Мошенничество с недвижимостью

В начале 2016 года купили квартиру. В МФЦ заключили договор купли продажи. Сейчас на руках свидетельство о регистрации права собственности. Проходит 2 месяцах приходит женщина с ребенком и на руках свидетельство о право на наследство, что квартира принадлежала деду и бабке сына и он является единственным наследником. Дед с бабкой умерли больше пол года назад как выяснилось. Сделали расширенную выписку оказалось, что после смерти деда с бабушкой квартиру продали некой женщине, та продала другой у которой потом купили мы. Получается что квартиру продали от имени умерших людей после 3 месяцев после их смерти. Но этого мы не знали, когда мы покупали собственником была женщина у которой на руках было свидетельство о регистрации права собственности, договор купли продажи и паспорт все проверили сделали выписку она собственник. Обратились в правохранительные органы сейчас ищют мошенников которые после смерти деда с бабушкой подделали документы. Что нам делать? Отберут ли у нас квартиру? Мы ведь добросовестные приобретатели.

Здравствуйте! К Вам обращаются ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО", застройщиком которого является ООО "ТАРЕАЛ", за правовой помощью и расследованием обстоятельств совершённого преступления в сфере долевого строительства гражданами Эстонии "инвестором" Игорем Израэльяном и руководителем проекта ЖК "ВАНИНО" Денисом Вястрик. Как мы предполагаем, группа лиц во главе с Игорем Израэляном и Денисом Вястрик, по предварительному сговору в целях мошенничества в сфере долевого строительства создали в России (Санкт-Петербурге) ООО "ТАРЕАЛ". Ими был назначен НОМИНАЛЬНЫЙ генеральный директор Игорь Игоревич Клещенок 23.03.1979 г/р., ТАЛЛИН, гражданин Эстонии, в целях будущего сокрытия преступления. Игорь Клещенок с 2007 года (а ООО "ТАРЕАЛ" создали именно в этом году) был в Санкт-Петербурге всего несколько раз. Все документы, включая и бухгалтерские, от его лица подписывал Денис Вястрик "ШТАМПОМ" (факсимиле). ООО «ТАРЕАЛ» ОГРН 1074703003022; ИНН 4703095349; КПП 781001001 (УЧРЕДИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАСМО ЭРИГРУППИ" TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS и «ИЛУМИ ГРУП» OÜ Ilumi Group (Денис Вястрик является исполнительным директором материнской компании ООО «Тареал» - Tasmo Arigrupi AS, которая принадлежит в свою очередь через Technomar & Adrem AS Игорю Израэльяну), обязалось построить (создать) многоквартирные дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», дер. Узигонты, в срок не позднее 15.12.2014 передать квартиры дольщикам. Но дома не построены, стройка остановлена ещё 2014 году, хотя 100% квартир проданы ООО "ТАРЕАЛОМ" ещё в 2014 году, ПОДЧЁРКИВАЮ, СТО ПРОЦЕНТОВ КВАРТИР ПРОДАНЫ НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА, после 100% продажи у ООО "ТАРЕАЛ" начались "финансовые трудности"... По факту, денежные средства ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК "ВАНИНО" выведены за границу Игорем Израэльяном и Денисом Вястрик через фирмы-однодневки: ООО «В-ДОМ» (ИНН 7810375071, ОГРН1147847307684); ООО «КВАРТАЛ-К» (ОГРН 1154725000825, ИНН 4725001658); ООО «КВАРТАЛ-Д» (ОГРН1157847307100, ИНН7842062762); ООО «КВАРТАЛ-2» (ОГРН 1154725000814, ИНН 4725001640); ООО «КВАРТАЛ-3» (ОГРН1157847349351, ИНН 7842068330); ООО "ТАСМО-СПБ" (ОГРН 1167847092820, ИНН/КПП 7811599451/781101001); ООО "ДАРИНА" (ОГРН 1167847060215, ИНН/КПП 7811273629/781101001); ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ОРГН 1167847060303, ИНН 7810423649); УК "ВАНИНО" (ОГРН 1137847449101, ИНН 7810400803); ООО "ИЛУМИ" (ОГРН1137847451895, ИНН7810401116); ООО "АТЕРРА-СПБ" (ОГРН 1077847529451, ИНН 7839362519); ООО "НОРДИК СТУДИЯ АРХИТЕКТОРОВ" (ОГРН 1147847015821, ИНН 7810471762); ООО "ВИКИНГ СТРОЙ" (ОГРН 1117847275875, ИНН 7810832708); ООО "Д-зайн" (ОГРН 1137847073726, ИНН 7810412090); ООО "РОПШИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН 1084720000562, ИНН 4720028448); ООО "АТЕРРА" и другие многочисленные ООО и иностранные фирмы... Подробнее: http://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=AQ6Lt8x_3hc - http://www.youtube.com/watch?v=Zdn7jcAXBXk http://www.youtube.com/watch?v=WTEtCR6_ImU http://www.youtube.com/watch?v=FcH1cmreTL4 http://www.youtube.com/watch?v=4Akg1M4bTFU http://www.youtube.com/watch?v=AJH2elN1Tn4 http://www.youtube.com/watch?v=dt_SGqkwJls new.vk.com/vanino_tareal_itaka novayagazeta.spb.ru/articles/10451/ ; vanino.spb.ru/ ; video.videocore.tv/STORAGE03/clip_bitrates/Sz6.. В связи с МОШЕННИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯ руководителем проекта ЖК "ВАНИНО" Денисом Вястрик и "инвестором" Игорем Израэльян ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ (большинство с малолетними детьми на руках) остались БЕЗ ЖИЛЬЯ, БЕЗ ДЕНЕГ и В ДОЛГАХ - многие ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ взяли ипотечные кредиты в банках, которые им предстоит выплачивать долгие годы! Мошенники не выполнили ни одного судебного решения, определения - в базе УФССП имеется 49 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, АЖ! с 2014 года. Не выплачены государственные налоги за 2015 год. Не рассчитались за поставку энергоресурсов на стройку за 2014 и 2015 гг. и т. д. ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО", СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО "ТАРЕАЛ" - Александр Суслов, Родион Баженов, Щёголев Евгений, Татьяна Морозова, Виктория Трифанова, Елена Степаненко и др.

Добрый день. Мне позвонили и сказали, что хотят купить недвижимость и отправить предоплату на мою карту, но им нужна полная выписка о прошедшей сумме. Это возможно если я подключу полный мобильный банк. Я пошла к банкомату сбербанка и подключив опцию получила квитанцию с идентификатором, который попросила мошенница, я сказала, но пароли я ей не называла. Еще она попросила 3 цифры с обратной стороны я назвала. В этот момент пришла смс, что на карту поступила сумма 200000. Я поняла, что-то не так и побежала к сотрудникам банка, чтоб мне помогли заблокировать счета. Все в один голос в помощи отказали. Сама в банк онлайн я зайти уже не могла и дозвониться в колцентр тоже. Есть ли надежда получить деньги через суд от сбербанка. Мошенники сняли с моей карты всю сумму, пока я пыталась от сотрудников добиться блокировки. Хотя лимит 100000.

Добрый день! Прошу проконсультировать в сложившейся ситуации: пенсионер, заключил с риэлторской компанией договор на оказание услуг при продаже и одновременной покупке недвижимого имущества, предварительный договор купли-продажи квартиры с получением задатка и затем 2 договора займа. Срок действия всех их - до 29.06.16. За практически год квартира не продана. При этом за это время были желающие купить квартиру напрямую (их искал собственник), но Договор мешает это сделать... Создается впечатление,что Компания специально тянет время,чтобы не заключать Основной оговор и реализовать квартиру в счет все возрастающей задолженности. На вопрос,что будет,если до окончания срока действия договора квартиру не продадут- ответили,что снова продлят сроки по всем договорам.. Соответственно, проценты продолжат возрастать и, в итоге, видимо, всю квартиру придется продать в счет долга.. Цель- расторгнуть все договоры, долги выплатить в рассрочку и осуществить сделку купли-продажи квартиры через проверенного риэлтора или напрямую. Если квартира продастся быстро- то разницу от продажи 2ухкомнатной и покупки однокомнатной направить на погашение всего долга,т.к.по факту иной возможности вернуть им деньги нет. Вопросы такие: - 2ух-комнатная квартира на окраине Москвы оценена Компанией в 6800000 руб.- кажется,что ст-ть занижена,так ли это? Можно ли оспорить сумму оценки? Как лучше это сделать и стоит ли? - как получить обратно хранящиеся в Компании оригиналы документов на право собственности на квартиру и др. Отдавать их явно не хотят. - возможно ли с минимальными убытками расторгнуть предварительный договор продажи непосредственно с риэлторской компанией и какие могут быть для этого законные основания? - можно ли на каком-то основании, не дожидаясь окончания срока его действия, подать заявление в суд о расторжении Предварительного договора,при этом обязуясь выплатить имеющийся долг в рассрочку (по решению суда) в течение,например,2-ух лет.. или как описано выше (при продаже квартиры)? При этом хочется,чтобы исполняли решение в Службе судебных приставов (с ними проще взаимодействовать), а не через коллекторов. - займы (100000 и 85000) выданы на год по условиям- 3% от суммы за пользование ежемесячно и если через год не возвращаю,то затем по 3% от суммы ежедневно в течение месяца,потом возможна реализация квартиры. Законны ли такие условия? И может быть Вы,как специалисты, посоветуете еще что-то,что можно в данной ситуации предпринять! Спасибо! Ксения

Добрый день! Помогите разобраться. Обратились к знакомой риэлтору для того чтобы она помогла оформить ипотеку. Денег не было на первоначальный взнос и з/п моей и мужа не подходили для ипотеки, она предложила указать доп доход через совместительство на другой работе, сказала все устроит по данному вопросу но за эти услуги нужно будет заплатить 200т.р. (аргументируя тем, что на этой работе (по совместительству) нужно заплатить людям за оформления липового трудоустройства и оплатить различные отчисления). Данные деньги (200т.р.) она включит в общую сумму ипотеки и нам пока ни чего не надо платить кроме задатка в 27 т.р. договор с ней мы не заключали. Документы в банк подавала она сама мы ни чего не подписывали ни анкеты ни чего. Ипотеку нам одобрили. Но в скором времени у нас с мужем происходит разлад и мы подаем на развод соответственной ни какой ипотеки и не может быть, одна я не потяну т.к. ипотека планировалась браться на меня. Звоню и говорю, что отказываемся от ипотеки и объясняю причины. Она настаивает на том, чтобы я взяла ипотеку на себя и составила договор у нотариуса о том что она будет платить за меня ее, а я в следующую очередь должна буду подписать дарственную на ее сына. Если я откажусь от сделки то я должна вернуть ей 200т.р. т.к. было якобы уже всем проплачено за подготовку сделки начиная от трудоустройства и до банковского работника и за документы за продавца которые нужно было доводить до ума иначе банк не принял бы. Либо чтобы я взяла кредит на 200т.р. и отдала их ей за проделанную работу. Вопрос: Нужно ли мне соглашаться на ее схему по оплате ей через заверенный договор у нотариуса и оформление дарственной? И вообще я должна ей оплатить эти 200т.р.? Подскажите пожалуйста, уже сил нету отбиваться от нее.

Есть квартира на продажу, хочется найти вариант для улучшения условия (что также потребует получения ипотеки), но альтернативный вариант ещё не подобран. Какие риски есть у варианта "свободной продажи" квартиры, получения денег на руки, и последующего поиска квартиры не в режиме альтернативной сделки? Как от этих рисков застраховаться? Текущая квартира не особо ликвидна - требует значительного ремонта.

в июне 2015 выдал работнику своего ооо справку о доходах для банка ВТБ-24 по форме банка. в кредите работнику отказали. теперь вызывают в полицию. грозят ст.327. до этого и я и мой работник неоднократно брали кредиты в этом банке по таким же завышенным справкам. все кредиты досрочно погашены. права ли полиция? и чем реально грозит эта ситуация.

Я в сентябре 2014 года брала залог под недвижимость(1\3 квартиры),на которой прописаны мать,я и несовершеннолетняя сестра. Брала я 150.000р,но документов подтвержающих наличае денег у меня нет. Вместо этого был оформлен договор купли-продажи. Сейчас выявляется то,что квартирой (долей) владеет другой человек(некий инвестор,который мне давал денег) и он претендует на эту часть в квартире,со словами что он ее перепродаст и выселит нас может. Что делать и как быть? Хозяином второй части квартиры является несовершеннолетний ребенок.

Добрый день! Мой муж купил комнату в общежитии по доверенности. деньги передал лицу, на которого выписана доверенность, оформил комнату в собственность.. и все было хорошо, пока его не вызвали в полицию в качестве свидетеля.. Оказалось, что продавец, некий мистер Коваленко, продал данную недвижимость дважды. А именно: продал комнату женщине, получил с нее деньги, обманным путем подписал доверенность и по этой доверенности продал комнату моему мужу. У нас на руках доверенность, договор купли-продажи и документы, подтверждающие право собственности (в департаменте недвижимости собственник один - мой муж, а первый покупатель тоже утверждает, что у нее есть все документы, подтверждающие право собственности). Вопрос: чем мы рискуем в данной ситуации? Может ли суд обязать моего мужа выплатить деньги или вернуть комнату? Можем ли мы продать комнату или теперь уже тоже будем недобросовестными продавцами? Почему-то дело до сих пор не передали в суд. Стоит ли нам подавать встречный иск? Заранее благодарю за ответ. Мария.

Здравствуйте меня зовут Сергей, у меня имеется в собственности по праву наследования недвижимость в г.Твери. на данный момент она находится в распоряжении доверенного лица, однако к лицу на которого офорормлена доверенность регулярно подвергается давлению с требованием отказаться от прав на данный объект. Как мне защитить саму собственность а также избавиться от подобных явлений и недоброжелателей. С уважением Сергей. Прошу известить меня по адресу golov-sergey@mail.ru

Здравствуйте.Обращаюсь к Вам за советом.Я продал квартиру в Самарской области через кредитную организацию с участием материнского капитала,договор подписан 2,5 месяца тому назад.Все это время от девушки которая по ее словам сотрудница этой кредитной организации ,я слушал по телефону рассказы про перевод денег из Пенсионного фонда РФ,хотя в моем договоре купли-продажи сказано что 29 Мая 2015 года на мое имя Покупателем открывается в пользу Продавца-документарный безотзывный покрытый безакцептный аккредитив.Срок действия аккредитива по 29 Июня 2015 года(включительно).Платеж по аккредитиву будет производиться Банком при предоставлении продавцом следующих документов:ксерокопии и оригинала договора купли продажи с пометкой органа осуществляющего гос.регистрацию.На все мои вопросы по этому пункту расчета,девушка уклончиво объясняла что это всего лишь формальность,и деньги будут переведены мне лично из других источников.А на деле когда я поехал в другой город в эту кредитную организацию,со слов ихнего директора эта девушка не их сотрудник,хотя моя квартира у них в залоге до полной выплаты покупателем заемных средств.Директор пояснила что девушка является мошенником,что должна деньги всему городу,на мои средства у нее оказалась генеральная доверенность и она их попросту расстратила.В итоге эта организация свою вину в этом не признает,денег выплачивать не хотят,говорят что все претензии к ней,с их слов у нее условный срок,хотя они меня никак не уведомили о переводе денег на счет,и как я полагаю специально подвели меня к такому варианту развития событий.Посоветуйте может быть без прокуратуры не обойтись?

Здравствуйте. У нас такая ситуация. Рассматриваем вариант приобретения недвижимости (4-х комнатной квартиры) в ипотеку (первоначальный ипотечный взнос 60%). Нашли вариант, который идеально нам подходит по всем параметрам, но как всегда, есть одно «НО». А именно. Продавец отказывается показывать в договоре полную стоимость квартиры (дом был долгостроем, недавно был сдан, по решению суда квартиры всех дольщиков были оценены в 1 млн. руб.) Т.е. в договоре купли продаже будет фигурировать сумма 1 млн. руб, вместо 5 млн. руб. Понятно, что у меня, как у покупателя, появляются определенные риски, в связи с этим есть ряд вопросов: 1) Нужно ли при оформлении сделки и заключении помимо договора купли-продажи, а также договора, скажем, на приобретение «неотъемлемых улучшений», брать с продавца расписку на разницу сумм? Имеет ли такая расписка юридическую силу? 2) Как я понимаю, в случае доказательства со стороны налоговых органов, что сделка прошла по заниженной цене, дело будет передано в суд. Если сделка признается недействительной, сможем ли мы по таким документам, включая расписку, вернуть свои деньги? 3) Какой максимальный период времени (если таковой существует) может пройти, когда сделка может быть признана недействительной? Т.е., к примеру, купили, сделали ремонт, обстроились по полной, а через пару лет – «привет», все аннулировано. Благодарю за ответ.

Добрый день! Ситуация такая. Я вступил в брак в 2009г. До брака в моей собственности было 2 квартиры, доставшиеся мне по наследству. В 2011 году оформил Ген.доверенность на жену с правом распоряжаться всем движимым и не движимым имуществом, в одну из квартир ее зарегистрировал, т.к. она не местная. В том же 11 году она от меня ушла и т.к. своей собственности у нее не было, а снимать жилье дорого, я разрешил ей пожить в другой моей квартире. С 2014 года начал жить с другой женщиной, что могут подтвердить свидетели. В 2015 году решил развестись, а когда стал смотреть документы оказалось что их нет. Связался с женой, она не стала отрицать факт что все документы забрала она (сейчас восстанавливаю все документы) Сделал запрос в МФЦ и оказалась что квартира, куда я ее пустил пожить продана, на вопрос зачем она ее продала и где деньги она сказала что так надо, после этого разговора отключила телефон, на связь не выходит, ее местонахождение мне не известно. На мое заявление в полиции мне дали ответ что надо обращаться в районный суд с гражданским иском. Могу ли я как то вернуть свою собственность и обвинить по ст.159 ч.4 УК.? или в моей ситуации уже ничего сделать нельзя? Спасибо