Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подставное лицо

Подставное лицо может использоваться индивидами, действующими по доверенности, выданной инициатором создания либо реорганизации компании, для предоставления документов в налоговый либо другой орган, занимающийся регистрацией.

В случае осведомления сотрудников о таком мошеннике, на имя которого производится регистрация и открывается счёт компании либо ИП, они могут быть признаны соучастниками преступления в связи с пособничеством и будут привлечены в соответствии с УК РФ к уголовной ответственности.

К подставным относятся лица, через которых создано и на них зарегистрировано ИП или ООО. При использовании подставных лиц для создания (образования, реорганизации) компании могут применяться следующие виды наказаний:

  • штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.;
  • взыскание с осужденного другого дохода за период от 7 месяцев до 1 года;
  • привлечение к принудительным работам на срок до 3-х лет;
  • наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

В случае возникновения такой ситуации можно проконсультироваться у юриста, позвонив по телефону либо задав вопросы в электронной форме на сайте сервиса Правовед.ru.

Последние вопросы по теме «подставное лицо»

Фильтры
500 ₽
Вопрос решен
Все
Две недели назад на меня оформили фирму, счет не открыт. Что делать, чтобы избавится от нее?
Здравствуйте. Предложили подработку. Без оформления. Ничего толком не объяснили. Подруга работает и меня позвала, 21 декабря, я была у нотариуса, там оформляли документы, ставила подписи, 22 декабря ездила в налоговую сдавать документы. Изначально я думала, что просто по доверенности буду возить документы, но теперь понимаю, что на меня оформили фирму (первичная регистрация юридического лица). 30 числа они сами забрали документы (значит у них есть доверенность подписанная мной, да, вот такой я лох). В дальнейшем мне сказали, что надо открыть какой-то счет и тут до меня дошло! Почитала интернет и поняла, что вовсе не документы возить буду, а что на меня оформляют подставную фирму. Дальше это продолжать ни в коем случае не хочу. Как мне быть? Прошло по сути две недели, что сейчас делать? Поэтапно, просить ликвидировать фирму и чтобы у меня на руках были все бумаги? Самой срочно ехать в налоговую (но документы уже забрали без меня)? Писать заявление в налоговую, что меня ввели в заблуждение? Идти в полицию? Менять паспорт? Пока никаких счетов на фирму не открыто, значит они не смогут ничего "провернуть" от моего имени?
, вопрос №1092096, Екатерина, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Все
Есть фирма с номинальным директором и р. Счетом. Можно ли ее использовать?
В сентябре 2014 года я купил фирму - ей на тот момент было 2-3 месяца. Она с расчетым счетом и номинальным директором. Я хочу сейчас оформить на нее договор с Почтой России и работать с ней по безналу. Это мне удобно потому что я не хочу палиться сам и палить свои какие-то заработки и вообще нужно оставаться инкогнито. Единственное что меня смущает - то что я ничего не делал с этой фирмой на протяжении всего это времени - максимум заходил вначале в банк-клиент. Я ни сдавал ни декларации, ни в пенсионный не делал никаких отчислений, ни по банку ничего не проходило. Покупать еще одну фирму не хочу, потому что сейчас они стоят по 60 т.р. Если через мою номинальную фирму можно заключить договор с Почтой России и получать деньги от нее на расчетный счет, было бы хорошо. В общем я прикрепил данные этой фирмы в фото и хотел бы чтобы знающие люди проверили эту фирму если возможно на предмет возможности ее беспроблемного использования
, вопрос №1062419, Сергей, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Защита прав работников
Работадатель уволил сотрудников, но остался должен
Здравствуйте! Я работала в ИП (мебельный-интернет магазин) с ноября 2014 года, владелец ИП-можно сказать что подставное лицо, так как руководил там не тот человек на которого оформлено ИП, а ее знакомая. Трудовой договор оформлен не был- обещали, но так и не сделали. Примерно с марта 2015года, начали задерживать зарплату, ссылаясь на кризис и спад торговли. В связи с этим, "руководитель" попросила оформить кредит, для нее с условием что она конечно же будет его оплачивать (сама на себя, она кредит не могла оформить т.к у нее утерян паспорт, а у владелицы ИП очень большая закредитованность). Позже я узнала что моя коллега тоже брала для нее кредит. В сентябре 2015 года, меня уволили, так и не выплатив зарплату, кредит оплачивается с задержками. Коллегу уволили 1 декабря, тоже не выплатив зарплату и с задолженностью по кредиту. Как быть в данной ситуации? В доказательство того что мы там работали, есть: клиентская база, свидетели (соседи по этажу), сохранились договора купли-продажи с нашими подписями)
, вопрос №1061246, Вера, г. Калуга
Регистрация юридических лиц
Стоит ли оформлять ООО на подставное лицо?
Добрый день. Хочу открыть ооо. Знакомые, уже имеющие свою компанию, рекомендуют не регистрировать фирму на себя, а предлагают оформлять на подставное лицо. Чем для меня опасно оформлять торговую организацию на себя и стоит ли оформлять её на подставное лицо в качестве подстраховки?
, вопрос №1024191, Александр, г. Владивосток
Защита прав потребителей
Проверка торговой точки обществом защиты прав потребителя
Имеет ли право Общество защиты прав потребителя, организовывать проверку продажи табака и пива , предоставив подставное несовершеннолетнее лицо?
, вопрос №982363, Олег Викторович, г. Саратов
Исполнительное производство
Как действовать, если юр лицо уклоняется от уплаты долга другому юр лицу?
Должник (юридическое лицо) уклоняется от уплаты долга также юридическому лицу. В арбитражном суде получен исполнительный лист, однако взыскать ничего не получается, на банковских счетах ничего нет, судебный пристав бездействует, так как является близким знакомым должника. Все деятельность ООО ведется через известную подставную фирму, таким образом прибыль поступает на ее расчетный счет.
, вопрос №979073, Олег, г. Барнаул
Трудовое право
Какая грозит ответственность за работу вместо другого человека?
Ситуация следующая. Знакомая является госслужащей. В одной из организаций, которую проверяет орган, в котором она работает, она устроилась на работу через подставное лицо (знакомого). Оказывала консультации по сфере деятельности, чтобы исключить штрафы. Расписывались при получении зп за другого человека. Руководство организации было в курсе этой ситауции. После проверки организации обнаружился этот факт. Что грозит девушке?
, вопрос №977867, Иван, г. Михайловск
Уголовное право
Какая статья УК может быть применена при заключении фиктивных договоров?
Подскажите, как будет расценено судом заключение фиктивных договоров на выполнение определённой работы на подставное лицо? На договорах и актах выполненных работ стоят оригинальные подписи и печати. Денежные средства получены путём перевода на зарплатную карту. Спасибо.
, вопрос №970045, Нина, г. Калининград
Уголовное право
Подача заявления в прокуратуру по факту правонарушений
Уважаемые друзья! На территории округа орудует преступная группа, включающая в свой состав дагестанских и чеченских боевиков, которые в течение 6 лет занимаются незаконной реализацией имущества должников через УФССП ХМАО - реализовано 118 квартир на сумму 600 миллионов рублей, есть трупы. Официально добиться возбуждения уголовного дела нет никакой возможности - у них очень сильная поддержка погонников - т.е. «оборотней в погонах». Люди боятся об этом говорить, силовики в курсе проблемы. Сплелись в коррупционном экстазе «оборотни в погонах» и «черные риелторы». Страшно жить в Сургуте. В посёлке Пойковском живет бандит Загаев, перед которым прогибаются «оборотни в погонах». В городе Сургуте проживает бандит Арсен Устарханов. Я, мать и бабушка, прошу Вас, ПОМОГИТЕ моей дочери и внукам. Пишу с 13 февраля 2013 года. Но воз и ныне там. Мой случай с воровством квартиры моей дочери Ирины Филипповой не единичный, а скорее, закономерный. Эти адольфовцы, асхабалиевы, хапко, фоменко, пириевы, басаевы, устархановы, никулины, шмидты, козловы, халиуллины, овсянкины, вавилкины, конюховы, алексеенко, ибрагимовы, лапины, марковы, альмухаметовы, зиен, загаевы, кареевы, пефтиевы расплодились по всей стране. Если государство провозгласило, что оно правовое, то представители власти обязаны неукоснительно соблюдать закон. Нарушители закона должны отстраняться от должности без права ее занимать в дальнейшем. В Сургуте, ХМАО, служба судебных приставов стала карательным органом для всех, кто в силу трудных жизненных обстоятельств оказался должником, не имеет возможности оплатить адвоката, чтобы защитить себя. И вместо того, чтобы помочь людям прийти в себя, выжить в тяжелых условиях, погасить свои долги в дальнейшем, приставы для получения премий повсеместно идут на нарушение закона, действуя, как обыкновенные рэкетиры, бандиты. Пора наказывать наглецов. Все встало на свои места. Цепочка – Влад Кобзев, Виктор Конюхов, Алексей Шмидт, Антон Козлов, Овсянкин, Вавилкин, Ибрагимов, Хапко Ирина, Фоменко, Халиуллин, Асхабалиев Залбег Омардибирович, Конюхова Аида Аулихановна, Олег Адольф и все перечисленные участники преступной группировки, находятся в сговоре и у них налажено распределение ролей. Но вы не угадали, господа новоиспеченные капиталисты. Вы перегнули палку. Издеваться над невинными детьми? И стыд, и совесть потеряли. Прикормленная преступная группа «неприкасаемых», которая за счет невинных детей набивает себе карманы. О Залбеге Омардибировиче, который, с автоматами выгнал моих невинных внуков из их квартиры невозможно говорить без омерзения. Хапко, которая подделала Протокол торгов квартиры моей дочери на подставное лицо Зиен Ирину Зайнуловну, постоянно подтягиваемую «директором» фирмы-однодневки «Сибтранслогистика» бомжем? Никулиным Константином, ожидает осуждение за служебный подлог. Тем более, что Хапко сказала Никулину, чтобы он оформил торги на Зиен Ирину. Костя Никулин явился с повинной и дал признательные показания о том, что совершил преступление и назвал фамилии должностных лиц, замешанных в преступной схеме (вернее – СИСТЕМЕ) отжимания ипотечных квартир в незащищенных семьях (преступная группа «черных риелтеров»). Судебный пристав Фоменко, которая по совместительству еще и распорядительница судьбами чужих детей, какое право она имела настаивать, чтобы моего младшего внука сдать в приют? В то время, когда моя дочь лежала в больнице с гипертоническим кризом, судебные приставы фашисты и ГБР в составе 8 человек с автоматами, присланные Олегом Адольфом из ХМАО, выгоняли моих невинных внуков из их квартиры как преступников? Хотя решения суда на выселение моего старшего внука не было и он должен был проживать в квартире и охранять вещи. Но пристав Асхабалиев его незаконно выгнал. Пристав Фоменко писала в комментариях, что «старшего сына никто не выгонял, он оделся и ушел сам». Так что же, невинный ребенок должен был бросаться под дула автоматов, чтобы остаться в своей квартире? По словам Фоменко, выходит, что мой старший внук сам освободил квартиру преступникам. Группа «неприкасаемых», из казны выделили деньги, якобы провели фиктивные торги, в кабинете судебный пристав Хапко Ирина Евгеньевна подделала Протокол торгов, бомж Никулин подписал, поделили деньги – полиции, чтобы не возбуждали уголовное дело и отказывали моей дочери и вводили следствие по делу в заблуждение, судье Галине Луданой 2000000 рублей, которая пошла в отпуск с последующей отставкой (оценила жизнь каждого моего внука по одному миллиону рублей), прокуратуре, росимуществу, приставам, ОБЭП, ЖКХ, службе опеки и попечительства. Главный судебный пристав УФССП ХМАО Адольф Олег? Именно по его звонку судебный пристав Асхабалиев выгонял моих внуков из их квартиры. А ГБР прислал из ХМАО Адольф. Однако если человек, занимающий столь ответственную должность, как Олег Адольф, живет согласно зловещему завету Адольфа Гитлера, который как-то с легкостью освободил ведущих деятелей нацистской Германии от никчемной химеры, именуемой совестью, то общество, а самое главное, невинные дети, находятся в серьезной опасности. Бессовестные люди никогда не переведутся под луной, но дамоклов меч над беззащитными детьми нависает лишь в том случае, если они наделены государством властными полномочиями. В данном случае, я хочу подчеркнуть, что произошло, я не побоюсь этого слова «криминальное» действие судебных приставов против беззащитной матери и двух её сыновей (один из них малолетний), происходящих под эгидой Олега Адольфа. На данный момент Адольф занимает должность главного судебного пристава УФССП ХМАО и, к месту сказать, возгордился «купленными» достижениями. Сообразно еще неотменённым рамкам приличия, ему пристало бы вести себя, куда более скромнее. Мой старший внук прожил в своей квартире 15 лет, а младший внук родился в своей квартире и был прописан по этому адресу ещё до того, как квартира была обременена ипотекой. Как же можно назвать такое действо? Это преступление. На фиктивных торгах, по поддельным документам продали по-тихому квартиру моей дочери, она ничего об этом не знала. Для того, чтобы подставное лицо Зиен Ирина Зайнулловна могла стать собственником дочкиной квартиры, КВАРТИРУ нужно было сначала отчуждать через суд (мою дочь никто не лишал ПРАВА собственности). Этого сделано не было, вот по воровской схеме и получилось два свидетельства о собственности – подлинное моей дочери и ничтожное посреднице Зиен Ирины, которой было 22 года, а мама Зиен Альмухаметова неоднократно привлекалась к уголовной ответственности по ст. 159 часть 4 "Мошенничество в особо крупном размере", но, откупалась. (и Никулин Костя, и Зиен Ирина, и ее мама Альмухаметова, и Загаев из посёлка Пойковский, и Рифат Альмухаметов (осужденный ранее по ст. 228 УК), и Арсен Рабаданович Устарханов из города Сургута, и Овсянкин, и Вавилкин, и Ибрагимов входят в группу «черных риелторов»). Вот они, преступники, но их никто не ищет, потому что связаны с чиновниками коррупционерами и «оборотнями в погонах», делая незаконный и преступный «бизнес на крови». В 2001 году мы со своим покойным мужем Момот Анатолием Алексеевичем продали свою двухкомнатную квартиру в г. Тихорецке, Краснодарского края и вырученные за продажу квартиры деньги отдали дочери на ремонт квартиры по ул. Федорова, 69, кв. 201. Попасть в маховик наживы власть предержащих – от этого можно действительно умереть - от страха, от горя, от душевной боли, от ужаса происходящего над невинными детьми. Когда дочь обратилась за помощью к заместителю Мэра города Сургута Лапину Олегу, он ей сказал: «Вы для меня не существуете». Вполне понятно, почему он так сказал. Олег Лапин покровительствует криминальным авторитетам Кузе и Богомолову (гражданин Израиля). Без проведения тендера Лапин содействовал выделению 20 гектаров земли в 27 микрорайоне города Сургута в частную собственность господину Богомолову. Для чего же ему помогать «не существующей для него» матери с двумя детьми? (Ссылка на материал по Богомолову - «Оказывается, незадолго до появления пристава, Пресненский районный суд ЦАО г. Москвы принял заочное решение по иску Богомолова Геннадия Семеновича. Гражданин Богомолов, владелец компании «Лукойл-Маркет», опротестовал изложенные в оперативной справке МВД РФ сведения, которые были размещены на сайте FLB под заголовком «Справка о воре в законе «Богомоле», контролирующем деятельность НК «Лукойл». В документе говорится, что ответчики были «надлежащим образом извещены, что подтверждается уведомлением о вручении повесток и заказных писем». Должны заявить, что повесток и писем из Пресненского суда не получали, о судебном процессе редакции стало известно только после наложения ареста на личное имущество учредителей FLB. Возможно, в этом случае редакция FLB непосредственно столкнулась с проявлением, по меткому выражению президента Владимира Путина, «слияния в экономическом экстазе бизнеса и власти». Во всяком случае, судебным приставам и адвокатам г-на Богомолова не составило труда отыскать ответчиков, но произошло это только после того, как истек срок обжалования решения суда. Тем не менее, выполняя «заочное решение», публикуем опровержение в предписанной судом редакции: «Изложенные в статье сведения о том, что Г. С. Богомолов является «вором в законе» и участвует в деятельности какой-либо организованной преступной группировки, не соответствует действительности. Сведений о каких-либо уголовных делах или судебных решениях, прямо или косвенно бросающих тень на доброе имя и деловую репутацию Геннадия Семеновича Богомолова, у «Агентства федеральных расследований» (FLB) не имеется». В установочной части заочного решения, в частности, говорится: «В соответствии с п. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Напомним, все изложенные в «Справке о воре в законе «Богомоле» сведения относятся к оперативной, то есть не доказанной в суде, информации МВД. Все, кроме судимостей, с указанием статей Уголовного кодекса, сроков заключения и дат осуждения. И то, что FLB не располагает (пока) томами уголовных дел, отнюдь не означает отсутствия их в природе. Из заочного решения суда также вытекает, что, например, «разбой по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия» является фактом частной жизни разбойника, интимной ее частью, а публикацию этих сведений следует квалифицировать как вторжение в его личную жизнь. Адвокаты Богомолова Г. С. говорят: судимости Геннадия Семеновича давно «погашены», он чист перед законом. Да, «чист» перед государством, но не перед общественным мнением. Общество вправе знать о прошлом делового партнера Вагита Алекперова, главы крупнейшей российской нефтяной компании. Попытки заставить журналистов «забыть» о темных пятнах в биографиях российской «бизнес-элиты» мы расцениваем как посягательство на гарантированное той же Конституцией РФ право на свободу слова и мнений. Редакция FLB намерена обратиться в судебные органы и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать правовую оценку вынесенному Пресненским судом решению»). 21 декабря 2013 года Зиен Ирина Зайнулловна с «оборотнями в погонах» пришла в квартиру моей дочери и угрожала зарезать её и сыновей. Брат Зиен Ирины, Альмухаметов, избил моего старшего внука. По наускиванью Зиен Ирины, в школе был избит мой младший внук. Ему повредили грудную клетку. Били профессионально – под сердце и селезенку. 24 февраля этого года, когда мой младший внук Андрей шёл из школы домой, на него стал нападать пристав Халиуллин. 10 марта группа неизвестных 2 часа ломилась в дверь квартиры. 13 марта этого года на мою дочь напали двое неизвестных, они заламывали ей руки и наносили телесные повреждения. Дочь снимала побои. Чётко и слаженно работает СИСТЕМА коррупции в Сургуте. 13 мая 2015 года (в день рождения моей дочери) группа судебных приставов с оружием в бронежилетах взломали двери в квартиру по ул. Федорова, 69, кв. 201. В квартире спал мой внук Александр. Приставы напали на него, стали бить сапогами по пальчикам ног, и в подбородок. Положили на пол и стали бить сапогами по голове. Затем заковали в наручники. У него скорой были зафиксированы следы наручников на запястьях. Скорая оказала ему первую помощь и зафиксировала ещё сотрясение головного мозга. Толпа жестоких детин в бронежилетах с оружием, в кованых сапогах против одного молодого человека. Мой внук молодой человек, у него должна быть вся жизнь впереди. Но как можно так жестоко беспредельничать, избивая человека. Ребёнок ведь ни в чём не виноват. Выходит, что все защищают мошенницу Зиен Ирину, которая, по их словам, «является человеком системы». Как я понимаю, системы коррупции. А моя дочь и внуки выпали из этой системы и их можно всячески унижать, избивать, преследовать и даже убить? В прошлом году пристав Ибрагимов удерживал у себя в кабинете мою дочь Ирину Филиппову в течение 2 –х часов и всячески издевался над ней. Мне, старой женщине, приставы крутили руки, смеялись и всячески издевались. Так хватали за руки, что у меня на следующий день проявились синяки на руках. Они меня выталкивали на улицу, я упала и потеряла сознание. Соседи вызвали мне скорую помощь. У меня подскочило давление, мне оказывали медицинскую помощь и предлагали лечь в больницу. Но я отказалась, так как боялась за жизнь своей дочери и внуков. Сургут находится в том же положении, что и подводная лодка "Курск". Город утонул. В коррупции и произволе. Огромная масса чиновников и "силовиков" преступно кормится от подвластного населения и "пилит" бюджет. Это - именно это! - единственный предмет и коррупционный интерес их ежедневных забот. Есть исключения, но они не влияют на общую картину коррупционных экономических преступлений в Сургуте. Это - нормально?! Такая тенденция сохраняется в Сургуте постоянно. Ситуация необратима. Что же делать? Остаётся только смириться с данной преступной системой? И ждать, когда буржуазия города Сургута примет решение полностью избавиться от «нищебродов», как они называют население города, не попавшее в их уровень коррупционного, если не сказать прямо – «воровского» благосостояния. Моя дочь Ирина Филиппова закончила школу № 1 в городе Сургуте с серебряной медалью в 1987 году. В этом же году поступила в Краснодарский государственный университет и по окончании получила специальность «инженер математик-программист». Получила второе высшее образование в Академии Предпринимательства при Правительстве Москвы по специальности «финансист». 16 лет работала в банковской системе. По работе характеризовалась только с положительной стороны. Помогите спасти мою дочь и невинных внуков от готовящегося убийства «чёрными риелторами». С искренним уважением, мать и бабушка, Момот Татьяна Ивановна, пенсионерка, ветеран труда, награждена медалью «За долголетний, добросовестный труд». Я ГОТОВА ВЫЙТИ НА ПЛОЩАДЬ К ФССП И ПОДЖЕЧЬ СЕБЯ В ЗНАК ПРОТЕСТА ПРОТИВ ТВОРЯЩЕГОСЯ ПРЕСТУПНОГО ПРОИЗВОЛА В СУРГУТЕ ПО НЕЗАКОННОМУ ВЫСЕЛЕНИЮ МОЕЙ ДОЧЕРИ И ВНУКОВ ИЗ ИХ КВАРТИРЫ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ «НЕПРИКАСАЕМЫХ ФАШИСТОВ». г. Сургут 01.09.2015 г. P.S. Стабильность общества - состояние, когда государственная система управления, механизмы экономического и социального регулирования более или менее адекватно реагируют на появляющиеся запросы и ожидания граждан и способствуют их удовлетворению. Стабильность общества зависит от уровня институализации управляющих структур и легитимности органов государственной власти и управления.
, вопрос №968360, Татьяна Ивановна,
Административное право
Что делать, если была произведена продажа алкоголя несовершеннолетнему?
Здравствуйте.Сегодня пришли люди из Общественной организации по правам потребителя и через подставное лицо была произведена покупка пива. Как оказалось покупателю не было 18 лет, хотя выглядел он на 20. Может ли данная организация привлечь к ответственнности продавца и, или предпринимателя. Подписей мы нигде не ставили (никто и не предлагал) чеков так же нет. Говорят есть видео съемка и свидетели, но ни того ни другого мы не видели. Ак или инные какие то документы не оставили, дали только уведомление в виде повестки, что-бы явится в указанное время. в случаи не явки сказали передадут в суд. Подскажите пожалуйста что делать?
, вопрос №946602, Дмитрий, г. Саратов
400 ₽
Вопрос решен
Все
Ген. Директор
Пришли письма из налоговых органов по республике Карелия, с требованием ко мне предоставить им некие отчеты и т.п., в письме утверждается что я, якобы ген. директор ООО Лаура, хотя я таковым не являюсь, про ООО Лаура слышу впервые и даже в Карелии никогда не бывал. На первое письмо я не обратил внимал, т.к. был занят, но недавно пришло второе и это меня насторожило. На сайте налоговой проверил информацию про ООО Лаура, там тоже указано что я ген. директор, хоть и проживаю совсем в другом регионе. Фото уведомлений я прикрепил к письму. Вопрос: как на это реагировать, как с этим бороться и какая может быть ответственность за не предоставление требуемых документов, ведь предоставить их я не смогу. Проживаю в городе Череповце, зарегистрирован в налоговой как ИП и исправно плачу налоги и взносы) И еще...в интернете куча сайтов с информацией о контрагентах, решил поискать свои ФИО и нашел что я зарегистрирован как гендиректор еще в двух фирмах...
, вопрос №942234, Артём, г. Череповец
Уголовное право
Как действовать при обвинении в мошенничестве на рабочем месте?
Обвинили в мошенничестве на работе. Здравствуйте! Работаю продавцом-консультантом в магазине цифровой техники. Недавно у нас запустилась бонусная программа - бонусные накопительные карты для привлечения покупателей. Пришла близкая знакомая (бывшая сожительница, дружим сейчас) приобретать телефон и получила данную карту. После покупки передала ее мне, так как я предложил ей в случае покупки воспользовался ее картой, либо в случае если покупают знакомые- дать им воспользоваться для накопления бонусов. Так и поступил, но не совсем. Дело в том, что помимо знакомых, совершивших покупки нашем магазине, я проводил покупки с этой картой и с другими клиентами, которым бонусная карта согласно регламента(внутренние правила) не полагалась. При этом покупатели ничего не теряли. Таким образом удалось "накопить" сумму в 1700 бонусов(1700 рублей). Незадолго до самих событий я узнал, что эта знакомая(владелица карты) испытывает существенные финансовые затруднения(потеряла работу, мать-одиночка), и намеревался ей помочь. Собственно само действо: приехал знакомый совершить покупку, я позвонил владелице и спросил разрешения на передачу данной карты знакомому (они тоже немного знакомы) с целью использовании накопленных бонусов как часть оплаты, а часть денег, которые должны были быть потрачены на покупку, он передаст ей. Договорились, что 500 рублей ему как скидка, 1200 ей. Обе стороны были согласны. Провели покупку. Должен отметить, что прямых или косвенных запретов на использование и передачу другим лицам таких карт в регламенте по программе нет. Более того, в ходе обсуждения регламентов руководство дало четкий ответ, что карты- передаваемые. Также запретов на использование карт работниками нет. Собственно почему я и не увидел криминала в своих деяниях. На следующий день приехал начальник СБ с целью выяснения обстоятельств, так как на камерах все это выглядело несколько иначе. А именно: что я оформил карту на подставное лицо, обманным путем накопил бонусы и присвоил себе средства организации. Но я не обманывал никого и ничего не отрицал, и пояснил, что руководствовался принципом "что не запрещено - разрешено", также личный КОРЫСТНЫЙ умысел я не имел, поскольку в деньгах не нуждался и никакой финансовой выгоды не получил. О том, что я таким образом ворую у магазина я не думал вообще, не смотрел на эту ситуацию в таком ключе, что готов возместить нанесенный магазину ущерб. Также что деньги в любом случае передам(владелица живет другом населенном пункте). Начальник СБ потребовал обьяснительную, где я четко описал всю картину начиная с момента приобретения карты знакомой. Не скрывая фактов о тех "левых" клиентах. После, он обьяснил, что я - мошенник и вор, и что в лучшем случае меня ждет большой штраф, в худшем - увольнение по статье, что в суд подавать не станут поскольку сумма незначительна. Спустя время высшее руководство приняло решение о полном лишении премии (ок 15000 р) и занесение соответствующей информации личное дело, что по сути лишает возможности карьерного роста. Что за мошенничество увольнять надо, но на первый раз такое "предупреждение". Было выслано письмом на все торговые точки без указания моего имени, но с прозрачным намеком на меня, т.к была указана наша торговая точка. Дело в том, что я в жизни руководствуюсь другими принципами, долго работал(и продолжаю работать в свободное время) в сфере оказания услуг по ремонту техники и знаю цену репутации, никогда не пятнал. Для меня подобное клеймо - позор. Но об этом факте мне напоминают менеджеры и я не знаю что сделать дальше. По идее уже наказали(заклеймили, средств к существованию не остается, подработать не могу - график без выходных 17 дней подряд), но продолжают гнобить дальше. Каковы мои шансы "отмыть" свое имя если я сделаю явку с повинной? Каковы перспективы в суде?
, вопрос №931396, Николай, г. Улан-Удэ
Гражданское право
Легальна ли деятельность, при которой предлагают быть формальным лицом некоторое время?
Добрый день. Наткнулся на такой сайт (rabota-russia.org/), где предлагают побыть формальным лицом некоторое время. Легально ли это и есть ли последствия? Или все так хорошо, как рассказывается в видео
, вопрос №906418, Александр, г. Санкт-Петербург
Все
Муж работает в частой фирме, директором является подставное лицо, руководит и получает доходы другой человек
Муж работает у частника, зарплату не доплачивют, обманывают.Отработал семь месяцев, просил отпуск- не разрешили, сказали: отрабатывай две недели и увольняйся.Я в шоке! Это что - рабство? Что делать?
, вопрос №891515, Любовь Михайловна, г. Пермь
Семейное право
Раздел имущества
Здравствуйте! При жизни мама оставила завещание на дом на меня и брата, который умер. Сейчас стоит вопрос развода с мужем, при этом имеем вместе нажитую квартиру, у него свой бизнес ( который оформлен на подставное лицо), знаю, все делится поровну, на его дело рассчитывать не могу,т.к.это якобы не его, а вот родительский дом? Подскажите пож-та, его тоже придётся делить?
, вопрос №862886, Ирина, г. Воронеж
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 08.01.2016