Подложные документы

Итак, ситуация. Представим, что есть человек, который ведет предпринимательскую деятельность, регулярно получает прибыль от 100 тысяч рублей в месяц и выше. У него нет ни ИП, ни ООО, деньги принимает от клиентов наличными, либо на дебетовую карту. Налоги не платятся, декларации не подаются, сотрудники (если есть) не трудоустроены официально. Далее, касаемо самой деятельности. Это медицинская услуга по ГОСТУ РФ, к примеру, удаление тату. Человек работает БЕЗ медицинской лицензии, БЕЗ медицинского образования, на лазере БЕЗ регистрационного удостоверения Росздравнадзора РФ. То есть медицинская услуга не соответствует требованиям безопасности (вроде как есть отдельная статья под это нарушение) Далее, человек занимается ввозом медицинского оборудования на территорию РФ, ввозится это оборудование не как медицинское, а как бытовой прибор, по подложным документам, либо вообще без документов, "в серую" в обход таможни. Далее, человек занимается продажей данного оборудования на территории РФ, действует с группой лиц, стоимость одного прибора от 100.000 рублей и выше. Продажа осуществлятся за наличные средства чаще всего переводом на карту, возможно, что тут уже есть либо ООО, либо ИП и деньги по счетам проходят. Вопрос: - какие нарушения совершает человек? - какие способы привлечения к ответственности есть в данном случае? Анонимные и личные. Куда обращаться? - Какое наказание грозит за эти нарушения?

Уважаемые юристы Правоведа !   Мой кейс по настоящему прост.   Помогите, пожалуйста, мне, Гражданину РФ, составить текст Искового заявления в областной суд Ростовской области как суд первой инстанции, чтобы просительная часть моего Искового заявления выглядела вот так:  Учитывая вышеизложенное:  Прошу Ростовский областной суд судебным решением обязать прокурора Ростовской области, государственного советника 2 класса Баранова Ю.А. обеспечить присутствие сотрудника Ростовской областной прокуратуры из Управления по надзору за процессуальной деятельностью Следственного Управления СК РФ по Ростовской области во время попытки гражданина РФ подать заявление о совершенном преступлении должностными лицами СУ СК РФ по Ростовской области именно дежурному следователю СУ СК РФ Ростовской области с выдачей отрывного талона по адресу: г. Ростов-на-Дону, Береговая 13/2. В судебном решении безусловно должна быть указана Фамилия и должность сотрудника которого областная прокуратура командирует присутствовать при попытке подачи заявления, а также дата и время подачи заявления в здании СУ СК РФ по Ростовской области.  Конец кейса.   Что именно я должен указать в тексте своего Искового заявления В областной суд Ростовской области ?   Особенность кейса в том, что именно изучать никаких документов не требуется совершенно.  А просто необходимо пробежать глазами очень кратенькие документы чтобы получить представление о г. Ростов-на-Дону, его надзоре и следствии.  На каждый документ Вы потратите не более 10 секунд.   Приложение:  скан подложный документ созданный в СУ СК РФ по Ростовской области.  скан заявления дежурному следователю СУ СК РФ по Ростовской области. скан заявления в Ростовскую областную прокуратуру о отказе в принятии моего заявления   скан заявления в Ростовскую областную прокуратуру о просьбе понаблюдать за приёмом заявления   скан заявления в Ростовскую областную прокуратуру о отказе в принятии моего заявления.  В посте ниже развернутое описание фактического содержания кейса.

Уважаемые юристы Правоведа! Мой кейс прост. В Следственном управлении СК РФ по Ростовской области создан подложный документ. Это уголовное преступление. Как должна быть установлена степень персональной уголовной ответственности за это руководителя этой организации. Именно с учётом той особенности что это руководитель СУ СК РФ по Ростовской области генерал-майор юстиции Хуаде А.Г. а подложный документ создан на основе заявления о преступлении, представляющем особую опасность для государства, общества и личности. Что я, гражданин РФ, должен написать и куда отнести написанную бумагу? Конец кейса. Меня интересует на данный момент именно это. Приложение: скан подложного документа созданного в СУ СК РФ по Ростовской области. В посте ниже интересные необычайно подробности.

БОЛЕЕ НАГЛЯДНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИИ В ФАЙЛЕ ПДФ, схема, (называется Коротко_Белорус сдал....) Коротко: Белорус сдал башенные краны liebherr 132 ec-h8 (заводские номера № 44774, № 44832 ) в 2014г., в аренду, российскую федерацию ООО «Белкран» (директор Белько Михаил Иванович, 1987 г.р.). После того, как пришло время возвращать, он просто отказался, принося в суд различные подложные документы: акты, договора. 1,5 года судебных дел, мы суд выиграли, но, к сожалению, в РФ сложно заставить исполнителей исполнить исполнительные листы (по возврату имущества и т.д.) Хронология событии. 12.03.2019 СМУ «Тентек» выиграл суд о взыскать с ООО «БЕЛКРАН» в пользу ООО «СМУ ТЕНТЕК» задолженность в размере 914 782 руб.(после сумма выросла 1 893 000), Белько М.И. не стал обжаловать. Мы следим за этим делом постоянно. В один прекрасный день находим информацию о том (в интернете), что ГОТОВИТСЯ банкротство. Документы приложены ниже (4 листа с названием Screenshot_)…… 15.03.19 (скриншоты сделаны, данной датой)Узнаем, что готовится банкротство, которое будет через 2 мес., через СМУ «Тентек», в лице директора Мигин Владимир Игоревич, у нас в мыслях не было о том, что действительно так и будет происходить в дальнейшем, только видели, что СМУ «Тентек» подали документы в суд. 29.04.2019 Заявление о получении исполнительного листа, сумма 914,782 рос.руб. ↕ 14.05.2019 «СМУ ТЕНТЕК» подаёт заявление о признании должника банкротом ООО «Белкран». «Тентек», даже не попробует истребовать через исполнителей. В сговоре Белько М.И и Мигин В.И. начинают реализовывать свой план по совместному фиктивному банкротству (НЕ ИМЕЯ ИСПОЛН.ЛИСТА ПОДАЁТ НА БАНКРОТСТВО) 23.05.2019 СМУ «Тентек» получение исполнительного листа Мы сразу же пытаемся вступить, как 3-е лицо, на основаниях того, что нам он должен сумму в несколько раз больше, но суд отказывает, пытается любыми способами уговорить нас и ввести в банкротство. 30.10.2019 Судья Радин С.В дело №А41-41502/19 вводит ООО «Белкран» в стадию наблюдения и отказывает нам о вступлении, как 3-е лицо. *********Учитывая то, что ООО «Белкран» имеет имущество, собственные краны 5шт. (примерная сумма имущества 50 000 000 (650 тыс.евро) ), 2 из них находятся на окончательной стадии выкупа у лизинговой компаний (башенный кран Liebherr модель 132 EC–H8 FR.tronic зав. №50666 и башенный кран Liebherr модель 132 EC–H8 Litronic (зав. №51730, действующие договора) https://www.reestr-zalogov.ru/... (СУММА ИМУЩЕСТВА ПРЕВЫШАЕТ ДОЛГ ПО БАНКРОТСТВУ) — фото приложены ниже с названием АКТ, АКТ1 Всё понятно, что ООО «Белкран» и с СМУ Тентек умышленно вводят фирму в банкротство, чтобы УКРЫТЬ КРАЖУ НАШИХ 2-х БАШЕННЫХ КРАНОВ, Белько М.И в своё время разукомплектовали, скорее всего 1 из них продал, чтобы внести на первый взнос для покупке башенных кранов для себя. Но доказать это сложно, так как нас не вносят, как 3-е лицо (хоть по исполнительным листам задолженность превышаем СМУ «Тентек»), а рассчитывать на госорганы нет смысла. Фирма работает, движения по счёту идут постоянно. ВОПРОСЫ: 1. Что можно предпринять, чтобы вступить, как 3-е лицо (имеется сумму исполнительного листа больше, украдено наше имущество и продолжается удержание, пользуется им), учитывая, что судья нам отказал в вступлении в дело, на ЭТОМ основании подана апелляционная жалоба 29.10.2019 и жалоба на действия суда 30.10.2019 №А41-41502/2019? 2. Что делать, если мы знали о банкротстве заранее? 3. Имея такие основная, приведённые выше, можно ли полагать о корыстной заинтересованностью судьи? P.S. По поводу того, что мы заранее знали о планируемом банкротстве СМУ «Тентек» и ООО «Белкран», информацию нашли на сайте, «на просторах интернета на сайте OPG.lt (на данный момент сайт удалён) Ответ: Когда создавали данный сайт не настроили файл robot.txt (любой программист, сеошник знает, что это такое). Сам официальный google, Yandex даёт пояснение, что это значит, т.е создатель совершил ошибку и не закрыл машинным роботам файлы для индексации, соответственно они про индексировались и оказались в открытом доступе интернета. Каждый человек, который занимается бизнесом, в сфере аренды, должны быть начеку! Любой арендатор, субподрядчик может украсть ваше имущество, а вот каким образом эту технику забрать, если прокуратуре, милиции и т.д нет дела до тебя?!

Через сайт в интернете был приобретен пакет документов (студенческий, справка) для оформления социальной карты учащегося, чтобы была возможность ездить на общественном транспорте в Москве как студент. В конце апреля при проверке контролером в тролейбусе социальная карта и студенческий были изъяты с подозрением на фальшивость. Выдали акт. Минтраспорта написал заявление и теперь грозит, как сказали, уголовная ответсвенность по статье либо мошеничество, либо подделка документов. Следователь сказал, что скорее всего обойдется штрафом и возмещением убытка минтрансу. Подскажи, пожалуйста, это единственно возможный исход этой ситуации? Или можно как-то урегулировать, не доводя до суда? Спасибо!

Добрый день! Моя история началась очень давно и необходимо терпение, чтобы вникнуть в суть проблемы. Итак, в 2000 году я вступила в брак, от которого у меня имеется двое детей. В 2012 году брак был расторгнут, бывший супруг на сегодняшний день имеет задолженность по алиментным обязательствам. Супруг был военнослужащим и ему было распределено служебное жилье от Министерства обороны, в котором мы проживали всей семьей. В январе 2012 года мы через суд приватизировали квартиру в долях на всех членов семьи (по 1/4). Тоесть на сегодняшний день мы (бывший супруг, я и двое детей) являемся собственниками квартиры, собственность зарегистрирована в ФРС, мы платим налоги и все необходимые платежи. В 2014 году бывший супруг уволился из рядов Российской армии, отслужив в общей сложности 18 (!!!) лет. В 2017 году в отношении него военным следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ в связи с тем, что на момент приватизации у него отсутствовала 20-ти летняя выслуга и он не имел право на оформление квартиры в собственность. Кроме того, в суд им были предоставлены какие-то подложные документы, которые и позволили суду вынести решение о приватизации квартиры на всех членов семьи. В июне 2018 года приговор в отношении бывшего супруга вступил в законную силу, военный гарнизонный суд принял решение о возврате вещественного доказательства - квартиры - по принадлежности, Министерству обороны. В настоящее время в данной квартире проживаю я и наша несовершеннолетняя дочь, сын уже достиг возраста 18 лет. Все мы зарегистрированы по месту жительства в этой квартире и являемся, наряду с бывшим супругом, долевыми собственниками квартиры. Министерство обороны подало иск в суд о прекращении права собственности на бывшего супруга и всех членов семьи. В дальнейшем они планируют выйти с иском о снятии с регистрационного учета и выселении. Вопрос: что можно сделать в данном случае, чтобы возможно дольшее время прожить в этой квартире, так как в связи с этими проблемами я приобрела в ипотеку иное жилье и сдаю его для оплаты ипотеки.

Добрый день! Ситуация такова: оформили через соцзащиту пособие на ребенка до 1,5 лет и пособие "на первого ребенка". Для этого требовалась временная регистрация в нашем городе т.к. постоянная у меня в другом городе. Пришлось обратиться к человеку,который занимается регистрацией за деньги. Заплатили. Регистрацию он нам с ребенком сделал на 2 года. Подали в соцзащиту документы с этой регистрацией. Пособие назначили и платили 3 месяца. В этом месяце выплат не было. Возникли подозрения,что что-то не так с документами. На всякий случай зашли на сайт МВД. Проверили регистрацию в онлайн режиме. Ее в базе не оказалось. Вопрос такой: -могут ли привлечь меня к ответственности за получение денежных средств (в виде пособий) по подложным документам? -каким образом узнать,подала ли соцзащита в суд. Если мы не проживаем по адресу данной регистрации. Т.е. если на этот адрес придет письмо с повесткой,то мы даже не узнаем?

Добрый день! ООО арендовало зем.уч. у ИП, но потом как выяснилось, этот участок в муниц. собственности, а ИП для заключения договора аренды предоставило подложные документы о праве собственности, и никакой он не собственник получается. Всё это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Получается что ООО самовольно заняло зем.участок! Я представитель ООО, но не юрист, сейчас разбираемся что теперь делать. Кто имеет право, и кто должен подавать иск в арбитраж? Имеет ли право муниципалитет подать иск к ООО, или они должны к ИП подавать???Имеет ли право ООО к ИП подать иск? Подскажите пожалуйста как правильно должно быть, что бы как то себя обезопасить в дальнейшем,спасибо!

Я обратился в Следственный отдел по моему городу с заявлением о преступлении (подложные доказательства в материалах судебного дела). Следственный отдел отказал в регистрации моего сообщения о преступлении. Отказ Следственного отдела мотивирован тем, что у суда не было сомнений в подлинности подложных документов. Из-за этого Я обратился в суд с жалобой на отказ Следственного отдела зарегистрировать моё сообщение о преступлении. Жалоба в суд на отказ следственного отдела была зарегистрирована в порядке статьи 125 УПК РФ. Постановлением судьи по уголовным делам в удовлетворении моей жалобы – отказано. Собираюсь подавать апелляционную жалобу на данное постановление суда первой инстанции. Возник вопрос по оформлению шапки апелляционной жалобы. Как Я понимаю статья 389.6 УПК РФ содержит перечень требований к жалобе, в том числе и на постановление суда принятого по ст. 125 УПК РФ Там указано: УПК РФ Статья 389.6. Апелляционные жалоба, представление "«1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать: »«1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются жалоба, представление; 2) данные о лице, подавшем апелляционные жалобу или представление, с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения; 3) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его постановившего или вынесшего; 4) доводы лица, подавшего апелляционные жалобу или представление, с указанием оснований, предусмотренных статьей 389.15 настоящего Кодекса; 5) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению материалов; 6) подпись лица, подавшего апелляционные жалобу или представление. Уважаемые юристы, прошу подсказать другой момент: В моём случае обжалуется отказ в регистрации сообщения о преступлении, подписанный следователем  Следственного отдела. В шапке данной апелляционной жалобы ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать государственный орган, действия которого обжалуются? В шапке обязательно указывать конкретное должностное лицо Следственного отдела, подписавшего отказ в регистрации сообщения о преступлении? С указанием его звания/должности (чтобы не получилось ненадлежащее лицо). Если необходимо указать должностное лицо, действия которого обжалуются – как его обозначить в шапке: «Заинтересованное лицо»? «Должностное лицо, действия которого обжалуются»? Дело в том, что первоначальное заявление с сообщением о преступлении подавалось на имя начальника Следственного отдела. Но обжалумый отказ в регистрации сообщения о преступления подписан следователем по особо важным делам. Уважаемые юристы, прошу подсказать как указать правильней.

Здравствуйте подскажите пожалуйста какой срок давности за подложные документы а именно водительское удостоверение не поддельное а подложное,и как применяеться закон об отмене уголовного дела за сроком давности??

Здравствуйте вопрос такой вообщем что мне грозит если меня поймали в состоянии алкогольного опьянения когда лишали прав я показал подложные документы лишили прав другого человека, после этого я получил свои новые права на момент опьянения я учился в автошколе какое наказание мне придется понести и лишат ли меня ву?

Встал на учет в службу занятости. Через несколько месяцев снялся с учета, т.к. нашел работу. После этого выяснилось, что юр. лицо - работодатель прекратил свою деятельность несколько лет назад, т.е. на момент приема меня на работу, данное юр. лицо было ликвидировано. Служба занятости обратилась в полицию с требованием возбудить в отношении меня уголовное дело, на что получила отказ, т.к. в моих действиях не было обнаружено состава преступления. После этого служба занятости обратилась в суд с гражданским иском, с требованием вернуть полученную мною сумму пособия, мотивируя это тем, что я предоставил заведомо подложные документы. Судья на заседании игнорирует факт того, что полиция не обнаружила в моих действиях состава преступления по статье "Предоставление заведомо подложных документов" и то, что бремя доказывания лежит на истце. Судья требует от меня доказать факт осуществления мною трудовой деятельности. На сколько вообще законны такие требования как со стороны судьи, так и со стороны службы занятости?

Здравствуйте! На процессе о взыскании алиментов в твёрдой сумме, муж предъявил подложные документы подтверждающие его "официальный" доход: трудовой договор, справку о доходах в свободной форме, а так же трудовую книжку, с одной единственной записью. Я точно знаю, что эти документы фальсифицированы, т.к муж не мог там работать, потому что работал в другой организации и получал неофициальную з/п. И у него есть другая трудовая книжка, где имеется не одна запись. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять в данной ситуации. У нас двое общих детей, я на данный момент не работаю, тк младший ещё не посещает детский сад. А по этим документам он предлагает алименты в размере 5700 на обоих детей. Но когда мы проживали вместе, он содержал семью и перечислял мне для расходов на продукты, одежду и остальное на мою банковскую карту, я предъявила эти выписки в суде, а так же составила расходы на каждого ребёнка в месяц в подтверждение чеками. Адвокат мужа выстроил защиту его интересов так, что меня оклеветали, как будто я решила развестись с мужем на основании того, что он стал мало зарабатывать, а я привыкла жить на широкую ногу, заявил что из за этого мужу приходилось брать кредиты, что бы обеспечивать мои "запросы" и что из за утверждения алиментов в твёрдой сумме он будет весь в долгах, но это не так. Заявил, что перечислял деньги на мою карточку с кредитного счета, а не с дебетого. Подскажите пожалуйста, как можно поступить в данной ситуации и можно ли доказать, что муж укрывает свой доход. И ещё, я сегодня на процессе пыталась приобщить к делу заявление мужа, проданного в прошлом году в трудовую инспекцию через портал госуслуг, в заявлении он указывал, что работает в организации и его трудовые права нарушены, указал что работал там с 2017 года и что ему ещё остались должны з/п в размере 70 тыс.руб. И есть официальный ответ от трудовой инспекции, там говорится, что следов того что работал там не нашли. Эти документы суд у меня не принял. Как быть в данной ситуации. Спасибо.

Здравствуйте. Ситуация следующая: от работодателя на работника поступило заявление в полицию о предоставлении подложных чеков об оплате проживания в гостинице во время командировок. Работник на встрече со дознавателем по совету адвоката сказал, что он в гостиницах не проживали предоставил подложные документы. На следующей встрече дознаватель сообщил, что теперь от работодателя поступило 6 отдельных заявлений по 6-ти эпизодам,и предложил дать объяснения по каждому из них, при этом заявления он не показал, сказав, что они еще находятся на регистрации и не официально не отписаны. У работника известные и подтвержденные проблемы со здоровьем и от таких новостей у работника поднялось давление и ему стало плохо. Он попросил адвоката написать, заявление что сейчас дать объяснения работник не может, по причине плохого самочувствия. После чего дознаватель возбудил 6 уголовных дел по ч. 1 ст. 159. Подскажите, пожалуйста, законны ли действия дознавателя и ситуация с превращением одного заявления в 6? Спасибо!