Заявление о мошенничестве

Добрый день. Имеется ООО «А», работающее на рынке по продаже ГСМ с 2015 года. В компании имеется ГД и бухгалтер, которые занимаются всем документооборотом, в том числе и заключением договоров от имени ООО «А». Начиная с августа 2020 г. в адрес компании стали поступать претензии от физических лиц и компаний, которым ООО «А» якобы не поставило товары. Путем изучения представленных документов и общения было установлено, что от имени ООО «А», путем подделки подписи ГД и печати ООО «А» третьими лицами с физическими лицами и компаниями заключались договоры поставки с 100% предоплатой. Подпись директора на указанный договорах не совпадает с подписью настоящего ГД, печать не совпадает по размерам с оригинальной печатью ООО «А», а бухгалтером на выставленных счетах значится никогда не работавший к ООО «А» человек. В то же время выяснилось, что на имя ООО «А» были открыты расчетные счета в двух крупных банках. Оплата по заключенным третьими лицами с ФЛ и компаниями договорам поступала на эти счета. Открывались счета не ГД ООО «А» и без ведома ГД ООО «А», третьими лицами, доступа к этим счетам компания ООО «А» не имеет. В момент, когда ГД ООО «А» узнал о том, что ООО «А» заключало какие-то договоры с физлицами и компаниями, эти банковские счета уже были пустыми. По итогу ситуации ООО «А» было подано заявление о мошенничестве в полицию и прокуратуру, заявления о закрытии счетом в банки и заявление о проверке деятельности банков в ЦБ РФ. В банках ООО «А» сообщили, что так, как счет открывала не компания ООО «А», а мошенники — доступа к этим счетам мы получить не можем, как и любой информации по ним. Прошу вас подсказать, что в данной ситуации можно сделать для защиты от претензий (а затем и судебных дел), которые рано или поздно начнут инициировать пострадавшие компании и физ. лица. Возможно ли подать в суд на банки с требованием о признании договора открытия банковского счета недействительным и о применении последствий недействительности сделки в виде возврата перечисленных денежных средств отправителям? Или же в каждом отдельном случае ждать иска в суд, а в ходе процесса проводить экспертизу и доказывать, что договор не подписывался со стороны ООО «А»?

День добрый, сегодня наткнулись на мошенников, подскажите, как выйти из данной ситуации, хронология: 1. На сайте tehniks-parts.ru по телефону 7 (499) 322-09-35 договорился с менеджером Александром о доставке двигателя из Финляндии и Москву для своего автомобиля 2. Менеджер Александр сказал, что нужно оплатить 50% двигателя сейчас и 50% по получению в Москве 3. Я (директор) оплатил предоплату 50% - 21 тыс руб 4. Александр отправил мне на почту счет и договор 5. Договор я не подписал, но счет оплатил, чтобы якобы ускорить процесс 6. На след день мне позвонил Павел, представился, что работает в той же компании и попросил оплатить 2-ую часть так как двигатель приехал на какой-то "транзитный склад" 7. Я сказал Павлу, что Александр сказал о доставке в Москву, на что Павел, сказал, что Александр в отпуске и теперь сделкой занимается он 8. На сайте у них указан адрес - Москва, Красногорск Волоколамское ш., 142 БЦ Ирбис, однако они сказали, что там не находятся и сейчас у них карантин и приехать к ним в другое место нельзя 9. На мою просьбу вернуть деньги, сказали, что ничего не вернут. 10. Ген директор фирмы - Приказчиков Василий Владимирович, как выяснилось из базы предприятий - является также владельцем фирмы в Улан-Удэ (зарег. 09.2019), в Москве 2 компаний (также зарегистрированы в 2019 году) 11. Сегодня прислали уведомление о якобы поступлении двигателя на некий транзитный склад и о том, что если я не оплачу 2-ую часть будут начислять мне 3% за каждый день задержки от всей суммы договора В данный момент директор едет в полицию, писать заявление о мошенничестве и отправить это заявление в банк, т.к. банк без данного заявления отказывается отзывать трансакцию (это перечисление 21 тыс.руб.) Файлы договора и уведомления прикладываем во вложении, что хотим знать: 1. Имеет ли данный договор юридическую силу, если его не подписывали 2. Если он все же имеет юридическую силу, то как его расторгнуть (может это должно быть в виде заявления им на почту, что мы хотим его расторгнуть) 4. Как более грамотно поступить в данной ситуации, что бы подтвердить, что это мошенничество и есть признаки мошенничества, и вернуть деньги Спасибо С Уважением Денис Акрамович

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Мы с сыном одолжили человеку деньги. Вернуть деньги он не мог долгое время. Дальше этот человек обратился в микрофинансовые фирмы и набрал кредитов. Сын помогал ему оформлять документы, и оставлял свои контактные данные по просьбе этого человека. Деньги потихоньку стали возвращаться то на счёт сына , то наличными. Прошло года 4 и этот человек написал заявление о мошенничестве. Якобы мой сын воспользовался его документами и злоупотребил доверием, а сам человек не причём. Хотя деньги от фирм приходили не моему сыну на счёт, а заявителю, Иресть данному человеку. Возбудили уголовное дело. Об этом никто не сообщил. А только следователь позвонил и пригласил на допрос. Уговаривал мирно решить вопрос и урегулирования ситуации. Сын сказал, что не виноват. Больше следователь не вызывал, а на запрос юриста в чем дело, даже не ответил. Сейчас стало известно, что дело ушло в прокуратуру. Что делать? Помогите советом?

Молодой человек в возрасте 27 лет занимал на протяжении месяца деньги моему подопечному 17 лет, без моего ведома. Набежала на малая сумма 25-30 тыс.руб.. Теперь он требует вернуть с процентами, аж почти в 2 раза больше - 50 т.руб.. Принудил подростка взять дома ноутбук без мое го ведома, стоимостью 50т.р и отдать в залог. Теперь этот молодой человек трует у меня вернуть 50 т.р тремя способами: 1. Отдаст но расписку должен дать подросток что вернет 50т.р в течении недели. 2. Мне предлагает его выкупить 3. Пойдет писать заявление о мошенничестве на нас. Как нам быть в сложившейся ситуации?

Здравствуйте, со мной произошло несчастье, назову это так, потому что под чётким руководством мошенников я сделала операции в своём телефоне, которые привели к тому, что с моих кредитных карт сняли все денежные средства, они хотели оформить на меня ещё кредит в размере 300000 рублей в сбербанке, но не успели, т. к. я заподозрила неладное и бросила телефон, сразу же позвонила в банки и заблокировала все карты, тут же пошла в отделение полиции и написала заявление о мошенничестве. Проверили через детализацию откуда поступали звонки, они были из Турции и Москвы. В банке ВТБ мне сказали что был сделан просто перевод, куда и кому неизвестно, а в совкомбанке дали распечатку, что якобы был приобретён товар в мвидео в г. Москва, живу я в городе Кемерово. Этими кредитными картами я не пользовалась, очень их не люблю, но банки же и кредиты не дают пока не впихнут эти карточки. Я проживаю с родителями в квартире, на иждивении 2 маленьких детей, без мужа, имею долю в квартире. Вопрос: полиция сможет помочь, чтобы не выплачивать такие огромные суммы, и если я не смогу выплатить, они арестуют имущество?

Доброго времени. Ситуация такая: Оказал услуги по договору (Создание сайта), не поступало претензии и мотивированных отказов со стороны заказчика, срок предоставления 3 дня. Через 15 дней присылает претензию где заявляет что услуги не оказаны и не переданы и требует возврат денег. Ссылается на переписку в телеграмм, которую нарочно он уничтожил путем удаления,а так же удалил сайт (выполненная услуга), при том все доказательства у меня есть. После подал в арбитраж. С его стороны считаю это мошенничество и злоупотребление правом. Куда подавать заявление о мошенничестве и что посоветуйте сделать?

Продавал на Авито две плашки ОЗУ для компьютера, однозначно рабочие - снял со своего ПК несколько дней назад. Покупатели пришли, попросили проверить товар, отказал потому что не хотел возиться с ПК лишний раз. Описал товар, предложил осмотреть, озвучил что продается "как есть". Покупатель согласился, я продал ему ОЗУ за 1800р. После этого через пару часов покупатель позвонил и сказал что у него ОЗУ не работает и потребовал вернуть деньги в обмен на товар. Я оказался, поскольку не мог быть уверен что ОЗУ не повреждена или подменена, и не обязан делать это согласно ГПК, судя по тому что я нашел в законе. В итоге на меня написали заявление о мошенничестве, а с меня участковый взял объяснительную где я указал вышеописанную ситуацию. Что мне может грозить, и что стоит делать в такой ситуации?

Здравствуйте. В ночь с 10 на 11 марта было совершено хищение денежных средств со сберовской карты около 35 тысяч рублей. 11 марта вечером было написано и принято в полицейском участке заявление о мошенничестве. Для ускорения рассмотрения дела, а также, чтобы полиция не тратила больше времени на выяснение подробностей в банке, мне рекомендовали взять выписку с номера счета, с которого было совершено хищение денежных средств, самостоятельно в банке для экономии времени, т.к. они рассматривают этот вопрос до 10 дней. Карточка, которая привязана к счету, была выпущена в Кировской области. Сейчас живу в Москве, пользовался ей также в Москве. Сейчас карта заблокирована и перевыпущена. 13 марта вечером донес выписку, заверенную банком в полицию. Однако у оперуполномоченного, который принимал у меня заявление, был в этот день выходной, до 15 марта включительно. Выписку ему эту передали в понедельник 16го марта, а дело передали в Следственный отдел ОМВД России по Тверскому району города Москвы по адресу Вадковский пер., 20, стр. 2. Оперупономоченный сказал, что в комитете будут рассматривать до 10 дней, после чего должны вынести решение о возбуждении или отклонении уголовного дела. Телефона, как мне сказали, у них нет, но можно до них доехать. Спустя примерно 1,5 недели я решил перезвонить в полицию, куда обращался с заявлением. Статус оказался тот же, дело до сих пор у следственного отдела по адресу Вадковский переулок. В Интернете тем не менее нашел их телефон и адрес. Данный орган пользуется не очень хорошей репутацией, судя по отзывам, т.к. у людей возникали аналогичные проблемы для связи с ними. Доехать до данного места сейчас и ранее не представляется возможным из-за коронавируса+режима самоизоляции. Подскажите, пожалуйста, как в таком случае быть? Банальный конечно, вопрос, но как еще можно узнать, что о моем деле с мошенничеством возбудили уголовное дело? Как пожаловаться на данную контору и самое главное кому, если полное игнорирование с их стороны.

Здравствуйте, я написала заявление о мошенничестве что у меня списали деньги и я не знаю куда ( украли ) . Сейчас я поняла что сама из перевела мошенникам , скажите нужно обязательно идти и писать им заявление ( дополнение ) или так же оставить все и пусть разбираются ?? Так же кто ведёт дело очень грубы сотрудник который считает себя умнее всех , у нас с ним разговор не сложился , боюсь как бы какую нибудь статью ещё на меня не повесил ) ещё так же когда подписывала заявление подписали там что то какую то статью что я не знаю кто списал или что тпо того ...