Платежное поручение

31 января 2017 года наша фирма (ООО) получила письмо от Агентства по страхованию вкладов с требованием вернуть в конкурсную массу деньги, которые мы перевели 29 февраля 2016 года из банка РАБ на второй наш счет в Банке Москвы. В последний день каждого месяца мы получали наличные деньги на текущие расходы. 29 февраля 2016г. в РАБ нам не выдали наличные деньги. Сначала придрались к качеству печати в чековой книжке, затем сказали, что касса не работает. Руководство банка отсутствовало. Операционисты никаких объяснений не давали. Тогда мы поругавшись с сотрудниками банк, оформили платежное поручение на перевод всех денег на счет в банк Москвы и закрыли счет в РАБ. Зарплату, налоги выплатили со счета Банка Москвы. 4 марта 2016 г. у РАБ отозвали лицензию. Таким образом, мы спасли свои деньги, полученные за выполнение работ. И вот, спустя 11 месяцев, мы получаем письмо от АСВ о необходимости вернуть в конкурсную массу все деньги, переведенные со счета 29 февраля 2016г. Эта сумма превышает имеющиеся у нас на счету деньги. Также от нас требуют проценты "за неправомерное пользование данными средствами, гос. пощлины и иных судебных расходов" Если выплатить, то у нас нечего будет платить сотрудникам за выполненные работы. Вопросы: 1. Насколько правомерны все требования АСВ? 2. Что будет если не платить по письму, в котором нет печати, а только подпись представителя конкурсного управляющего? 3. Можно ли уменьшить сумму возврата? 4. Какими должны быть наши дальнейшие действия?

Ситуация следующая: есть договор (не кредитный), к нему стороны заключили соглашение о том, что платежное поручение (на оплату) направляется в банк потребителя и последний списывает в бесспорном порядке денежные средства. Как признать это соглашение ничтожным?

В договоре займа ссылка на то, что передача средств подтверждается платежными поручениями. В платежных поручениях в пункте назначение платежа указано "в качестве дарения". Разве может такое платежное поручение подтверждать перечисление средств по договору займа?

В договоре займа ссылка на то, что передача средств подтверждается платежными поручениями. В платежных поручениях в пункте назначение платежа указано "в качестве дарения". Разве может такое платежное поручение подтверждать перечисление средств по договору займа?

Здравствуйте, Уважаемые юристы! Хочу открыть бизнес через интернет (оформить ИП). Хотел бы узнать, если клиент будет производить оплату мне на карту Сбербанка со своей личной карты (через Сбербанк-онлайн), как тогда оформить платёжное поручение? Заранее спасибо за ответ

Здравствуйте!Мы приобрели квартиру по ДДУ в ипотеку за 1 700 000 руб.,часть денег 200 000 руб. мы внесли застройщику в офисе (нам выдали чек,но мы отдали его в банк),800 000 руб. брали ипотеку,700 000 руб. внесли свои средства в банке.И вот такой вопрос можем ли мы получить налоговые вычеты,если у нас на руках не осталось никакого документа на 200 000 руб. внесенные у застройщика?????Спасибо за ответ...

Добрый день! 13.11.2014г. мне был выписан штраф ГИБДД на 500 руб. за превышение скорости, зафиксированный камерой. Естественно, я о его существовании ничего не знала. 15.12.2016г. с моего счета в банке была списана сумма 572,06 руб. Обратившись в банк, мне предоставили платежное поручение о списании согласно постановлению №0000000 от 14.12.2016г., а само Исполнительное Производство было возбуждено судебными приставами 13.08.2015г. Вопрос о правомерности списания денежных средств, ведь согласно ст. 31.9 КоАП, смысл которой следующий — по истечении двухлетнего срока со дня вступления в силу постановления, выплаты штрафа ни один государственный орган потребовать от меня уже не в праве. Следовательно, если штраф ГИБДД вступил в законную силу 13.11.2014г., то получается что ровно через ДВА года, т.е. 13.11.2016г. наступает истечение срока давности?!!! Т.е. после 13.11.2016г. уже не имеет судебный пристав-исполнитель взыскивать с меня денежные средства за указанный штраф? И списание с моего счета в банке произошло неправомерно?

Здравствуйте. Я ИП, мне перевели деньги, при этом в платежное поручении в графе "получатель" написали "ИП Петров", то есть без имени и отчества. Могут ли из-за этого возникнуть проблемы с переводом?

Добрый день. Счет ИП в банке ВТБ 24.Налогообложение патент.Пользуюсь банк-клиентом. Пытаюсь отправить деньги на свою дебетовую карту в сбербанк. Делалось это неоднократно в течении года. Сегодня высвечивается надпись "предоставить платежное поручение в банк на бумажном носители и "объясняющие документы". Принципиально в банк идти не хочу, т.к. бизнес требует постоянных разъездов и не для того банк-клиент заводился, чтобы по банкам бегать. Какие объясняющие документы нужно предоставлять, если после уплаты обязательств по патенту и обязательных платежей ИП, все остальные средства могут являться твоей прибылью, распоряжаться которой, как ИП ты имеешь полное право.? Однако, банк клиент продолжает проводить налоговые платежи, но не проводит платежи на карты физических лиц, в том числе и на мою собственную. Правомерно ли это? Куда жаловаться и как бороться?

ООО сдает в аренду транспорт,работая с НДС , а оплачивает ИП ,который работает на УСН без НДС и в платежном поручении ИП указывает в назначении платежа сумму без НДС.Вопрос: должен как быть составлен договор у ООО и платит ли ООО НДС с этой перечисленной суммы

Платежное поручение напечатанное на черно-белом принтере может служить документом (доказательством) в суде либо еще где-то, при наличии на нем отметки ЭЦП банка и выписки по счету. Так ли это и на основании какой статьи какого закона РФ? Спсибо

Как она сводит и выводит недоимки? С кем сверяет? Сверяет ли с платежными поручениниями организации по уплате ндфл? Как влияет правильность заполнения платежных поручений и реестров на отправление зарплаты в сбербанке по зарплатному проекту? Какие еще отчеты смотрит налоговая?