Консультируйтесь с юристом онлайн

288 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Налоговое право

Валютное законодательство

Основными нормативными актами, регулирующими валютное законодательство РФ, выступает Закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 и многочисленные инструкции Центрального банка РФ.

Административная ответственность за нарушение валютного законодательства предусмотрена в ст.15.25 КоАП РФ. Нарушением считаются как проведение незаконных операций, так и несвоевременная или неполная отчетность резидентов по своей законной деятельности. Размер установленных штрафов зависит от вида правонарушения, а также статуса виновного лица. Уголовная ответственность по ст.193 УК установлена за нарушение требований законодательства РФ о зачислении средств, а также их возвращении на счета банков, расположенных за пределами РФ, а по ст.139.1 УК РФ — за использование подложных документов при проведении денежных операций.

Юристы портала Правовед.ru проконсультируют вас по любому вопросу, имеющему отношение к валютному законодательству РФ!

Похожие темы

288 юристов сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «валютное законодательство»

валютное законодательство
Искать

Привлечение к административной ответственности по ст.15.25 КоАП. (валютное законодательство для физ. Лиц)

У меня с 2009 года был открыт счет в Испании. С этого счета в 2009 и в 2011 году были куплены две квартиры. Далее счет использовался только для исполнения коммунальных платежей и пополнялся за счет внесения необходимых наличных денег. В 2016 году...

17 Декабря 2019, 19:11, вопрос №2623302 Елена Ивановна Самарина, г. Москва
2400 стоимость
вопроса
вопрос решен

Продажа акций иностранной компании и зачисление денег на счет в иностранном банке

Может ли гражданин РФ, постоянно проживающий и работающий в США, продать акции американской компании и зачислить полученные деньги (в долларах) на свой счет в американском банке? Является ли такая операция законной с точки зрения российского...

15 Ноября 2019, 08:34, вопрос №2588588 Валерия, г. Москва
900 стоимость
вопроса
вопрос решен

Получите совет юриста за 15 минут!

288 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Валютный перевод за разовую работу

У меня ИП на ПСН. Нужно получить валютный перевод за разовую работу (сумма небольшая - 200 евро). Есть личный счет в нужной валюте. Расчетного нет. Будет ли нарушением валютного законодательства (неразрешенная валютная операция) подобный перевод?...

08 Сентября 2019, 08:52, вопрос №2502047 Филипп, г. Москва
  • Объясняем, что делать,
    без сложных терминов
  • Общаемся по Telegram
    и WhatsApp
  • Оценим вашу ситуацию бесплатно
Обратиться бесплатно
Или напишите нам в Telegram

Могу ли при продаже недвижимости за границей не переводить сразу деньги в РФ?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при продаже недвижимости заграницей, у меня, как резидента РФ есть обязанность сразу переводить сумму со счёта зарубежного на российский? Или я могу снять сумму с зарубежного счёта и ввести её в РФ наличными...

05 Июня 2019, 16:04, вопрос №2386322 Елена, г. Москва

Может ли резидент РФ получать зарплату в долларах на валютный счет, открытый в зарубежном банке?

Добрый день, Может ли резидент РФ получать з/п от американской компании в долларах на свой р/счет, открытый в американском банке? или это будет нарушением валютного законодательство и обязательно надо, чтобы эти деньги перечислялись на валютный...

11 Марта 2019, 16:10, вопрос №2286880 екатерина, г. Санкт-Петербург

Как юридически верно оформить вывод средств с Adsense напрямую на счет ИП в долларах?

Работаю как ИП по УСН. Планирую получать доход с Youtube через Adsense напрямую на свой расчетный счет. Гугл переводит средства в валюте (доллары). Как корректно это оформить, чтобы не нарушить валютное законодательство? Договор гугл не...

05 Марта 2019, 14:43, вопрос №2281638 Alla, г. Санкт-Петербург

Валютное законодательство продажа дома за рубежом

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, будет ли нарушением валютного законодательства, если при продажи моей части дома за рубежом деньги со счета покупателей поступят на счет моего мужа в банк на территории РФ по доверенности? И будет ли эта сумма...

26 Февраля 2019, 15:41, вопрос №2273824 Татьяна, г. Москва
1000 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как быть, если банк считает, что был факт нарушения валютного законодательства?

Российская организация (ООО, применяющая общую систему налогообложения) заключила договор с белорусской стороной на поставку оборудования, оказание услуг, а также предоставление неисключительных прав (лицензий) на ПО. Руководствуясь ст. 11...

11 Февраля 2019, 02:52, вопрос №2255803 Елена, г. Москва

Дарение валюты между резидентами по валютному законодательству РФ

Добрый день. Может ли резидент РФ (резидент по валютному законодательству) подарить валюту другому резиденту РФ (не своему прямому родственнику – этот случай ясен) ? Вопрос связан с тем, что ГК РФ ограничения такого дарения не содержит....

19 Января 2019, 03:53, вопрос №2229252 Владимир, г. Москва

Объекты гражданских правоотношений при разрешении дела

Гражданин России Потапов, постоянно проживающий в Париже (Франция), оказал артели старателей «Тайбуха» консультационные услуги по управлению производством и оптимизации налогообложения с использованием офшорных схем. В качестве вознаграждения за...

28 Ноября 2018, 14:33, вопрос №2181497 Анастасия, г. Москва

Что делать, если я подавала ОДДС по иностранному счету в срок, а мне предъявляют административное правонарушение, утверждая что я его не подавала?

Добрый день! Меня зовут Курочкина Марина. В прошлом полугодии (февраль-июнь 2018) я ездила в Хорватию по обмену. Тот университет открыл счет в местном банке (т.е. в Хорватии)и туда переводил стипендию. Счет я закрыла 05.07.2018 в том банке. Когда...

14 Ноября 2018, 17:27, вопрос №2166948 Марина, г. Москва
1000 стоимость
вопроса
вопрос решен

Нарушение валютного законодательства при закрытии счета

Добрый день. Пришло письмо счастья от налоговой. Коротко - уведомлял налоговую об открытии и закрытии счета, а отчет о движении средств не отправлял. в связи с этим вопрос - какой штраф предусмотрен, можно ли его снизить/убрать если предоставить...

12 Ноября 2018, 16:37, вопрос №2164399 Сергей, г. Москва

Что делать, если после перевода меня обманул поставщик?

Перевёл от физ лица к юр лицу сумму свыше 45 млн руб в период с 15 по 16 год. Поставщик тянет сроки и обещает готовность через год. (2019 год). Какие у меня могут быть проблемы касаемо валютного законодательства ? В контракте прописана поставка...

27 Августа 2018, 06:34, вопрос №2089176 Иван, г. Хабаровск

Налоговые риски для покупателя зарубежной компании, которой ранее был предоставлен займ

Добрый день. Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Заранее спасибо за помощь В 2011-2015гг. «Фирма1» предоставила латвийской компании «Фирма2» 4 займа для создания в Латвии производства битумных эмульсий для дорожного строительства. Все эти...

19 Июля 2018, 08:51, вопрос №2055498 Татьяна, г. Владимир
500 стоимость
вопроса
вопрос отозван

Валютное законодательство, завещание и налоги

Здравствуйте. У меня сложная ситуация, я являюсь вдовой коренного гражданина западноевропейской страны, с которой у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Я получила наследство в виде денег, оформленного через чек и положила...

25 Мая 2018, 07:00, вопрос №2005886 Ольга, г. Москва
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Гарантированный ответ в мобильном приложении и Telegram!

В наших мобильных сервисах юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

288 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут