QIWI

Здравствуйте, мой друг взял деньги в займ на 20 сайтах, на 10 из них уже просрочки, и кредит в банке общая сумма 350 000 рублей, деньги потрачены, я возвращать нечем, заплата 38 000, имущества нету, машины тоже. Какие у него варианты ? А еще он перевел 80 000 девушке в другой город и она пропала, деньги она просила в Telegram и WhatsApp, переводы были на карту Сбербанка и через Qiwi, есть номер телефона, номер карты, ФИО, фото в паспорте, голосовые сообщения. Что ему делать ?

Здравствуйте, что это? Стоит ли оплачивать или жк это мошенники? Заключение по реквизитам 4279380646954786 АЛЕКСЕЙ КРЕЧЕТОВ находится в обработке. К сожалению, вынуждены сообщить вам, что снять комиссию на вывод с вашего счета невозможно. Согласно правилам PMBET 8.10 - 8.14, комиссию в этом случае должен оплатить получатель денег. Размер комиссии в валюте получателя: 11 000,00 руб. Для оплаты воспользуйтесь ссылкой: https://qiwi.com/n/PMBET

Здравствуйте, что это? Стоит ли оплачивать или жк это мошенники? Заключение по реквизитам 4279380646954786 АЛЕКСЕЙ КРЕЧЕТОВ находится в обработке. К сожалению, вынуждены сообщить вам, что снять комиссию на вывод с вашего счета невозможно. Согласно правилам PMBET 8.10 - 8.14, комиссию в этом случае должен оплатить получатель денег. Размер комиссии в валюте получателя: 11 000,00 руб. Для оплаты воспользуйтесь ссылкой: https://qiwi.com/n/PMBET

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста во время процедуры банкротства, какие счета могут заблокировать? Могут ли заблокировать электронные кошельки как qiwi например? Какие счета обычно рассматривает финансовый управляющий?

Добрый день. Пару недель играл в онлайн казино (покер, ставки). вносил депозиты и выводил средства через карту Тинькофф. все оплаты и зачисления отображались в банк клиенте как переводы через систему Qiwi. Сегодня пришло в чате банка сообщение: "Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 14.11.2022 пришлите в этот чат: 1. Документ, подтверждающий ваш доход за текущий период 2022г. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другие документы. 2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф. В частности, входящие и исходящие операции связанные с QIWI совершаемые в период с 22.10.2022 по 08.11.2022г. 3. Выписку за последние 3 месяца по счету QIWI, с которого / на который переводятся деньги. В выписке должны быть указаны контрагенты и назначения платежей. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ." Работаю как ИП по контракту. поступления подтвердить без проблем смогу. Налог 13% с выигрыша не платил (не знал об этом) - как понимаю, до конца года декларацию должен подать. 1ый вопрос - документы, подтверждающие доход от ИП предоставить могу. выписку о поступлениях на счет ИП На 2ой вопрос - могу ответить, что играл в онлайн покер и делал ставки, такая деятельность законна??? а в конце года подам декларацию и заплачу налоги - можно так сказать? 3 вопрос - я могу только сделать скриншоты из своего кабинета о депозитах и выплатах - но так указываются суммы без комиссии сайта, поэтому цифры могут не биться. Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации, чтобы не заблокировали счет. Спасибо

Здравствуйте! Я ИП на НПД заключил 2 договора оферты с Яндекс: 1. На оказание услуг, маркетинговую https://disk.yandex.ru/i/nwGKCMBk3WQTET 2. На доставку товаров корпоративных клиентов https://disk.yandex.ru/i/nwGKCMBk3WQTET Открыл свой логистический парк, так называемую диспетчерскую. Завёл свой специальный 302-й счет в “КИВИ Банк” (АО) для подключения моментальных выплат водителям на банковские карты через сервис Таксиагрегатор, где доход по комиссиям с выплат - это разница между суммой комиссии, списанной с 302 счёта QIWI и комиссии, списанной с баланса водителей, установленной в личном кабинете Таксиагрегатора. Вопрос: какие налоги и с каких сумм я должен оплатить? Законно ли вести данный вид деятельности ИП на НПД?

Третьего числа я перевёл деньги с Qiwi кошелька на карту И ошибся на одной цифре Деньги ушли не тому человеку номер карты этого человека я знаю номер телефона не знаю пытался через приложение Сбербанк написать но там мало сообщений пишется и они никто не отвечает Мне посоветовали обратиться в суд но я не знаю как составить мне заявление хотя бы какую-то форму посмотреть приблизительно как это делается

Добрый день. Больше года назад мне заблокировали Qiwi кошелёк и я о нём забыл. Сегодня мне друг по ошибке перевёл на него деньги. Сбербанк направил в Qiwi, в Qiwi ответили, что отменить операцию не могут, так как средства уже поступили на баланс. Направили мне письмо на почту: "Мы вынуждены расторгнуть с вами договор в одностороннем порядке, в дальнейшем ваш кошелек не будет обслуживаться. Для того, чтобы вы смогли вывести с него оставшиеся деньги, пожалуйста, проделайте следующие шаги: 1. Заверьте у нотариуса копии вашего паспорта (2-5 страницы или полностью документ) и договора с сотовым оператором, тем самым он подтвердит, что номер действительно принадлежит вам, а значит именно вы являетесь владельцем кошелька. 2. Заполните заявление на перевод остатка на ваш банковский счет, шаблон находится во вложении. 3. Отправьте все эти документы нам по адресу: 117648, г. Москва, а/я 17, получатель КИВИ Банк. После получения документов, мы проверим их в течение 25 дней, в соответствии с п. 6.5. Публичной Оферты. Будьте внимательны, отсутствие какого-либо из указанных документов будет являться причиной отказа в переводе остатка и вам придется собирать все документы заново. Обращаем внимание, что комиссия за перевод на счёт другого банка составляет 30 рублей. Остаток денег в иностранной валюте будет сконвертирован в рубли." И сказали, что это единственный выход. И теперь я вынужден платить нотариусу за заверение документов, платить за отправку, ждать больше месяца с учётом отправки, и платить ежемесячные штрафы кошельку (0.05%) от суммы баланса. Интересен момент, если в письме указано: "Мы вынуждены расторгнуть с вами договор в одностороннем порядке, в дальнейшем ваш кошелек не будет обслуживаться", то почему они могут на него зачислять переводы, а отменять - нет? Что я могу сделать с правовой точки зрения и правы ли они?