Бесплатная консультация юриста в Москве
8 499 705-84-25
Поиск

Консультируйтесь с юристом онлайн

760 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Гражданское право
  2. Взыскание задолженности

Взыскание дебиторской задолженности

Если контрагенты компании не выполняют свои обязательства по договору, например, вовремя не оплачивают поставку продукции, возникает дебиторская задолженность. Получить деньги назад можно при знании процедуры взыскания средств и собственных прав.

Понятие и виды дебиторской задолженности

В дебиторскую задолженность предприятия входят все суммы, которые компании должны различные контрагенты. Экономисты различают виды дебиторской задолженности. По своему содержанию она разделяется на долги покупателей товара или заказчиков услуг и различные авансы, например, выданные сотрудникам или выплаченные за поставку, которая не состоялась. Выделяют также краткую задолженность на период менее 3 месяцев и длительную, рассчитанную на большее время.

Для взыскания важно разделение задолженности на нормальную – ту, которая исполняется в срок, и проблемную, которая наступает в случае, если контрагент не исполняет свои обязательства вовремя, начав просрочивать платежи, или вообще отказывается их признавать. В последнем случае предприниматель имеет право решить вопрос переговорами или, если это окажется неэффективным после нескольких подряд контактов с контрагантом, обратиться в суд.

Порядок взыскания

Начать взыскание своих средств проще всего с этапа добровольного урегулирования до суда. Это дает возможность как самому предпринимателю, так и контрагенту-должнику, сэкономить время и деньги на судебном процессе. Начать урегулирования следует с изучения договора поставок. В этом документе может быть заранее прописан процесс урегулирования конфликтов между сторонами. Если это так, следует действовать по заверенной инструкции. В отсутствии особого порядка решения споров следует действовать по нижеприведенному алгоритму.

Процедура урегулирования невозможна без грамотно составленной претензии. В ней предприниматель должен указать название компании, на которую был оформлен договор, и координаты контрагента - ответственного лица по контракту. В основной части текста следует описать условия контракта, его пункты, которые были нарушены, с точными данными: суммами недовыплаченных денег, периодом задержки финансовых расчетов и так далее. Текст следует снабдить выдержками из законодательных актов, предусматривающих наказания за нарушение коммерческих договоренностей. Завершить претензию следует своими требованиями: необходимостью выплатить деньги к определенной дате. Претензию с копией договора следует отправить компании-должнику заказным письмом с уведомлением о вручении.

При согласии организации-должника на внесудебную процедуру представителям компаний желательно встретиться и, пригласив юристов, обсудить сложившуюся ситуацию. Возможно подписание дополнения к существующему договору с переносом даты платежа или введением рассрочки. При этом контрагенту можно назначить пеню за просрочку, если он согласен на это. Такое соглашение желательно заверить у нотариуса.

Если стороннее предприятие не отреагировало на письменную претензию, единственным выходом становится обращение в суд. Начать следует с составления иска. Этот этап лучше всего поручить опытному юристу компании или же консультанту со стороны с опытом ведения дел в арбитражном суде. В случае самостоятельного составления документа его образец можно скачать на сайте арбитражного суда в разделе, посвященном имущественным спорам между гражданами или организациями. В иске необходимо указать свои данные (название компании, ЕГРИП, юридический адрес) и доступную информацию о контрагенте, в том числе его юридический адрес. В основной части документа следует кратко, но емко изложить суть претензий, сумму долга и возникших из-за него экономических потерь. Иск должен быть подписан главой организации, перед которой возникли долги. К письменной претензии стоит приложить нотариально заверенную копию договора с контрагентом и другие документы, имеющие отношение к делу, например, счета-фактуры о поставке продукции, квитанции об оказании услуг, платежные поручения, выписки с банковского счета о выплате аванса или же отклоненный контрагентом-должником письменный вариант досудебного урегулирования. Пакет бумаг следует отправить в арбитражный суд по месту нахождения ответчика заказным письмом, или же лично передать иск в судебную канцелярию. Подавшему документы выдадут расписку о принятии иска и о сроке его рассмотрения.

Для рассмотрения дела в суде понадобится оплатить пошлину. Она рассчитывается в зависимости от размера имущественного иска. Например, при сделке на 100 тысяч рублей она составит 4 тысячи. Уточнить стоимость иска следует на сайте арбитражного сума с помощью онлайн-калькулятора. Указанную сумму можно оплатить в офисе банка или электронным переводом. Квитанцию следует сохранить для предъявления в суде.

По прошествии указанного в расписке времени суд может вернуть документы истцу, если сочтет иск недостаточно обоснованным. В данном случае следует приложить к документации дополнительные письменные доказательства наличия долга. На первом этапе рассмотрения для этого подойдут не только печатные, но и электронные документы. Например, могут быть использованы данные из электронной переписки между сторонами, если их распечатка будет заверена нотариусом.

При принятии иска к рассмотрению необходимо позаботиться о поиске адвоката, который будет поддерживать истца во время судебных заседаний. Во время самого процесса суд может истребовать новые документы по делу, и к этому нужно быть готовым. Изучение дела судьей может длиться 2-3 месяца или более, в зависимости от сложности дела и загруженности судебной инстанции.

После принятия решение предприниматель, подавший суд, сможет получить копию решения. В ней будет указано, сколько денег и в какой срок должен выплатить его контрагент. Однако это не означает быстрого решения проблемы. При отказе сторонней фирмы исполнять свои обязательства истец может обратиться с решением суда к приставам, которые займутся взысканием долгов. Многие участники процесса забывают о том, что с проигравшего иск ответчика можно взыскать понесенные во время суда расходы: оплату услуг адвоката, стоимость госпошлины, оплату сторонней экспертизы, если она проводилась, стоимость услуг нотариуса. Для возвращения этих средств следует написать заявление в суд после завершения процесса в пользу истца.

В ряде случаев суд может не согласиться с требованиями истца и вынести решение в пользу ответчика. В этой ситуации следует подать апелляцию на решение в вышестоящую судебную инстанцию.

Процедура возврата денег может осложниться в том случае, если фирма-ответчик по иску начнет процедуру банкротства. В данной ситуации истцу следует обратиться в суд, ведущий процедуру, с требованием включить его в список кредиторов для конкурсного производства. Если существует два списка: претендентов на деньги и непосредственно на недвижимое имущество компании, лучше всего записаться во второй, так как претендентов на имущество обычно меньше. Желательно установить контакт и с арбитражным управляющим, чтобы узнать, какова реальная финансовая ситуация в компании и есть ли шанс на то, что она продолжит работать и полностью покроет свои финансовые обязательства. Дополнительно управляющий сможет сориентировать, покроют ли все активы фирмы после их распродажи на торгах финансовые обязательства или нет. При любой ситуации следует подготовиться к тому, что при процедуре банкротства возврат денег затянется минимум на несколько месяцев, а то и на год, пока не произойдет ликвидация компании и торги по продаже ее имущества.

Если банкротство не было объявлено, истец вправе обратиться в суд, заявив о неспособности контрагента выполнять свои обязательства по предыдущему иску. В этом случае истец станет первым в списке кредиторов для возвращения своих денег перед ликвидационной процедурой. Однако к этому способу следует прибегать только в крайнем случае, так как он надолго затянет решение конфликта и выплату денег.

Следует также задуматься, не было ли признание фирмы банкротом спланированным актом ее владельцев для сокрытия оставшихся капиталов. В случае сомнений на этот счет следует обратиться в полицию с доказательствами, если они есть, например, с данными об оффшорных счетах владельца компании-ответчика. При обнаружении скрытых хозяином бизнеса средств шансы его кредиторов на выплаты после банкротства увеличатся.

Услуги по взысканию дебиторской задолженности и их стоимость

Вернуть свои деньги после решения суда можно несколькими способами. Самый простой из них – обращение в банк, в котором у вашего контрагента открыт расчетный счет. Свои претензии следует подтвердить выпиской из решения суда. В этом случае возможно получение своих денег напрямую, минуя услуги сторонних организаций. Такое обращение бесплатно.

При отсутствии денег на счету придется прибегнуть к услугам судебных приставов. Следует обратиться в территориальную службу приставов (ФССП) по месту регистрации компании-контрагента. Следует отметить, что их работа может потребовать контроля. Необходимо регулярно напоминать о себе, условно говоря, не отлипать от них, иначе шансы на взыскание задолженности значительно уменьшаются. В случае успешных действий обязанность оплаты услуг пристава ляжет на должника, это 7% от полученной суммы.

Если никакие меры не смогли способствовать возвращению денег, долг можно признать безнадежным. Это позволит компании получить налоговую льготу в текущем году. Для оформления такой процедуры компании следует обратиться к опытному бухгалтеру, который подготовит все документы для подачи в налоговую инспекцию. Это будет стоить от 5 тысяч рублей. К заявлению о списании долга из налогооблагаемой базы следует приложить решение суда, а также справку от судебных приставов о том, что дело об истребовании средств закрыто в силу невозможности взыскания.

Преимущества обращения к специалисту

На каждом этапе взыскания дебиторской задолженности могут понадобиться услуги опытного юриста. С ним повышаются шансы на решение дела в пользу истца, а также значительно экономится время владельца компании. Адвокат может составить досудебную претензию, организовать переговоры, провести подготовку иска для суда, снабдив его комплектом доказательств, представлять на заседаниях интересы кредитора. В период взыскания денежных средств юрист будет контролировать деятельность судебных приставов и займется поисками расчетного счета контрагента для предъявления судебного решения банку. При несогласии истца с решением суда адвокат подготовит грамотную апелляцию.

Услуги юриста по делам взыскания задолженности могут сильно варьироваться в цене. Средний адвокат запросит от 30 тысяч рублей за каждый этап процесса (досудебный, судебный и мероприятия по взысканию денег). Услуги такого опытного и известного юриста - мастера по взысканию, как Вадим Куклин, будут оцениваться в как минимум в два раза большую сумму.


Похожие темы

760 юристов сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «взыскание дебиторской задолженности»

Все темы
Искать

Выморочное жилое помещение

Если собственник умер и никто не вступил в право наследования по закону или завещанию и в жилом помещении никто больше не прописан жилое помещение - выморочное имущество. А если собственник умер и никто не вступил в право наследования по закону...

17 Июня 2017, 10:18, вопрос №1670003 Татьяна, г. Петропавловск-Камчатский

Неправомерность иска о взыскании несуществующей задолженности

В 2014 г родители погасили весь долг в банке русский стандарт, при этом банкомат изъял пластиковую карту. однако впоследствии пришло уведомлении о наличии якобы долга с требованием оплатить 147000!!! якобы они снимали деньги. Затем пришло...

30 Марта 2017, 17:04, вопрос №1591210 Василь Басирович, г. Магнитогорск

Получите совет юриста за 15 минут!

760 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Сроки подачи в суд по дебиторской задолженности, купленной на торгах по банкротству, какой период указывать?

В июне 2016 Купили дебиторскую задолженность по ЖКХ на торгах по банкротсву, период задолженности с 01.09.13 по 01.11.14. Сразу уведомили должников, а в августе 2016 всем отправили претензии. С какого периода начинается срок исковой давности ?...

24 Декабря 2016, 13:41, вопрос №1484131 Светлана, г. Новосибирск

Можно ли закрыть несколько моих долгов одной дебиторской задолженностью на большую сумму?

Здравствуйте, В данный момент нахожусь в процедуре банкротства, идет судебное делопроизводство 8 мес. Скоро заседание на котором судья должна вынести решение о принятии кандидатуры финансовый управляющего. Фин. управляющий уже заявился. Имущество...

19 Ноября 2016, 19:42, вопрос №1446576 Анна, г. Москва
400 стоимость
вопроса
вопрос решен

Каковы условия взыскания дебиторской задолженности при банкротстве организации-кредитора?

Здравствуйте. Заключил договор со своей организацией на кредит сроком на 5 лет, с ежемесячным удержанием определенной суммы из зарплаты до полного погашения займа. Прошло 5 лет и еще 4 года,фирма обанкротилась,всех уволили. Могут ли с меня взыскать...

14 Ноября 2016, 12:00, вопрос №1440418 сергей, г. Березовский

Как лучше указать ТСЖ на обязанность привести в соответствие задолженность

В декабре 2014 суд оставил без рассмотрения иск ТСЖ по взысканию задолженности за коммунальные платежи. Коммунальные платежи за последние три года (2014-2016) оплачены полностью, однако ТСЖ продолжает выставлять квитанции с задолженностью, в т.ч....

03 Ноября 2016, 12:41, вопрос №1429605 Елена, г. Москва
Категория: ЖКХ
18 ответов
289 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как производить оплату за аренду жилья, если между арендодателями возник денежный спор?

Добрый день! Я арендую квартиру по договору. У квартиры два владельца, деньги по договору перечисляю на счет первого и счет второго. У первого владельца квартиры был суд со вторым. Второй должен первому денег. Но, конечно, не отдает их....

15 Октября 2016, 21:21, вопрос №1409099 Елена, г. Москва

Как оспорить дебиторскую задолженность, как работнику?

Добрый день ! Ситуация произошла такая .Я являюсь сотрудником Сбербанка . В мае месяце обратились клиенты и попросили открыть им валютный счет для перевода 13 000 долларов из Армении в Россию . При открытии счета я совершила ошибку и счет открылся в...

08 Октября 2016, 10:23, вопрос №1400631 татьяна, г. Москва

Долг арендодателя требуют выплачивать арендатора

Здравствуйте. Ко мне приходят судебные приставы и на основании копии нашего договора, требуют, чтоб я перечисляла арендную плату в счет государства вместо того, чтоб я платила арендодателю. Законно ли это? И что мне делать? P.S.: естественно...

11 Августа 2016, 21:17, вопрос №1343171 Карина, г. Москва
300 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как добиться взыскания с организации задолженности?

Добрый день! Проблема в следующем... В январе 2016 годы В Щукинский ОСП г. Москва был отправлен исполнительный лист для взыскания с организации задолженности. По факту организация не существует, но официально не ликвидирована, т.е. денег на счетах...

27 Июня 2016, 11:11, вопрос №1296489 Евгений, г. Нижний Новгород

Претензия по дебиторской задолженности

Здравствуйте,у нас с контрагентами заключено два договора, по обоим есть задолженность. Счета мы им выставляли общие на два договора, акты тоже подписывали общие по двум договорам. Скажите пожалуйста, можно ли написать одну претензию на два...

22 Июня 2016, 11:06, вопрос №1291773 Марина, г. Санкт-Петербург

Получил письмо, от коллекторской фирмы, хотят взыскать долг, от сайта знакомств.который хотел пополнить свой счет с устаревшей банковской карты

Регистрационный номер 23895614 Уважаемый (ая) Адреcaт , настоящим уведомляем Вас, что компания AffinitasGmbH (АффинитасГмбх) уполномочила коллекторское агентство ООО «Кредитэкспресс Финанс» для сбора дебиторской задолженности, заключив...

09 Июня 2016, 18:46, вопрос №1277770 Завадовсский Михаил Михайлович, г. Москва
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Можно ли успеть подать иск о взыскании задолженности по вкладам до начала процедуры наблюдения?

Здравствуйте. У меня такой вопрос. 27 мая временная администрация КПК "Семейный капитал"подала иск в суд о признании КПК банкротом. Можно ли успеть подать иск о взыскании задолженности по вкладам до начала процедуры наблюдения?

04 Июня 2016, 12:48, вопрос №1274429 Агния, г. Санкт-Петербург

Взыскание по исполнительному листу

Добрый день. Подскажите пожалуйста, мне необходимо обратиться в службу судебных приставов на основании правопреемства по взысканию дебиторской задолженности, правопреемство подтверждено судом. Исполнительный лист находится в ФССП, исполнительное...

25 Мая 2016, 12:26, вопрос №1263770 Елена, г. Пермь
300 стоимость
вопроса
вопрос решен

На какой закон опереться, чтобы отключить абонентов за дебиторскую задолженность

Добрый день. Помогите мне. Я работу в ЖКХ, инженер по отключению и подключению Абонентов за дебиторскую задолженность. У меня есть один проблемный дом ( не жилой дом), дом двухэтажный, в этом доме 5 предпринимателей имеют свои точки ( магазины,...

19 Мая 2016, 14:30, вопрос №1257655 Ольга, г. Стрежевой
Категория: ЖКХ
1 ответ

Скачайте мобильное приложение и получите ответ быстрее!

В нашем мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам

stats