Заявление о мошенничестве

Здравствуйте,могут ли коллекторы обратиться с заявлением в полицию о подозрении меня в мошенничестве. в 2012 брала заем в "срочно деньги",надеялась что верну в течении месяца,т.к.находилась в поисках работы,потом забеременила,на работу в моем положении устроится так и не смогла.сейчас нахожусь в декрете. Являюсь матерью одиночкой. Заем так и не выплачен. оплату ни разу не вносила.Пару дней назад коллекторы из Экспресс кредит прислали письмо где была вложена копия заявления в мвд чувашии о подозрении меня в мошенничестве. И написано было,что если я в течении недели не погашу долг,они отправят данное заявление в указанное мвд.Могут ли они на самом деле обратиться в полицию с данным заявлением или это всего ли их методы запугивания?

Здравия желаю, товарищи юристы! Очень заволновал вопрос о мошенничестве так называемого банка Тинькофф, дело в том, что я выплатил долг по кредитной карте в полном объёме, даже сверх того, НО в выписке написано, что я как-бы ничего и не оплачивал, как было минус 20, так и осталось, притом платежи проводил регулярно, это чистейшей воды мошенничество, подскажите как наказать преступников по всей строгости закона, если у них даже офиса нет?! Спасибо заранее.

Добрый вечер!У нас сложная ситуация.Мой муж вступил в долевое участие фирмы(ООО) Вложил 300 тыс,в известность был поставлен арендадатель помещения(он готов подтвердить его участие в этом бизнесе) и сотрудники.Но документы не были оформлены вовремя,по итогу ген.дир этой фирмы в один из дней сказала что кафе отдано бандитам за долги,пообещала написать на днях расписку о ее долге ему.Он прежде чем уйти из этого кафе и передать им ключи забрал телевизор стоимостью 80 тыс и микр печь в залог, что бы быть уверенным о написание расписки.Печь покупал он лично, есть свидетель который готов подтвердить(брали с рук у знакомых) телевизор взят в кредит на ее имя.В эту же ночь стали поступать звонки от ее молодого человека, он работник ФСО с угрозами, о том что он может воспользоваться своими полномочиями и это дело ничем хорошим не закончится и никаких денег ему не будут возращать(отдай телевизор если хочешь жить спокойно) В эту же ночь поступил звонок из отделения от дежурного фио такого то с предложение подъехать в отдел и разобраться так как поступило заявление и есть видеозапись. Мы отказались и сказали, что сами подъедем в отел на днях. На следующий день, я ушла на работу мой муж остался с ребенком (1г9мес) дома.В 16.00 к нам домой пришло 6 оперуполномоченных с отела и сказали что на мужа поступило заявление от такой то по поводу кражи, он должен проехать с ними в отдел для дачи объяснений.Они ждали на улице пока я приеду с работы.Мы все вместе поехали в отдел,муж дал объяснение полное,далее мы написали встречное заявление о мошенничестве( описали полностью ситуацию с указанием свидетелей) Нами было выяснен ряд обстоятельств о ее прошлом и настоящем. Она закупает фальшивые 5000 купюры и обменивает их,так же делает постоянную фальшивую регистрацию продает ее за 25 тыс, у нее есть пакет разных печатей и лежит он на работе. Были найдены два бывших ее арендадателя у одного из них она украла оборудование и еще какие то мошеннические дела провернула, знаем точно один из них писал на нее заявление в полицию.Так же есть сотрудница которой она не выплатила зарплату около 30-40 тыс и она на нее тоже написала заявление в милицию но в другом районе, дело еще рассматривается.Так же есть молодой человек ( бывший хозяин фирмы) который обменял эту фирму на участок земли.Она заморозила сделку купли продажи земли, но договор у него на руках вся правда на его стороне суды были, но она оттягивает передачу участка. Мы завтра Встречаемся с двумя ее бывшими аренд. и еще с двумя людьми которые были обмануты ею. Вопрос в том, что как нам правильно организовать весь процесс?Собрать всех пострадавших и ехать в тот же отдел где и мы писали заявление?Хотелось бы понять какими должны быть наши дальнейшие действия что бы добиться правды.В добавок она ездит на эстонской машине с куплеными российскими номерами и птс.

В апреле я заключила сделку через риэлтора на покупку комнаты.Был заключен предварительный договор и передан задаток через риэлтора продавцу в размере 100000т.р.На сделку продавец не явился (закрылась),риэлторская фирма закрылась.Писала заявление в полицию (отказали в возбуждении дела),написала в прокуратуру,также получила отказ,прошло 1.5м.никаких пояснений не дают.Что делать дальше и куда писать.ПОМОГИТЕ!!!

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста есть ли смысл писать заявление в полицию?Нашли квартиру в Санкт-Петербурге, на сайте АВИТО,по привлекательной цене.Продавец заявил,что он занятой человек,ему нужно срочно продать квартиру в связи с переездом в другую страну.В данный момент он находится не в городе и попросил перевести сумму от 10000-20000,чтобы забронировать квартиру и снять ее с продажи,сообщил паспортные данные,номер карты(на которую перевести деньги),и отправил свидетельство о регистрации права.Деньги перевели,но потом в результате поисков в интернете данных о покупателе,выяснилось,что паспорт с этими данными изъят и уничтожен и свидетельство поддельное.Покупатель естественно пропал,деньги обратно не переводит(кормил завтраками),трубку не берет.Что делать?Отправляю вам его свидетельство.Кадастровый номер вообще выдает Новосибирск. Есть ли шанс вернуть деньги?Спасибо.

Здравствуйте. Договорились с человеком, что он окажет мне услугу за предварительную плату. С ним договорились, он скинул мне свой кошелек Яндекс денег, после чего я перевел свои средства на его кошелек. Спустя некоторое время он написал, что средства не пришли и удалил меня из контактов, перестал отвечать. Я обращался в тех. поддержку Яндекс денег, переслал им доказательства переписки и перевода денег. Чеки, всё есть. После чего, тех. поддержка посоветовала обратиться с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы.

Здравствуйте! У меня ООО (я директор, гл.бухгалтер, единственный учредитель) есть не выполненные обязательства по договору предоплаты перед клиентами (туристами). Вернуть деньги пока нет возможности, т.к. компания банкрот (но это не официально, просто действительно нет ни продаж, ни активов, ни пассивов, ни материальных ценностей в компании), но я намерена всем выплатить то, что должна моя компания. Некоторым клиентам возвращена часть средств, некоторым пока ничего не возвращали. Клиенты собираются обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве. Один клиент звонит мне с угрозами, говорит, что ему неважно где я достану деньги - хоть ребенка своего на органы сдам, или еще говорит что знает где я живу и он из-под земли достанет меня и ребенка моего. Так же написал угрозы на счет меня и ребенка в смске. У меня два вопроса: реально ли что могут возбудить дело в отношении меня по статье мошенничество? и второй вопрос: могу ли я написать заявление на того туриста, который мне угрожает на основании слов (разговор не записан) и одной смс?

Доброго времени суток. Смысл ниже написанного будет понятней, если предварительно ознакомиться с приложенным договором. Коллега по работе, с которым я был в доверительных отношениях, склонил меня заключить договор (см. приложенные файлы) по покупке авто с посредником некой фирмы перегоняющей б\у авто. Как выяснилось позже, они были в сговоре. В итоге, человек с которым я заключил договор (называющий себя "посредник") теперь говорит, что он также стал жертвой фирмы от имени которой заключал договор и у него нет денег. С мая текущего года обещает вернуть деньги, в итоге ни копейки я не получил. Одни обещания. Проанализировав то, что мне говорили эти оба на протяжении всего времени (коллега и якобы посредник фирмы) я понял, что факту дела обстоят примерно следующим образом: "посредник", обладая информацией о том, что директор "нашумевшей" фирмы обманувшей десятки людей скрылся, или вот-вот это сделает, решил от имени этой фирмы заключить со мной договор присвоив деньги себе, и когда придет срок предоставления авто либо возврата денег, он просто "переведет стрелки" на печально известную фирму. Что и делает по сей момент. Вопрос: есть ли возможность вернуть деньги, и наказать коллегу, вступившего в сговор с человеком, который назвал себя "посредник"? P.S. - Из документов на руках только договор и расписка (см. прикрепленные файлы). - У меня есть шанс выйти на следователя, который ведет дело по этой фирме, которой прикрылся мошенник-посредник.

Добрый вечер!3 недели назад в интернет -магазине S-A-S предлагавшего Iphone 6 мною был сделан заказ и была произведена оплата,накануне сайт оказался закрыт,а представители сайта не выходят на связь.Сегодня в новостях увидела про этот сайт, что клиенты это магазина стали жертвами мошенников.Куда можно обратиться с заявлением(я живу не в Москве )и возможно вернуть деньги?Спасибо

-- добрый день! куда мне обраться ,у меня в долг взяли деньги и теперь не отдают ,я гражданка Украины ,проживаю в Москве ,теперь этот человек угрожает,что он все сделает ,что бы меня депортировали со страны что бы не отдавать мне мои деньги,у меня есть много записей на диктофон ,что обещает отдать деньги и называет сумму и даты .помогите мне умоляю !!!

Здравствуйте! На днях получил на руки решение суда, по которому суд полностью удовлетворил мои требования. Подавалось исковое заявление о расторжении договора, взыскании убытков, неустойки и возмещении морального вреда к обществу с ограниченной ответственностью. Решение суда было заочным, т.к. ответчик не являлся в суд. Решением суда доволен, но хотелось бы как-то еще наказать недобросовестную фирму. Я подозреваю, что это мошенники. Фирма занимается выполнением ремонтных работ, - заключает договор берет аванс с заказчика, после чего не выходят на связь. А вопрос такой: 1. Куда результативней по данному случаю подать заявление о мошенничестве - в прокуратуру или полицию. 2. Может ли полиция принять мое заявления по ст. 159 УК РФ и 160 УК РФ, если фирма не исполняет решение суда. 3. Если я напишу заявление с жалобой в роспотребнадзор, даст ли это какие-нибудь результаты.

Здравствуйте. Моя мама стала жертвой мошенников, пойдя у них на поводу и взяв кредиты в трёх банках. Ей отдали 30 процентов суммы, забрав договоры и 70 процентов суммы, пообещав закрыть кредиты в течение месяца. Сейчас банки требуют оплаты кредитов, а группы товарищей и след простыл. Общая сумма кредитов составляет 350 тысяч рублей. Мама оплату производить не может. Каковы могут быть наши действия? Может ли она подать заявление о мошенничестве в полицию?

Заказали остекление балкона у ип бутерус а. они предоплату взяли, а теперь пропали и на звонки не отвечают. можно ли как-то вернуть деньги? как правильно действовать и какие прогнозы этого "дела"? p.s. на руках договор, с печатью и подписями, квиток о внесении предоплаты дополнительное уточнение: договор действует до 20.10.2014. начало действия - дата подписания - 1 октября по-моему. в договоре прописано - в случае расторжения его по инициативе заказчика (т.е. меня), то возмещается сумма за вычетом расходов на уже изготовленные материалы. в моем случае как вернуть всю сумму? дождаться окончания срока действия договора, убедиться в его неисполнении и всё полностью требовать? или даже в этом случае возврат будет неполным? также меня смутило в квитанции об оплате в графе "на основании договора..." написано "на предъявителя". это важно? и что это означает? сегодня ответил на смс, что находится на похоронах у бабушки, типа неужели он не имеет на это права... можно помочь выстроить хронологию действий если исходить из ситуации, что работники потерялись и не выходят на связь? я правильно понял? - после 20.10.2014 отправить претензию почтой с уведомлением - через 10 дней после отправки (вручение или невручение) нужно подавать в суд? а в какой подавать если балкон надо делать в городе, а юридический адрес ип в районе (область одна)? - знающие люди посоветовали написать в полицию заявление о мошенничестве. и что потом? сколько занимает вся процедура? если суд признает ип виновным, то как с него деньги взыщут? скажет - нет денег. а если вообще не будет являться в суд, то "пиши пропало" и концов я не найду? просто впервые такое (((

Добрый день. Проработал в организации 3 года (без какого либо оформления). Руководитьель, а именно ген.директр оченьсильно обидел с заработной платой. Я решил уволиться и взять с собой некоторые данные клиентской базы и оставшуюся испортить. На след.день после увольнения ген.директор написал всем клиентов, что якобы всех обманывал,обманул и был увален,приложив к письму фото моего паспорта (без номера и серии, но с фото,местом,днем и городом рождния). Я работал очень честно, ни кого не обманывал, право подписи у меня не было и вообще ни какие документы о не разглашении или в этом роде, а тем более тр.договора мной подписано не было. Подскажите на сколько реально добиться наказания ген.директора за клевету и чтоб он сделал опровержения всех писем отправленных клиентам через интернет.