Валютный контроль

Здравствуйте, Как купить оффшорную компанию и зарегистрировать ее? Тема вопроса - покупка акций иностранных компаний. В ближайшее время я, гражданин РФ, и мой партнер, гражданин Италии, открываем компанию за рубежом (в Белизе). Ведем исключительно легальный онлайн-бизнес (в России офисов не будет). Я владею 49% акций и НЕ являюсь директором. Возник ряд вопросов: 1) Нужно ли уведомлять какие-либо органы РФ об открытии компании или о получении мною акций компании? 2) Законно ли владения акциями зарубежной компании, в т. ч. если сами эти акции находятся за рубежом? Вопрос возник потому, что на одной из сайтов, занимающихся открытием оффшорных компаний прочитал, что «По российским законам, в т.ч. "О валютном регулировании и валютном контроле" владение ценными бумагами в других странах (в т.ч. акциями иностранных компаний) и счетами в иностранных банках требует на это разрешение Центрального Банка России». Закон данный просмотрел, но подобных указаний не нашел. 3) Есть ли какие-либо нюансы по уплате налогов с дивидендов, полученных от таких компаний? С уважением, Василий

Добрый день, господа юристы, ответьте пожалуйста на два вопроса: 1. Я открываю валютный счет, после поступления денег, в течении 15 дней я должен предоставить в банк, для валютного контроля, объяснение поступления денег, т.е. контракт и...? Для банка все равно какие документы я предоставлю, моему европейскому партнеру (платильщику) тоже, ему нужен только invoice. В связи с этим у меня вопрос - Какой контракт менее обременителен для меня - Договор поручения или Агентский договор? На сколько я понял, при Агентском договоре я должен писать какие то отчеты, а при договоре поручения нет. 2. При получение валюты, сохраниться ли 6%-ое налогообложение? С уважением, Дмитрий

Доброе время суток! Я являюсь фрилансером и вот уже много лет предпочитаю работать на иностранных заказчиков (из разных стран), находя заказы на биржах фрилансеров. Разумеется, при этом никаких бумажных договоров не составляется. Большинство заказов делается за 1-2 дня и заключение какого-либо договора на бумаге бессмысленно. Оплату я получаю в долларах на международную карту Payoneer (путём вывода денег с биржи). С 17 сентября, кажется, появилась возможность получать деньги через Paypal с выводом на счёт в банке РФ. Вопрос заключается вот в чём. Я давно хочу легализоваться (оформив ИП). Но меня удерживает то, что нигде чётко не прописано - какими документами я должен подтверждать свои доходы в этом случае. Также непонятно, не получу ли я дополнительные проблемы с валютным контролем в данном случае. Что посоветуете? Есть какой-то способ легально оформить мои доходы для ИП или лучше по-прежнему оставаться в тени и получать деньги через международную карту? (По правде говоря, второй вариант меня не особо устраивает, я человек честный, к тому же возникают вопросы с ОМС и др.)

Добрый вечер, вопрос о процедуре продажи доли в ООО. в свете ранее заданного тут вопроса: "Добрый день! Я бы хотел получить консультацию о возможностях купли-продажи 100% доли российского ООО, юридическим лицом, находящимся в оффшоре. Интересует процедура и другие полезные сведения". http://pravoved.ru/question/46443/ Хотелось бы уточнить: - при такой купле-продаже части доли в ООО, будет ли являться валютной операцией оплата иностранным офшором резиденту-физику и требовать обязательного проведения через счет такого ФЛ-резидента в соотв. со ст.14 173-ФЗ? - или же можно поручить третьему лицу, представителю по доверенности уплатить ФЛ-резиденту стоимость доли наличными на территории РФ? - Если да, то есть ли разница в какой валюте?

Добрый день! Ситуация такая: с испанской компанией подписан договор на поставку резательной машины для полиграфии. Но мы хотим, чтобы они установили дополнительный вырубной модуль в эту машину. Этот модуль заказан в Америке и будет доставлен в Испанию. Растаможку в Испании за наш счет будет делать испанский контрагент. Модуль будет установлен в машину без возможности его оттуда вынуть. Планируется отправка всей машины с установленным модулем в Россию. Как в таком случае подтвердить ввоз модуля по контракту с американцами, если у нас не будет отдельной декларации на него? Заранее благодарна за ответ.

Здравствуйте, у нас интернет магазин coinsmoscow.ru. Мы торгуем монетами. В коды нашей деятельности включен Код ОКВЭД 52.48.36: Розничная торговля филателистическими и нумизматическими товарами. Но подразумевает ли это код продажу монет: долларов (и любые другие международные монеты), рублей, которые находятся сейчас в обороте? Почему это будут не валютно-обменные операции?

Согласно пункту 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2013 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) резидентами являются, в том числе: - физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года; ---------------------------- Вопрос: Он касается части: - в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство- Т.е. даже имея ВНЖ надо всё равно прожить заграницей более 1 года чтобы считаться нерезидентом?

http://base.garant.ru/12133556/1/ Согласно данной ссылки. Получается что по возвращению в Россиию с меня удержат 75% всех доходов полученных за рубежом. Ситуация следуюшая. Я три года работаю за границей и получаю заработную плату на счет в европейском банке. Других источников дохода за рубежом не имею. Основание для пребывания за границей - временный вид на жительство. Прекращаю свою деятельность и возвращаюсь в Россию. Какие документы я должен иметь чтоб подтвердить что не являляся резидентом в соответсвии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". И распространяется действие даного закона на лиц работающих за рубежом более года?

Добрый день! Прошу вашего экспертного заключения по следующей проблеме: 1. ИП имеет легализованный (зарегистрированный в налоговой) счет в ЕВРО в зарубежном банке, на который зачисляется доход от сотрудничества с зарубежными компаниями. 2. Отчеты по зарубежным счетам ИП в налоговую сдаются ежеквартально. Исходя из поступления доходов на данный р/счет, производится расчет налогов ИП (УСН-6%). Налоги оплачиваются переводом с зарубежного счета необходимой суммы в ЕВРО на рублевый счет ИП в российском банке с последующей конвертацией в рубли. 3. По существующей в России системе учета, на денежные средства в валюте начисляются курсовые разницы, поэтому чтобы их избежать, ИП переводит день в день все поступившие на зарубежный счет в ЕВРО доходы на другие счета (фактически личные — владельца ИП, но также легализованные в налоговой). Данный принцип работы позволял ИП до 13.02.2013г. получать и хранить все доходы за рубежом в более надежных банках, сохраняя налоговую легальность и отчетность. А в российские банки переводить суммы, необходимые для только оплаты налогов и не более того. Вопросы в связи с вводимыми изменениями: — относится ли это к деятельности ИП, или это касается исключительно счетов ФИЗЛИЦ? - что необходимо будет менять в схеме движения денег, чтобы она соответствовала новым требованиям? — будет ли теперь считаться нарушением прямой (без транзита через российские банки) перевод СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (после оплаты налогов) со счета ИП в зарубежном банке на личный счет владельца ИП, также в зарубежном банке? Заранее благодарен за ответ

Прошу подскажи какие максимальные суммы можно переводить от одного физического лица к другому? Имеються ввиду переводы через клиент-банк(со счета на счет) и через прочие онлайн системы. После каких сумм идет контроль, какова отвественность? Где можно подробнее об этом узнать?

Наша компания (ООО) планирует оказывать услуги технической поддержки и продажи программного обеспечения. ПО будем закупать у иностранного партнера в Европе. Партнер выставляет счета в евро. Программное обеспечение распространяется электронно, т.е. доставки на носителях информации не предусмотрено. Как правильно оплатить счета в евро, нужно ли для этого открывать в банке расчетный счет в евро? Можно ли проводить данные операции через посредника (например, ИП из числа сотрудников компании)?

Я пока физическое лицо. В ближайших планах – регистрация в качестве ИП. Буду пробовать заниматься валютным бизнесом. На рынках и в других местах постоянно стоят валютчики и предлагают у них проводить обмен валют. Вот я тоже хочу к ним присоединится. Мои финансовые возможности позволят заниматься таким делом. Только я не знаю о юридических тонкостях. Сегодня на законной основе человек может проводить обмен валют или этим могут заниматься только банки? Кем мне надо зарегистрироваться и какой вид налогообложения выбрать, чтобы иметь право проводить обмен валют?

Наше предприятие выдало процентный заем своему партнеру по бизнесу. Составили договор займа. Договор оформлялся в этом месяце. В нем денежные обязательства выражены в долларах США. Деньги должны возвращать также в иностранной валюте, каждый месяц определенную сумму с учетом процентов по займу. Однако, в день передачи займа заемщику деньги были перечислены в рублях по официальному банковскому курсу с расчетного счета нашего предприятия на его расчетный счет. Как нам правильно в бухгалтерском и налоговом учете отобразить курсовые разницы?

Я иностранец. Имею разрешение на временное проживание в России. Зарегистрировался как ИП. Нахожусь на ЕНВД - 6% от выручки. В банке у меня открыт счет как на предпринимателя – валютного резидента. Хочу вывести прибыль со своего расчетного счета, который зарегистрирован на меня как на ИП – валютного резидента на свой расчетный счет как физического лица - валютного нерезидента. В банку отвечают, что они не проводят операции такого вида: то есть перечисление денег с расчетного счета резидента на расчетный счет нерезидента, если это одно и то же лицо, даже если я выступаю в разных статусах. Подскажите выход из ситуации. Какие существуют способы, чтобы я перевел деньги на свой расчетный счет нерезидента?

Добрый день! Я открыл ИП, хочу заниматься туристической деятельностью, а конкретнее - привозить на Урал туристов из Германии (пока выбрал только одну эту страну). Валютного счета еще нет. У меня такие вопросы: как правильно открыть валютный счет, какие дополнительные документы нужны при работе с иностранцами, какие есть подводные камни при работе с нерезидентами, как их нужно обходить? Есть ли типовые туристические договоры для таких случаев? Заранее огромное спасиб!