Валютный контроль

Доброго времени суток. ООО осуществляет с 2016 года ВЭД - импорт товаров. Первая поставка товаров летом 2016 г. прошла без проблем, мы вовремя сделали справку о подтверждающих документах (СПД). Последний перевод валюты по второй поставки был осуществлен 20.12.2016 г. Таможенные декларации по 2-ой поставке были опубликованы 27.01.2017 и 06.02.2017 г. СПД мы оформили только 30.03.2017. Нам грозит серьезный штраф. Я хочу за время, пока наш банк отправит эти данные в ЦБ, а тот соответственно в нашу налоговую, написать официальное письмо в ФНС или в Росфиннадзор. Дело в том, что на мой взгляд есть уважительная причина, почему мы не создали СПД в срок. 21.12.2016 умер генеральный директор и единственный учредитель ООО. Процесс утверждения доверительного управляющего затянулся из-за органов опеки. Новый гендир был утвержден только 23.03.2017 г. Имеет ли смысл заранее уведомить об этом ФНС (Росфиннадзор?) ? Изменит ли этот факт решение по взысканию с ООО штрафа, учитывая еще и то, что ООО до этого законопослушно и всегда в срок предоставляла все документы и оплачивала налоги?

Собираемся закупить промышленные вентиляторы на заводе в Китае. Деньги будем переводить с валютного р/счета от лица ООО. Попадает ли эта покупка под валютный контроль? Сумма перевода = 700$. Какие документы мы должны оформить в данном случае, если попадаем под валютный контроль?

Добрый день! Есть IT кампания ООО на УСН в РФ работающая на внешний рынок в сфере интернет-услуг. Клиенты - кампании из Европы и немного из СНГ. Что не устраивает в текущем положении дел: - валютный контроль - с 1 января 2017 года НДС на интернет-услуги зарубежных кампаний: это критично поскольку кампания работает в сфере IT В качестве решения этих проблем рассматриваем регистрацию кампании в другой стране и проведение основных сделок через зарубежную кампанию. Чистую прибыль можно как-то, например по договору, выводить в кампанию РФ. Для IT кампаний много кто рекомендует Эстонию. В связи с этим есть вопросы: - Какой налог у источника в Эстонии? Т.е. сколько нужно заплатить при переводе денег в другую страну, например в РФ в качестве расходов по договору. - Нужно ли платить VAT при получении денег за IT услуги от другой кампании внутри ЕС или при оплате IT услуг другой кампании в ЕС? - Нужно ли платить налог при распределении прибыли эстонской кампании если учредитель не резидент? - Может ли кампания из РФ быть учредителем эстонской кампании? - Сколько примерно может стоить содержание кампании в Эстонии? - Какие проблемы могут возникнуть если учредитель кампаний в Эстонии и РФ будет одно лицо, гражданин РФ? - Какие еще существуют варианты вывода денег из эстонской кампании в РФ кроме как по договору оказания услуг или в качестве дивидендов? И самое главное: есть ли какие-то другие более подходящие страны для описанных задач?

В 2016г я купил патент в регионе регистрации ИП и оказывал услуги разработки ПО зарубежному заказчику по договору, местом заключения которого указан другой регион. Больше в договоре не указаны никакие адреса со стороны исполнителя и нет указаний про место проведения работ. Указано, что "Исполнитель обязан [...] Оказывать Услуги в полном объеме в период с 1 июля 2016 года по 1 января 2017 года.". Существует Акт выполненных работ от 01.01.2017, где указано "Услуги выполнены полностью и в срок. Стороны взаимных претензий и замечаний в соответствии с Договором не имеют. Обязательства по договору выполнены сторонами в полном объеме." и нет никаких адресов со стороны исполнителя. Есть также два доп.соглашения к договору, ничего интересного в данном случае не меняющие (последнее датой за месяц до окончания договора). Все эти документы предоставлялись в банк в отдел валютного контроля. Я также использую УСН, деятельности по которому не ведётся, и сдал нулевую декларацию за 2016 г., в ответ на которую налоговая попросила предоставить договор с заказчиком. Я опасаюсь, что согласно https://www.nalog.ru/rn40/news/tax_doc_news/6252191/ налоговая может посчитать, что работы не подпадают под патент. Можно ли просто поменять договор задним числом или сделать доп.соглашение (например добавив текст про место выполнения работ)? Заказчик готов подписать любые документы, в т.ч. задним числом, но смущает что банк уже видел этот договор с другим местом заключения.

ИП, УСН доход 6% Хочу каждый месяц снимать с расчетного счета 700 тысяч рублей, покупать товар на рынке в Москве, а потом продавать по штучно через интернет магазин. С продажи каждого товара я заплачу налоги. Дополнительные вопросы 1) Нужно ли показывать каким образом я купил товар? 2) Могу ли я не снимать 700 тысяч рублей, а переводить их другому физику? 3) Могу ли я не снимать 700 тысяч рублей, а перевести их на пейпал? Все в рублях 4) Могу ли я перевести с личного валютного счета не резиденту без валютного контроля?

Добрый день! Наша фирма находится на ОСНО, занимаемся продажей авиаперевозок по субагентскому договору, агент нерезидент. Перечесления в адрес агента производятся в рублях по безналу, через валютный контроль, без НДС. Отсюда вопрос, являемся ли мы, субагенты, налоговыми агентами по НДС, за агента-нерезидента.

Здравствуйте. Интересует вопрос, возникают ли какие-то дополнительные сложности (паспорт сделки и т.п.) или проценты - во время оплаты по контракту со счета Российского ООО без НДС с Учредителем, Директором и возможно Бухгалтером (в одном лице) с Украинским гражданством на ИП без НДС с Украинским гражданством? Речь идет об ООО на УСН 15% и ИП на УСН 3-я группа (5% от оборота). Идея в том, что ООО оказывает услуги клиентам по РФ, ИП оказывает услуги ООО, таким образом оптимизируем налоговую базу.

Добрый вечер! Я бухгалтер-кассир, но веду еще участок Валютный контроль.После проверки налоговая на меня (за подачу справки поже) наложила штраф 5000 и на фирму 50000.Вопросы: может ли фирма удержать с меня свой штраф ,если я там останусь работать? И если я уволюсь? Если я останусь, есть ли риск, что меня будут шантажировать-плати или увольнение по статье?

Добрый День, Я совсем недавно получим документы и стал ИП (по УСН). Вид деятельности: разработка программного обеспечения. Появился иностранный заказчик (Американская Компания) и сейчас мне требуется сделать договор. В шаблоне указано много лишнего (например по поводу неустоек, сроков выплат, пеня и т.д.).Насколько гибким можно делать договор? Будет ли он действителен в любом виде или все пункты в шаблоне обязательные? Еще у меня возник вопрос по поводу "суммы" настоящего договора. Дело в том, что у меня оплата будет скорее всего меняться каждый месяц (в зависимости от проекта/времени года/и т.д.). Причем, в зависимости от задач, во время выполнения, сумма может меняться (в течении месяца). Плюс, устно, каждый месяц, будет решаться вопрос о продлении отношений с этой компанией. Можно ли обойтись одним общим договором, который предусматривает продление отношений с "заведомо установленной между сторонами оплатой". Почему это важно для меня. Дело в том, что деньги конечно же будут приходить на транзакционный счет (в долларах) и проходить валютный контроль. Вот этот контроль меня и беспокоит, потому что я так понимаю, они могут проверить мой договор и соответственно выставлять какие то претензии по поводу "неправильного" его составления. Может ли такое быть?

Компания из США должна денег, компании из России (продает товары). И выплачивает деньги в Россию в срок согласно договору. Компания из Великобритании готова увеличить оборот средств компании из России (оведрафт), выплачивая долги компании из США перед Россией намного быстрее, и брать за это 10%. Но не согласна работать в юрисдикции России, и попросила открыть компанию в Гонконге, для заключения этого овердрафтного соглашения. Теперь вопрос!!! Какой договор должны заключить, компания из России и Гонконга (по сути одна и та же компания), чтобы деньги из Великобритании поступали сразу же на счет в Россию. Можно ли что то сделать? Компания в Гонконге не имеет счета, и на текущий момент открыть счет не может. Компания из Великобритании, готова переводить на счет в Россию. Но условие, что договор должен быть с Гонконгом. Если сохранить договор между США и Россией, но договор об овердрафта будет заключен между Великобританией и Гонконгом. Можно что-то сделать? Главная проблема, это валютный контроль в России, который спросит откуда деньги, и за что были получены эти деньги. Они спросят, Почему Великобритания платит деньги в Россию, если у вас в договоре написан Гонконг. Вот такая вот запутанная задачка. Если что то не понятно, спрашивайте. Я разъясню. Некоторые моменты гибкие, можно переиграть. Еще добавлю, что скорей всего договор по продаже товаров в итоге будет заключен между США и Гонконгом (вместо России). Но деньги должны поступать в итоге в Россию.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мой молодой человек (в настоящее время нерезидент России), который сейчас находится и проживает в Австралии, дает мне деньги на обучение (около 40 000 AUD) с последующим возвратом в течение нескольких лет. В связи с этим есть несколько вопросов: 1) Мы планируем составить договор беспроцентного займа, он переведет мне деньги со своего австралийского счета на мой российский. В этом случае объекта налогообложения НДФЛ не возникнет? Не будет ли у ФНС вопросов в отношении денежных средств? 2) Как лучше сделать: переводить австралийские доллары на мой российский долларовый счет (также в AUD) или лучше переводить в рублях? В каком случае операция может попасть под валютный контроль? 3) Достаточно ли наличия договора беспроцентного займа и расписки о получении денег, чтобы ни у банка, ни у налоговой, ни у кого-либо еще не возникло сомнений о происхождении денежных средств, что это именно займ, а не мой доход или подарок. 4) Есть ли какие-то нюансы при осуществлении самой процедуры перевода денег? Могут ли заморозить деньги?

Насколько законно с точки зрения РФ при продаже зарубежной недвижимости получение денег от покупателя-нерезидента в наличной форме в местной валюте? В стране, где проходит сделка, это законная и обычная практика. Насколько я понимаю, наш законодательство регулирует только поступление денег на наши зарубежные счета в банках.

Добрый день! Я зарегистрирован как ИП на УСН, имею расчетный счет в рублях. Есть необходимость получать из-за рубежа сумму в долларах ежемесячно. Могу ли я ее переводить на мой личный счет (как физического лица), открытый в долларах, конвертировать валюту и уплачивать с рублевого эквивалента налог (УСН - 6%)? Интересует законность таких операций с точки зрения валютного контроля - ведь если ИП на валютном РКО каждый раз он должен сдавать кучу бумаг, чтобы доказать легальность денег. Проконсультируйте по этому вопросу?