Валютный контроль

Здравствуйте! У меня российской гражданство, прописка на территории РФ. Я постоянно проживаю в Финляндии 2,5 года на основании вида на жительство. В Россию периодически езжу, максимальный срок моего пребывания в России - 2 недели в год. У меня нет доходов в России. Есть счет в Финляндии в иностранном банке, есть доход. Я физическое лицо в обеих странах. Вопрос: являюсь ли я валютным резидентом и нужно ли мне предоставлять ежегодный отчет в налоговую службу РФ о моем счете в иностранном банке? Спасибо!

Относится ли к осуществлению незаконных валютных операций, открытие счета в иностранном банке? Если нет, принципиально, в каком случае применяется штраф от 75 до 100% от вклада (операции по вкладу, включая начисление процентов или платежи от доверительного управления)? Когда 75 , а когда 100%, от чего зависит ставка?

Здравствуйте! Я и мой муж, граждане РФ, проживаем в США по визам. Муж живет в США с 1 сентября 2011 года, я живу в США с 22 августа 2013 года. Муж последний раз был в России 31 марта 2013 года. Я езжу в Россию каждые полгода на 3.5 недели. Например, мои последние 3 поездки были: со 2 января 2016 по 28 января 2016; с 28 июля по 24 августа 2016; со 2 января по 27 января 2017. Я не работаю и не учусь. У нас у обоих есть действующая российская прописка и имущество в России. Являемся ли мы налоговыми резидентами РФ и нужно ли мужу платить налоги России? Вопросы про валютное законодательство: 1. Являюсь ли я валютным резидентом РФ и нужно ли мне сообщать ФНС о счетах в банках США? 2. Определение валютного резидента в законе 173-ФЗ п. 1.1.6.а прописано невнятно, могу ли я толковать его в свою пользу? 3. Если мужу потребуется в 2017 году поехать в Россию на несколько дней, станет ли он валютным резидентом и надо ли ему будет сообщать о счетах? 4. Интересуют ли ФНС кредитные счета? 5. Муж получает часть зарплаты в виде акций. Работодатель продает за него часть акций для уплаты американских налогов и остаток от продажи перечисляет на наш счет. Не противоречит ли это российским законам?

Здравствуйте! По состоянию на сегодняшний день, может ли ИП заниматься таким видом деятельности как покупка криптовалюты на одной бирже с целью перепродажи на другой бирже, учитывая, что при этом сама криптовалюта за пределы бирж (которые находятся за пределами РФ) не выходит, то есть, после покупки криптовалюты на бирже "А" происходит её перевод сразу на счёт биржи "Б" (через блокчейн), где она обменивается на обычную валюту, которая уже выводится банковским переводом на расчётный счёт. Если может, то подойдёт ли для подобной деятельности УСН "доходы - расходы"? Какой для этого подойдёт код ОКВЭД и самое главное, примет ли налоговая расходы в виде пополнения счёта биржи "А" банковским переводом с расчётного счёта ИП, а доходы в виде банковского перевода в валюте от биржи "Б"? Если не может, то какие ещё есть варианты?

Добрый день! Наши иностранные партнеры до момента открытия своего представительства в России хотят поручить нам заниматься покупкой билетов (авиабилеты, билеты на мероприятия и т.п.), и бронированием гостиниц для своих клиентов. Наша компания занимается в основном консалтинговыми услугами, лицензии на предоставление туристических услуг у нас нет. В данном случае иностранные партнеры хотят выплачивать нам сумму с учетом всех расходов по бронированиям + комиссия за работу. На каких условиях и с каким договором мы можем выполнять такой вид работы? Нужно ли для этого получать туристическую лицензию? Спасибо!

Добрый день, подскажите пожалуйста, какие документы должно предоставить физическое лицо своему банку (в подразделение Валютного Контроля) при перечислении валюты на брокерский счет в РФ. Цель перечисления валюты - покупка ценных бумаг на фондовом рынке. Покупка будет осуществляться позже через web-платформу (личный кабинет), предоставляемую брокером.

нарушено ли законодательство при продаже квартиры за рубежом, если покупатель рассчитался банковским чеком, который был принят иностранным банком , где я имею счет и после этого средства я перечислил в Россию? Уговорить иностранца перечислить деньги в Россию просто не реально Аналогичная ситуация с продажей автомобиля, только там произведен расчет наличными, которые были положены на мой счет и перечислены в Россию.

Добрый день. У меня возник такой вопрос. Если я работаю по УСН, но хотела бы свой товар, как производитель продать на экспорт, то смогу ли я вернуть НДС с экспортной сделки? Если да, то каким образом. И второй вопрос: Если я буду получать деньги из-за границы, какие мне нужно будет предоставить документы для отчетности в налоговую 1) товарную накладную, 2) квитанцию обо отправке товара за рубеж от почты 3) зачисление денег на счет. Какие еще нужны будут документы?

Заключается агентский договор между иностранной компанией-не резидентом и физическим лицом резидентом. Интересуют вопросы по валютному контролю. 1. Нужно ли делать физическому лицу паспорт сделки если будут поступать в России на валютный счет денежные средства для оплаты за товар по котракту ? 2. Есть ли ограничения по сумме валюты по которому нужно делать паспорт сделки и ненужно? 3.Если на счет физического лица будут поступать только комиссионные за оказание услуг, то в этом случае нужен паспорт сделки и какая возможна максимальная сумма что бы этот паспорт не делать? 4.Как, где и в какой форме делается паспорт сделки? Интересует паспорт сделки для предъявления в банк на счет которого физическому лицу будут поступать денежные средства в валюте от иностранного партнера для совершения оплаты по агентскому договору,а так же комиссионные за сделку между физическим лицом и иностранной компанией. Предмет договора, представления интересов иностранной компании в России, заключения договоров с Российским заводом производителем, от лица иностранной компании, совершение всех необходимых юридических сделок,получения денежных средств в валюте от иностранной компании на валютный счет агента в России и ведение расчетов по условиям заключенного контракта между иностранной компанией покупателем и Российским производителем.

ИП-резидент, УСН 6%, разработка ПО и консультации. Требуется ли применение ККТ/онлайн-касс при оказании услуг физлицам-нерезидентам (оплата валютой)? Юридическим лицам-нерезидентам? Имеет ли значение метод оплаты и тип договора по которому производятся платежи? Возможные варианты: - прямой банковский перевод в валюте (wire transfer) от физлица/юрлица-нерезидента - с другой иностранной организацией заключён договор по приему платежей с банковских карт, выплаты wire transfer'ом за вычетом комиссии - иностранная биржа фрилансеров, покупатель платит бирже различными способами, а она в свою очередь отправляет валюту wire transfer'ом за вычетом комиссии - российская биржа фрилансеров - российский прием платежей

Здравствуйте! Есть несколько вопросов связанных с продажей недвижимости в Испании и валютного законодательства РФ. Предистория: Квартира была приобретена налоговым резидентом РФ в ноябре 2013 года, т.е. более трех лет тому назад. Деньги на покупку квартиры перечислялись на собственный задекларированный в ИФНС испанский счет, предварительно в банке была проведена конвертация рублей в евро (евро 1 = 42 руб.): 1. Есть ли норма по которой денежные средства от продажи испанской недвижимости должны первоначально поступать на валютный счет, открытый в РФ? Т.е. гражданин РФ не имеет право получить эти средства на свой задекларированный в ИФНС РФ испанский счет? 2. Если испанская недвижимость, приобретенная в 2013 году и перед продажей была в собственности более 3 лет, то гражданин РФ не обязан подавать декларацию по НДФЛ и сам налог НДФЛ 13% им не уплачивается. 3. Должен ли гражданин РФ уплачивать НДФЛ 13% с курсовой разницы между курсом евро к рублю на день приобретения испанской недвижимости и курсом евро на день продажи этой недвижимости. Т.е. при покупке квартиры рубли были обменены 1 евро =42 руб., при продаже курс 1 евро = 60 руб. Разница 18 рублей. 4. Возможно ли применить к курсовой разнице ту жу норму по освобождению от уплаты НДФЛ при владении имуществом более 3 лет, что существует для недвижимости?

Я ИП в Республике Башкортостан. Занимаюсь тестированием программного обеспечения. По Закону Республики Башкортостан от 28 апреля 2015 года №221-з ( http://npa.bashkortostan.ru/?show=8&seed=10687 ) посчитал себя вправе применить налоговые каникулы (ставка 0% по УСН). Успешно сдал декларацию по УСН 27 января, однако сегодня получил письмо от налоговой инспекции с требованием предоставления пояснений (приложено файлом). Дополнительная информация: 1. При регистрации ИП (февраль 2016) я указал основным код ОКВЭД 72.6, дополнительные 72.1, 72.2, 72.3, 72.4 2. Я работаю с американской компанией, которой отсылаю счет-оферту (пример прикреплен файлом invoice example), который подписываю, сканирую и подаю на валютный контроль в банк. 3. Один раз я перевел 200 рублей со своего счета как физ. лица на счет ИП что отразилось в КУДИР как доходы: 15.03.2016 №816 пополнение своего счета с карточки физ. лица до формирования минимального остатка на счете согласно просьбе сотрудника банка Остальные операции в КУДИР по счетам-договорам указаны как 27.04.2016 №881 2016010405 0 0 0 4. Сразу после регистрации я уточнял (к сожалению устно без требования подтверждающих документов) правомерность применения 0% в налоговой, на что у меня спросили только соответствие ОКВЭД без каких-либо проверок. Есть ли у меня шансы доказать правомерность применения 0% и как мне это сделать? Какая будет самая правильная линия поведения? Какие ошибки я могу совершить при общении с налоговиком и как их избежать?

Ситуация такая: имею ИП для работы с иностранным заказчиком, доход соответственно в валюте. Расчетного счета не имею, при этом получал доход в валюте на валютную карту физ лица, вовремя платил с полученного дохода авансовые налоговые платежи как ИП. Вопрос: как теперь сдавать отчетность, по незнанию, получается я получал валюту в обход валютного контроля, как быть в данной ситуации и как лучше поступить?

Открыл счет в электронной платежной системе Payeer. Там есть услуга по выпуску пластиковой карты. Счет Payeer располагается в офшорной зоне. Могу ли я пользоваться этой картой на территории России без обращения в налоговую? Попадаю ли я под действие ФЗ 173 "О валютном регулировании и валютном контроле"?

Доброго времени суток. ООО осуществляет с 2016 года ВЭД - импорт товаров. Первая поставка товаров летом 2016 г. прошла без проблем, мы вовремя сделали справку о подтверждающих документах (СПД). Последний перевод валюты по второй поставки был осуществлен 20.12.2016 г. Таможенные декларации по 2-ой поставке были опубликованы 27.01.2017 и 06.02.2017 г. СПД мы оформили только 30.03.2017. Нам грозит серьезный штраф. Я хочу за время, пока наш банк отправит эти данные в ЦБ, а тот соответственно в нашу налоговую, написать официальное письмо в ФНС или в Росфиннадзор. Дело в том, что на мой взгляд есть уважительная причина, почему мы не создали СПД в срок. 21.12.2016 умер генеральный директор и единственный учредитель ООО. Процесс утверждения доверительного управляющего затянулся из-за органов опеки. Новый гендир был утвержден только 23.03.2017 г. Имеет ли смысл заранее уведомить об этом ФНС (Росфиннадзор?) ? Изменит ли этот факт решение по взысканию с ООО штрафа, учитывая еще и то, что ООО до этого законопослушно и всегда в срок предоставляла все документы и оплачивала налоги?