Бесплатная консультация юриста в Москве
8 499 705-84-25
Поиск

Консультируйтесь с юристом онлайн

528 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Налоговое право

Валютное законодательство

Основными нормативными актами, регулирующими валютное законодательство РФ, выступает Закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 и многочисленные инструкции Центрального банка РФ.

Административная ответственность за нарушение валютного законодательства предусмотрена в ст.15.25 КоАП РФ. Нарушением считаются как проведение незаконных операций, так и несвоевременная или неполная отчетность резидентов по своей законной деятельности. Размер установленных штрафов зависит от вида правонарушения, а также статуса виновного лица. Уголовная ответственность по ст.193 УК установлена за нарушение требований законодательства РФ о зачислении средств, а также их возвращении на счета банков, расположенных за пределами РФ, а по ст.139.1 УК РФ — за использование подложных документов при проведении денежных операций.

Юристы портала Правовед.ru проконсультируют вас по любому вопросу, имеющему отношение к валютному законодательству РФ!

Похожие темы

528 юристов сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «валютное законодательство»

Все темы
Искать

Вопрос про налоговое и валютное резидентство РФ

Здравствуйте! Я и мой муж, граждане РФ, проживаем в США по визам. Муж живет в США с 1 сентября 2011 года, я живу в США с 22 августа 2013 года. Муж последний раз был в России 31 марта 2013 года. Я езжу в Россию каждые полгода на 3.5 недели....

05 Июня 2017, 08:34, вопрос №1657566 Валерия
900 стоимость
вопроса
вопрос решен

Валютное законодательство для физ.лица продающего зарубежную недвижимость

Здравствуйте! Есть несколько вопросов связанных с продажей недвижимости в Испании и валютного законодательства РФ. Предистория: Квартира была приобретена налоговым резидентом РФ в ноябре 2013 года, т.е. более трех лет тому назад. Деньги на покупку...

19 Апреля 2017, 17:00, вопрос №1613912 Алексей, г. Москва
1000 стоимость
вопроса
вопрос решен

Получите совет юриста за 15 минут!

528 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Валютный контроль (paypal)

Здравствуйте! Работаю с иностранным заказчиком через paypal. Выставляю ему инвойсы, он оплачивает (по факту выполненных работ). Договоров нет. Хочу легализоваться - зарегистрировать ИП (упрощёнку), но совершенно не понимаю процедуру валютного...

18 Октября 2016, 18:49, вопрос №1412177 Роман, г. Красноярск
1000 стоимость
вопроса
вопрос решен

Налоговое/валютное резидентство

Здравствуйте! Последние пять лет я живу и работаю за рубежом. Но каждый год летом приезжаю на десять дней. Являюсь ли я валютным резидентом России?

11 Августа 2016, 16:44, вопрос №1342920 Владимир, г. Санкт-Петербург
489 стоимость
вопроса
вопрос решен

Определение и применение понятия валютного нерезидента

Добрый день. Не совсем понятно определение и применение понятия "валютного нерезидента" РФ и в частности изменение статуса в зависимости от посещения РФ. Я, гражданин РФ, постоянно проживаю и являюсь налоговым резидентом иностранного...

10 Июня 2016, 12:29, вопрос №1280844 Павел

Может ли валютный резидент России зачислить на свой банковский счет за рубежом деньги за проданную за границей недвижимость?

В предыдущем ответе на этот вопрос https://pravoved.ru/question/1106530/ сказано, что этого делать нельзя. Однако в Главе 2 Статья 12.6 "Закона о Валютном регулировании и валютном контроле" сказано: Физические лица - резиденты вправе без...

16 Мая 2016, 21:50, вопрос №1251191 Григорий
1500 стоимость
вопроса
вопрос решен

Валютное регулирование и валютный контрол

Здравствуйте уважаемые юристы! вопрос касается валютного резидентства. с 03.02.2015 г. по жизненным обстоятельствам проживаю за границе.Не разу за год не посещал Россию. Есть ВНЖ (сообщил ФМС и получил справку). 1.Должен ли я подать декларацию...

06 Мая 2016, 14:54, вопрос №1238021 Эдуард, г. Москва
800 стоимость
вопроса
вопрос решен

Имеет ли место нарушение валютного законодательства?

Добрый день. Нужна помощь по такому вопросу. Между ЮЛ-резидентом и ЮЛ-нерездентом заключен договор на оказание гостиничных услуг (Заказчик - нерезидент). В договоре есть пункт, согласно которому услуги могут быть оплачены как безналом -...

14 Апреля 2016, 11:07, вопрос №1219684 Анастасия, г. Москва

Валютное регулирование при купле -продаже и займе

Ситуация: договор купли -продажи квартиры в Москве . Продавец - резидент РФ. Покупатель - гражданин РФ, налоговый нерезидент (постоянно проживает за границей, есть отметка в загранпаспорте), но при этом валютный резидент (с учётом пп. 6 Ст. 1 ФЗ...

04 Февраля 2016, 08:38, вопрос №1128636 Наталья, г. Москва
800 стоимость
вопроса
вопрос решен

Необходимо ли уведомлять валютный контроль?

Добрый день. Компания резидент РФ (на УСН) занимается разработкой веб приложения для компании нерезидента РФ (Казахстан). Оплата услуг со стороны юр. лица Республики Казахстан производятся в рублях РФ. В пересчете в $, общая сумма работ будет...

21 Января 2016, 11:13, вопрос №1108949 Виктор, г. Симферополь
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

Определение статуса нерезидента в законе "О валютном регулировании"

Вопрос 1: В законе о валютном регулировании, статус нерезидента в отношении физ лица определяется как лицо проживающее за пределами РФ в течении срока более одного года. Однако, как применять к данному определению временные краткосрочные визиты...

10 Января 2016, 16:38, вопрос №1093857 Тимур, г. Москва
700 стоимость
вопроса
вопрос решен

Не является ли зачисление валюты Российской Федерации на личный счет иностранного брокера, для конверсионных операций, нарушением валютного законодательства?

Добрый день. Я являюсь частным лицом и у меня открыт счет у иностранного брокера, а так же счет в зарубежном банке. В связи с этим возникло несколько вопросов: 1. Могу ли я ,как валютный и налоговый резидент РФ , зачислять рубли на счета...

11 Декабря 2015, 20:06, вопрос №1069346 Сергей, г. Москва
1700 стоимость
вопроса
вопрос решен

Срок рассмотрения судебного дела по административному правонарушению

Добрый день. Дело по административному правонарушению вернулось с горсуда в суд первой инстанции 01.06.15 и до сих пор не назначено судебное заседание. Не могу найти статью, связанную со сроком рассмотрения по данной ситуации.

18 Ноября 2015, 12:32, вопрос №1043859 Дмитрий, г. Санкт-Петербург

Вопрос? Имеет ли место срок давности в данном случае?

Добрый день, подскажите, справка в банк о подтверждающих документах по валютной операции была подана с опозданием (дата дока - 16.03.2015, срок подачи до 21.04.2015) - 66 раб/дней, а вызов по админ. правонарушению от Росфиннадзора от 30.10.2015...

06 Ноября 2015, 11:42, вопрос №1031145 Елена, г. Барнаул
800 стоимость
вопроса
вопрос решен

Бухгалтерский вопрос: как учитывать платежи по корпоративной карте, если оплата была нерезиденту РФ?

Здравствуйте. Просим юристов, которые разбираются в тонкостях бух.учета, или бухгалтеров (если такие есть на Правоведе), проконсультировать нас по следующему вопросу: В нашей организации есть экономически обоснованные потребности в услугах,...

26 Октября 2015, 10:52, вопрос №1019050 Платон, г. Санкт-Петербург
800 стоимость
вопроса
вопрос решен

Скачайте мобильное приложение и получите ответ быстрее!

В нашем мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам

stats

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

Не хотите ждать?
Звоните бесплатно! 8 499 705-84-25