Незаконная предпринимательская деятельность

Добрый день! Я художница, пишу портреты на заказ, проживаю в Австралии последние 3 года, но имею Российское гражданство, иногда прилетаю погостить у родственников, прописана в подмосковье. Заказы получаю со всего света и деньги приходят электронными платежами на разные кошельки, часть которых я перевожу на российскую банковскую карту (небольшой негосударственный банк). Чаще всего без пояснений откуда они и за что. Деньги с этой карты отправляю родителям и родственникам, оплачиваю коммунальные платежи, образование братьев и сестер, какая-то часть идет на накопительный счет в банке. Работы у меня много, заказывают и просто портреты, и семейные портреты больших размеров, и иногда за месяц на российскую карточку приходит около 200 000 - 300 000 рублей. ИП в России я не регистрировала, не было нужды, да и не думала, что мои работы будут пользоваться таким спросом. Хотела зарегистрировать в этом году, и для начала заплатить налоги по 3-НДФЛ, но почитав вопросы на этом сайте испугалась. Выходит, что за 2014 год, я перевела на карту около 2 миллионов рублей кучей мелких платежей, которые нигде не зарегистрированы, без пояснений за что они и откуда. И я боюсь, что с точки зрения налоговой это будет выглядеть как "незаконная предпринимательская деятельность" так еще и в "особо крупном размере" , за которую мне грозят и штрафы, и уголовное дело. Не знаю что мне делать – ничего не декларировать, и надеяться что не попаду в поле зрения налоговой службы (как и не попадала до этого момента), ждать письма от них. Либо идти сдаваться лично, самостоятельно предоставить им все данные, в надежде что поймут и простят, хотя скорее всего получу уголовное дело на мое имя в России и не смогу прилетать к родственникам.

Здравствуйте! У меня следующая ситуация: занимаюсь фотографией (свадьбы, семейные съемки) в маленьком городе Воронежской области. Есть свой сайт с прайсом на услуги, есть страницы в соцсетях с рекламой и множеством фотографий. В конце декабря 2014 г. у меня приобрели подарочный сертификат на фотосессию, который представляет собой лист обычной бумаги формата А 4 с указанием того, что это подарочный сертификат на фотосессию, именами того, кому подарен сертификат и пометкой "возврату и обмену не подлежит". Указаны дата покупки и дата окончания срока действия. Никаких расписок, кассовых чеков и приходных ордеров. Покупатель через 15 дней после покупки решил вернуть сертификат и получить назад свои деньги (речь идет о сумме в 2 000 р.). Покупателю было отказано и предложено в виде компенсации получить другой вид фотосессии для него лично. В ответ начались звонки с хамством и требованием вернуть деньги. Через несколько дней такого телефонного террора я предложил вернуть деньги, но только на карту банка, чтобы у меня были доказательства возврата. Это было воспринято с издевками и телефонные звонки продолжились, поэтому я обратился в дежурную часть полиции. Заявление не писал, была проведена в участке встреча с покупателем и участковый разъяснил им, что их действия незаконны и они должны их прекратить. Замечу, что я не отказываюсь выполнять свои обязательства по данному сертификату (он действителен еще 1,5 месяца). После чего покупатель обратился в общество по защите прав потребителей, где получил ответ, что документ юридической силы не имеет и оснований для претензий у них нет. Я сейчас являюсь физ.лицом, заявку на регистрацию ИП подал, но ответ пока не получил. Опасаюсь, что покупатель обратится в прокуратуру и налоговую, что повлечет за собой проверку моей незаконной предпринимательской деятельности. Является ли моя ситуация основанием для такой проверки, какой период моей деятельности могут проверить и что я сейчас могу сделать?

На 8 марта многие предприимчивые люди выходят на улицы и продают цветы, без ИП, без разрешения на торговлю. У меня свой магазин цветов и это наносит убытки не только мне, но и государству, т.к. налоги они не платят, а я плачу. Какие гос. структуры занимаются этими вопросами и проверками? Как с этим можно бороться?

Добрый день. Покупатель (знакомый) из другого региона готов переводить деньги на банковскую карту для обналичивания и покупки нужного ему товара (работать по наличке). Необходимо товар купить отвезти в транспортную компанию и отправить покупателю. За эту услугу готов платить 10% от каждой покупки. Сумма сделок доходит до 500.000 рублей, чем грозит такая помощь и дополнительный заработок?

Работаю воспитателем ,есть курсы парикмахера ,иногда меня просят сотрудники постричься -я сумму не объявляю говорю оставте символически т.е.кто сколько может .Вопрос является ли это предпринимательской деятельностью

Здравствуйте! Мы ремонтируем машины у себя в гараже. Кто-то пожаловался и нас оштрафовали за незаконную деятельность на 500р. Какие штрафы и наказания ждут в последующем, если ип не регистрировать?

Занимаюсь ремонтов телефонов неофициально! Возник конфликт с клиентом и он хочет подать в суд. Я по чистой случайности сломал его стоимость телефона нового 5500 рублей. Клиент на контакт не идет, деньги не принимает. Что мне за это может быть?

Имеет ли право человек не имея ни каких установочных документов на ту или иную предпринимательскую деятельность. Нанимать людей на работу и получать прибыль. На нашем примере ,услуги такси. Купив сим.карту человек дал объявление и нанимает водителей с личным транспортом. И они в конце рабочего дня отдают ему процент.

Здравствуйте.Занимаюсь изготовлением металлокаркасов для мебели...официально не регистрировался...предприятие находится в гаражном комплексе. Ожидается рейд по выявления незаконного предпринимательства в гаражах (ГСК)...к чему быть нужно готовым и чем это грозит...если они не обнаружат бухгалтерской отчетности..и прочих документов подтвержающих получение прибыли?

В Интернет магазине я заказываю вещи для себя и иногда заказываю для людей которые просят меня об этом. Суть: девушка обратилась мне за просьбой приобрести куртку в интернет магазине, я предложила варианты какие есть там, она выбрала модель размер , перевела мне деньги на карту стоимость куртки +200руб за то что я ей ее закажу. куртка пришла почтой без брака, она забрала ее, через час позвонила сказала что куртка ей не нравится и стала просить деньги за нее, на что я ответила ей что она сам ее выбрала я являлась лишь посредником. На следующий день меня вызывают в полицию и говорят мне что такая то такая то гражданка написала заявление на вас и хочет чтоб я вернула ей деньки. я в милиции рассказала всю эту историю, на что мне ответили что я занимаюсь незаконной предпринимательской деятельностью и на меня составят протокол и отправят в суд на рассмотрение. а девушке которой я помогла приобрести куртку просят вернуть все деньги.

Добрый день!у меня вопрос:"подскажите,пожалуйста, я веду танцевальную студию,никаких договорных отношений ни с владельцем помещения, ни с родителями обучающихся не имею (все на добровольных началах).оплату получаю на руки."имеется ли состав правонарушения в моих действиях и какое наказание грозит?

У меня как у физического лица имеется участок земли, я его перевел из земель с\х назначения в земли "под дачи" разделил на много участков и продаю. Будет ли является это незаконной предпринимательской деятельностью?

Здравствуйте, у меня открыть интернет магазин в ВКонтакте по продаже одежды для собак. Как ИП я не зарегестрирован. Веду продажи тока через группу в ВКонтакте. У меня вопрос, могут ли меня привлечь за такую торговлю и какое наказание мне будет. Оформлять ИП нет смысла очень мало продаж за месяц чистой прибыли с продажи 2 тыс. рублей.