Здравствуйте, приходили переводы на карту с продаж на авито, заблокировали все счета и карты по 161 ст 10.6 и 7 9п, до этого работала официантом и пару раз чаевые приходили. На этом всё. подскажите как лучше составить обращение в ЦБ России

Добрый день! Попал в мошенническую схему треугольник при продаже криптовалюты на 40 тысяч. Сегодня позвонили с Тбанка, куда обратился клиент и сказал что его обманули онлайн, предоставив мои реквизиты для перевода. Что мне делать в данной ситуации? И какие мои риски по налогам? Изначально пополнял аккаунт на бирже примерно на 200 тысяч в 2022 году, далее в основном переводил намайненную криптовалюту на небольшую сумму 20000-40000 рублей в месяц и продавал через p2p, как мне быть в данной ситуации? Возможно как то заплатить налоги и рассказать ситуацию как есть или что мне делать?

Здравствуйте Необходимо детально рассмотреть мою ситуацию... И на сколько я понимаю, желательно в кротчайшие сроки... Я сделал группу в Телеграм по пополнению монет Тикток и получал поступления в Тбанк от клиентов. Сейчас мне ограничили действия по счетам на основании ФЗ-115 И там запросили достаточно много документов, но в принципе собрать их можно... Нужна консультация - в каком объеме предоставить документы и возможно ли легализовать такую деятельность... Спасибо