Как действовать, если наткнулся на мошенника?
Работаю в ооо.Перевел деньги клиента поставщику.Поставщик исчез,на связь не выходит.На руках договор,платежное поручение.Как действовать?
, григорий, г. Нижний Тагил
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый вечер, Григорий, скорее всего это мошенники, такте случаи сейчас происходят часто, вам необходимо обратиться с заявлением в полицию, пусть проведут расследование по факту мошенничества.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, Григорий!
Руководитель организации вправе подать заявление в полицию по факту мошенничества ст.159 УК РФ. Оно должно соответствовать ст.141 Упк рф. При этом вам обязаны выдать талон уведомление о принятии сообщения о преступлении. Дознаватель проведет проверку в порядке ст.144-145 УПК РФ по заявлению и в течение 3-10 дней вынесет постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Процессуальные документы или действия (бездействие) дознавателя могут быть обжалованы в порядке ст.124-125 УПК РФ.
Также вы можете в гражданском порядке взыскивать аванс по договору поставки.
Желаю удачи!
Искать. Обратитесь в полицию с заявлением по факту мошенничества\присвоения денежных средств. Квалификацию будут давать уже правоохранительные органы. Если лицо юридическое — то претензию по юридическому адресу, а потом в суд.
Документов у Вас более, чем достаточно.
Первое действие — направить претензию, если предусмотрено договором или законом (для отдельных типов договоров). Второе — после ответа на претензию (или окончания срока для ответа) — в суд. Проверьте статус контрагента в ЕГРЮЛ (nalog.ru). Сразу обращаться в милицию или прокуратуру, до момента, пока Вы не будете уверены в том, что его не существует, не имеет смысла, т.к. в возбуждении уголовного дела будет отказ (спор между хозяйствующими субъектами)
Похожие вопросы
Подскажите пожалуйста это мошенники или мне действительно могут помочь, как они говорят, что
Здравствуйте! Хотела вывести свои средства для начала не всю сумму , проверила номер карты несколько раз. 1 Цыфра в номере карты изменилась заблокировали счёт и просили внести 400 $ на что позже пришла капча в почту, не открылась неподдерживаемый формат и чёрный экран сообщила о том, что не открывается на что менеджер в поддержке прислал мне эту капчу в телеграм и я её отправила, но слово оказалось не то и мне прислали что если я не внесу ещё 800$ то мои банковские счета будут заблокированы И сейчас я нашла юридическую компанию Брейквотер https://breakwater-lg.com/privacy-policy/ И они говорят, что могут вернуть мне деньги с помощью этого ругулилятора https://sc-papuanewguinea.com/home/ что они нашли мои деньги и они в криптовалюте и пройдёт какой то суд за закрытыми дверьми, что нужно прикрепить доказательства в эту Папуа Гвинея И теперь уже просят открыть, арендовать транзитный счёт за деньги и выплатить им когда мне деньги поступят на российскую карту выплатить им 15% Я боюсь, что это снова мошенники, если сейчас я арендую этот счёт и начнутся снова проблемы или они исчезнут, я уже наверно не выдержу И ещё они мне сказали что якобы уже подан иск в Папуа Гвинею и отменить ничего нельзя, что в дальнейшем у меня будут проблемы с налоговой и банками! Подскажите пожалуйста это мошенники или мне действительно могут помочь, как они говорят, что специализируются на этих делах с брокерами, что они заблокируют мои деньги у брокерской компании Я очень сильно боюсь и переживаю, ведь они просят распечатать документ на соглашение, вписать мои паспортные данные, подпись и прислать им, что якобы это уже моя гарантия, что они некуда не денутся, а их гарантия то что на их сайте я поставила галочку с соглашением их компании, вписала свои Ф.И.О прописку, почту, номер телефона Подскажите я уже отчаялась не знаю, что мне делать, если я не закрою счёт в компании брокерской Hancuvertam какие проблемы меня ожидают? Заранее благодарю Вас за ответ По возможности консультацию бесплатную
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Или это действительно мошенники?
Позвонили с номера,представились налоговой,я испугалась штрафов и проблем с ней,пришла смс финуслуги,сказала код,далее последовало смс о том что был выполнен вход и номер горячей линии госуслуг,позвонила, составили заявление и отправили в службу безопасности ЦБ,далее разгор с ним,договор,потом нужно было загружать сумму для того чтобы сменили счёт. Объясните пожалуйста могут ли действовать госуслуги и ЦБ таким образом? Или это действительно мошенники? И вообще сотрудник службы безопасности ЦБ может общаться через телеграмм или телемост м физ лицом?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, недавно наткнулась на тгк канал в телеграмме, где якобы можно было найти фриланс, но зайдя туда меня перекинуло скажем так на "лотерею", где якобы можно выиграть бешенные граши
здравствуйте, недавно наткнулась на тгк канал в телеграмме, где якобы можно было найти фриланс, но зайдя туда меня перекинуло скажем так на "лотерею", где якобы можно выиграть бешенные граши. я "выиграв" сумму в размере 300 тысяч, ну меня и перекинуло на оператора скажем так, который якобы поможет с выигрышом. но до самой так скажем лотереии там были правила или не знаю как назвать, и там было написано "нужно оплатить комиссию в размере 700 рублей", и только потом уже они отправят обещенную сумму. на скриншотах можете увидеть, что девушка действительно предоставила там статьи даже законы я точно не помню, и возникает вопрос. мошенники это или нет? они предкрепили так же отзывы, но зная мошенников, их могут подделать, мне очень нужен ваш ответ, правда ли это, или же очередной развод?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.