Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Валютное законодательство

Основными нормативными актами, регулирующими валютное законодательство РФ, выступает Закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 и многочисленные инструкции Центрального банка РФ.

Административная ответственность за нарушение валютного законодательства предусмотрена в ст.15.25 КоАП РФ. Нарушением считаются как проведение незаконных операций, так и несвоевременная или неполная отчетность резидентов по своей законной деятельности. Размер установленных штрафов зависит от вида правонарушения, а также статуса виновного лица. Уголовная ответственность по ст.193 УК установлена за нарушение требований законодательства РФ о зачислении средств, а также их возвращении на счета банков, расположенных за пределами РФ, а по ст.139.1 УК РФ — за использование подложных документов при проведении денежных операций.

Юристы портала Правовед.ru проконсультируют вас по любому вопросу, имеющему отношение к валютному законодательству РФ!

Последние вопросы по теме «валютное законодательство»

Фильтры
786 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Какие возможны варианты действий при расчете?
Консультация по валютному законодательству РФ. Дано - Продавец недвижимости - гражданин РФ. ( то есть валютный резидент) и налоговый резидент РФ. Хочет продать недвижимость в Турции. 2 возможных варианта 1 вариант. продает . Покупатель - также гражданин РФ и налоговый резидент РФ. Оплата сделки возможна только рублями .Чтобы не нарушить валютное законодательство Покупатель платит только со своего счета в РФ на счет Продавца в РФ рублями ? Или покупатель может перевести деньги из банка в РФ на счет в Турции ? Только рубли? Или может в банке РФ сконвертировать рубли в лиры и перевести Продавцу лиры в турецкий банк? 2.вариант. Покупатель - не гражданин РФ и не резидент РФ. Не будет платить на счет Продавца в банк РФ, только на счет в турецком банке. В таком случае возможна оплата в иностранной валюте? Чтобы не нарушить законодательство - Продавец должен потом перевести эти деньги на свой счет в РФ? Какие возможны варианты действий при расчете?
, вопрос №4007101, Елена, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Рубли с российского счета → USDT на бирже bybit.com через p2p сделку → Рубли на армянском счете 2
Есть банковский счет в российском и армянском банках. Нужно перевести финансовые средства между ними. Есть два варианта: 1. Рубли с российского счета → USDT на бирже bybit.com через p2p сделку → Рубли на армянском счете 2. Рубли с российского счета → USDT на бирже bybit.com через p2p сделку → Доллары на армянском счете Хочу разобраться попадает ли работа с криптовалютой под валютное законодательство и не нарушают ли закон ситуации выше. Как нужно действовать, чтобы минимизировать нарушение российского законодательства при проведении финансовых средств через криптовалюту?
, вопрос №3928983, Александр Т, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
786 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли платежные сервисы посредники одобренные ФНС РФ?
Добрый день! Как сейчас законно получать платежи ИП от иностранных клиентов, чтобы не нарушить валютное законодательство? Есть ли платежные сервисы посредники одобренные ФНС РФ? Спасибо!
, вопрос №3662967, Артём, г. Москва
1200 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
А если не предоставлю, то, видимо, я нарушил валютное законодательство?
Приватный вопрос.
, вопрос №3630223, Алексей, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Я налоговый резидент РФ В РФ так же зарегистрирован как ИП УСН 6% Собираюсь поехать в Грузию и открыть там Грузинсий ИП Так же собираюсь открыть счет в зарубежном банке Счета на физ
Добрый день. Вопрос такой. Я налоговый резидент РФ В РФ так же зарегистрирован как ИП УСН 6% Собираюсь поехать в Грузию и открыть там Грузинсий ИП Так же собираюсь открыть счет в зарубежном банке Счета на физ. лицо и счета на Грузиский ИП. Собираюсь оказывать иностранной компании услуги по договору оказания услуг, оплата будет поизводиться по акту выполненных работ, раз в месяц с указанием выполненых работ. Договор будет между иностранной компанией и Грузинским ИП. Компания будет зачислять средства на счет Грузинского ИП. Для ФНС РФ мой статус в Грузии - это физ. лицо, насколько я понимаю. Соответсвенно, при текущих ограничениях, я как валютный резидент, когда получаю оплату на иностранный счет от иностранной компании, то я нарушаю валютное законодательство т.к. сейчас можно получать только заработную плату, но договор оказания услуг таковой не является. Но если воспользоваться 7 пунктом КоАП РФ Статья 15.25, то если перевести полученную сумму на счет в уполномоченном банке, то штраф в таком случае применяться не будет. Отсюда возникает вопрос, могу ли я перевод сделать на р/с ИП РФ и приложить договор и акт выполннеых работ на этот перевод для прохождения валютного контроля. Но в договоре и акте буду фигурировать я как ИП ФИО с данным заграничного паспорта и местным грузинским ИНН. Или же мне надо перечислять средства на свой линый счет как физ. лица ?
, вопрос №3486614, Евгений, г. Москва
1800 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Объект недвижимости - квартира Объект недвижимости - квартира регистрация Республика Кипр - Продавец
Приватный вопрос.
, вопрос №3475478, Oleg, г. Москва
Налоговое право
Нарушает ли Вася валютное законодательство РФ?
Здравствуйте Вася - налоговый и валютный резидент РФ и имеет счет в банке Беларуси. Петя - налоговый и валютный резидент Беларуси. Вася получает от Пети на свой белорусский счет белорусские рубли, внутри банка между своими счетами обменивает белорусские рубли на Евро и далее просто тратит их в зарубежных магазинах расплачиваясь картой. Нарушает ли Вася валютное законодательство РФ? Спасибо за ответ
, вопрос №3466426, Дмитрий Иванов, г. Балашиха
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Могу ли я получить штрафы и каким то образом нарушить валютное законодательство?
У меня есть ИП в РФ на УСН, сейчас я переехал в Кыргызстан и хочу открыть ИП здесь, что бы получать доход по контракту от иностранной компании в валюте. Какие налоговые обязательства у меня будут в нескольких вариантах: 1) Закрыть ИП в России и работать только через ИП в Кыргызстане. Должен ли я буду декларировать весь доход? Платить 13% НДФЛ? 2) Оставить ИП в России, но так же работать через ИП в Кыргызстане. Что в этом случае я должен буду платить по налогам в РФ? Отдельный вопрос - как быть с получением валюты от работодателя? Могу ли я получить штрафы и каким то образом нарушить валютное законодательство? Спасибо
, вопрос №3448711, Антон, г. Москва
400 ₽
Вопрос решен
Таможенное право
Нарушается ли валютное законодательство?
Нарушается ли валютное законодательство при следующей цепочке событий? 1. Гражданин Республики Беларусь (далее - человек), постоянно проживающий на территории РФ, имеющий ВНЖ, открывает два счета в узбекском банке : в местной валюте и в евро [делает это в Узбекистане]. 2. Человек оповещает об этом налоговую. 3. Человек совершает денежный перевод с карты российского банка на карту в узбекский банк по номеру телефона. Рубли при переводе конвертируются в местную валюту. 4. Человек обменивает местную валюту на EUR в [узбекском] интернет-банке. 5. Человек оплачивает интернет-заказ из Германии в EUR. Платеж по банковским реквизитам юридическому лицу (= SWIFT-перевод) из узбекского банка в немецкий банк. Нарушается ли валютное законодательство? Если да, то какие статьи, пп? Справка: 1. Узбекистан имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС, но не является членом ЕАЭС. 2. Германия находится в списке недружественных стран, Узбекистан - нет. 3. Узбекистан и Германия входят в список стран, которые обмениваются налоговой информацией с РФ в автоматическом режиме.
, вопрос №3377920, Максим Пустовалов, г. Москва
Налоговое право
Как мне это сделать и не нарушить ни налоговое ни валютное законодательство РФ?
Я резидент РФ. Собираюсь открыть ИП (малый бизнес) и счет для физ лица в Грузии. Планирую работать по контракту и получать доход в валюте на этот счет. По законодательству Грузии я буду платить 1% налога. Хочу выводить денежные средства со счета в Грузии на счет в РФ. Как мне это сделать и не нарушить ни налоговое ни валютное законодательство РФ?
, вопрос №3380045, Дмитрий, г. Москва
786 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как мне это сделать что бы не нарушить ни налоговое ни валютное законодательство РФ?
Я резидент РФ. Собираюсь открыть ИП (малый бизнес) и счет для физ лица в Грузии. Планирую работать по контракту и получать доход в валюте на этот счет. По законодательству Грузии я буду платить 1% налога. В РФ я обычное физ лицо, без ИП, не самозанятый. Хочу выводить денежные средства со счета в Грузии на счет в РФ банке. Как мне это сделать что бы не нарушить ни налоговое ни валютное законодательство РФ? (налоги, декларации и т.д.)
, вопрос №3380055, Дмитрий, г. Москва
1400 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Могут ли быть какие-то штрафы на операции по счету?
Приватный вопрос.
, вопрос №3359076, Клиент, г. Москва
1900 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Пересчитать по курсу ЦБ РФ на дату поступления?
Я зарегистрирован как ИП в России. Есть договор от моего ИП с зарубежной компанией на оказание услуг. После 1 марта 2022 года я открыл валютный счёт физического лица в стране АЭСР. На этот счёт, начиная с 10 июня 2022 года, стала поступать валютная выручка по моему контракту (между заказчиком-нерезидентом и моим российским ИП). Нарушаю ли я валютное законодательство, получая эту выручку на свой зарубежный счёт? А если я переведу эту валюту на свой счёт в уполномоченном банке РФ? Как я должен отразить эти поступления для целей налогообложения ИП в России? (пересчитать по курсу ЦБ РФ на дату поступления? ИП на УСН. Спасибо.
, вопрос №3345882, Клиент, г. Москва
3400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Можно ли будет зачислить на этот денежные средства от продажи недвижимости в третьей стране?
Здравствуйте! Недавно я открыл счет в Турецком банке, планирую оплачивать недвижимость в Турции с этого счета. Возникли следующие вопросы по российскому валютному законодательству: 1. Допустимо ли пополнение иностранного счета наличными средствами и в каком объеме? 2. Можно ли открыть депозит в иностранном банке и перевести деньги с иностранного счета на депозитный счет и обратно при закрытии депозита? 3. Должен ли я уплатить НДФЛ в РФ с процентов по этому депозиту? 4. Предусматривает ли российское валютное законодательство какие-либо ограничения на открытие брокерского счета в иностранном брокере и перевод туда части средств с иностранного счета? 5. Допустима ли конвертация из одной валюты в другую (например конвертация с иностранного счета в долларах на иностранный счет в евро)? 6. Можно ли в будущем на иностранный счет зачислить денежные средства от продажи недвижимости в Турции? 7. Можно ли будет зачислить на этот денежные средства от продажи недвижимости в третьей стране?
, вопрос №3335023, Максим, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
у меня есть банковский счет открытый в Казахстане, о котором я еще не уведомлял РФ (т.к. Стану нерезидентом, уведомлю позже, если снова стану резидентом)
Могу ли я не нарушая валютное законодательство пополнить свой брокерский счет в США с банковского счета РК (казахстан) Учитывая, что - о брокерском счете налоговая уведомлена, отчеты о движении средств за прошлые периоды были поданы. - указ 79 - я гражданин РФ (валютный резидент), но в этом году перестану быть налоговым резидентом (не буду подавать уведомления об открытых счетах и движении денежных средств за 2022) - у меня есть банковский счет открытый в Казахстане, о котором я еще не уведомлял РФ (т.к. стану нерезидентом, уведомлю позже, если снова стану резидентом)
, вопрос №3333644, Артемий, г. Ноябрьск
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 09.02.2024