Валютный контроль

Есть мой личный счет в немецком банке, откуда я хочу перевести евро на свой личный евро-счет в российском банке. Потребуется ли оформление документов для валютного контроля? Если да, то каких? На всякий случай: деньги получены от продажи ценных бумаг в 2015, доход буду декларировать в 2016. Налоговая о наличии немецкого счета уведомлена, банк-получатель уведомление еще не видел.

Есть брокерский счет, открытый у иностранного брокера, через который осуществляется торговля акциями, валютами, фьючерсами, опционами и другими производными инструментами на иностранных биржах. Первоначальный капитал был перечислен на брокерский счет через оплату банковской картой с валютного счета в российском банке. Торговые операции осуществляются практически ежедневно физ.лицом без к-л регистрации предпринимательской деятельности в РФ. Валюта счета - доллары США. Каков порядок налогообложения доходов, полученных через торговлю в вышеописанном режиме? Надо ли платить НДФЛ только на средства, выводимые с брокерского счета? Как в таком случае вывести первоначальную сумму без уплаты НДФЛ? либо.. Надо ли платить НДФЛ за весь доход, полученный за отчетный год? (по аналогии с российскими брокерскими компаниями)? Прошу развернуто прокомментировать и уточнить, какой из вариантов является правильным со ссылкой на законодательную базу или описать другой вариант, если вышеуказанные схемы являются некорректными. Прошу указать, какие документы необходимо предоставлять в налоговую и в какие сроки. Прошу детально прокомментировать возможные правовые риски, связанные с ведением торговли физ.лицом, описать преимущества ведения торговой деятельности через ИП или ООО по упрощенной схеме налогообложения.

Супруг дарит супруге за границей деньги и переводит их со своего валютного счета, открытого в заграничном банке (100% ная дочка российского банка), на счет супруги, открытый там же.Изначально он перевел деньги на свой счет из России. Ее счет также был сформирован денежными переводами из Российского банка, оба счета сформированы за счет перевода собственных средств. А с его счета за границей на ее счет за границей средства перечислены с назначением платежа "Дарение". Жена налоговый резидент Англии,не домициль,в Англии по инвесторской визе. Оба граждане РФ. Счета текущие./Уведомления об открытии есть. Не нарушается ли при этом валютное законодательство? Если да, то каковы последствия? И как правильно сделать, чтобы не нарушать.

Здравствуйте. Я (резидент РФ, ИП УСН 6%) планирую работать с иностранной фирмой по системе дропшиппинг. То есть, ищу покупателей на территории России, принимаю оплату, удерживаю свою комиссию, остальные деньги отправляю поставщику за границу, а он, в свою очередь, отправляет товар напрямую покупателю. Товары будут идти международными посылками, в адрес физ. лиц, для личного пользования, в пределах норм установленных законом, поэтому таможенной пошлиной не облагаются. Хочу заключить внешнеэкономический агентский договор, где "Принципалом" будет выступать иностранная фирма, я - "Агент". ВОПРОС: согласно 9 главы "Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И" необходимо предоставить подтверждающие документы, связанные с осуществлением валютных операций. По факту получается договор купли-продажи, т.е. нужны документы подтверждающие ввоз товара и прохождение таможни, но их не будет. Как быть? Может зайти с другой стороны и не заключать агентский договор с иностранной компанией, а выступать от имени покупателя по договору поручения?

Я собираюсь работать удаленно на бельгийскую компанию в качестве программиста, предварительные договоренности есть, сейчас оформляю ИП. Я резидент РФ. Т.к. зарплату буду получать в евро, то возникли вопросы по валютному регулированию. В частности это закон 173-ФЗ. 1. Попадаю ли я под действие этого закона? 2. Могу ли я открыть валютный расчетный счет как основной? Можно ли в этом случае не иметь рублевого расчетного счета на ИП? 3. В законе написано "Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки". А как понять, какие банки уполномеченные? Звонить им и узнавать у всех по отдельности? 4. Какие документы понадобятся? Везде пишут про паспорт сделки - но у меня не купля-продажа, а услуги. И вообще контракт с ежемесячными платежами. Может ли банк как агент валютного контроля мне в этом помочь - или все документы надо самому делать?

У меня есть $ счет за границей. Могу я на него получить $ займ от нерезидента напрямую? или надо гнать на мой счет в РФ, и выводить уже отсюда на заграничный счет? Какая отвественность за нарушение?

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, облагается ли налогом обмен валют? Ситуация: взял у родителей доллары и евро, обменял их на рубли в середине февраля 2015 года на сумму в районе 2,5 млн руб. Нужно ли подавать декларацию?

Добрый день! Прошу прощения, если мой вопрос окажется слишком дилетантским. Я - ИП на упрощенной системе налогообложения (доходы). У меня возникает возможность работы на экспорт - продажи электротехнического оборудования и услуг, инженерного характера (наладочные, НИР и т.д.) Отсюда следующий вопрос, надо ли мне предпринимать какие-либо дополнительные действия, помимо открытия валютных счетов, связанные с уведомлением налоговой, дополнительной регистрацией и т.д., для возможности осуществления такой деятельности? Какой механизм учета валютной выручки в моем случае налогообложения? Заранее благодарен за ответ. С уважением, Вадим

Добрый день. Хочу начать осуществлять торговую деятельность за рубежом. Продавать нашу одежду в страны Европы и США. Для расчетов хочу использовать иностранную платежную систему (http://skrill.com). В данный момент думаю над правовыми вопросами данной схемы. Вопросы примерно следующие: 1. Как мне оформлять контракт? Я подписал договор с платежной системой при регистрации. Могу ли я предоставить его в банк для регистрации валютного счета и последующего перечисления? Или мне необходимо подписывать договор с КАЖДЫМ пользователем, который покупает у меня что-то? 2. Опять же вопрос по валютному контролю, мне необходимо указывать, что деньги получены от пользователей данной системы или просто от системы? 3. После поступления денег на счет мне необходимо просто заплатить 6%? Или есть какие либо сложности с этим? 4. Необходимо ли предоставлять таможенные декларации налоговой и т.д.? Заранее спасибо!

Здравствуйте. Работаю на американскую компанию удалённо, в России оформлен как ИП. Зарплату получаю в валюте на расчётный счёт ИП по договору. У валютного контроля вопросов не было, все документы в порядке (паспорт сделки тп.), налоги исправно плачу. Но несколько месяцев назад у банка, в котором у меня был счёт ИП, отозвали лицензию. Встал вопрос о смене банка. Всё было бы просто, если бы я находился в России, но сейчас приехать не могу, а зарплату получать хочется. Что посоветуете? У меня есть возможность изменить реквизиты в договоре на новый счёт, но сейчас у меня есть только счёт физлица в одном из банков России. Можно ли без вопросов со стороны налоговой и банка (финконтроля) оформить такой перевод (от юрлица за границей на счёт физлица в России, при том что я ИП)? Если будут вопросы, то какие, если штрафы, дополнительные налоги, то в каком размере?

Я планирую зарабатывать, продавая собственно-сделанные приложения в гугл плее (иностранный сервис). Там получается доход в валюте, который потом выводится на банковский счёт. Насколько я знаю, мне, как физ лицу (юридическое пока открывать не хочу) нужен инн. В связи с этим вопрос: Нужны ли какие-нибудь документы на его оформление, кроме заявления и паспорта (мне только 14, возможно нужно согласие родителей) Так же, интересует вопрос, по какому курсу будут платится налоги - по курсу на момент продажи, на момент вывода денег или на момент подачи налоговой декларации (через год после получения инн) И ещё. В сентябре, когда мне было только 13, я заработал небольшую сумму в том же гугл плее (~200 долларов). Сейчас они там так и находятся невыведенными. Что будет с этими деньгами, как их оформлять? На сколько я знаю, в моём возврате на тот момент я вообще не имел право их заработать.

У меня есть ряд вопросов относительно «валютного перевода». Буду рад Вашим рекомендациям, пояснениям и советам. Сначала объясню суть: Я планирую использовать Краудфандинговую площадку* для привлечения средств для своего проекта. В данном случае у меня есть два варианта дальнейшего развития событий: либо я получу денежные средства под свой проект, либо вложусь в раскрутку и не получу денег. На данный момент я являюсь просто физическим лицом, без оформленного ИП или ООО. Но 1,5 года назад я закрывал свое ИП, хотя думаю, это не имеет значения в данной ситуации. Проблема в том, что средства я буду получать с банковского счета Краудфандинговой площадки на мой банковский валютный счет и с бизнес-счета PayPal на мой банковский счет. Условно возьмем, что я получу 50% прямым переводом с площадки и 50% с PayPal. Сумма, которую я могу получить эквивалентна 6-8 млн. руб. И то, 60% от этой суммы я должен буду перевести своему производителю в Китай. Но товары на территорию РФ я завозить не буду. Все что я сделаю - это получу деньги, 60% я отправлю в Китай, 10% потрачу на территории РФ (затраты на проект) и 20% - это моя прибыль. Проблема состоит в том, что для перевода свыше 50000 usd, я должен составить «паспорт сделки», но ни Краудафтинговая площадка, ни PayPal мне не дадут «паспорт сделки», так как они этим не занимаются. Т.е. у меня не будет ни договора, ни паспорта сделки. Вопрос: как получить деньги? Вообще для этой ситуации я рассматриваю разные варианты, но вот в первых двух вариантах наметилась та проблема, которую я описал выше. Мои варианты (может я не все учел, но написал те, которые знаю): 1)Зарегистрировать ИП с валютным счетом 2)Зарегистрировать ООО с валютным счетом 3)Приобрести оффшор (хотя не очень хочется, ибо дорого и хлопотно) 4)Приобрести он-шор на Кипре. 5)Я бы может и приобрел просто счет где-нибудь в банке Латвии, но чтобы получать с PayPal деньги в том объеме, в котором мне необходимо, нужно иметь бизнес-аккаунт, то есть я должен быть ИП или юриком, а не просто иметь счёт. 6)Мне советовали сделать НКО, но что-то я сомневаюсь, что в данной политической обстановке с НКО все получится. Пожалуйста, распишите свой ответ, что лучше сделать и почему лучше так поступить и почему не сработают другие варианты. С уважением, Евгений. Примечание: *Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов). Сбор средств может служить для различных целей — помощь пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, поддержка политических кампаний, финансирование стартап-компаний и малого предпринимательства, создание свободного программного обеспечения, получение прибыли от совместных инвестиций и многого другого. P.S.: в моем случае этот финансирование стартапа в обмен на мой продукт о скидкой. Но мой продукт будет высылаться напрямую из Китая тем людям, кто вложился. Т.е. на территории РФ это не будет никак фиксироваться.

Я участвую в создании онлайн-сервиса, в рамках которого мы, как российское юр. лицо (ООО с УСН 6%), будем предоставлять услуги рекламного характера другим российским юр. лицам, а также иностранным юр. лицам. Меня интересуют два направления в организации оплаты наших услуг: оплата от иностранных заказчиков и от российских. При этом приоритетной задачей является сделать процесс оплаты максимально прозрачным для заказчика (например, пару раз кликнул и оплата готово), чтобы он не совершал лишних телодвижений, а сосредоточился на потреблении наших услуг + по возможности автоматизация процесса для нас. Это требование продиктованно тем что цена услуг будет не очень высока, а заказчиков может быть очень много, потому всё это грозит превратиться в бесконечную рутину. В общем случае у нас есть два договора: двуязычный (русский и английски) для иностранных заказчиков и одноязычный (русский) для соотечественников. Но проблема в том, что заключение договоров будет проходить на расстоянии (планируется с помощью интерфейса сайта), что вносит определённые сложности: 1) Предпологаю подобную схему: на сайте мы формируем договор для конертного заказчика, он его скачивает, распечатывает 2а экземпляра, подписывает, загружает нам на сайт (или шлёт на мыло) отсканированную копию с подписью, при этом 2а бумажных оригинала посылает нам на почту, мы подписываем и шлём обратно их экземпляр. При этом после того как мы увидели что они загрузили к нам договор мы уже выставляем счёт для оплаты. Соответственно после оплаты они начинают получать наши услуги, а мы в дальнейшем в банк несём договор подтверждая им перевод денег. Как видно, схема включает в себя много телодвижений с заключением договора, потому есть резонный вопрос: как можно организовать заключение договора на расстоянии легче и прозрачней для заказчика? Возможно ли это и если да, то как? 2) В продолжение предыдущего вопроса, меня интересует возможно ли применение публичной оферты для работы с отечественными и иностранными заказчиками, чтобы избежать рутинной работы с договорами. Т.е. заказчик принимает условия публичной оферты фактом оплаты, но правда каким образом законно произвести оплату по оферте, чтобы потом можно было подтвердить свои деньги перед банком и налоговой я не представляю. 3) Возможно ли использование для наших целей (хотя бы для какого-нибудь из типов заказчиков) платёжных систем? Хотя конечно п. 9 ст. 7 Закона 161-ФЗ ясно говорит, что юрик юрику не может электронной валютой платить, но вдруг есть способы обойти это ограничение? 4) Какие могу возникнуть проблемы с валютным контролем в нашем случае, если мы будем работать с иностранными заказчиками, но цена одного договора на год не будет превышать 2000$? 5) В случае если у вас есть иные предложения по организации всего процесса оплаты, то я буду рад вас выслушать. Заранее спасибо!