Тинькофф

Здравствуйте. Торгую криптовалютой на Binance. Все операции проводятся p2p, то есть мне поступают деньги на карту от физических лиц и далее я им также отправляю деньги за криптовалюту. Сейчас Тинькофф запросил документы по 115-ФЗ. Полный текст запроса: Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 05.03.2022 пришлите в ответ на это письмо: — Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). — Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». — Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.) Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Команда Тинькофф Что мне нужно предоставить банку? Как работать в дальнейшем, чтобы избежать блокировок? Как выстроить работу легально и платить налоги?

Здравствуйте! Ситуация такая брала в Тинькофф кредитную карту в 2019 году на 60 тысяч рублей. Сначала оплачивала стабильно потом потеря работы в связи с болезнью и т.д. Буквально вчера получила зарплату и отпускные всего в размере 24000, позвонила бухгалтеру она сказала пришёл исполнительный от Тинькофф. Сегодня захожу на гос.услуги, а там сегодняшним числом отмена исполнительного производства и анулирование долга. Подскажите пожалуйста что это и как понимать. Я зашла в кредитную свою историю там написано кредит от Тинькофф закрыт хотя на работе сказали что иск на 107 000 рублей. Куда обратиться по этому вопросу?

Добрый день. Пришло письмо на почту от банка Тинькофф с просьбой пояснить платежи на мою карту с киви кошелька в течении полугода от третьих лиц. Эту карту меня попросил оформить мой молодой человек, для того, чтобы меня обеспечивать и делать какие-либо операции по его просьбам. 30 мая его не стало, умер. Сегодня пришло это письмо. Так как я не знаю откуда приходили деньги и кто мне их перечислял, прошу помощи грамотно составить ответ. Или может вообще лучше не отвечать. Я в растерянности. Письмо от банка прилагаю.

Здравствуйте. Недавно открыла ип в банке Тинькофф. Хочу оптом закупить товар через расчётный счёт. Но будем продавать товар в розницу за наличный расчёт. Терминала нет, как учитывать прибыль в таком случае?

Здравствуйте. Пришло письмо от Тинькофф, следующего содержания: Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 22.06.2022 прямо сюда, в чат. 1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). 2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». 3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2.Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.) Имели ли вы опыт закрытия такого рода вопросов от банка? Если да, нужна ваша помощь))

Здравствуйте. По исполнительной надписи нотариуса приставы удержали с меня долг перед банком, банк требует еще аргументируя, что долг еще остался. Банк тинькофф все общение только по телефону какую-то информацию не предоставляют, весь ответ вы должны еще!

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня есть счет у тинькофф и счет в банке грузии. Я хочу продать недвижимость и перевести крупный свифт перевод со своего счета в рф на свой счет в грузии. Насколько вероятны пробелмы, если никого не уведомлять об этом переводе? Налоговая там

Здравствуйте. Зотим купить квартиру за наличные деньги. На встрече с риелтором оказалось, что квартира находится в залоге у банка Тинькофф из-за кредита. Риелтор предлагает купить квартиру через задаток. У нас есть сомнерия, так как данный ьаек не имеет офиса и где совершать сделку - непонятно. Подскажите, как себя обезопасить при данной покупке?

Здравствуйте! Ситуация такая, был судебный приказ о взыскании от Тинькофф, приказ отменили, но агенство Феникс упорно названивает, и продолжает портить мою кредитную историю, сумма кредита была 22000, просят 82000 с чем то, я не согласен с такой суммой, предлагал банку заплатить им 30 тыс, они серавно требуют ту сумму которую я не брал, подскажите пожалуйста что можно сделать, и как феникса убрать из кредитной истории, ведь с Фениксом я никаких договоров не заключал, заранее спасибо!

тинькофф банк запросил документы. нужна помощь в заполнении. текст письма: "Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 22.06.2022 пришлите в ответ на это письмо: - Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другие документы. - Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф, а именно снятие наличных, переводы на сторонних физ. лиц. - Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ." последнее поступление было в январе поступали деньги с гуглплей. из за переноса аккаунта гугл удалил мою историю вывода.

Здравствуйте! У меня сложилась такая ситуация покупала акции в тинькофф банке причём на деньги которые давал мне муж со своей зарплаты, тинькофф банк отправляет в налоговую декларацию указывая сумму которую заходила на брокерское счёт. Суть в том что теперь не могу оформить пособия т.к. превышает прожиточный минимум. А по факту работает муж я в декрете и нам считаю одни и те же деньги 2 раза.