своих денег перед ликвидационной процедурой. Однако к этому способу следует прибегать только в крайнем случае, так как он надолго затянет решение конфликта и выплату денег.

Следует также задуматься, не было ли признание фирмы банкротом спланированным актом ее владельцев для сокрытия оставшихся капиталов. В случае сомнений на этот счет следует обратиться в полицию с доказательствами, если они есть, например, с данными об оффшорных счетах владельца компании-ответчика. При обнаружении скрытых хозяином бизнеса средств шансы его кредиторов на выплаты после банкротства увеличатся.

Услуги по взысканию дебиторской задолженности и их стоимость

Вернуть свои деньги после решения суда можно несколькими способами. Самый простой из них – обращение в банк, в котором у вашего контрагента открыт расчетный счет. Свои претензии следует подтвердить выпиской из решения суда. В этом случае возможно получение своих денег напрямую, минуя услуги сторонних организаций. Такое обращение бесплатно.

При отсутствии денег на счету придется прибегнуть к услугам судебных приставов. Следует обратиться в территориальную службу приставов (ФССП) по месту регистрации компании-контрагента. Следует отметить, что их работа может потребовать контроля. Необходимо регулярно напоминать о себе, условно говоря, не отлипать от них, иначе шансы на взыскание задолженности значительно уменьшаются. В случае успешных действий обязанность оплаты услуг пристава ляжет на должника, это 7% от полученной суммы.

Если никакие меры не смогли способствовать возвращению денег, долг можно признать безнадежным. Это позволит компании получить налоговую льготу в текущем году. Для оформления такой процедуры компании следует обратиться к опытному бухгалтеру, который подготовит все документы для подачи в налоговую инспекцию. Это будет стоить от 5 тысяч рублей. К заявлению о списании долга из налогооблагаемой базы следует приложить решение суда, а также справку от судебных приставов о том, что дело об истребовании средств закрыто в силу невозможности взыскания.

Преимущества обращения к специалисту

На каждом этапе взыскания дебиторской задолженности могут понадобиться услуги опытного юриста. С ним повышаются шансы на решение дела в пользу истца, а также значительно экономится время владельца компании. Адвокат может составить досудебную претензию, организовать переговоры, провести подготовку иска для суда, снабдив его комплектом доказательств, представлять на заседаниях интересы кредитора. В период взыскания денежных средств юрист будет контролировать деятельность судебных приставов и займется поисками расчетного счета контрагента для предъявления судебного решения банку. При несогласии истца с решением суда адвокат подготовит грамотную апелляцию.

Услуги юриста по делам взыскания задолженности могут сильно варьироваться в цене. Средний адвокат запросит от 30 тысяч рублей за каждый этап процесса (досудебный, судебный и мероприятия по взысканию денег). Услуги такого опытного и известного юриста - мастера по взысканию, как Вадим Куклин, будут оцениваться в как минимум в два раза большую сумму.


Похожие темы

408 юристов сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «взыскание дебиторской задолженности»

взыскание дебиторской задолженности
Искать

Возможно ли подать возражение на взыскание долга за ЖКУ 2008-2009 года?

Наши жилищные службы реорганизовались и начали работы по взысканию дебиторских задолженностей десятилетней давности. В нашем доме постоянно сменялись управляющие компании, которые не выполняли своих обязанностей, иногда присылались по две квитанции...

18 Мая 2019, 09:29, вопрос №2362363 Ирина Сергеевна, г. Пермь

Получите совет юриста за 15 минут!

408 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Есть ли целесообразность взыскания дебиторской задолженности маленьких сумм?

Добрый день. Чем можно мотивировать не целесообразность подачи искового заявления в 2012-2013г. при структуре дебиторской задолженности - ноябрь 2012г. в размере 1 958,36 руб.; - декабрь 2012г. в размере 4 106,96 руб.; - январь 2013г. в...

06 Мая 2019, 08:50, вопрос №2350264 Рената, г. Уфа
  • Объясняем, что делать,
    без сложных терминов
  • Общаемся по Telegram
    и WhatsApp
  • Оценим вашу ситуацию бесплатно
Обратиться бесплатно
Или напишите нам в Telegram

Как взыскать дебиторскую задолженность по долгам умершего мужа ИП?

У ИП по договорам поставки имелась дебиторская задолженность. ИП умер, наследственное дело открыто. Наследники отказались от наследства в пользу жены ИП. Получена справка от нотариуса о том, что жена является наследником и круг наследников...

04 Октября 2018, 12:20, вопрос №2124485 Иван Калимуллин, г. Уфа

Передача права взыскания дебиторской задолженности от ликвидируемого юр.лица к учредителю физ.лицу

Добрый день, в настоящий момент от ООО "1" подан иск к ООО "2" на взыскание средств за непоставленный товар. В настоящий момент ООО "1" истец находится в стадии ликвидации и заканчивается срок ожидания. Иск находится на стадии предварительного...

23 Июня 2018, 13:35, вопрос №2033677 Viktor, г. Воронеж
700 стоимость
вопроса
вопрос решен

Возможно ли взыскание дебиторской задолженности в данном случае?

здравствуйте. я представляю юр. лицо. У нас два должника - юрлицо и физлицо. общей суммой на 700 000,00 руб. + неустойки. Хотим взяскать с них задолженность. С чего начинать? один должник в Красноярске, второй в Екатеринбурге.

15 Июня 2018, 10:49, вопрос №2025888 Евгения, г. Красноярск

Как защититься от необоснованных претензий компании SIXT?

Брали машину напрокат в SIXT в Испании. Сдали ее в тот же день сотруднику компании без замечаний и получили обычный счет. Через 4 месяца я получил из SIXT емайл с претензией, что было повреждение автомобиля, и требование уплатить 650 евро за ремонт....

07 Июня 2018, 10:46, вопрос №2018738 Илья, г. Ростов-на-Дону
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Что делать, если пришло письмо из центра взыскания дебиторской задолженности?

В конце декабря 2017 года переехали на другой адрес . Отказались от услуг Ростелекома в телефонном режиме . Сказали, что нужно приехать и написать заявление о расторжении договора . Объяснили оператору, что физически этого сделать не сможем . В...

06 Мая 2018, 20:27, вопрос №1988075 Марина, г. Красноярск

Возможно ли взыскание дебиторской задолженности?

Возможли ли взыскать часть уплаченного аванса за услуги, оказанные лишь наполовину суммы, если срок действия гражданско-правового договора истек год назад. По условиям такого договора аванс мне, как заказчику, мог был бы быть возвращен лишь в случае...

17 Апреля 2018, 19:46, вопрос №1970131 Олег, г. Орск

Как расторгнуть с юристом договор на оказание услуг?

Между организацией и юристом был подписан договор, на основании которого юрист оказывает компании услуги (составление договоров, взыскание дебиторской задолженности через суд, консультирование при заключении договоров, представительство на судебных...

10 Февраля 2018, 17:58, вопрос №1903611 Маргарита, г. Воронеж

Где можно получить пояснение по взысканию дебиторской задолженности?

Здравствуйте! Купил дебиторку, конк. управляющий сказал, что по ней уже взыскивалась часть суммы. Подскажите, та часть, которую взыскали, куда она ушла? Мне ее не вернут?

14 Ноября 2017, 09:32, вопрос №1811438 Алексей, г. Саранск

Могут ли работники предприятия подать иск на взыскание дебиторской задолженности с юр лица?

Мы выиграли суд по взысканию зарплаты,но на счетах нашего предприятия денег нет.Могут ли работники предприятия(т.к ген.директор не выходит на связь(даже с гос.органами) уже 3 месяца)подать иск на взыскание дебиторской задолженности с юр.лиц...

27 Августа 2017, 19:57, вопрос №1735724 Екатерина, г. Санкт-Петербург

Выморочное жилое помещение

Если собственник умер и никто не вступил в право наследования по закону или завещанию и в жилом помещении никто больше не прописан жилое помещение - выморочное имущество. А если собственник умер и никто не вступил в право наследования по закону...

17 Июня 2017, 10:18, вопрос №1670003 Татьяна, г. Петропавловск-Камчатский

Возмещение убытков при взыскании задолженности за ЖКУ в приказном производстве

Здравствуйте! В связи с внесением изменений с 01 июня 2016 года в ГПК РФ взыскание задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг производится в приказном порядке, если задолженность не превышает 500 000,00, а свыше 500 000,00 в...

15 Июня 2017, 09:37, вопрос №1667726 Татьяна, г. Петропавловск-Камчатский
800 стоимость
вопроса
вопрос решен

Что входит в первичные документы, которые подтверждают дебиторскую задолженность?

что входит в понятие первичные документы, которые подтверждают дебиторскую задолженность? какие документы необходимо представить в арбитражный суд жля взыскания дебиторской задолженности?

18 Мая 2017, 11:22, вопрос №1639861 Alex, г. Саратов

Гарантированный ответ в мобильном приложении и Telegram!

В наших мобильных сервисах юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам