Тинькофф

Банк требует предоставить пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф, в том числе по списанию денег в пользу третьих лиц (дальше список лиц). Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Так же в письме указаны требования предоставить документы о поступлении денежных средств, в этом проблем нет у меня все поступления законные как самозанятый и по договору. По поводу пояснений о целях и экономическом смысле списания денег от третьих лиц (поступления от них не было) я тратил их переводами на карты для покупки криптовалюты через P2P схему, что мне следует написать в банк в такой ситуации?

Здравствуйте. Инвестировал деньги брокеру. Оказались мошенниками и не хотели выводить деньги. Мои деньги были аккумулированы в ячейке офшорного банка Вонтебель в Швейцарии о чем я узнал только в момент транзакции средств в Россию в банк посредник Тинькофф. По сообщениям Тинькова мои деньги в размере более 32359$/2522384руб./поступили из банка Вонтебель на страховой счёт банка Тинькофф только после того как я перевел 2149$/175359руб./ которые в свою очередь Тинькофф перевел банку Вонтебель в качестве штрафа, наложенного на брокера за многочисленные фин. нарушения. В настоящий момент банк Тинькофф сообщает что он перевел причитающиеся мне деньги в размере 2522384 руб. на мой расчетный счёт в Сбербанке. Но я не вижу их поступления и не могу ими распоряжаться т.к. они заблокированы ЦБ и ИФНС, потому что я не предоставил декларацию о происхождении данных денег и не заплатил налог. Что мне делать, я в шоке. Я готов заплатить все положенные законом налоги. С уважением.Иванов Сергей Борисович.

Заблокировали счет физического лица в Тинькофф из-за частых переводов на карту и с карты. Тинькофф запрашивал подтверждающие документы, но сообщение пропустили и документы не предоставили. В связи Тинькофф ограничил операции по карте. Нужна консультация и возможно помощь в подготовке объяснительных документов. Зачем переводились деньги? Владелец карты находится во Франции и помогает нашим соотечественникам там: например, родители российских студентов, которые учатся во Франции, переводят деньги на эту карту Тинькофф, а владелец карты передает студентам деньги в евро во Франции, т.е. он ничего не зарабатывает с этих денег. Трудовых договор, договоров займов и ничего подобного нет. Есть только договоры оказания услуг с этими клиентами (например, помощь в поступлении во Французский вуз, но там фигурирует французский счет и не прописана услуга по передаче денег от родителей студентам). Нужно подсказать, что сделать в данной ситуации, чтобы разблокировали счет

Здравствуйте! Опишу проблему кратко. Заключила договор с онлайн школой в ноябре 2022, оформили потребительский кредит через тинькофф банк для оплаты услуг. Я оплачивал все в сроки, но в итоге недовольна качеством преподаваемого материала, обслуживанием и отношением. Начала проходить онлайн курсы, прошла только один урок(а их курс рассчитан на год) и на этом мой интерес к этой компании закончился. Написала заявление на мэйл почту, звонила много раз, писала кураторам в эту онлайн школу, с просьбой расторгнуть договор и вернуть средства. Получила ответ спустя длительное игнорирование моих сообщений, что вернут только 5 тыс рублей. Писала в банк, они сказали что вмешиваться не в их компетенции. И что я сама должна связаться с этой школой, либо подавать в суд. Ниже прикрепляю файл договора-оферты. Насколько я понимаю, что расторгнуть договор я вправе в любой момент, а так же вернуть определённую денежную сумму. Есть ли смысл подавать в суд, исходя из этого договора - оферты? Какие мои права в данном случае, что я могу сделать и получить?

Здравствуйте можно ли оформить бонкротство если сумма 750 тысяч ,из них 500 брат на моторизованную технику (Газель ) без залоговый кредит )в банке ВТБ !Ещё кредитная карточка в Тинькофф там 160 тысяч висит ,плюс ещё в Сбере тысяч 130.Если оформлю бонкротство долги спишут во всех банках ?

Здравствуйте ! Брала в 2015 году кредитную карту Тинькофф, с 2018 года не платила. Через бки в 2023 году узнала что они уступили право на долг Ооо феникс. Сейчас узнаю через бки что ооо феникс оформил на меня кредит в 2022 году о котором я не знала, из за просрочек по данному кредиту они подали на меня в суд и арестовали карту сбер. Так же от самого банка тинькофф у меня лежит ло у приставов и я им плачу. Что делать? Это мошенничествоткак я понимаю.

Добрый день! Нотариус направил должнику заказным письмом извещение о том, что в связи с обращением банка АО "Тинькофф Банк" была совершена исполнительная надпись с должника ввиду неоплаченной в срок согласно кредитному договору задолженности, процентов и суммы расходов за совершение исполнительной надписи. Что означает такая исполнительная надпись, какие последствия влечёт и можно ли её оспорить? Может ли такая исполнительная надпись быть передана для исполнения судебному приставу-исполнителю? С уважением, Вадим

Добрый день! Доверилась группе вк и заказала дорогостоящий товар (парик,), в итоге товар пришел с браком, плохого качества, из китая, размер не соответствует. Насчет возврата не отвечают, тянут время. Итого следующее: 1. Чека нет, оплата переводом на карту физ. лица, чек не высылают 2. Товар с браком и некачественный У меня есть только переписка, номер карты, на которую была оплата, товар, данные отправителя с коробки, видео распаковки. Юр. лица не знаю, но они оформляют рассрочку в тинькофф, значит скорее всего юр. лицо есть, могу попробовать узнать. Вопрос: куда и как можно составить жалобу на данных товарищей с текущими вводными и есть ли в этом смысл? Налоговая, роспотребнадзор, заявление в полицию о мошенничестве? Заранее спасибо. Переписка во вложении.

Кратко говоря ситуация следующая. Заёмщик умер, на нём были кредиты (Кредит Условно "a" и "b") Тинькофф оповестил меня об этом, я проинформировал что не планирую вступать в наследство и брать на себя её долговые обязательства. Они в свою очередь проинформировали меня что по кредиту "a" я являюсь непосредственным залогодателем (прислали договор с подписями на мою квартиру, я проверил, квартира действительно числится залогом в росреестре) по "b" - ничего, пусто, никак заёмщик, ни как поручитель, никак залогодатель. Кредитные инспектора в разной степени борзости и темперамента уговаривали осуществлять платежы по договору "a", хотя на тот момент был (да и до сих пор есть) сомнения в правомочности договора о залоге, который я якобы заключал с банком. Тинькофф уговаривали осуществлять платежи, дали реквизиты этого кредита, первый же платеж они распилили на 2 кредита "a" и "b". Тинькофф дали реквизиты с которых как оказывается происходит списание 2 кредитов. Я выдвинул претензию к банку, связывался и в чате и по телефону - результатов НОЛЬ. Далее позвонил кредитный инспектор и вместо оповещения по состонию моих претензий и судьбы обращений, лишь требовал новой уплаты. Заверила что платеж через банкомат Тинькофф непосредственно точно внесёт деньги только на этот кредитный договор. - Сделал. Снова получаю уведомление через СМС что платёж распилился и снова недобор, и снова штраф. И "поздравления" что я закрыл не свой кредит. Другими словами они уловками/дезинформацией/ вынудили меня закрыть кредит b. Далее следует что по кредиту "a" было страхование жизни, наличие которое я сумел выяснить у банка ТОЛЬКО спустя несколько месяцев, и то оно было отключено после смерти, а уведомление о страховом случае в страховую компанию направлено не было (сухо говорят Тинькофф Банк Тинькофф страхованию ничего не сказал) Согласно Тарифу Страхования 3.0, случай заёмщика весьма спорный, 2 причины смерти и 1 находится в исключении банка. Как действовать в данной ситуации чтобы минимизировать свои потери и отстаять свои права?

Зарплатная карта в Тинькофф банке. Работодатель удерживает из зарплаты 50% по требованию суд.пристава. Оставшуюся половину перечисляет в Тинькофф: аванс 30-го числа и зарплату 15-го числа. Зарплату почему то перечисляет двумя суммами - почасовая оплата и сверхурочные. 15 апреля 2023 г. Тинькофф банк удержал из полученной зарплаты одну из сумм, сославшись на нового кредитора и требование закона, оставлять лишь последнюю перечисленную сумму. Мои возражения, что эти две суммы являются одной зарплатой, банк игнорирует, ДС возвращать отказывается. В результате я не получила даже гарантированные 50% от зарплаты! Как заставить Тинькофф банк вернуть деньги?

Мне навещали дебетовую карту Тинькофф банк в 2019 г с условием активации ее по моему усмотрению.В феврале этого года мошенники или сам банк активировали карту т похитили с нее деньги. Служба безопасности разбираться отказались полиция не работает Платить заставляют меня что мне делать?

Здравствуйте! Такой вопрос: Приблизительно с 2020-21 года были кредитные карты ( Тинькофф, Альфа-Банк), всегда активно использовались, все платежи оплачивала в срок. Пол года назад переехала за границу, возникли форс-мажорные обстоятельства, пришлось снять деньги с кредитных карт. Кредитный лимит по каждой карте был ~ 180 т.р., + к нынешнему моменту добавилась некоторая сумма процентов. Так же в Тинькофф осталась задолженность по рассрочкам ( по ним внесено по 3 платежа, ~ 25% суммы долга). Плюс остаток кредита в в Почта банк, ( выплачено более 65-70% процентов долга). В ближайшее время возможности оплачивать не будет, в Россию возвращаться и посещать в ближайшие несколько лет не планирую. Имущества нет, денег на российских счетах тоже. Только на одну карту ежемесячно поступает детское пособие от государства (перевожу другому лицу). Ребенок проживает в России с бабушкой ( личные причины). Единственный момент - приблизительно через 2 года мне вновь понадобится истребовать справку об отсутствии судимости при собеседовании на карту ВНЖ. Какие риски могут быть при дальнейшей невыплате? Есть ли риск уголовного дела? Возможна ли процедура банкротства удаленно? В какой момент ее следует начинать? Общая сумма долгов с учетом % ~ 500000 или меньше